П р о с п е к т за допускане до търгуване на регулиран пазар на ценните книжа на „ у н и ф а р м" ад настоящият Проспект съдържа цялата информация за „Унифарм" ад, необходима за вземане на инвестиционно решение

21. Допълнителна информация

21.1. Акционерен капитал

Размерът на капитала на „Унифарм” АД към датата на последния баланс, включен във финансовия отчет, и към датата на изготвяне на настоящия проспект е 500 000 /петстотин хиляди / лева, разпределен в 500 000 /петстотин хиляди / броя обикновени поименни безналични акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка.

Към 31.12.2007г. и към датата на изготвяне на настоящия Проспект всички емитирани акции са изцяло изплатени.

„Унифарм” АД не притежава собствени акции.

Дружеството не е емитирало конвертируеми и обменяеми ценни книжа или ценни книжа с варанти.

Няма лица, които притежават опции върху капитала на емитента; няма лица, към които има поет ангажимент под условие или безусловно да бъдат издадени опции в тяхна полза; няма опции, които са дадени или ще бъдат дадени на всички притежатели на акции, на дългови ценни книжа, на определен клас акции или на служители, съгласно план за стимулиране.

Съгласно чл.9 от Устава на „Унифарм” АД капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от 2/3 от капитала, чрез:

А/ издаване на нови акции;

Б/ превръщане на част от печалбата в капитал;

В/ превръщане в акции на облигации, които са издадени като конвертируеми;

Г/ трансформиране на част от средствата във фонд “Резервен” в капитал.

Решението за увеличение на капитала трябва да съдържа целта на увеличението и начина, по който ще се извърши. Увеличението на капитала се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и на Търговския закон.

Съгласно чл.9, ал. 4 и 5 от Устава на „Унифарм” АД, при увеличаване на капитала на Дружеството всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличението. При увеличаване на капитала чрез издаване на нови акции се издават права по § 1, т.3 от ДР на ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право.

Съгласно чл. 9а от Устава капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на Управителния съвет чрез издаване на нови акции на обща стойност до 100 милиона лева в срока и при условията на чл. 196 от ТЗ, без да е необходима конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, предоставени на Управителния съвет от този член. Решението на Управителния съвет за увеличение на капитала се взема с единодушие и в него се определя размера и целите на увеличението, броя и вида на новите акции; правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата по § 1, т. 3 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност и срока и условията за заплащането й; инвестиционния посредник, на който се възлага обслужването на увеличението на капитала и други необходими данни и обстоятелства, съгласно изискванията на закона.

История на акционерния капитал

Дружеството е регистрирано в Софийски градски съд (СГС) с решение №1/17.03.1994г. по фирмено дело 3685 от 1994г. като еднолично акционерно дружество „Унифарм” с държавно участие с капитал 33 169 хил.лв., разпределен в 33 169 поименни акции с номинал 1000 лв. всяка. „Унифарм” ЕАД е вписано в Регистъра на търговските дружества под № 556, том 10, стр. 197. по ф.д. 3685 от 1994г

С решение № 6/25.06.1997 г. Софийски градски съд вписва намаление на капитала на „Унифарм” ЕАД от 33 169 хил.лв. на 33 069 хил.лв.

С решение № 9/19.04.1999 г. Софийски градски съд вписва увеличение на капитала от 33 069 хил.лв. на 50 000 хил.лв., чрез издаване на 16 931 обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1000 лв. всяка една.

С решение № 12/14.09.2001 г. е вписано деноминирането на капитала на „Унифарм” АД от 50 000 хил.лв. на 50 хил.лв., разпределен в 50 хил. броя обикновени поименни акции с право на глас и номинал 1 лв. всяка една.

С решение № 14/15.08.2002 г. Софийски градски съд вписва увеличение на капитала от 50 хил.лв. на 200 хил.лв., чрез издаване на 150 хил. броя нови обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1лв. всяка една.

С решение № 18/05.12.2006 г. Софийски градски съд вписва увеличение на капитала от 200 хил.лв. на 500 хил.лв., чрез издаване на 300 хил. броя нови обикновени поименни акции, с право на глас, с номинална стойност 1лв. всяка една.

С решение № 20/20.07.2007 г. Софийски градски съд вписва преобразуване на „Унифарм-2000”, рег. по ф.д. 3026/1998 по описа на СГС чрез вливането му в „Унифарм” АД, рег. по ф.д. 3685/1994 по описа на СГС. Вписва прекратяване без ликвидация на „Унифарм-2000”АД, поради преминаване на цялото му имущество върху „Унифарм” АД, при условията на общо правоприемство.

С решение № 21/15.10.2007 г. на СГС е вписана промяна във вида на акциите от налични в безналични, както и промени в устава, приети от Общо събрание на акционерите, проведено на 18.09.2007г.

Към датата на Проспекта „Унифарм”АД е с капитал 500 хил. лева, разпределен в 500 000 броя поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев всяка една. Дружеството е с двустепенна система на управление и не е ограничено със срок.