Дейност на отдел „Противодействие на престъпленията против финансовата система на Европейския съюз”

8. Дейност на отдел „Противодействие на престъпленията против финансовата система на Европейския съюз”

Тенденцията на значително увеличаване ръста на образувани преписки и досъдебни производства, респ. броя на приключените в предходната 2009 г. е запазен в общи линии и през отчетната 2010 г.

Поставените приоритети в работата на отдела в началото на 2010 г. в значителна степен са постигнати:

Кадрово укрепване

В началото на 2010 г. в Специализираното звено работят 8 прокурори и 10 разследващи полицаи, всички настанени на етаж в сградата на бивше Министерство на извънредните ситуации.

Този състав, с оглед постъпващите материали и в настоящия етап е достатъчен за правилното и своевременно функциониране.

Приоритет в работата през годината е бил, включване в състава на отдела на технически и икономически експерти, които да подготвят компетентни оценки на постъпващите материали. Това обаче не е осъществено през отчитаната година поради недостиг на щатна възможност. Следва да се има предвид и че щатният състав на отдела е намален от м. юли 2009 г.

Приоритет и за 2011 година остава кадровото укрепване на отдела. Наложително е в състава, освен поне още един прокурорски помощник, да бъде включен и компютърен специалист, пряко ангажиран с обработване на ежедневно постъпващата информация във вид на таблици, относно образувани преписки и дела и изпращане материалите в АФКОС.
Структуриране на разследванията

И в настоящата година продължават усилията за правилно структуриране на разследването.

Образуваните досъдебни производства, с оглед предмета на разследване са предимно по чл.248а и чл.254б от НК, но това не изключва и включването на цялата гама от състави, свързани с длъжностни престъпления, измами и присвоявания. Особеностите на нормативното уреждане на отпускането на средствата по различните оперативни програми, обуславя значителна специфика при провежданите разследвания.

В разследването, макар да е пряко подчинено на нормите на НПК, често е наблюдавано започване на производство след извършване на дълги и „ненужни” проверки по данните, предоставени от представителите на ОЛАФ, както и резултати от проведени одити - на български одитни институции и по такива на Сметна палата на Европейската комисия. С цел избягване на тази процедура, през 2010 г. е извършена промяна в НПК, като чл. 127 е допълнен в посока изрично включване на докладите и приложените към тях документи относно разследванията на Европейската служба за борба с измамите, като вид писмено доказателствено средство по смисъла на НПК.

През 2008 година бе положено началото на това сътрудничество, което в предходната и настоящата година е задълбочено. Особено важно за бързо и качествено приключване работата по делата от прокурорите е получаване на обосновани и задълбочени доклади от съответните контролни органи на предприсъединителните и оперативни програми.

Важността на проактивните действия от страна на прокурорите от отдел VІІІ са отразени като важен фактор в работата по разследването на образувани досъдебни производства в доклада от предходната година.

Тази практика в работата на отдела, макар и да не е приоритет на прокуратурата, е задълбочена и е продължила и през отчетната година.

Провежданите срещи с ръководителите на Оперативните програми и ръководителите на дирекции „Нередности” към тях дават своите положителни резултати.

В прокуратурата са постъпвали за обработка значително по-задълбочено подготвени и по-добре комплектувани материали, указващи в голяма степен на извършено престъпление, а не проста констатация от длъжностните лица в съответните Агенции, че е налице нарушение при кандидатстване за отпускане на субсидии.

Независимо от това обаче и през 2010 г. са продължили усилията от страна на Прокуратурата за укрепване на сътрудничеството и това следва да бъде приоритет в работата и през 2011 г.

В края на отчетната 2010 г. общият брой на нерешените преписки, отразени в статистическите таблици като чакащи окомплектоване възлиза на 958 бр. при 1308 за предходната година.

Така отразената цифра не означава нерешени преписки от наблюдаващите прокурори в отдела, а преписки чакащи произнасяне по същество от първоинстанционните прокуратури или произнасяне от горестояща прокуратура, предвид въведения специален надзор по конкретна заповед на главния прокурор и допълнително въведените указания за задължително осъществяване на служебен контрол до ниво ВКП.

Макар и значителни, тези данни в сравнение с 2009 г., сочат на намаляване броя на оставащите преписки за наблюдение през следващата година.

От общият брой неприключени, в края на 2010 г. броят на досъдебните производства възлиза на 394 , при 399 за предходната година.

Налице са данни, сочещи на тенденция за запазване броя на досъдебните производства, неприключени в годината на образуването им.

Предвид изключително краткият срок на съществуването на отдела с конкретен предмет на разследване - злоупотреби със средства на ЕС, този брой, сравнен с останалите неприключени дела в началото на 2009 г. /95/, сочи на почти четирикратно увеличение.

Това от една страна е израз на активността на административните органи, установили данни за извършени престъпния при управлението, отпускането и разходването на европейски средства и от друга, компетентната работа на прокурорите от специализираното звено и тези от цялата страна, работещи по темата, при преценката им за наличие на достатъчно данни за образуване на досъдебни производства.

Горният извод е в пълна кореспонденция с броя на прекратените досъдебни производства, които за 2010 г. са 231, при 85 за 2009 г. Това обаче е по-малко от една четвърт от общия брой на наблюдаваните производства – 959 броя , при 577 за предходната година.

Налице е значително увеличаване на броя на наблюдаваните преписки през отчетната година, в сравнение с предходната- с около 500. През 2010 г. наблюдаваните преписки са били 2301 при 1767 за 2009 г.

В края на 2010 г. общият брой на неприключените преписки и дела е както следва:
ІІ. Общ брой материали - 958 при 1083 за 2009 г.

От тях:

2. Преписки - 564, при 684 за 2009 г.

