“ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ” АД
ГР. СОФИЯ
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
14 юли 2016 г.
МАТЕРИАЛИ
ДНЕВЕН РЕД:
-
Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Холдинг Света София” АД за 2015 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Холдинг Света София” АД за 2015 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г.;
-
Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2015 г.
Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2015 г.;
-
Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г.;
-
Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г.;
-
Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2015 г.
Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;
-
Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2015 г.;
-
Избор на регистриран одитор на дружеството за 2016 г.
Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие «ЕС ЕФ ОДИТ» ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2016 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Холдинг Света София” АД за 2016 г.
-
Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Света София” АД за 2015 г.;
Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “Холдинг Света София” АД за 2015 г.
ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ” АД,
ГР. СОФИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ” АД
ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА 14.07.2016 ГОДИНА
1. По първа точка (т.1) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Годишния доклад за дейността и управлението на “Холдинг Света София” АД за 2015 г., да приеме Годишния докалад на СД за дейността и управлението на дружеството;
2. По втора точка (т. 2) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., да приеме и одобри същия.;
3. По трета точка (т. 3) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на изложение и разяснения по Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., да приеме и одобри проверения и заверен Годишен финансов отчет на дружеството за финансовата 2015 г.
4. По четвърта точка (т. 4) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 г., да приеме и одобри същия
5. По пета точка (т. 5) от дневния ред на Общото събрание: Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на отчета на одитния комитет за дейността му през 2015 г., да приеме и одобри същия;
6. По шеста точка (т. 6) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите да се вземе решение,в съответствие чл.246 (2) т.1 от ТЗ, финансовия резултат за 2015 г. /печалба в размер на 942 381.44 лв./ да бъде разпределен както следва:
- 121 175 лв. да бъдат заделени във Фонд „Резервен”;
- останалата част от печалбата в размер на 821 206.44 лв. да остане неразпределена.
7. По седма точка (т. 7) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на
дружеството да приеме решението членовете на Съвета на директорите на
дружеството да бъдат освободени от отговорност за дейността им през 2015 г.;
8. По осма точка (т. 8) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите на дружеството, съгласно дадената препоръка от одитния комитет избира Георги Калоянов, чрез „Ес Еф Одит” ЕООД, за регистриран одитор, който да одитира и завери Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.
9. По девета точка (т. 9) от дневния ред на Общото събрание:
Съветът на директорите предлага на Общото събрание на акционерите, след изслушване на предложението за определяне размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г., да приеме решение за запазване на досегашният им размер.
Сподели с приятели: | 
