Акции на Дружеството притежавани от членовете на Съвета на директорите

11.Програма за корпоративно управление и нейното изпълнение

През 2015 г. Дружеството продължи да съобразява дейността си с приетата Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

Дружеството разглежда доброто корпоративно управление като съвкупност от взаимоотношения между управителния орган на дружеството, управителните органи на дъщерните дружества, акционери в Дружеството и трети заинтересовани страни – търговски партньори, кредитори на компанията, потенциални инвеститори.

Основните цели на „Бианор Холдинг” АД, посочени в програмата, са:

0. 
   Гарантиране правата на всички акционери на Дружеството;
   
1. 
   Подобряване нивото на информационна обезпеченост на акционерите;
   
2. 
   Повишаване прозрачността и публичността на процесите, свързани с разкриване на информация от Дружеството;
   
3. 
   Осигуряване на възможност за ефективен надзор върху дейността на управителния орган, както от страна на държавните регулаторни органи, така и от страна на акционерите;
   
4. 
   Постигане на солидна финансова стабилност и осигуряване на адекватна доходност на акционерите.
   

0. 
   Осигуряване на основа за ефективно корпоративно управление на Дружеството;
   
1. 
   Защитаване правата на акционерите;
   
2. 
   Обезпечаване на равнопоставеното третиране на всички акционери на Дружеството;
   
3. 
   Осигуряване на публичност и прозрачност относно дейността на „Бианор Холдинг” АД;
   
4. 
   Разумно управление на ресурсите на Дружеството;
   
5. 
   Мониторинг и контрол на режима на корпоративно управление;
   
6. 
   Отчетност и отговорност на управителните органи пред акционерите, партньорите и всички заинтересовани лица.
   

Дружеството поддържа интернет страница /www.bianor-holding.bg/, на която може да се намери пълна, точно и актуална информация относно неговата дейност. Назначеният директор за връзки с инвеститорите се грижи за навременното оповестяване на информацията, касаеща Дружеството, към институциите и обществеността.

В съответствие с нормативните изисквания Дружеството сключи договор със „Сервиз Финансови пазари” ЕООД за разкриване на регулираната информация пред обществеността чрез системата X3 News. С цел постигане на оптимална информираност на инвестиционната общност, Дружеството публикува цялата информация и на платформата, предоставена от DarikFinance.bg.

В изпълнение на изискванията на Наредба № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията Съветът на директорите на „Бианор Холдинг” АД разработи и предложи за одобрение от Общото събрание на Дружеството Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Бианор Холдинг” АД. Политиката за възнагражденията беше приета на редовното ОСА на Дружеството, проведено на 11.07.2013 г. Дружеството оповестява тази Политика и всички промени в нея на електронна си страница www.bianor-holding.bg На редовното ОСА на Дружеството, проведено през 2014 г., беше прието изменение в Политиката за възнагражденията, предвиждащо възможност за изплащане на различни постоянни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на Дружеството и също се публикува на електронната му страница.

Дружеството прилага Политиката за възнагражденията в съответствие нормативните изисквания за публичните дружества, финансово-икономическото положение и стратегията за развитие на Дружеството, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление.