Напредък на българия по изпълнението на специфичните показатели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност август 2009 – май 2010 г
Знаковата ОПГ на Евелин Банев-Брендо
Изтегляне 1.01 Mb.
|
2. Знаковата ОПГ на Евелин Банев-Брендо бе предадена на съда през наблюдавания период. 3. Първото изцяло разкрито поръчково убийство - по досъдебно производство от март 2008 г., служители на ДПОТП, ОД-МВР Варна и Бургас установиха поръчителите, организаторите, изпълнителите и мотива за отвличане и убийството на бизнесмена Стоян Стоянов от Бургас. През юли бяха задържани двамата организатори на отвличането, на 22 октомври бяха установени и двамата поръчители на отвличането и убийството (бивш изпълнителен директор на Агенция за държавни вземания-Бургас и бивш съдия в Районен съд-Варна, в момента частен съдия-изпълнител). Съдията е задържан, а бившият изпълнителен директор е напуснал България, издадена е ЕЗА. 4. Органите на МВР разкриха и пресякоха дейността на 2 транснационални ОПГ, извършвали престъпления с електронни платежни инструменти в Германия и Македония и в България, Полша и Австрия. 5. В хода на неутрализирането на ОПГ срещу прокурор, съдебен лекар и данъчен служител бяха образувани досъдебни производства. 6. След предоставена от ДАНС информация, в рамките на полицейска операция под кодовото наименование „Наглите” са разкрити 2 ОПГ с общо 33 участници (1 група за отвличания и 1 група за изнудване). Образувани са общо 6 досъдебни производства срещу 21 извършители. По 1 досъдебно производство от 2007 г. е повдигнато обвинение. Като част от действията по операцията, в рамките на „Наглите-2”, ГДБОП, Специализираният отряд за борба с тероризма и ОД-МВР Велико Търново и Монтана, в рамките на досъдебно производство проведоха 2 специализирани акции за неутрализиране на ОПГ, извършила през периода 2007-2009 г. 12 отвличания с искане на откуп, единият в особено големи размери (над 1 млн. евро), и други тежки престъпления. Задържани са 25 лица, между които и четирима лидери на групата. Установени са 3 къщи в околностите на София, ползвани от групата. Събрани са доказателства за повдигане на обвинения срещу организаторите и участниците в 10 отвличания. Напредък по случая „Наглите” през май са повдигнатите три обвинения срещу Валентин Янев (Вальо Бореца) от СГП за 2 умишлени убийства през 2009 г. 7. След акция на МВР на магистрала „Тракия” на 14 декември 2009 г. беше обезвредена ОПГ - „Крокодилите”, извършваща магистрални грабежи, предимно над чужденци. Образувано е предварително производство, като в хода на производството е установена и съпричастност към групата на граничен полицай. 8. Служители на СБОП-СДВР, по сигнал на бивш ръководител на „Гражданска защита”, са задържали при получаване на подкуп 4 души, един от които лидер на политическа партия. Срещу 3 лица са повдигнати обвинения за изнудване. 9. На 5 януари, веднага след убийството на радиоводещия Боби Цанков, е образувано досъдебно производство за подбудителство срещу Красимир и Николай Маринови /братя Маргини/, а 10 дни по-късно на Красимир Маринов е повдигнато обвинение за ръководство на престъпна група за наркоразпространение. Разследването продължава. 10. Знакова бе специализираната полицейска операция „Октопод” срещу йерархически изградена престъпна група за изнудвания, силово събиране на дългове и рекет, незаконно използване на лица за платени сексуални услуги, разпространение на наркотични вещества. В хода на досъдебното производство бяха повдигнати обвинения срещу Алексей Петров, Марчело Джотолов, Антон Петров /Хамстера/ и други, спрямо първите двама е наложена мярка „задържане под стража”. Акцията предизвика бурен обществен интерес, чисто криминалните й измерения се разшириха в политически, икономически и социален план поради факта, че Алексей Петров е бил съветник на бившия председател на ДАНС. 11. На 15 май 2010 г. стартира специализирана полицейска операция „Сводниците”. Извършени бяха обиски и претърсвания в нощни клубове в София, в които се предлагат секс услуги. Операцията е продължение на операцията „Октопод” в заведения под протекцията на членовете на „Октопода”. В хода на разследването бяха привлечени като обвиняеми 9 лица, на които бяха наложени мерки за неотклонение „задържане под стража” или парична гаранция. 12. През периода бе проведена специализирана полицейска акция „Факирите” срещу ОПГ за кражби на автомобили. Девет души бяха арестувани. 13. През март бяха проведени две специализирани полицейски операции, съгласувано със СГП - „Лапачите” и „Пиячите”. Първата група е действала на територията на София и Петрич и е извършвала престъпления против данъчната система. Повдигнати са обвинения. Втората група е извършвала злоупотреби с акцизни стоки, образувано е досъдебно производство. 