1. ДАННИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА ЕМИТЕНТА, КОНСУЛТАНТИТЕ И ОДИТОРИТЕ НА ЕМИТЕНТА. ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ.
„ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ” АД (Дружеството) е публично акционерно дружество, по смисъла на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Дружеството е учредено със Заповед № РД-17-816/05.08.1991г. на Министерство на търговията и услугите – гр. София и е вписано в търговския регистър с решение № 1069/23.10.1991 г. по Ф.Д. 1173/1991 г. на Ямболски окръжен съд.
1.1. Име и функции на членовете на управителния орган и прокуристите
"ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД е дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от три юридически лица. Представлява се заедно и поотделно от Изпълнителния директор “ГАРАНТ 5” ООД, гр. Пловдив, представлявано от Васил Георгиев Велев и от Председателя на Съвета на директорите “ЛОМА” ЕООД, гр. София, представлявано от Евгений Василев Узунов.
Членове на Съвета на директорите:
-
“ЛОМА” ЕООД, гр. София, рег. по ф. дело № 3950/1998 год. по описа на Софийски градски съд – Председател на Съвета на директорите, представлявано от Евгений Василев Узунов;
-
“ГАРАНТ 5” ООД, гр. Пловдив, рег. по ф. дело № 3138/1997 год. по описа на Пловдивски окръжен съд – Член на Съвета на директорите, представлявано от Васил Георгиев Велев - Изпълнителен директор;
-
“Стара планина холд” АД, гр. София, рег. по ф. дело № 13322/1996 год. по описа на Софийски градски съд – Член на Съвета на директорите, представлявано от Петър Дянков Бъчваров;
Прокурист на дружеството е Петър Дянков Бъчваров.
1.2. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения
Основните банки, с които "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД има трайни отношения:
-
“Интернешънъл Асет Банк” АД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. ”Тодор Александров” № 81-83;
-
“Райфайзенбанк (България)” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Гогол” № 18-20;
Инвестиционни посредници
“Райфайзенбанк (България)” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Гогол” № 18-20 е инвестиционният посредник упълномощен за изготвянето на настоящия Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала и за обслужване увеличението на капитала на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД.
Правни консултанти
В структурата на ХЕС АД няма обособен правен отдел. Дружеството ползва услугите на външен правен консултант адв. Цветана Русева Доскачарова.
Адрес на адвокатската кантора: гр. Ямбол 8600, ул. “Жорж Папазов” № 14, ет.5, кантора 506, тел.: (046) 66 26 29.
Дружеството не е ползвало правни консултанти при организирането на настоящата емисия.
Одитор
Годишните финансови отчети на дружеството за 2004 г., 2005 г. и 2006 г. са одитирани от регистрирания одитор Господин Иванов Димитров, дипл. № 0017.
Адрес на одитора: гр. Ямбол, к-с “Диана”, бл.13, вх. Б, ап.64.
Отговорност за изготвяне на Регистрационния документ. Декларация за отговорност относно верността и пълнотата на съдържащата се в документа информация.
Отговорни за изготвяне на Регистрационния документ, част I на Проспекта за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД са Васил Георгиев Велев, Изпълнителен директор на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД от една страна и Евелина Милтенова – Изпълнителен директор на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД и Михаил Танев – Прокурист на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД от друга страна.
С подписа си в края на документа отговорните лица декларират, че:
-
при изготвянето на Регистрационния документ са положили необходимата грижа за неговото съответствие с изискванията на закона;
-
доколкото им е известно, информацията в документа не е невярна, подвеждаща или непълна.
С подписите си в края документа членовете на Съвета на директорите и прокуристът на "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД:
-
“ЛОМА” ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София, район Лозенец, ул. “Димитър Хаджикоцев” № 102, вх. А, ет.1, ап.1, – Председател на Съвета на директорите, представлявано от Евгений Василев Узунов;
-
“ГАРАНТ 5” ООД със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. "Княгиня Мария Луиза” №14 – Член на Съвета на директорите, представлявано от Васил Георгиев Велев - Изпълнителен директор;
-
“Стара планина холд” АД със седалище и адрес на управление в гр. София, общ. "Изгрев" , ул. "Ф. Ж. Кюри" № 20, ет. 9 – Член на Съвета на директорите, представлявано от Петър Дянков Бъчваров;
-
Прокуристът на дружеството Петър Дянков Бъчваров, както и
-
Съставителят на годишните финансови отчети на Дружеството Гинка Иванова Иванова;
-
Регистрираният одитор Господин Иванов Димитров;
декларират, че доколкото им е известно, съдържащата се в проспекта информация е вярна и пълна.
2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 2.1. Систематизирана финансова информация
В табличен формат е представена систематизирана финансова информация за последните три финансови години.
Показател /хил.лв./
|
2004 г.
|
2005 г.
|
2006 г.
|
приходи от основна дейност
|
36 790
|
43 061
|
42 682
|
разходи за основна дейност
|
36 189
|
41 455
|
40 590
|
печалба / загуба от основна дейност
|
601
|
1 606
|
2 092
|
нетна печалба / загуба от дейността
|
459
|
1 378
|
1 761
|
нетна печалба / загуба за периода на акция (в лв.)
|
1.75
|
5.26
|
0.67*
|
сума на активите, в т.ч.:
|
16 394
|
15 558
|
24 140
|
- нетекущи
|
3 640
|
3 833
|
9 276
|
- текущи
|
12 754
|
11 725
|
14 864
|
нетни активи
|
3 016
|
4 132
|
10 647
|
акционерен капитал
|
262
|
262
|
2 620
|
брой акции
|
261 983
|
261 983
|
2 619 830
|
дивидент на една акция /лв./
|
1.00
|
1.00
|
-
|
* С решение на ОСА от 05.06.2006г. капиталът на Дружеството е увеличен със собствени средства и броят на акциите се променя от 261 983 на 2 619 830. За съпоставимост, доходността на една акция за 2005г. и 2004г., преизчислени на база брой акции след увеличението на капитала през 2006г. е съответно 0.53 лв. и 0.18 лв.
Данните за представените показатели към края на 2004 г., 2005 г. и 2006 г. са от одитираните годишни финансови отчети на дружеството за съответните години.
Към датата на изготвяне на настоящия документ не са налице междинни финансови отчети с дата по-късна от 31.12.2006 г.
Сподели с приятели: |