Дейност на отдел „Противодействие на организираната престъпност

9. Дейност на отдел „Противодействие на организираната престъпност

Като мярка за административно и организационно укрепване и повишаване ефективността в работата на прокуратурата със Заповед № 3049/01.09.2008 г. на Главния прокурор в структурата на Върховна касационна прокуратура беше обособен отдел ІХ „Противодействие на организираната престъпност”, в който бе определено да работят 8 прокурори, от които един командирован от друга прокуратура. Със Заповед № 3202/25.09.2008 г. беше определена и компетентността на отдела, а именно – да упражнява надзор за законност и ръководство при работата по преписки и досъдебни производства, образувани за престъпни деяния извършени от организирани престъпни групи в чужбина, както и по преценка на завеждащия отдела за такива извършени в страната.

За подобряване на ефективността в работата на отдел ІХ на ВКП през 2008 г. беше въведена практиката на създаване на постоянно действащи екипи отговарящи за извършването на предварителните проверки по преписките, а след това и на разследването по съответните досъдебни производства наблюдавани от прокурорите в отдела. Тази практика продължи и през 2009 г. и 2010 г. Въвеждането на екипния принцип в работата на отдел ІХ на ВКП доведе до подобряване на възможността на прокурорите от отдела да осъществяват пълноценно ръководство и реален надзор за законност върху работата на първоинстанционните прокурори и разследващите органи, както и до възможност в най-къси срокове и сравнително неформално да дават методически указания и да осъществяват инстанционен контрол по отделните преписки.

Като начин за утвърждаване на екипния принцип на работа и използване на неговите предимства на 08.09.2009 г. главния прокурор на Р България, министърът на вътрешните работи и председателят на ДАНС подписаха споразумение за създаване на специализирани междуведомствени звена за разследване на престъпления извършени от организирани престъпни групи. В тези звена бяха включени прокурори от СГП, следователи, разследващи полицаи и оперативни работници от МВР и агенти на ДАНС. Участниците в екипите са командировани за работа в тях от съответните административни ръководители, като запазват статута си на служители в съответните ведомства. Всички членове на екипите преминаха успешно първоначален полиграфски тест за лоялност. Всеки екип се състои от двама прокурори, единият от които е ръководител на екипа, разследващи органи – следователи от НСлС, или следствения отдел на СГП или разследващи полицаи, както и оперативни служители от МВР или ДАНС. Екипите са постоянни и конкретните участници са определени от оперативното ръководство на Специализираните звена. Към всеки екип са определени и прокурори от отдел ІХ на ВКП със задачи да осъществяват методическо ръководство и да осигуряват съдействието на прокурорските структури в страната. Изпълнението на тези задачи е възложено на 6 (от общо 8) от работещите в отдел ІХ на ВКП прокурори, като по този начин те са пряко ангажирани и в работата на специализираните звена. Поради ограниченията наложени с цитираното споразумение (за създаването на специализираните звена) за броя досъдебни производства, които могат да бъдат възложени за разследване на един екип (не повече от три), в работата на звената се акцентира на повишаване на интензивността на разследването по възложените досъдебни производства, поради което някои от тях приключиха в значително по-кратки от обичайните срокове за разследване.

Сключването на посоченото споразумение за създаване на специализирани междуведомствени звена за разследване на престъпления извършени от организирани престъпни групи се отрази съществено на работата на отдел ІХ на ВКП, като от момента на започването на функционирането на звената, възложените им за работа преписки и досъдебни производства станаха съществена и неразделна част и от възлаганите на прокурорите от отдел ІХ на ВКП задачи.

И през отчетната 2010 г. продължи да се утвърждава въведената от м. септември 2008 г. промяна в работа на отдел ІХ на ВКП освен в организационно отношение – чрез въвеждането на екипния принцип и чрез промяна на критериите за определяне на престъпленията, разследването на които да бъде извършвано под ръководството и надзора на прокурорите от отдела. В тази насока водещото начало продължава да е не правната квалификация и тежестта на извършеното престъпление, а лицата и организираните престъпни групи вършещи такива престъпления. Така приоритетни за работа и през отчетния период продължават да бъдат организирани престъпни групи и лидери на такива, които в продължение на последните 15 – 20 години са станали емблематични за държавата с престъпната си дейност, но спрямо които по една или друга причина до този момент не е била реализирана ефективна наказателна репресия от страна на Държавата.