14. Беше проведена специализирана полицейска операция „Фалшификаторите” и бе образувано досъдебно производство срещу четири лица от ОПГ за съставяне на фалшиви документи за самоличност разпространение на фалшиви парични знаци и винетни стикери. Разследването продължава под надзора и ръководството на ОП-Велико Търново. 15. Осъществена бе и специализирана полицейска операция „Лихварите” - в резултат на нея са започнати 5 досъдебни производства срещу лица за извършване на нерегламентирани банкови и финансови сделки. 16. В резултат на специализирана операция на ГДБОП и РДВР – Благоевград под името „Цигарите”, бяха образувани 2 производства срещу общо 8 лица за държане на акцизни стоки без бандерол. На 5 от лицата бяха наложени мерки за неотклонение –„задържане под стража”, а на 1 - „подписка”. 17. На 15 май 2010 г. е финализирана специализирана полицейска операция, „Безхаберниците”, с обект престъпна група, профилирана във фиктивна утилизация на 14 тона армейски боеприпаси. Като обвиняеми са привлечени 3 лица, наложена е мярка за неотклонение „задържане под стража”. Акции по противодействие на престъпления, свързани с културно-историческото наследство: Със Заповед № 1666 от 25 май 2010 г. на Главния прокурор в отдел І при ВКП – „Противодействие на корупцията, прането на пари и други престъпления от значим обществен интерес” беше създаден нов сектор – „Противодействие на престъпления срещу културно-историческото наследство, природния и архитектурния ландшафт, посегателствата над защитените територии и престъпления, свързани с екологията”. Административното обособяване на този сектор материализира установената в годините практика по този вид дела да работят специализирани прокурори, предвид необходимостта от специфични познания, включително в областта на гражданското и административното право. В ГДБОП бе ситуирано специализирано полицейско звено за този вид престъпления. Само за май 2010г. бяха проведени 5 съвместни операции и бяха образувани досъдебни производства. Други значими специализирани полицейски операции през периода - „Сладурите”, „Терористите”, „Регистраторите”, „Тотаджиите”, „Недосегаемите”, „Кредиторите”, „Дедесарите”, „Акцизите”, „Измамници”, „Мутрите”, „Алчния”, „Чиновникът”, „Чиновниците”, „Кърлежите”, „Братята”, „Регистраторите”, „Лихварите”, „Мошеници”.
Адресирайки без отлагане една от основните критики в доклада на ЕК, че реформата на правоприлагащите органи за противодействие на тежките престъпления не е консолидирана, правителството разработи с приоритет проекти за изменение на законите за МВР и за ДАНС. Стратегически двата проекта бяха работени паралелно, за да бъде изчистено дублирането на функциите на МВР и ДАНС и да се осигури оптимална законова среда за интегриран резултат от действията им. С промените в закона за ДАНС бяха прецизирани дейностите на Агенцията, приоритет стана контраразузнавателната и информационно-аналитичната дейност, изчистено бе дублирането на функциите с МВР. По нов начин бе регламентиран информационният обмен между МВР и ДАНС. С цел по-висока оперативност и ясна диференциация на функциите по отношение на другите оперативно-издирвателни служби, в МВР бе структурирана Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”. Новите закони за МВР и за ДАНС влязоха в сила на 24 ноември 2009 г. В Парламента бе създадена и заработи постоянна комисия за контрол върху работата на ДАНС. На 18 ноември 2009 г. МС прие Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на организираната престъпност и корупцията, която създава нов национален модел за действие и партньорство на институциите с бизнеса, гражданските организации и медиите. Стратегията се изпълнява чрез 2 инструмента:
Активизирана бе дейността на дирекция „Инспекторат” на МВР, през отчетния период подадените сигнали с твърдения за корупционни прояви на служители са 313, броят на дисциплинарните производства, предложени от Инспектората, е 24. Приключени са 17 дисциплинарни производства, 45 дисциплинарни производства са образувани по предложение на други органи на МВР, 107 дисциплинарни наказания са наложени във връзка с проверки на Инспектората, 22 дисциплинарни наказания са наложени по предложение на други органи на МВР за корупционни деяния на служители. По предложение на Инспектората дисциплинарно са уволнени 16 служители, 24 служители са дисциплинарно уволнени за корупционно поведение по предложение на други органи на МВР. Органите на МВР са предали на прокуратурата 58 служители през отчетния период. По-значими случаи: 1. През септември в резултат на операция на дирекция „Вътрешна сигурност”, под ръководството на ОП Враца, е разкрита ОПГ от 8 служители на МВР, свързана с изнудване, застрахователни измами, рекет и съставяне на неверни документи. 