Валутен закон. Презгранични преводи и плащания. Износ и внос на валута

45
Според тази наредба местните лица представят на банките следните допълнителни сведения и документи: • за внос на стоки и услуги се представя договор, фактура, митническа декларация или друг документ – носител на информация за регистриране на тези стопански операции за първи път, в който е установено задължението за плащане; • за транспортни, товарителни, застрахователни, складови и други подобни разходи, свързани с превоза на стоки и пътници, осъществявани от чуждестранни лица, се представя договор, фактура или друг документ, удостоверяващ основанието за плащане;
• при договорено авансово плащане за внос на стоки и услуги или за транспортни, товарителни, застрахователни, складови и други подобни разходи, осъществявани от чуждестранни лица, към нареждането за плащане се прилагат договор, предварителна
(проформа) фактура или друг документ, носител на информация за регистриране на тези стопански операции за първи път; • за плащания от застрахователни и презастрахователни дружества по застрахователни и презастрахователни договори се представя съответният договор или документ, удостоверяващ настъпването на застрахователното събитие; • при плащане за обучение и квалификация в чужбина се представя документ за обучение за съответната учебна година и пребиваване във връзка с обучението в чужбина; • при плащане за прегледи и лечение в чужбина и свързаната с това лечение издръжка – срещу представяне на епикриза от лечебно заведение; • за заплащане на комисиони, такси и реклами, свързани със стопанската дейност на търговците, както и за участие в панаири и изложби в чужбина – срещу представяне на договор или друг документ, установяващ задължението за плащане; • за участие в международни конкурси, фестивали, симпозиуми, конференции, бригади и други от този характер се представя документ от съответния чуждестранен организатор; • за туристически разходи на местни физически лица в чужбина се представя документ, удостоверяващ пътуването в чужбина; • за консултантски и правни услуги в чужбина – срещу представяне на документ, удостоверяващ цената на услугата; • за изплащане на пенсии в чужбина се представя документ, удостоверяващ пенсионното правоотношение;
• за създаване на предприятие в чужбина, за придобиване на предприятие, за придобиване на права на съдружник с неограничена отговорност или на дялово участие, което дава право на над 20 на сто от броя на гласовете в общото събрание, се представя учредителен акт, договор или друг документ, удостоверяващ създаването или придобиването на пряката инвестиция; • за преводи и плащания, свързани с придобиване на ценни книжа – срещу представяне на документи, удостоверяващи придобиването на ценните книжа; • за предоставяне на заем във връзка с пряка инвестиция в чужбина, или свързан със споразумение за участие в разпределение на печалбата се представя договор или друг документ, удостоверяващ предоставянето на заема и съответно споразумение за участие в печалбата. Ако местното лице е юридическо лице или едноличен търговец
– и срещу документ, удостоверяващ декларирането пред БНБ на заема и първоначалното извършване на пряката инвестиция; • за придобиване на недвижими имоти – срещу документ, удостоверяващ необходимостта от плащане;

Изтегляне 1.4 Mb.

Сподели с приятели: