Международна конференция
Глобализация, европейски конвенции и национални инициативи за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма
Програма:
27 октомври 2005г.
9:00-10:00 Регистрация на участниците
10:00-10:30 Официално откриване
10:30-11:00 Ролята на Българска народна банка в противодействието на изпирането на пари – Мария Григорова, Директор дирекция “Специален надзор”, Българска народна банка
11:00-11:30 Кафе-пауза
11:30-12:00 “Роля на търговските банки в процесите на превенция и контрол при изпирането на пари и финансирането на тероризма” – Николай Алдимиров, АФР
12:00-12:30 “Роля на компетентните власти в противодействието на прането на пари” – Светлана Николова, АФР
12:30-13:00 Дискусия
13:00-14:30 Обяд
14:30-15:00 Финансови престъпления. Настоящи и бъдещи предизвикателства – Луиджи ван Геест, Търговски директор за Централна Европа, NetEconomy
15:00-15:30 Глобалната и националните правни системи в борбата срещу финансирането на тероризма – Емилия Живкова, АФР
15:30-16:00 Кафе-пауза
16:00-16:30 “Защо финансовите институции инвестират в инструменти за откриване и предотвратяване на изпиране на пари и финансиране на тероризма?” – Карлос Гавиола, Директор “Бизнес развитие”, ExperianScorex
16:30-17:00 “Изпиране на пари и ролята на банките” – Сейхан Пенкаплигил, Асоциация на търговските банки - Албания
17:00-17:30 Дискусия
18:00 Коктейл
28 октомври 2005г.
10:00-10:30 “Място, роля и значение на международните полицейски организации при обмена на информация и сътрудничеството в противодействието срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма” – г-н Петър Христов, Директор, НЦБ ИНТЕРПОЛ и г-н Явор Габровски, началник сектор в НЦБ ИНТЕРПОЛ
10:30-11:00 Финансирането на тероризма и правните инструменти на международната общност за противодействието на изпирането на пари – Борислав Найденов, Софийска адвокатска колегия
11:00-11:30 Кафе-пауза
11:30-12:00 Процедури по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност – проф. Радостин Беленски, Правна кантора “Беленски”
12:00-12:30 “Препоръки към финансовите институции по отношение на борбата срещу финансирането на тероризма” – Емилия Живкова, АФР
12:30-13:00 Дискусия
13:00-14:30 Обяд
14:30-15:00 Организация на Societe Generale Expressbank по предотвратяване прането на пари – Рафаел Шъмина, Началник управление “Инспекция”, SG Expressbank
15:00-15:30 Кореспондентските взаимоотношения между банките и прилагане на системи за извличане на информация за изпиране на пари от базата данни за тях – Елена Ставрова, Гл. асистент, ЮЗУ – Благоевград
15:30-16:00 Кафе-пауза
16:00-16:30 Информационни технологии за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма. Опитът от Европейски проекти – Оливър Хекер, Директор за Централна и Източна Европа, ЦЕЛЕНТ, Германия
16:30-17:00 Дискусия
Сподели с приятели: |