По друг начин обаче стоят нещата при статистиката по внесените в съда прокурорски актове.

В предходната година е отбелязано почти 8 пъти увеличение в сравнение с 2008 г, чиято статистика обаче е обхващала само последните три месеца на годината, т.е. от момента на създаване на отдела.

Статистиката за настоящата година обаче е относима към цялата 2009 г. и сочи ръст 2,5 пъти увеличение спрямо предходната.

От тях:

ФАР - 6

Настъпилите законодателни промени досежно предвидения размер на наказанието, по най-често използвания текст – чл.248а от НК в зависимост от времето на извършване на деянието би променило формата на внесените прокурорски актове, но това е въпрос, който би могъл да бъде обсъждан през 2011 г.

И през отчитана година най-голям е броят на прокурорските актове, свързани в престъпления, извършени при кандидатстване и усвояване на средства от Европейския съюз в областта на земеделието – програма САПАРД, Схема за единно плащане на площ – общо 307 , при 106 за предходната година.

Отчитайки работата в национален мащаб следва да се отбележи, че особено интензивна е била работата на прокурорите от района на АП Бургас, АП София и АП Варна, съобразно броя на внесените прокурорски актове.

За АП Бургас – общо 107 обвинителни актове и предложения по реда на чл.78а НК, като най-значителен е броят им в ОП Бургас - 51 акта, при 21 за предходната година, ОП Сливен – 44 акта, при 8 за 2009 г., което е почти шесткратно увеличение. ОП Ямбол е внесла в съда 12 акта. Така отразените цифри са израз на изключително активната работа от страна на прокурорите от района на АП Бургас и изключително засилената проактивна и общонадзорна дейност, довела до установяване на голям брой престъпления.

За АП София – в съда са внесени общо 105 прокурорски акта, като най-значителен е дела на внесените от СГП – 67. Общият брой на внесените в съда актове от СРП е 20. През настоящата година ОП Видин е внесла 10 прокурорски акта в съда.

АП Варна – общо 54, при 44 за 2009 г., като най-значителен е делът на внесените актове от ОП Търговище – 23 , при 10 за предходната година.

АП Пловдив – налице е почти 3 пъти увеличение по този показател. Внесени са общо 36 акта в съда, при 13 акта за 2009 г.

АП Велико Търново – общият брой на внесените актове е 25, от които само ОП Плевен е внесла 11.

Налице е тенденция на устойчивост в броя на внесените в съд обвинителни актове по програма „Леонардо да Винчи”.

Отново са внесени 14 обвинителни акта, от които 13 са на РП София.

Запазва се броя и на внесените прокурорски актове по програмите ФАР и ИСПА – 6 за 2010 г., при 4 за 2009 г. и 3 за 2008 г.

Отчитайки тенденцията на значително увеличаване броя на приключените и внесените в съд досъдебни производства, съответно нараства и броят на влезлите в сила съдебни актове.

Влезли в сила присъди – 175, при 28 за предходната година и общо 5 за 2008 г.

Налице е над шесткратно увеличение по този показател.

Налице е увеличение с около 500 броя преписки, което прави повече от 130 % спрямо 2009 г.

От тях 1680 са решени в срок до 3 дни, при 1139 за същия срок през 2009 г.

Тези цифрови данни сочат на около 70.0% от общия брой решени преписки, при 65,0% от общия брой решени преписки в предходната година.

За същия период са изготвени 3900 указания, разпореждания, напомнителни писма и пр. при 2010 в предходната година, т.е. налице е двукратно увеличение на работата на прокурорите по този показател.
Анализирайки дейността на Отдел Осми и Специализираното звено следва да се отбележи следното:

- Въведени са подробни таблични регистри за водените в прокуратурите в страната досъдебни производства и образувани преписки по всички програми. Тази дейност се осъществява само и единствено от отдел Осми във ВКП и е предпоставка за точното, бързо и своевременно предоставяне на актуална информация за образувани/приключени преписки и дела на дирекция АФКОС.

- Продължава укрепването на създадената структура по апелативни райони в страната за специализиране на определени прокурори в разследванията за злоупотреби със средства от европейските фондове.

- Продължава работата за уеднаквяване на практиката за разследване в страната.

- Продължава дейността по изготвяне на предложения за законодателни промени.

- Отделът инициира и провежда срещи с Държавен фонд „Земеделие” и Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности /АФКОС/, с ръководителите на Оперативни програми, с оглед подобряване на комуникацията на експертно ниво.

- Отделът участва със свои представители в дейности по проекти за укрепване на административния капацитет на националните структури за защита финансовите интереси на европейските общности.

Статистическите данни сочат на задълбочена и ефективна работа на Специализираното звено и специализиралите се в прокуратурите от цялата страна прокурори, положили значителни усилия за всестранното усвояване нормите на съответните европейски регламенти и национално законодателство по отпускане и контрол на европейските средства.

Данните сочат на ангажирани и всеотдайни при осъществяване на служебните си задължения магистрати, мотивирани да се върнат неправилно усвоените средства чрез осъществена престъпна дейност, използвайки инструментариума на Наказателно-процесуалния кодекс.
Приоритети за работа на отдела през 2011 година:

1. Повишаване квалификацията на прокурорите от всички нива и на специализираните екипи, във връзка с влизане в действие на нови оперативни програми, свързани с усвояване средства от Европейския съюз.

2. Разширяване капацитета на специализираните звена със специалисти от областта на информационните технологии.

3. Продължаване организационно-административно укрепване на звеното.

4. Продължаване на усилията за добро експертно сътрудничество с националните власти извън съдебната система, в частност с контролните органи и отговорните за управлението на оперативните програми от съответните министерства.