Съществен елемент и наложил се стил в организацията на работа на отдел ІХ на ВКП е и че освен разследването по основното дело срещу дадена ОПГ, работата продължава по отношение на всички аспекти от дейността и в „дълбочина” – финансови разследвания и разследвания свързани с пране на пари, разследвания по отношение на други членове на същата ОПГ, неиздирени или неустановени към момента на приключване на основното дело, или по отношение на лица, свързани по един или друг начин с организаторите на ОПГ.

Специфично за работата на прокурорите от отдел ІХ е и утвърждаването на практиката по наблюдаваните досъдебни производства, с постановления на главния прокурор на Р България на основание чл. 195, ал. 4 от НПК, да се разпорежда разследването да се извършва не от териториално компетентната прокуратура, а от друга, еднаква по степен прокуратура, като по този начин се елиминира възможността за влияние по какъвто и да било начин върху местните магистрати и полицейски служители.

Във връзка с описаната организация на работата на отдел ІХ на ВКП и Специализираните междуведомствени звена за разследване на престъпления, извършени от организирани престъпни групи и през 2010 г. са продължили да бъдат приоритетни направленията по отношение на лица – лидери на ОПГ.

Данни за наблюдаваните от отдела досъдебни производства за организирана престъпна дейност се съдържат в отделен списък⁴¹ в приложенията.

В изпълнение на възложените им задачи и през 2010 г., прокурорите от отдел ІХ на ВКП са продължавали да вземат непосредствено и пряко участие в извършването на процесуално-следствените действия по отделните досъдебни производства по места, което е свързано с множество командировки на прокурорите в различни градове на страната и участието им в създаването на организацията по реализации и др. действия необходими за разследването по делата.

Наред с тази дейност на отдел ІХ на ВКП по конкретни направления (лица), прокурорите от Отдела са извършили и много друга работа – свързана с общо наблюдавани преписки и дела, както следва:

За отчетната 2010 г. прокурорите от отдела са работили общо по 443 преписки (от които 181 секретни), при 385 (от които 151 секретни) за 2009 г., 324 за 2008 г., 297 за 2007 г. и 201 за 2006 г. Така образуваните преписки представляват наблюдателни производства, по които са осъществявани ръководство и надзор на работата на съответните първоинстанционни прокуратури по преписки, касаещи престъпления, съдържащи признаци на организирана престъпност. От общия брой наблюдавани през 2010 г. преписки 230 (от които 88 секретни) са новообразувани за периода, при 203 (от които 56 секретни) за 2009 г., а 192 (от които 87 секретни) са останали нерешени от предходния отчетен период, при 159 (от които 88 секретни) за 2009 г.

Общият брой решени от прокурорите в отдела преписки през отчетния период е 255 (от които 118 секретни), при 205 (от които 74 секретни) за 2009 г., 174 (от които 56 секретни) за 2008 г., 198 за 2007 г. и 126 за 2006 г. От решените преписки 21 (от които 6 секретни ) са такива по които са постъпили нови материали през отчетния период, при 23 (от които 7 секретни) за 2009 г.

По отношение на срочността на приключване на преписките 37 са решени до 3 дни от образуването им, респ. от постъпването на нови материали по съществуващ номер решена преписка, при 66 (от които 23 секретни) за 2009 г., 27 са решени до 1 месец, при 39 (от които 14 секретни) за 2009 г., 54 (от които 27 секретни) – до 6 месеца, при 57 (от които 26 секретни) за 2009 г. и 137 (от които секретни) – над 6 месеца, при 43 (от които 11 секретни) за 2009 г. От решените в срок над 6 месеца преписки 121 (от които 83 секретни) са били образувани през предходни години, при 40 (от които 11 секретни) за 2009 г.

От общият брой преписки наблюдавани в отдела през 2010 г. са останали неприключени 79 (от които 46 секретни), при 27 (от които 7 секретни) за 2009 г., 150 през 2008 г., 133 през 2007 г. и 75 през 2006 г.

От останалите нерешени през отчетния период преписки 79 (от които 46 секретни) са чакащи за окомплектоване, при 23 (от които 7 секретни) за 2009 г., 66 за 2008 г., 87 за 2007 г. и 16 за 2006 г. През 2010 г. няма преписки не върнати от МВР с възложени проверки (при 2 за 2009 г., 4 за 2008 г., 10 за 2007 г. и 4 за 2006 г.). От чакащите окомплектоване 79 преписки 19 (от които 11 секретни) не са били върнати в срок над 1 месец, при 4 за 2009 г. От общия брой нерешени в края на отчетния период преписки няма такива, които да са при наблюдаващия прокурор за решаване, при 2 за 2009 г.

