П р о с п е к т за допускане до търгуване на регулиран пазар на ценните книжа на „ у н и ф а р м" ад настоящият Проспект съдържа цялата информация за „Унифарм" ад, необходима за вземане на инвестиционно решение

21.2. Информация за устава на емитента

Съгласно чл.5 от Устава, Дружеството има за предмет на дейност: производство на лекарствени средства, научно изследователска и експериментална дейност в областта на производството на лекарствени средства; установяване на качеството на произвежданите лекарствени средства; пласментно-снабдителна и търговска дейност в страната и чужбина.

Съгласно чл.2 от Устава на Дружеството, то се представлява от Управителен съвет, който осъществява дейността си под надзора на Надзорен съвет. Управителният съвет овластява едно лице измежду членовете си да представлява дружеството.

Съгласно чл.11, ал.2 Надзорния съвет се избира за срок от 5 години, нови членове се избират до края на текущия му мандат. Членове на Надзорния съвет могат да бъдат от три до седем души, които могат да се преизбират без ограничение.

Съгласно чл.11, ал.3 Управителния съвет се избира за срок от 3 години, като членовете му могат да се преизбират без ограничение и е в състав от три до девет души.

Изискванията към членовете на Управителния съвет, техните права, задължения и отговорности са регламентирани в чл.15а - 17 от Устава и са в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Описание на правата, преференциите и ограниченията, присъщи на всеки клас акции

Съгласно чл.7 от Устава, акциите на Дружеството са поименни, безналични, свободно прехвърляеми.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията.

Описание на това какво действие е необходимо за промяна на правата на държателите на акциите, указвайки къде условията са по-значителни, отколкото се изисква по закон

В Устава не са предвидени действия за промяна на правата на държателите на акции при условия по-значителни, отколкото се изисква по закон.

Условията по свикване и провеждане на общото събрание са регламентирани в чл.12 и чл.13 от Устава на Дружеството.

Общото събрание на акционерите се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно. Редовното общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

Надзорният съвет е длъжен да свиква Общото събрание на акционерите на извънредно заседание, в случай че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическа стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Общото събрание.

Общото събрание на акционерите се свиква по реда на чл. 115 и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 223 от Търговския закон.

Общото събрание може да се свиква и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала. Ако в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в 3-месечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.

Правото на глас в Общото събрание на акционерите възниква с изплащането на емисионната стойност на акцията и се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание.

Членовете на Надзорния и Управителния съвет участват в Общото събрание без право на глас, освен ако са акционери.

Акционерите участвуват в общото събрание лично или чрез представител. Представителите на акционерите на Общото събрание се легитимират с изрично, писмено, нотариално заверено пълномощно, имащо минимално съдържание, определено с Наредба.

Кратко описание на всяка разпоредба в устава на емитента или в правилата за работа на управителния орган, която би довела до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола на емитента

В устава на „Унифарм” АД или в правилата за работа на Управителния съвета, не са предвидени разпоредби, които биха довели до забавяне, отлагане или предотвратяване на промяна в контрола на емитента.

22. Значителни договори

Дружеството не е сключвало значителни договори, различни от договорите, сключени по време на обичайната му дейност, по които то е страна за двете години, непосредствено предхождащи изготвянето на този Проспект.

23. Информация за трети лица

По отношение изготвянето на настоящия Проспект Дружеството не е използвало консултанти.

В Проспекта не са включени записи или доклади, за които се приема, че са написани от някое лице като експерт.

Проспектът не съдържа информация, предоставена от трети лица.

24. Информация за участията

„Унифарм” АД няма дялово участие в капитала на други дружества, което е вероятно да има значителен ефект за оценяване на неговите собствени активи и задължения, финансова позиция или печалба или загуба.

25. Показвани документи

По време на периода на валидност на настоящия Проспект, копия от следните документи:

• 
  Устава на емитента,
  
• 
  Финансовите отчети на емитента - одитирани годишни финансови отчети за последните 3 години и годишен неодитиран за 2007г.,
  
• 
  Одиторските доклади,
  
• 
  Проспекта,
  

както и друга допълнителна информация за „Унифарм” АД, подлежаща на разкриване, може да бъде получена всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа в:

• 
  офиса на емитента - адрес: град София 1797, ул. „Трайко Станоев” № 3; телефон: (+359 2) 81 77 566; факс: (+359 2) 81 77 565; e-mail: rkazakov@unipharm.bg ; лице за контакт: Росен Казаков – директор за връзки с инвеститорите.
  

Каталог: images
images -> 3 Настоящ адрес: 4 Височина/тегло
images -> 1 среща: 2 среща: 3
images -> Дата Място

Изтегляне 1.43 Mb.

Сподели с приятели: