бб) През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.
Десислава Иванова Любенова
Дружество
|
Длъжност
|
Период
| “Мостстрой-инженеринг” ЕАД, гр.София |
Зам. председател на СД
|
2003г.-до момента
| “Асоциация на индустриалния капитал в България” /АИКБ/ , гр. София | Зам. председател на УС |
2002г.-до момента
| “Пътностроителна техника” АД гр.София |
Зам. председател на СД
|
2000г.-до момента
| “Булбер” ЕООД, гр. София |
Управител
|
2000г.-до момента
| “Мак Консулт” ООД, гр. София |
Управител
|
1994г.-до момента
|
“Бургаспътстрой” АД, гр.Бургас
|
Член на СД
|
1997г.-2000г.
|
“Асоциация на индустриалния капитал в България” , гр. София
|
Член на Контролния съвет
|
1996г.-2002г.
|
“Холдингово дружество Пътища” АД, гр.София
|
Член на УС и изпълнителен директор
|
1996г.-2003г.
|
бб) През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.
Иван Стефанов Трифонов
Дружество
|
Длъжност
|
Период
| УАСГ, гр. София |
Декан “Факултет по транспортно строителство”
|
2000г.-до момента
|
“Автомагистрали” ЕАД, гр. София
|
Председател
|
2003г.-до момента
|
“Автомагистрали” ЕАД, гр. София
|
Зам.председател на СД
|
2000г.-2003г.
|
“Холдингово дружество Пътища” АД
|
Член на УС
|
2000 г.-2003г.
|
Фондация “Трафик и безопасност на движението”
|
Член на УС
|
|
бб) През последните 5 години на лицето не са налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.
5.1.2. Юридически лица
Не приложимо
5.2. Информация за дейността на управителните и на контролните органи, включително:
а) датата на изтичане на срока на текущите договори с членовете на управителните и на контролните органи, както и периода, през който те са заемали длъжността;
Дружеството преминава към едностепенна система на управление от февруари месец 2003 год. Членовете на СД са вписани в Търговския регистър с решение на СГС от 13.02.2003 год. Десислава Любенова е изп.диретор на дружеството от създаването му на 25.11.1996 год., като до 13.02.2003 год. е член на Управителния съвет при двустепенна система на управление. Венета Масларова също е член на управителните органи на дружеството от създаването му през 1996 год. като до 13.02.2003 год. е член на Надзорния съвет, а от преминаването към едностепенна система на управление е председател на Съвета на директорите. Проф.Иван Трифонов е вписан за член на Управителния съвет на “Холдингово дружество Пътища” АД с решение на СГС от 03.05.2000 г., като след 13.02.2003 год. е преизбран за член на Съвета на директорите. Дружеството има подписан безсрочен трудов договор с изп.директор от 02.01.2002 год.
б) данни от договорите за управление с емитента или негови дъщерни дружества относно компенсациите, които членовете на управителните и на контролните органи биха получили при прекратяване на договорите им; ако такива не са предвидени, това трябва да бъде изрично указано.
В договорите за управление, подписани с емитента или негови дъщерни дружества няма предвидени компенсации, които членовете на управителните органи биха получили при прекратяване на договорите им. Няма назначени контролни органи, поради което няма и сключени договори с такива органи.
5.3. За емитент на дялови ценни книжа:
а) възнаграждения на всеки от членовете на управителните и на контролните органи за последната финансова година, изплатени от емитента и неговите дъщерни дружества, включително:
аа) получени суми и непарични възнаграждения
Определеното от Общото събрание възнаграждение на членовете на Съвета на директорите е същото като това на Управителния съвет до 13.02.2003 год. и е месечно в размер на 10 минимални работни заплати за страната. Възнаграждението на членовете на Надзорния съвет до 13.02.2003 год. /преминаването към едностепенна система на управление/ е било в размер на 12 минимални работни заплати за страната месечно. За всички членове на Съветите на директорите в дъщерните дружества на Холдинга, вкл. и за тези, които са членове на Съвета на директорите на Холдинга, е определено месечно възнаграждение в размер на 8 минимални работни заплати за страната.
Членовете на СД не са получавали непарични възнаграждения.
бб) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по -късен момент;
В договора на изп.директор има предвидено допълнително възнаграждение, което се изплаща при изпълнение на приетата бизнес-програма при условие, че дружеството няма непогасени задължения към персонала и бюджета, няма платени неустойки или виновно причинени щети на дружеството.
вв) сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения;
Дължимата от емитента или негови дъщерни дружества сума за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения е само в размерите и случаите, предвидени в КТ, когато настъпят съответните обстоятелства.
б) информация за служителите:
аа) брой на служителите към края на всяка от трите предходни финансови години, както и промените в броя, ако са съществени; справка за основните категории служители по вид дейност и справка за средния брой на временно заетите лица за последната финансова година, в случай че емитентът наема значителен брой служители на временни договори;
Към края на 2001г. в “Холдингово дружество Пътища” АД работят 4 души, от които трима специалисти и един помощен персонал. Към края на 2002г. в Холдинга работят 8 души, от които 2бр.-ръководни служители, 3бр.-аналитични специалисти и 3 бр.-помощен персонал. Към края на 2003г. служителите са 10, от които 3бр.-ръководни служители, 4бр.-аналитични специалисти и 3бр.-помощен персонал.
“Холдингово дружество Пътища” АД не наема значителен брой служители на временни договори.
бб) информация относно отношенията между управителните органи и профсъюзните организации на служителите;
В дружеството няма профсъюзни организации.
в) информация за притежавани акции на емитента:
аа) притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от този клас; предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена при упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите;
Сподели с приятели: |