Регистрационен документ
Информация по чл. 114 от ЗППЦК
Изтегляне 0.98 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 6.5. Икономически интерес в емитента от страна на консултанти и експерти по емисията
- 7. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
- 7.1. Информация за всички продажби зад граница и процентното им съотношение към всички продажби
- 7.3. Дивидентна политика
- 8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
- 8.2. Информация за устава на емитента
6.4. Информация по чл. 114 от ЗППЦКИнформация по чл. 114 от ЗППЦК, оповестена от членовете на Съвета на директорите “Стара планина холд” АД, член на Съвета на директорите и мажоритарен собственик на емитента, с участие в капитала /пряко и непряко/ от 83,31 на сто декларира, че: - притежава над 25% от гласовете в общото събрание на: “Българска роза” АД, “М+С Хидравлик” АД, ”Пътстройинженеринг” АД, “Славяна” АД, “Фазан” АД, “Елхим-Искра” АД, “Хайдушки поляни” ЕООД, “СПХ Транс” ООД, “Хидравлични елементи и системи” АД и “Форсан България” ООД. Информация относно участието на “Стара планина холд” АД в капитала на представените по-горе дружества е оповестена в настоящия документ по т. “Организационна структура” - участва в управителните органи на: • ”Българска роза” АД – Председател на Съвета на директорите; • ”Пътстройинженеринг” АД - Член на Съвета на директорите; • “Славяна” АД - Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор; • “Фазан” АД – Председател на Съвета на директорите; • “Елхим-Искра” АД - Председател на Съвета на директорите; • “Птици и птичи продукти” АД - Член на Съвета на директорите; • “Хайдушки поляни” ЕООД - Управител; • “Хидравлични елементи и системи” АД - Член на Съвета на директорите и във • “Форсан България” ООД – Управител. - не са известни настоящи и бъдещи сделки, за които счита, че може да бъде признато за заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК. “ГАРАНТ 5” ООД, член на Съвета на директорите на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД декларира, че: - притежава над 25% от гласовете в общото събрание на: • “ФАЗАН И” ЕООД - “ГАРАНТ 5” ООД е едноличен собственик на дружеството. - участва в управителните органи на: • “Елхим-Искра” АД - Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор; • “Хидравлични елементи и системи” АД - Член на Съвета на директорите и изпълнителен директор. - не са известни настоящи и бъдещи сделки, за които счита, че може да бъде признато за заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК. “ЛОМА” ЕООД, Председател на Съвета на директорите на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД декларира, че: - притежава над 25% от гласовете в общото събрание на: • „Институт за изследване на глобализацията” ООД – “ЛОМА” ЕООД притежава 34% от капитала на дружеството. - участва в управителните органи на: • “Хидравлични елементи и системи” АД - Председател на Съвета на директорите. - не са известни настоящи и бъдещи сделки, за които счита, че може да бъде признато за заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК.
- притежава над 25% от гласовете в общото събрание на: • “МТМ - СХ” ООД – притежава 44% от капитала на дружеството; • “ИНКОМ”АД - притежава 34% от капитала на дружеството; - участва в управителните органи на: • “МТМ-СХ” ООД – Управител; • “Аркотекс-И” ООД – Управител; • “ИФИ”АД - Член на Съвета на директорите; • “Хидравлични елементи и системи” АД - Прокурист.
Възнаграждението на упълномощения инвестиционен посредник е обвързано с успешната реализация на първично публично предлагане на акции от увеличение на капитала на емитента. Съгласно сключен Договор за структуриране и пласиране на емисията акции между дружеството и упълномощения инвестиционен посредник, последният има право да получи възнаграждение, представляващо комисионна в размер на 1,50% от стойността на ефективното увеличение на капитала. Никой от посочените в този документ експерти или консултанти не притежава значителен брой акции на емитента или на негови дъщерни дружества, няма значителен пряк или непряк икономически интерес в емитента и възнаграждението му не зависи от успеха на публичното предлагане, за което е изготвен този документ. 7. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯГодишните финансови отчети на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД за периода 2004 г. – 2006 г. са представени в Комисията за финансов надзор и на “БФБ – София” АД, както следва: 2004 г. - чрез куриер СИТИ ЕКСПРЕС, товарителница № 8611693/28.03.2005 на КФН; - чрез куриер СИТИ ЕКСПРЕС, товарителница №8611694/28.03.2005 на БФБ.
- чрез куриер СИТИ ЕКСПРЕС, товарителница № 8614910/27.03.2006 на КФН; - чрез куриер СИТИ ЕКСПРЕС, товарителница № 8614909/27.03.2006 на БФБ.
Дата на изпращане в КФН и на БФБ по електронен път – 26.03.2007г. Представените годишни финансови отчети на емитента за 2004 г., 2005 г. и 2006 г. включват: • Баланс; • Отчет за приходите и разходите; • Отчет за паричните потоци; • Отчет за собствения капитал; • Приложения към финансовия отчет; • Отчет за управлението по чл. 33 от Закона за счетоводството и • друга информация, определена с Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества.
