Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите

“АСЕНОВГРАД - ТАБАК” АД - АСЕНОВГРАД

Длъжността – Директор за връзки с инвеститорите е част от изискванията, целящи подобряване на корпоративното управление и доближаване до международните стандарти.

Съгласно разпоредбите на закона, Директорът за връзки с инвеститорите /Директор/ има две основни функции:

- да съдейства за добрите взаимоотношения между публичните дружества, техните акционери и потенциални инвеститори и

- да съдейства на публичното дружество при спазване на конкретните му задължения по ЗППЦК, съответните наредби по прилагането му и други приложими изисквания.

Директорът е служител на Дружеството, а не член на управителния орган. Той работи по силата на трудов договор, съобразен с изискванията на Кодекса на труда и трябва да изпълнява задълженията си, като дава приоритет на интересите на Дружеството пред своите собствени интереси.

Основните задължения на Директора, съгласно чл.116г от ЗППЦК са:

1. Да осъществява ефективна връзка между управителния орган на Дружеството и неговите акционери и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа, като им предоставя информация относно текущото финансово и икономическо състояние на Дружеството, както и всяка друга информация, на която те имат право по закон в качеството им на акционери или инвеститори.

В изпълнение на това свое задължение, Директорът има публично огласен телефонен номер за връзка: 0331 63187. Провежда се т. нар. “политика на отворени врати”, която съдейства и подпомага за по-ефективна и по-пълноценна комуникация с акционерите.

ЗППЦК специално предвиди, че Директорът е отговорен за изпращането на материалите, свързани с провеждането на ОСА до всички акционери, които са изявили желание да се запознаят с тях.

Материалите по дневния ред на ОСА се изпращат на КФН, ЦД и БФБ в съответния срок и могат да бъдат получени чрез Директора. Не се предвижда да бъдат изпращани писмени покани до всеки един акционер, поради техния голям брой и свързаните с това разходи.

На 23.06.2010 г. се организира и проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на “Асеновград - Табак” АД, а на 16.11.2010 г. - извънредно ОСА.

3. Води и съхранява верни и пълни протоколи от заседанията на Съвета на Директорите /СД/ на Дружеството.

Като един от важните елементи за прозрачността на работата на Дружеството, стремящо се към добро корпоративно управление, са воденето на точни протоколи от заседанията на СД, което е задължение на Директора.

За целта се работи по процедура, която включва следните стъпки на Директора: координира с членовете на СД изготвянето на дневния ред на заседанието; осигурява материалите, свързани с точките от дневния ред преди заседанието, за да се гарантира, че всеки член на СД разполага с необходимата информация и време, за да вземе обосновано решение по поставените въпроси; осигурява подписването на протокола от всеки, участвал в заседанието на СД; съхранява и води регистър на протоколите от заседанията на СД.

През 2010 г. са проведени общо 18 заседания на СД на Дружеството, съхранени и заведени в регистър на протоколите от заседанията на СД.

Директорът отговаря за изпращането на финансовите отчети и други уведомления до КФН, БФБ и ЦД в срокове, определени от тези институции и закона, но не отговаря за изготвянето и верността на същите.

През 2010 г. са предадени следните отчети и уведомления:

- годишен финансов отчет;

- покани, материали и протоколи от редовно и извънредно ОСА;

- Устав на Дружеството;

- пълномощни от ОСА;

- декларации от членове на СД;

- междинни финансови отчети за І-во, ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то тримесечие;

- друга информация.

Публичната информация на Дружеството е систематизирана, съхранява се при Директора и е на разположение на акционерите при поискване.

Директорът поддържа регистри, съдържащи информация за:

- искания на акционерите за предоставяне на информация;

- искания за изпращане на материалите, свързани с провеждането на ОСА;

- отчети и уведомления, изпратени до КФН, “БФБ - София” АД и “ЦД” АД;

- протоколите от заседанията на СД на Дружеството.

През 2010 г. искания за предоставяне на информация са постъпвали главно от “Булгартабак - Холдинг” АД, които са били удовлетворявани своевременно.

Отчитайки значението на акционерите като собственици на Дружеството и уникалната роля на Директора за връзки с инвеститорите, ЗППЦК предвижда, че лицето, заемащо тази длъжност се отчита за дейността си пред годишното Общо събрание на акционерите. Същевременно обаче, акционерите нямат право на директен вот, с който да ангажират неговата отговорност, тъй като той е назначен от управителният орган на Дружеството и всъщност е служител на компанията.

Директорът може да бъде отговорен за неизпълнение на задълженията, възложени му от ЗППЦК, Устава на Дружеството или длъжностната му характеристика. Отговорността е по Кодекса на труда и затова не се предвижда директна отговорност в случаите на неизпълнение на задълженията, възложени му от закона.
Директорът за връзки с инвеститорите се задължава:

- да насърчава добрите и плодотворни взаимоотношения между Дружеството, неговите акционери и потенциалните инвеститори;

- да помага на Дружеството при спазване на нормите и конкретните му задължения, съгласно ЗППЦК и останалите Наредби и Закони;

- да представи отчет за дейността си през годината.

“Асеновград - Табак”АД