Регистрационен документ

ВИДОВЕ АКЦИИ

Чл.18 /1/(Цитат от устава)ДРУЖЕСТВОТО издава поименни безналични акции, които отговарят на законовите изисквания.

/2/ Дружеството не може да издава акции под условие

1. 
   Описание на правата, преференциите и ограниченията, присъщи на всеки клас акции, включително:
   
   1. 
      Право на дивидент; срока, в който правото на дивидент може да се упражни, както и лицата, които се ползват от това право след изтичане на определения срок;
      

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТИ

Чл.59 /1/ Дивидентите се изплащат в 3-месечен срок от провеждане на ОС.

/2/ Дивидентите се изплащат срещу представяне на предвидения в закона документ

/3/ Дивиденти могат да бъдат получени и от представители с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите, което се прилага към книгата на акционерите и се счита за основание за изплащане на дивидентите на акционера чрез упълномощено лице.

2. 
   Право на глас;
   

Чл.26 /1/ Акцията дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съизмерими с нейната номинална стойност.

/2/ Правото на глас в ОС на дружеството възниква с плащането на емисионната стойност на акцията. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОС.

/3/ Правото на глас на всеки акционер се упражнява лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не може да става, както и пълномощното дадено в нарушение на този член е нищожно.

3. 
   Право на ликвидационен дял;
   

Чл.27 /1/ т9.В случай на ликвидация да получи полагаемият му се ликвидационен дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Отделните права на акционера са част от статута на акцията и прехвърлянето им става само с прехвърляне на акцията. Правото на дивидент след прерастването му в право на вземане срещу ДРУЖЕСТВОТО и правото на вземане на ликвидационен дял, могат да бъдат прехвърляни

2. 
   Описание на условията, съгласно който се свикват годишното събрание на акционерите и извънредното събрание на акционерите, включително условията за участие в събранието;
   

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.31 /1/ Общото събрание /ОС/ е орган на ДРУЖЕСТВОТО свикан и конституиран по надлежния ред, включващ всички акционери с право на глас.

/2/ ОС е закрито и на него могат да присъстват външни лица само с разрешение на самото събрание.

/3/ Акционерите участват лично или чрез упълномощен представител с изрично писмено пълномощно което трябва да бъде за конкретно ОС, нотариално заверено. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадено от един акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на ОС не бъде писмено уведомен акционер за оттегляне на пълномощното, то се счита валидно. В случай, че акционерът лично присъствува на ОС, издаденото от него пълномощно за това ОС е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.

/4/ Членовете на Съвета на директорите вземат участие в работата на ОС без право на глас, освен ако са акционери. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Ако до започване на ОС дружеството не бъде писменно уведомено от акционер за отменяне на пълномощното, то се счита валидно, освен ако акционера заявиобратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува отпада съответното право на пълномощника

/5/ Всеки, който представлява или упълномощи акционер или акционери повече от 5 на сто от гласовете в ОС на акционерите да ги представлява в ОС, трябва да уведоми дружеството най-късно 10 дни преди деня на ОС. Предложението за представляване в ОС трябва да бъде публикувано в централен ежедневник или изпратено до всеки акционер, за който то се отнася. Предложението трябва да съдържа най-малко следните данни:

1/ дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на ОС и предложенията за решения по тях.

2/ покана за даване на инструкции от акционерите относно начина на гласуване по въпросите от дневния ред

3/ изявление за начина, по който ще гласува предложителят по всеки от въпросите от дневния ред, ако приелият предложението акционер не даде инструкции относно гласуването.

/6/ Предложителят е длъжен да гласува на ОС в съответствие с инструкциите на акционерите, съдържащи се в пълномощното, ако такива не са дадени – в съответствие с т.3 по предходната алинея. Предложителят може да се отклони от инструкциите на акционерите, съответно от изявлението си относно начина на гласуване ако:

1/ са възникнали обстоятелства, които не са били известни към момента на отправяне на предложението или подписване на пълномощните от акционерите

2/ Предложителят не е могъл предварително да иска нови инструкции и/или да направи ново изявление, или не е получил навреме нови инструкции от акционерите

3/ Отклонението е необходимо за запазване на интересите на акционерите.

/7/Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по чл.26 ал.3 от Устава по-рано от 2 работни дни преди деня на ОС

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.32 /1/ ОС на ДРУЖЕСТВОТО има следните правомощия:

1. 
   Изменя и допълва Устава;
   
2. 
   Увеличава и намалява капитала;
   
3. 
   Преобразува и прекратява ДРУЖЕСТВОТО;
   
4. 
   Избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им;
   
5. 
   Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
   
6. 
   Одобрява годишния счетоводен отчет след заверката му от назначените експерт-счетоводители;
   
7. 
   Решава издаването на облигации;
   
8. 
   Назначава ликвидаторите при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, освен в случай на несъстоятелност;
   
9. 
   Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите
   
10. 
    Решава други въпроси от неговата компетентност, предоставени му от закона и от настоящия Устав. Общото събрание може да упълномощи изрично управителния орган да извършва сделки, в резултат на които прехвърля или предоставя за ползване на друго лице активи на обща стойност, надхвърляща 50 на сто от стойността на активите по баланса на дружеството.
    