7.2. Информация за висящи съдебни дела, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на емитента, ако такива са имали или могат да имат съществено влияние върху финансовото състояние на емитента или неговата рентабилност.Няма съдебни дела, административни и арбитражни производства, които са имали или могат да имат съществено влияние върху финансовото състояние на емитента или неговата рентабилност. Към датата на изготвяне на този документ не са налични решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на емитента. 7.3. Дивидентна политика"ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД е публично дружество, вписано в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, считано от 22.05.1998 г. За периода 2000 г. - 2005 г., финансовите резултати на дружеството и по-конкретно реализираната на печалба, позволяват на емитента изплащането на дивидент за всяка година от посочения период. Може обосновано да се твърди, че емитентът прилага последователна дивидентна политика и е едно от малкото публични дружества, чиито акционери ежегодно са получавали дивидент. В табличен вид е представена информация относно дивидента на акция за последните години, за които общото събрание на акционерите е гласувало разпределение на печалбата.
7.4. Съществени промени във финансовото и търговското състояние на емитента, настъпили след датата на публикуване на годишния или на последния междинен финансов отчет.Съгласно Протокол от заседание на Съвета на директорите на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД, проведено на 14.03.2007 г., е взето решение за увеличаване капитала на дружеството от 2 619 830 лева на 3 039 003 /три милиона тридесет и девет хиляди и три/ лева, чрез издаване на 419 173 /четиристотин и деветнадесет хиляди сто седемдесет и три/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Няма други съществени промени във финансовото и търговското състояние на емитента, настъпили след датата на публикуване на последния годишен финансов отчет на дружеството. 8. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ8.1. Информация за акционерния капитал към датата на последния баланс, включен във финансовия отчет, и към последната практически приложима датаИнформация към 31.12.2006 г. и към датата на изготвяне на настоящия документ: • Размер на капитала 2 619 830 лв. • Брой на емитираните и изцяло изплатени акции 2 619 830 броя обикновени, поименни, безналични с право на глас • Номинална стойност на акциите 1 лев всяка • Всички емитирани акции на емитента са изцяло изплатени • Брой на акциите в обращение в началото и в края на годината В началото на 2006 г. обемът на акциите в обращение е 261 983 броя. След увеличение на капитала на дружеството, вписано с Решение № 1434 от 22.06.2006 г. на Ямболския окръжен съд, акциите на дружеството в обращение нарастват на 2 619 830 броя, като в края на годината обемът на акциите в обръщение се запазва. • Информация, дали повече от 10 на сто от капитала е бил заплатен с активи, различни от парични средства, за периода от последните 5 години За периода от последните пет години не е заплащан капитал с активи различни от парични средства. • Брой, балансова стойност и номинална стойност на акциите на емитента, притежавани от него или от негово дъщерно дружество "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД не притежава собствени акции. • Решение за увеличение на капитала Съгласно Протокол от заседание на Съвета на директорите на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД, проведено на 14.03.2007 г., е взето решение за увеличаване капитала на дружеството от 2 619 830 лева на 3 039 003 /три милиона тридесет и девет хиляди и три/ лева, чрез издаване на 419 173 /четиристотин и деветнадесет хиляди сто седемдесет и три/ броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Подробна информация относно първичното публично предлагане на акции от увеличението на капитала на емитента, включително срока, в който следва да се извърши емитирането на акциите, условията и процедурите, отнасящи се до емисията акции от увеличението на капитала, е представена в Документа за предлаганите ценни книжа, част 2 на настоящия проспект. • Към датата на изготвяне на настоящия документ не са издавани и няма лица, които да притежават опции върху капитала на емитента. • История за акционерния капитал за последните три години За последните три години капиталът на дружеството е увеличаван еднократно. На проведено редовно общо събрание на акционерите от 05.06.2006 г. е взето решение за увеличаване капитала със собствени средства за сметка на 935 682 лв. от нетната печалба за 2005 г. и 1 422 165 от общите резерви на дружеството, от 261 983 на 2 619 830 лева, чрез издаване на нови 2 357 847 бр. акции.