На специален надзор в отдела са взети 16 преписки и 154 досъдебни производства (от които 33 секретни), при 25 преписки (от които 1 секретна) и 170 досъдебни производства (от които 42 секретни) за 2009 г., 18 преписки и 178 досъдебни производства за 2008 г., 125 досъдебни производства за 2007 г. и 91 за 2006 г.

От взетите на специален надзор в отдела досъдебни производства, 55 (от които 15 секретни) са внесени от първоинстанционните прокуратури в съда с обвинителни актове или споразумения за одобрение, при 45 (от които 9 секретни) за 2009 г., 47 за 2008 г., 58 за 2007 г. и 27 за 2006 г. От досъдебните производства взети на специален надзор 32 (от които 23 секретни) са били прекратени от първоинстанционните прокуратури, при 11 (от които 4 секретни) за 2009 г. и 10 за 2008 г..

По взетите на специален надзор в отдела преписки от първоинстанционните прокуратури са образувани 10 (от които 5 секретни) досъдебни производства, при 27 (от които 20 секретни) за 2009 г., 22 за 2008 г., а по 13 преписки (от които 5 секретни) е постановен отказ за образуване на досъдебно производство, при 14 (от които 5 секретни) за 2009 г. и 13 за 2008 г.

През отчетния период 273 преписки (от които 148 секретни) не са били взети на специален надзор от ВКП поради това, че не отговарят на критериите за това, при 154 преписки (от които 99 секретни) за 2009 г. и 101 за 2008 г.

По реда на инстанционния контрол през отчетния период прокурорите от отдела са взели 4 решения по преписки, с 3 от които е потвърден акт на долустояща прокуратура, а с 1 е отменен такъв акт, при 3 решения по преписки (2 по секретни преписки), с едно от които (по секретна преписка) е потвърден акт на долустояща прокуратура, а с 2 са отменени такива актове за 2009 г. и 5 броя решения (по секретни преписки), от които с 1 е потвърден акта, а с 3 са отменени актовете на долу стоящи прокуратури за 2008 г. Отменения акт на долустояща прокуратура е по досъдебно производство, при 2 отменени акта по преписки (от които 1 секретна) и 1 по досъдебно производство (секретно) за 2009 г..

По реда на инстанционния контрол по чл. 213 ал. 2 НПК през отчетния период прокурорите от отдела нямат произнасяния, при 2 (от които 1 по секретна преписка) отменени акта на долустоящи прокуратури с разпореждане за образуване на досъдебно производство и започване на разследване за 2009 г.

По реда на инстанционния контрол по чл. 243, ал. 9 НПК през отчетния период прокурорите от отдела нямат произнасяния, при 1 (по секретно производство) потвърден акт за 2009 г. и 1 потвърден акт и 3 отменени такива на долустоящи прокуратури през 2008 г.

Досъдебните производства, разследвани в екип с участието на прокурор от отдел ІХ^-ти на ВКП през 2010 г. са общо 14, при 31 (12 секретни) за 2009 г. и 23 (10 секретни) за 2008 г. От тези досъдебни производства, по 7 разследването е продължило повече от 6 месеца, при 21 (9 секретни) за 2009 г. и 7 за 2008 г.

Други дейности на отдела:

По 117 досъдебни производства (от които 31 секретни) е продължен срока за разследване, при 277 (от които 89 секретни) за 2009 г., 108 за 2008 г., 49 за 2007 г. и 64 за 2006 г.

През отчетния период от прокурорите в отдела са дадени и 1959 (от които 548 секретни) указания, разпореждания и напомнителни писма, при 1678 (от които 441 секретни) за 2009 г. и 2153 през 2008 г.; по 25 (от които 17 секретни) досъдебни производства е постановено разкриване на банкова и данъчна тайна, при 33 (от които 15 секретни) за 2009 г. и 5 за 2008 г.; по 3 (от които 1 секретна) преписки е продължен срока за проверка съгласно указание № И-281/06 г. на Главния прокурор, при 1 (секретна) за 2009 г. и 3 за 2008 г.; 69 (от които 11 секретни) преписки са изпратени по компетентност на прокуратура, друг отдел от ВКП или други органи, при 135 (от които 30 секретни) за 2009 г. и 79 за 2008 г.; а по 31 (от които 27 секретни) преписки са възложени проверки от прокурор от отдела, при 7 (от които 3 секретни) за 2009 г., 34 за 2008 г., 6 за 2007 г. и 4 за 2006 г.

Прокурорите от отдел ІХ на ВКП са разрешили и проконтролирали 26 контролирани доставки през 2010 г., при 13 за 2009 г.