2. През май продължи работата по дисциплинарно производство срещу полицай на ГКПП - Капитан Петко войвода при РДГП – Смолян, за нарушение на служебните му задължения. С постановление на ОП Хасково на служителя е повдигнато обвинение и временно е отстранен от длъжност. 3. През май приключи работата по дисциплинарно производство срещу друг полицай на ГКПП - Капитан Петко войвода при РДГП – Смолян, позволил влизане в страната на български гражданин с преотстъпен гръцки документ за самоличност. При извършване на процесуално-следствени действия в дома му са открити незаконно съхранявани от взривни вещества и боеприпаси. На служителя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение”. 4. На 15 юни началникът на РДБОП в Пазарджик бе арестуван по сигнал за искан подкуп, повдигнато е обвинение. На 28 май 2010 г. се проведе редовно заседание на „Вътрешноведомствения координационен съвет за борба с корупцията в МВР”. За подобряване ефективността в работата по противодействие на корупцията в МВР, Вътрешноведомствения съвет за борба с корупцията в МВР одобри серия мерки, които ще бъдат дискутирани на първото Национално съвещание на МВР за осъществяване на Приоритетите на МВР за 2010 г. и Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност в периода 2009 - 2013 г. Целенасочено продължава процесът на обучение на служителите от МВР. През януари е осъществено обучение на разследващи полицаи в рамките на два проекта на Академията на МВР, обучение са преминали служители в Инспектората и от дирекция „Противодействие на корупцията в МВР”. По утвърден график се извършват обученията за повишаване на квалификацията на полицаите. В Академията на МВР са реализирани курсове по противодействие на корупцията, противодействие на трафика на крадени автомобили и произведения на изкуството, противодействие на престъпленията против интелектуалната собственост и противодействие на тероризма. В момента се провеждат курсове по противодействие на прането на пари и противодействие на злоупотребите с еврофондове, ДДС и застрахователни измами. Във връзка с изпълнението на два туининг проекта и с цел повишаване професионалната квалификация с практическа насоченост в Академията на МВР са проведени специализирани обучения по: противодействие на трафика на наркотици; противодействие на трафика на хора; противодействие на трафика на оръжие, експлозиви и чувствителни материали; противодействие на трафика на крадени произведения на изкуството и културни ценности. За осигуряване на специализирани умения в дейността по разследване на дела с фактическа и правна сложност и с цел ефективност при разследване на тежки престъпления през март разследващи полицаи преминаха обучение, организирано от дирекция “АФКОС”на тема “Борба с измамите със средства от фондове и програми на ЕС”, организирано съвместно с прокуратурата и Федералното министерство на финансите на Германия. През март е проведен семинар с участието на служители на дирекция „Инспекторат” и дирекция „Вътрешна сигурност” на МВР и представители на Генерална дирекция „Антикорупция” към Министерството на администрацията и вътрешните работи на Румъния и представители на неправителствени организации и медии от двете държави. Предмет на семинара са били въпроси, свързани с развитието и усъвършенстването на институционалните инструменти за контрол и превенция на корупцията в двете министерства и ролята на неправителствените организации за ограничаването й в съответствие с националните законодателства. Служители на Главна дирекция ”Гранична полиция” (ГДГП) (оперативни работници) са участвали в обучение във връзка с изпълнението от Дирекция “АФКОС-МВР” в партньорство с Федералното министерство на финансите, Германия, на туининг проект “Укрепване на АФКОС-България за подобряване защитата на финансовите интереси на Европейските общности”. В съответствие с “Програма за модернизация на финансовата администрация в България” и след договореност между ръководството на ГДГП и “Crown Аgents” през април е проведено обучение за служителите от ГДГП и Регионална дирекция „Гранична полиция” (РДГП) по междуобщностни движения на стоки - риск от невнасяне на ДДС. През май служители на ГДБОП са участвали в проекти, насочени към повишаване на административния капацитет на полицията в областта на престъпленията, свързани с наркотици на национално и регионално ниво, повишаване капацитета на българската полиция чрез въвеждане на европейски модели и методи за криминален анализ. Служителите са взели участие в две мероприятия по двустранния проект “Подобряване на българо-норвежкия отговор на трафика на хора” и по проект в рамките на Програма МАТРА - “Трафик на хора в България и Холандия - съвместни усилия за противодействие”.