Към датата на настоящия документ капиталът на дружеството е 2 619 830 лева, изцяло записан и внесен. Всички акции от капитала на дружеството са от един клас и дават равни права на притежателите си. Акциите са обикновени, поименни, безналични, като всяка от тях дава право на глас общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. 8.2. Информация за устава на емитента• Описание на правата, преференциите и ограниченията, присъщи на всеки клас акции Съгласно действащия устав "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД е дружество с капитал в размер на 2 619 830 /два милиона шестстотин и деветнадесет хиляди осемстотин и тридесет/ лева, изцяло записан и внесен, разделен на 2 619 830 /два милиона шестстотин и деветнадесет хиляди осемстотин и тридесет/ акции с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Акциите са непривилегировани, поименни с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всички акции са безналични, като прехвърлянето им се извършва свободно, при спазване на действащата нормативна уредба. Право на дивидент Дивидентите се разпределят по решение на Общото събрание на акционерите. Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. Дружеството незабавно уведомява комисията, Централния депозитар и регулирания пазар за решението на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. На разпределение в края на всяка финансова година подлежи печалбата след облагането й с държавни и местни данъци и такси и след покриване на евентуалните загуби от предходни години; Дивиденти се изплащат само ако според проверения и приет годишен счетоводен отчет за съответната година нетната стойност на активите, намалена с дивидентите и лихвите, подлежащи на изплащане, е не по-малко от сумата на капитала на дружеството, фонд “Резервен” и другите фондове, които дружеството е длъжно да образува по закон или устав; Дружеството е длъжно да осигури изплащането на акционерите на гласувания от общото събрание дивидент в 3-месечен срок от провеждането му. Разходите за изплащане на дивидента са за сметка на дружеството.
• Описание на условията, съгласно които се свиква общо събрание на акционерите Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, притежаващи поне 1/10 от капитала. В искането, което следва да бъде подписано от всички заявители, се сочат въпросите за разглеждане от Общото събрание. Същото се изпраща на Съвета на директорите на адреса на управление на емитента. Ако в срок от един месец искането на акционерите, притежаващи поне 1/10 от капитала, не бъде удовлетворено или в тримесечен срок Общото събрание не бъде проведено, Окръжният съд по месторегистрация на дружеството свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието. Общото събрание се свиква чрез покана, обнародвана в “Държавен вестник” и публикувана в един централен ежедневник. Поканата съдържа: фирмата и седалището на дружеството; мястото, датата и часа на съобщението; вида на Общото събрание; условие за участие; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения. Времето от обнародването до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни. Поканата, заедно с материалите за Общото събрание по чл. 224 от ТЗ се изпращат в Комисията за финансов надзор, Централен депозитар и на регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството. Писмените материали свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат поставени на разположение на акционерите най-късно до датата на обнародването. • Описание на всяка разпоредба в устава на емитента или правилата за работа на управителния орган, която би довела до забавяне, промяна или предотвратяване на смяна на лицата, упражняващи контрол върху емитента в случай на сливане, придобиване или преструктуриране, касаещо емитента. В Устава на дружеството не са предвидени изрични разпоредби относно забавяне, промяна или предотвратяване на смяна на лицата, упражняващи контрол върху емитента в случай на сливане, придобиване или преструктуриране, касаещо емитента. • Описание на условията в устава, отнасящи се до промени в капитала, които са по-рестриктивни от условията, предвидени в закона. Уставът на дружеството не съдържа условия, отнасящи се до промени в капитала, които са по-рестриктивни от условията, предвидени в закона.
За периода от последните две години и към датата на изготвяне на настоящия документ не сключвани договори, различни от договорите по повод обичайната дейност на емитента. Информация относно всяко дружество, в което емитентът има (пряко или непряко) дългосрочно участие, балансовата стойност на което възлиза на над 10 на сто от капитала му, както и всяко друго участие, което може да се отрази значително на оценката на активите и пасивите на емитента, на неговото финансово състояние или печалбата и загубата: Към датата на изготвяне на настоящия Регистрационен документ емитентът няма дългосрочно участие, балансовата стойност на което възлиза на над 10 на сто от капитала му и не е налице участие, което може значително да се отрази на оценката на активите и пасивите на Емитента, на неговото финансово състояние или печалбата и загубата. Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти Инвеститорите могат да получат Регистрационния документ, както и Документа за предлаганите ценни книжа и Резюмето на проспекта: • на адреса на дружеството-емитент "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД в гр. Ямбол , ул. “Пирин “ № 1, телефони: 046/663 130, 046/661 466, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа, лице за контакти: Надежда Чолакова – Директор за връзки с инвеститорите, електронен адрес: nadia@hes-co.com • в офиса на упълномощения инвестиционен посредник “Райфайзенбанк (България)” ЕАД в гр. София, ул. “Гогол” 18-20, телефони: 02/91 985 465, 91 985 451, 91 985 462, факс: 02/ 943 45 27, всеки работен ден от 9:00 до 17.00 часа, лице за контакти: Даниела Майсторска, електронен адрес: daniela.maistorska@rbb-sofia.raiffeisen.at, investment.banking@rbb-sofia.raiffeisen.at. Каталог: admin -> admin -> upload admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус admin -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г admin -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г upload -> Списък на търговско-икономическите съветници, които ще вземат участие в годишната среща на стив, 24-25. 07. 2014година, софия upload -> Стара планина холд ад обръща внимание на своите акционери и ги съветва да не се доверяват на непознати лица, които предлагат изкупуване на техните акции! upload -> Процедура за наследяване на акции upload -> Среща на церн с българската индустрия upload -> “стара планина холд” ад, гр. София актуализиран регистрационен документ upload -> Стара планина холд ад актуализиран регистрационен документ upload -> Долуподписаният(та) Изтегляне 0.98 Mb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