Взето е участие и в редица семинари, конференции, комисии, в т.ч. атестационни и изпитни, изготвили са и редица становища и доклади по повод предвидени законодателни промени и участие на прокуратурата в съвместни с други местни и чуждестранни институции проекти и експертни и работни групи.

В тази област следва да се отбележат участията на прокурорите от отдела в проведените Международна конференция за морското пиратство; представяне на доклада на Българския хелзинкски комитет ДЕВАЗ; срещата с представителите на МТСП, МСМС и МП на Украйна с тема „Равнопоставеност на половете, предотвратяване на домашното насилие и борба с трафика на хора”; участието в работна програма на МВР от меморандум да разбирателство за полицейско сътрудничество на тема „Криминална оперативна информация и анализ – ползване на придобитата от информатори криминална оперативна информация”; в работна група за изготвяне на методически указания по проблеми свързани с веществените доказателства в наказателното производство; в изготвянето на проект за съвместно разпореждане на Главния прокурор на Р България и Министъра на МВР до административните ръководители на Окръжните прокуратури в страната и директорите на областните дирекции на МВР за подобряване на организацията и дейността по противодействието срещу организираните престъпни групи на територията на страната; проучване на получените в изпълнение на съвместно разпореждане № И-6/06.01.2010 г. на Главния прокурор на Р България и рег. № i-323/06.01.2010 г. на Министъра на МВР съвместни доклади на окръжните прокуратури и областните дирекции на МВР и изготвяне въз основа на тях на обобщени справки за действащите на територията на цялата страна ОПГ; и др. под. дейности.

И през 2010 г. прокурорите от отдел ІХ^-ти на ВКП са продължили участието си като членове и в работата на две работни групи и комисии към НС и др. органи и организации на национално и Европейско ниво – напр. Национална комисия за борба с трафика на хора.

През отчетния период прокурори от отдел ІХ^-ти на ВКП са продължили да участват в работата и на създадените през 2008 г. и 2009 г. Съвместни екипи за разследване – с прокуратурите на ФРГ и Р Румъния.

Единия от тези съвместни екипи е създаден между Р България, Кралство Испания, ЕВРОПОЛ и ЕВРОДЖЪСТ със споразумение, сключено на 10.03.2009 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 13 от Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, сключена между страните членки на Европейския съюз на 29 май 2000 г. и Рамковото решение на Съвета на Европа от 13 юни 2002 г. относно съвместните екипи за разследване. Този съвместен екип си постави за изпълнение три основни цели в локализирането, разкриването и предотвратяването на изготвянето и разпространението на неистински евро банкноти от индикативите Common Class EUA100P13, Common Class EUA100P15, Common Class EUA200P1, Common Class EUA200P4 и Common Class EUA500P2:
1. локализиране и ликвидиране на предполагаеми съхранителни база намираща се на територията на Р България;

2. установяване и подвеждане под наказателна отговорност на лица от по–високите етажи на организираната престъпна структура;

3. локализиране и ликвидиране на предполагаема намираща се на територията на Р България производствена база на горепосочените фалшификати.
В изпълнение на тези цели, под ръководството и надзора на прокурор от отдел ІХ^-ти на ВКП е водено разследването по описаното по-горе досъдебно производство № 49/09 г. по описа на Отдел „Следствен” при ОП Пловдив. Работата на този Съвместен екип за разследване е била високо оценена от Директорите на Европол и Евроджъст и Министърът на вътрешните работи на РБ, които лично са изразили положителното си отношение към свършената работа на проведена на 02.07.2009 г. среща в гр. София.

В отдела непрекъснато се провеждат и срещи с прокурори от долустоящите прокуратури за уеднаквяване на практиката и решаване на практически въпроси.

С подписването на 08.09.2009 г. на Споразумението за създаване на специализирани междуведомствени звена за подпомагане на разследването, наред с останалите функции, на отдел ІХ^-ти на ВКП е било възложено да оказва и методическа помощ на създадените Специализирани екипи. При осъществяването на тази си функция през 2010 г. прокурорите от отдела са извършили следното:

През отчетния период прокурори от отдел ІХ^-ти на ВКП са работили общо по 46 преписки на Специализираните звена, при 8 за 2009 г., 38 от които са новообразувани за периода, при 6 за 2009 г.

От общия брой преписки на Специализираните звена, 8 са останали нерешени в края на предходния отчетен период.

През 2010 г. няма решени преписки, по които да са постъпили нови материали през отчетния период, при 2 такива за 2009 г.

През 2010 г. по никоя от преписките на Специализираните звена не е била възложена проверка от прокурор от отдела, при 1 за 2009 г.

