Информация за висящи съдебни, административни и арбитражни производства

28. Директор за връзка с инвеститорите

София 1220 кв. Военна рампа

Ул.История слявянобългарска №8

Тел. 359 2 8325174

29. Информация относно Фаворит Холд

1. Структура на капитала на дружеството

Всички емитирани акции до момента са безналични. Безналичните акции се удостоверяват с депозитарна разписка, издадена от Централен депозитар.

Няма различни класове акции.

2. 
   Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа
   

Ценните книжа издадени от дружеството се прехвърлят свободно според съобразно действащите закони и устава на дружеството. Няма ограничения в устава за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31/12/2017 година следните акционери притежават 5 на сто или повече от правата на глас в Общото събрание на дружеството:

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Няма въведена такава система за контрол.
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма ограничения върху правата на глас на акционерите за притежание на определен процент или брой гласове, както и крайни срокове за упражняване правата на глас. Няма въведена и действаща система за разделяне на финансовите права свързани с акции от притежанието им.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 (четиринадесет) дни преди датата на Общото събрание.
7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Няма известни на дружеството споразумения между акционери ограничаващи правото на глас или прехвърлянето на акции.

8. 
   Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.
   

Съгласно действащия устав:

МАНДАТ

(2) Членовете на първия Надзорен съвет се определят за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Надзорния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Общото събрание на акционерите на нов Наздорен съвет.

Управителен съвет

МАНДАТ

(2) Членовете на първия Управителен съвет за срок от 3 (три) години.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(4) След изтичане на мандата членовете на Управителния съвет продължават да изпълняват своите функции до определянето от Наздорния съвет на нов Управителен съвет.

Чл.29. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Общото събрание има изключителна компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. 
   Изменя и допълва Устава на Холдинга;
   

8. 
   Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.
   

Правомощия на Надзорен съвет

Чл.41. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) (1) Надзорният съвет има изключителната компетентност да взема решения по следните въпроси:

1. 
   Избира и може да заменя по всяко време членовете на Управителния съвет;
   
2. 
   Осъществява пълен контрол над работата на Управителния съвет;
   
3. 
   Одобрява правилника за работа на Управителния съвет;
   
4. 
   Определя бюджета за дейността на Холдинга и начина за набирането му;
   
5. 
   Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и този Устав.
   

(3) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпънение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи.За целта той може да използва експерти.

Правомощия на Управителния съвет

Чл.50.(1) Управителният съвет избира измежду своя състав един или повече членове, които представляват Холдинга. Овластените да представляват Холдинга се одобряват от Надзорния съвет.

Чл.53. (изм. – ОСА/10.06.2005 г.) Управителният съвет може да взема решения след предварително писмено съгласие на Надзорния съвет за:

1. 
   Закриване или прехвърляне на предприятия или на части от тях;
   
2. 
   Покупко-продажба на акции, представляващи над 15% (петнадесет на сто) от капитала на съответното дружество;
   
3. 
   Съществена промяна в дейността на Холдинга;
   
4. 
   Съществени организационни промени;
   
5. 
   Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Холдинга или прекратяване на такова сътрудничество;
   
6. 
   Създаване на клон и участие в дружество;
   
7. 
   Предоставяне и получаване на заеми, придобиване, отчуждаване и обременяване с тежести на недвижими имоти на Холдинга, даване на гаранции, поемане на поръчителство, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на Холдинга, придобиване на патенти и отстъпване на лицензи.
   
8. 
   Увеличаване на капитала на Холдинга;
   
9. 
   Издаване, придобиване и продажба на облигации.
   

8. 
   Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.
   

Няма съществени договори пораждащи действия от промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предложение.

8. 
   Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини,свързани с търгово предлагане.
   

Няма споразумения между дружеството и управителните органи или служители за обезщетения при напускане или уволнения без правно основание, по причини свързани с търгово предлагане.

Управителен съвет на Фаворит Холд АД :

___________________________ Даниел Ризов – Председател на УС

Материалните запаси ce оценяват no цена нa придобиване при тяхната покупка. Оценката нa потреблението им е извършвана no метода нa средно претеглената цена.

По-значителни наличности от материали към 31.12.2017 г. имат:

• 
  Котлостроене АД……………… 266 х.лв.
  
• 
  Складова техника АД………... 2423 х.лв.
  
• 
  Промишлена енергетика АД… 337 х.лв.
  
• 
  Дружба АД ………………......... 1325 х.лв.
  
• 
  Гарант АД ....................................271 х.лв.
  

По-значителни наличности от продукция към 31.12.2017 г. имат:

• 
  Складова техника АД………... 2214 х.лв.
  
• 
  Промишлена енергетика АД…. 182 х.лв.
  
• 
  Дружба АД ………………......... 234 х.лв.
  
• 
  Гарант АД ................................ 640 х.лв.
  

По-значителни наличности от незавършено производство към 31.12.2017 г. имат:

• 
  Котлостроене АД……………… 583 х.лв.
  
• 
  Складова техника АД…… ….. 3918 х.лв.
  
• 
  Промишлена енергетика АД…. 438 х.лв.
  
• 
  Дружба АД ………………......... 2096 х.лв.
  
• 
  Гарант АД ................................ 150 х.лв.
  

През 2017 год. обезценки на материалните запаси не са правени.

Изрършени са инвентаризации на наличните материални запаси.
2.Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредбина ЗППЦК.

Приходи на групата за консолидиране през 2017 година