| П Ъ Л Н О М О Щ Н О
Долуподписаният ............................., ЕГН ................., притежаващ л.к. № .............., издадена на ................. г. от МВР- ........, с постоянен адрес в гр. .............., ул. „................” № ...., ет. ...., ап. ..., в качеството ми на Управител/ Изпълнителен директор и представляващ „.................................” .........., със седалище и адрес на управление в гр. ............, ул. „............................” № ...., рег. по ф.д. № .........../........ г. на ................ съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ......................, акционер – юридическо лице, притежаващ .......................... (..................................) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Холдинг Света София” АД, гр. София, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 121661963, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,
УПЪЛНОМОЩАВАМ
.........................................., ЕГН ................., притежаващ л.к. № .............., издадена на ................. г. от МВР- ........, с постоянен адрес в гр. .............., ул. „................” № ...., ет. ...., ап. ..., да представлява „.....................................” ........ на редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Холдинг Света София” АД, което ще се проведе на 14.07.2016 г. в гр. София, бул. ”Братя Бъкстон” № 40 и да гласува с всички притежавани от дружеството акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
-
Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Холдинг Света София” АД за 2015 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Холдинг Света София” АД за 2015 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
-
Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2015 г.
Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2015 г.;
-
Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;
-
Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г.;
-
Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г.
Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;
-
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.;
-
Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г.
Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «Ес Еф Одит» ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2016 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2016 г.
-
Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Света София” АД за 2015 г.;
Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Света София” АД за 2015 г.
Пълномощникът да вземе участие при гласуването по точките от дневния ред и да гласува по тях, както следва:
По т. 1 от дневния ред: Да гласува «ЗА / ПРОТИВ / ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.;
По т. 2 от дневния ред: Да гласува «.........» одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
По т. 3 от дневния ред: Да гласува «.........» Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
По т. 4 от дневния ред: Да гласува «.......» приемане на Годишния отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.;
По т. 5 от дневния ред: Да гласува «.......» приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015 г.;
По т. 6 от дневния ред: Да гласува «.........» приемане на предложението, направено от Съвета на директорите за разпределение на печалбата;
По т. 7 от дневния ред: Да гласува «.......» приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.;
По т. 8 от дневния ред: Да гласува «.........» избиране за регистриран одитор на дружеството за 2016 г. на Георги Калоянов, диплом чрез „Ес Еф Одит” ЕООД, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на „Холдинг Света София” АД за 2016 г., съгласно чл.40 от ЗНФО.
По т. 9 от дневния ред: Да гласува «.........» Приемане на доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2015 г.
Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
/........................................./
Сподели с приятели: |