На специален надзор през отчетния период са взети 1 преписка и 45 досъдебни производства, при 1 преписка и 7 досъдебни производства през 2009 г.

Разследването и по 45^-те взети на специален надзор досъдебни производства са извършва в екип (какъвто е принципът на разследване в специализираните звена) с участие на прокурор от отдела, при 7 за 2009 г.

От взетите на специален надзор досъдебни производства, разследването по 12 е продължило повече от 6 месеца.

Общият брой решени преписки на Специализираните звена е 10, от които 1 в срок до 1 месец, 6 – до 6 месеца и 3 в срок над 6 месеца. От решените в срок над 6 месеца 3 преписки, 2 са от предходни години.

От разследваните в Специализираните звена досъдебни производства, 5 са били внесени в съда, а 1 прекратено.

От взетите на специален надзор наказателни производства на Специализираните звена 36 са чакащи през отчетния период. По отношение на тези наказателни производства, попадащи в графа „чакащи”, следва де се отбележи, че продължава непосредствената работа и осъществяване на ръководство и надзор от прокурорите от отдела. Част от тях са и посочените в списъка⁴², като примери наказателни производства, образувани срещу лидери на организирани престъпни групи.

По възложените за разследване на специализираните звена досъдебни производства и преписки са били издадени 12 постановления за разкриване на банкова и данъчна тайна.

През отчетния период 6 пъти е бил продължен срока за разследване по досъдебни производства, разследвани в Специализираните звена.

През 2010 г. по делата разследвани в Специализираните звена са били в съда 258 искания за експлоатация на Специални разузнавателни средства и въз основа на извършени такива са били изготвени 42 веществени доказателствени средства.

От възложените на Специализираните звена преписки, 4 са били изпратени по компетентност на прокуратура, друг отдел от ВКП или други органи.

Във връзка с функциите си за оказване методическа помощ на създадените специализирани екипи, прокурорите от отдел ІХ на ВКП са дали и 2583 указания, разпореждания, напомнителни писма и др. в течение на отчетния период, при 556 за 2009 г.

От прокурори от отдела са били издадени 24 постановления за възлагане на разследването на прокурори от Специализираните звена, 13 постановления за образуване на досъдебни производства, 22 постановления за привличане на обвиняеми и 3 постановления за спиране на досъдебни производства възложени за разследване на тези звена.

Сравнителният анализ на горепосочените статистически данни води до извода, че е налице тенденция към значително увеличаване, както на броя на наблюдаваните, така и на решените от прокурорите от ІХ отдел на ВКП преписки и досъдебни производства, касаещи престъпления притежаващи признаци на организирана престъпност. Като положително следствие от утвърждаването на екипния принцип на работа и осъществяването на пряк и непосредствен контрол и методическа помощ от прокурорите от отдел ІХ на ВКП върху работата на първоинстанционните прокуратури по взетите на специален надзор в отдела преписки и досъдебни производства, следва да се отбележи и драстичното намаляване, или изцяло липсата на отменени актове на тези прокуратури по реда на инстанционния контрол по същите дела и преписки. Тези положителни промени в работата на отдел ІХ на ВКП могат да се приемат като трайна тенденция, макар и съществуването на отдела като самостоятелно звено във ВКП да е сравнително кратко (той е сформиран и реално е започнал работа през второто полугодие на 2008 г. – в края на 3-тото тримесечие) и редица от отчетните показатели да не са били предмет на наблюдение и анализ пред предходните отчетни периоди. Макар и тези фактори неминуемо да водят до статистически разлики на резултатите с тези от предходни отчетни периоди, следва да се отбележи, че организационната промяна чрез въвеждането на екипния принцип в работата на отдела е довело до посочените по-горе положителни тенденции – увеличаване на броя на наблюдаваните преписки и досъдебни производства, по-ефективна работа на първоинстанционните прокуратури по тях, изразяваща се в приключването на по-голям брой от тези дела и увеличаване на дела на внесените от тях в съда и броя на осъдените лица, намаляване, а по отделни направление и липсата на произнасяния на първоинстанционни прокурори, които се налага да бъдат отменяни по реда на инстанционния контрол.

От изложеното, може да се направи и обобщения извод, че се е увеличил броя на делата, образувани и водени срещу организирани престъпни групи, подобрява се ефективността на прокурорската работа по тях и продължава тенденцията за прецизиране на квалификацията по чл. 321 НК, предвид съществуващата през предходните години практика за образуване на ДП за престъпления по 321 НК, без да са налице материалноправни предпоставки за това, вкл. и образуване на такива дела срещу неизвестен извършител.