През отчетния период в прокуратурите в страната са образувани 72 досъдебни производства за пране на пари. Решени са 40 досъдебни производства. Внесените в съда прокурорски актове са 29. Обвиняемите лица по внесените актове са 67. Осъдени за този вид престъпления са 21 лица като присъдата е влязла в сила за 15 лица. Две лица са оправдани. В рамките на проект, изпълняван от Центъра за изследване на демокрацията, работна група от представители на Прокуратурата, ДАНС, МВР, ДФР (дирекция „Финансово разузнаване” към ДАНС) и КУИППД изготви Наръчник за разследване на изпирането на пари. Целта е уеднаквяване критериите и подходите и дефиниране на компетенциите на всяка една от службите за работа в тази сфера. Своевременно адресиране на една от препоръките от доклада на ЕК бяха одобрените от правителството промени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, които премахват плащането в брой при извършването на имотни сделки. Така се гарантира достоверността на плащанията и се постига реално противодействие на съмнителните финансови операции и прането на пари. По-значими случаи: 1. В рамките на досъдебно производство за пране на пари, ДАНС, НСлС, СГП, МВР и Агенция „Митници” са провели процесуално-следствени действия - претърсвания и изземвания на седем адреса, с цел събиране на веществени доказателства за извършване на контрабандна дейност като съпътстващо престъпление и последващо повдигане на обвинение за пране на пари на стойност 6,5 млн. долара. Задържани са 2 души, повдигнати са обвинения. При съвместна операция на ДАНС и МВР, под ръководството на СГП, са задържани 3 души в момент на теглене на пари от банка, за които се предполага, че са придобити неправомерно, на две от лицата са повдигнати обвинения. 2. При засечена от правоохранителните органи схема за „изпиране на пари”, свързана с източване на ДДС, с намесата на финансовия министър банковата операция е спряна, сезирана е прокуратурата. Образувано е досъдебно производство. Установени са дружества, ангажирани с реализирането на схемата за неправомерно теглене на ДДС. 3. В рамките на разследване за пране на пари чрез инвестирането им в общински инфраструктурни обекти, ДАНС е установила контакт между заподозрян за участие в схемата и високопоставен общински служител, информацията е предоставена на ОП - Сливен и е образувано досъдебно производство. ДАНС е открила и оперативен отчет по информация за схеми за изпиране на пари с участието на новоучредени акционерни дружества, собственост на чуждестранни физически лица. 4. На 15 април 2010 г. беше проведена специализирана съвместна операция между МВР, ДАНС, НСлС и НАП, под ръководството на прокуратурата, срещу неправомерни действия на физически и юридически лица, реализиращи данъчни измами и пране на пари. В рамките на операцията са проверени офиси на физически лица и фирми, разпитани са 15 души и са претърсени 36 адреса. Повдигнати са обвинения срещу 5 лица, на първа инстанция е наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража” на един от обвиняемите, на други двама „парична гаранция”. След проведени допълнителни оперативно-издирвателни мероприятия е установено и задържано още едно лице, на което също е повдигнато обвинение. Противодействие на необяснимото забогатяване Продължават започнатите още през февруари 2009 г. проверки на лица, притежаващи имущество над 500 хил. лв., извършвани съвместно от прокуратурата и органите на данъчната администрация по няколко направления: - По отношение на законността на доходите на лица, придобили недвижими имоти в България, всеки един с цена над 500 000 лева в периода 2005-2008 г. /по данни на службите по вписванията/. Възложени са данъчни проверки на част от лицата, за които е налице най-голяма разлика между декларираните доходи и стойността на закупените имоти. Към май 2010 г. от възложените проверки на 60 физически лица и членове на семействата им са приключили 24 проверки. При 11 не е констатирана необходимост от извършване на ревизии, за 13 са започнати ревизионни производства. - По отношение на законността на доходите на лица, закупили имоти, за които е постъпила информация от собствените база данни на НАП за установено несъответствие в размер над 500 000 лв. между декларираните доходи и данъчната оценка на притежаваните от тях имоти. - По отношение на получена справка от ДАНС, съдържаща списък с