11. 
    Разкрива, преобразува, прехвърля и закрива предприятия на ДРУЖЕСТВОТО или значителни части от тях.
    

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОС

Чл.33 /1/ Общото събрание на публичното дружество се провежда по неговото седалище. Редовното Общо събрание се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.

/2/ ОС избира Председател, секретар и преброители на заседанието.

/3/ Председателят и секретарят на ОС заверяват с подписите си документите на ОС, както и преписи и извлечения от тях.

/4/ В ОС освен акционерите могат да присъстват членовете на Съвета на директорите /ако не са акционери/, експерт-счетоводителите и други лица, на които изрично бъде разрешено от ОС да присъстват.

/5/ На ОС се уведомяват присъстващите акционери за постъпилите пълномощни при откриването му

ПРОТОКОЛ

Чл.34 /1/ За заседанието на ОС севоди Протокол в специална книга, в който се отразяват:

1. 
   Място и време на заседанието;
   
2. 
   Имената на председателя и секретаря на заседанието, както и на преброителите на гласовете;
   
3. 
   Присъствието на акционерите и на външни лица от Съвета на директорите или други представители, на които ОС е разрешило;
   
4. 
   Направените предложения по същество;
   
5. 
   Проведените гласувания и резултатите от тях;
   
6. 
   Направените възражения.
   

/3/ Към протокола се прилагат:

1. 
   Списък на присъстващите;
   
2. 
   Документите, свързани със свикването на ОС.
   

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ОС

Чл.35 /1/ За заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите акционери или на техни представители и на броя на притежаваните или представлявани акции.

/2/ Присъствието се удостоверява с подписа на акционера или представителя, а списъкът се заверява от председателя и секретаря на ОС.

СВИКВАНЕ НА ОС

Чл.36 /1/ ОС се свиква от Съвета на директорите или по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала. и я публикува в един централен ежедневник най-малко 30 дни преди неговото откриване

/4/ Писмените материали, свързани с дневния ред на ОС, се изготвят най-късно до датата на обнародването на поканата за свикване на ОС

2. 
   Кратко описание на всяка разпоредба в устава на емитента или в правилата за работа на управителния орган, която би довела до забавяне, промяна или предотвратяване на смяна на лицата, упражняващи контрол върху емитента в случай на сливане, придобиване или преструктуриране, касаещо емитента
   

2. 
   Описание на условията в устава, отнасящи се до промени в капитала, които са по-рестриктивни от условията, предвидени в закона;
   

Няма съществени различия с Търговския закон.

4. 
   Информация относно всяко дружество, в което емитентът има (пряко или непряко) дългосрочно участие, балансовата стойност на което възлиза на над 10 на сто от капитала му, както и всяко друго участие, което може да се отрази значително на оценката на активите и пасивите на емитента, на неговото финансово състояние или печалбата и загубата:
   

Дружеството притежава акции в следните дружества:

1. 
   “Елма” АД , гр. Троян
   

Предмет на дейност: “Производство на еднофазни и трифазни синхронни електродвигатели с общо предназначение, еднофазни асинхронни двускоростни двигатели за перални машини, високомоментни задвижвания, в т.ч. високомоментни задвижвания, в т.ч. високомоментни постояннотокови двигатели, агрегат-генератори за еднофазна електроенергия за битови нужди, стоки за широко потребление и търговия в страната и чужбина.

№ на партида на вписване: Реш. №25/12,04,1989 г. под №4 том1 стр.17 Ф.Д.№25/1989 г.

Булстат:Ю-820174009

Д№ 1117012324

Размер на капитала1999680 лв.

Брой, притежавани от емитента гласове:267102 бр.

Дял от гласовете в общото събрание:13,36%

Седалище и адрес на управление: гр.Казанлък 6100, област Стара Загора, общ. Казанлък, ул.”Цар Освободител” №42

Предмет на дейност: производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности.

№ на партида на вписване: 20080225121800/25,02,2008 г

Булстат: 123014420

Размер на капитала3232580,00лв.

Брой, притежавани от емитента гласове:262562,00. бр.

Дял от гласовете в общото събрание:12,31%

Предмет на дейност: производство и търговия на хартия и хартиени изделия, производство и търговия с промишлени и непромишлени стоки, други дейности, незабранени със закон, с изключение на банково и застрахователно дело.

№ на партида на вписване:

Булстат: 130697104ю

Д№ 1234323152

Размер на капитала: 5000

Брой, притежавани от емитента гласове: 2 дяла

Дял от гласовете в общото събрание:40%

Резерви – 2 х.лв

Нетна печалба/загуба за последната финансова година 2005 година – 0 х.лв

Размер на получените дивиденти за последната финансова година – 2х.лв

Размер на задълженията и вземанията на емитента във връзка с участие му в дружеството – няма такива.