лица, които по оперативни данни притежават движимо и недвижимо имущество на стойност над 500 000 лв., но липсва информация, доказваща, че декларираното от тях имущество съответства на доходите им за проверявания период. Към настоящия момент за 15 от тези лица са образувани производства за изпиране на пари. Едно от тях е приключило със споразумение, съгласно което в полза на държавата се отнема имущество в размер на 2,3 млн. лв. За 4 лица са образувани производства за финансови престъпления, а за 5 лица се водят производства за предикатните престъпления. Срещу едно лице се води производство за корупционно престъпление. - По отношение на информация за закупени автомобили „Бентли” от 105 физически лица. Към настоящия момент са приключили проверките на 78 лица, за 48 лица не са установени нарушения на данъчното законодателство. За останалите 30 случая са наредени ревизии. Десет ревизии са приключили, в 8 от тях са определени допълнителни задължения в особено големи размери. Материалите по ревизионните производства на тези лица са предоставени на СГП за преценка наличието на основания за образуване на досъдебни производства. Продължават проверките на останалите 27 притежатели на автомобили „Бентли” - По отношение на възложена от СГП проверка за имоти, характеризиращи се с луксозно строителство. Част от данъчните проверки са приключили, по една от тях е образувано досъдебно производство за данъчно престъпление, а по останалите наблюдаващите прокурори са възложили ревизии, които не са приключили.
За отчетния период Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), е образувала 147 производства за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, наложила е 118 обезпечителни мерки, върху установени имущества на обща стойност 356 800 000 лв. /145 668 251 лв. са върху имущество, придобито от неплащане на данъчни задължения от сочения за втори по богатство в страната бизнесмен Христо Ковачки/. За отчетния период, Комисията е образувала 68 дела за отнемане на имущество с обща стойност на исковете над 117 500 000 лв. Производства за налагане на обезпечителни мерки с обществена значимост:
Съдебни решения на първа инстанция: За отчетния период в полза на КУИППД са постановени общо 22 съдебни решения за отнемане в полза на държавата на престъпно придобито имущество. КУИППД спечели през декември 2009 г. на първа съдебна инстанция най-големия иск от началото на съществуването си. Търговищкият окръжен съд се произнесе по дело, заведено от Комисията срещу Мустафа Алиев, който е с влязла в сила присъда след решение на ВКС и е признат за виновен за източване на средства от бюджета в особено големи размери – 1 223 044 лв. Проверяваното лице има още 4 влезли в сила присъди от предишни години. Търговищкият окръжен съд постанови в полза на държавата да се отнеме имущество на обща стойност 3 438 375 лв., включващо търговски обекти, апартаменти, земи, дворни места, права на строеж, леки и товарни автомобили, суми от продажби, дружествени дялове от фирми.
За отчетния период в полза на КУИППД са постановени общо 14 съдебни решения на втора инстанция за отнемане. С решение от април 2010 г. Апелативен съд-Пловдив е оставил без уважение жалбата на въззивника Иван Главчев, /Ванко 1/, осъден за склоняване към проституция. През март, 3 съдебни решения са произнесени в полза на искове на Комисията, сред тях е решението на Апелативния съд-Бургас за отнемане на имущество над 2 млн. лв. на Димитър Желязков /Митьо Очите/. През юни, КУИППД спечели на втора инстанция дело за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, срещу Живка Гаич от Добрич. Стойността на отнетото имущество по съдебни експертни оценки е 3 146 300 лв. Влезли в сила съдебни решения: За периода има 1 влязло в сила съдебно решение за отнемане на обща стойност 87 379,91 лв. /44 676,64 евро/. В активна фаза е подготовката на проекта на нов Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество, в активна консултация с Венецианската комисия. Очаква се законопроектът да бъде внесен за одобрение през есента на 2010 г. Каталог: Files Files -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на Files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност Files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти Files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения Изтегляне 1.01 Mb. Сподели с приятели:
|