Доклад за дейността на „Костенец-Хартия и Хартиени Изделия ад 31 декември 2008г. Съдържание
Описание на основните рискове от дейността
Изтегляне 0.77 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- III. Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет
- V. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност
- – София. VI. Разкриване на информация, изискуема по реда на чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон 1. Собствени акции
- 2. Информация относно членовете на СД на Костенец-ХХИ АД
- Надзорен съвет
- X. Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление на дружеството
- Продажби по категории продукти, хил.лв. 2008 Отн. дял 2007
- Продажби по категории продукти, тона 2008 Отн. дял 2007
- Продажби по категории дейности
- Приходи от продажба на продукция
- Свързани лица Вид на свързаност
|
3. Описание на основните рискове от дейността Рисковете, пред които е изправена компанията отразяват тенденциите в общото икономическо развитие на общността като цяло, и в частта производство и потребление на хартии. III. Важни събития, настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет Няма такива. IV. Вероятно бъдещо развитие на дружеството: Дружеството има стабилна основа за развитие чрез усвояването на нова технология и мощности, обогатяващи продуктовата гама с оптимално качеството на произвежданите хартии и постигането на ценова атрактивност на предлаганата продукция чрез използването на високо енергоефективни източници на топло- и електроенергия посредством комбинирано производство. Предходното обуславя очакван ръст в обема на продажбите, навлизането на нови пазари и разширяване на пазарното присъствие на настоящи пазари. Предлагането на санитарно-хигиени хартии по нова технология на производство, изразена в успоредно увеличаване на обемното тегло, при увеличена маса, което фактически е по-изгодно за крайния потребител, обуславя конкурентните предимства на дружеството на вътрешния пазар. Компанията е обезпечила бъдещи продажби на външни пазари посредством рамков договор за маркетинг и продажби със специализирана търговска фирма, покриващи 60% от производствените обеми на нова инсталация за тишу хартии. V. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност Костенец-ХХИ АД използва опит, мнения и препоръки на Института по обработка и преработка на хартия, както и работи в сътрудничество с Катедра „Химична технология на дървесината”към ХимикоТехнологичен и Металургичен Университет – София. VI. Разкриване на информация, изискуема по реда на чл. 187д и чл. 247 от Търговския закон 1. Собствени акции През отчетната финансова година дружеството не е придобивало собствени акции, съответно не е прехвърляло такива. Към датата на изготвяне на настоящия отчет Костенец-ХХИ АД не притежава собствени акции. 2. Информация относно членовете на СД на Костенец-ХХИ АД Съветът на директорите е управителния орган на дружеството, в чиито правомощия е утвърждаването и контрола по изпълнението на основните приоритети и стратегия за развитие на дружеството. Съветът на директорите извършва всички предвидени в закона и устава действия по организация, ръководство и контрол. Задълженията, отговорностите и правомощията на членовете на СД са подробно регламентирани в Правилника за работата на Съвета на директорите на дружеството. За своята дейност през 2008г. членовете на Съвета на директорите са получили следните възнаграждения: 1. Николай Йорданов Банев 26 000 лв. 2.„ФИК АКБ -ФОРЕС” ХАД 15 000 лв. „ПОЛИХИМ БЪЛГАРИЯ”АД 3 000 лв. 3. Методи Лазаров Бунджулов 19 000 лв. На членовете на СД не са изплащани непарични възнаграждения, нямат условни или разсрочени възнаграждения към 31.12.2008г. През отчетната 2008 година членовете на СД на дружеството не са търгували с акции от капитала на дружеството, както и нямат и специални права за придобиване на такива. По отношение на притежаването на пряко акционерно участие в капитала на “Костенец-ХХИ“АД, единствено Евгени Тотев, член на СД, в качеството му на физически представител на «Полихим България»АД притежава 1 акция или 1 право на глас в ОС на дружеството. Към 31.12.2008г. членовете на СД на Костенец-ХХИ АД участват като неограничено отговорни съдружници, притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети, както следва: 1. НИКОЛАЙ БАНЕВ Участие в управителни и контролни органи: Надзорен съвет „ПОЛИМЕРИ”АД „ХЕЛИО-ТУР-С”АД
„ДЕМОКРАТИЧНА МРЕЖА” СНЦ “Голф Клуб Иракли” СНЦ “ТЕНИС КЛУБ РУСАЛКА” Сдружение „БЪЛГАРО-РУСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”
„ФИК АКБ -ФОРЕС” ХАД „ЕЛМА”АД „КОСТЕНЕЦ ХХИ”АД „ЛЕМЕКОН” АД ХЗ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“АД „ЕЛМА ТЕХ”АД „АКБ-КОНСОРЦИУМ”АД „АКБ-ФОРЕС”АД „АКБ АКТИВ“ АД „БЛЯСЪК”АД „ТУРИСТИЧЕСКИ ХОЛДИНГ РУСАЛКА ХОЛИДЕЙЗ”АД „ГОЛФ ХОТЕЛИ”АД „ЕКЕР” АД „АКБ ИДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И КОНСТРУКЦИИ” АД „ПОЛИХИМ БЪЛГАРИЯ”АД „ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК” АД „ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ“ АД Управител „ПАРТНЪРС АКТИВ” ЕООД Притежавани дялове и акции (в размер повече от 25 % от капитала) : “БИЗНЕС ЕЪР” ООД „Любимец Агро” ООД „АКБ Индустрия” АД
СД на ХЗ„Панайот Волов” АД Притежавани дялове и акции (в размер повече от 25 % от капитала) : „Блясък” АД – гр. Ямбол “Костенец-ДМ”ООД-гр.Костенец “Бимас 1954”ООД–гр. Русе ХЗ”Панайот Волов”АД- гр. Шумен „Полибилд”ООД-гр.Девня ЕВГЕНИ ТОТЕВ
СД на „Марица 97” АД – гр.Костенец 3. МЕТОДИ БУНДЖУЛОВ Няма участия в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвет, не участва като неограничено отговорен съдружник и не притежава повече от 25 на сто от капитала на друго дружество. През отчетната финансова година членовете на СД на Костенец-ХХИ АД или свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които да излизат извън обичайната му дейност или съществено да се отклоняват от пазарните условия. VII. Наличие на клонове на дружеството: няма такива VIII. Използваните от предприятията от групата финансови инструменти, а когато е съществено за оценяване на активите, пасивите, финансовото състояние и финансовия резултат, се оповестяват: Дружеството не разполага с финансови инструменти, които създават финансов риск за компанията. IX. Въздействие върху околната среда Дружеството осъществява своята дейност въз основа на комплексно разрешително, критерии за въздействие върху околната среда, програма за управление на отпадъците и разрешително за емисии. X. Изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление на дружеството /Информация съгл. изискванията на чл. 100н, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа/ Корпоративното управление на Костенец-ХХИ АД се осъществява в съответствие с изискванията на законите в Република България, регулиращи стопанската дейност на дружеството, включително и дейността по създаването и поддържането на ефективни взаимоотношения с акционери и други заинтересовани лица. За 2008 г. ръководството на дружеството отчита изпълнение на задачите в Програмата за добро корпоративно управление, с изключение на поддържането на електронната страница на дружеството, своевременното разкриване на информация на нея, както и осигуряване на постоянен достъп до регулирана информация на корпоративния сайт. Не са били изготвяни и съответно представяни периодични доклади за поведението на инвеститорите. С цел подобряване прилагането на стандартите за добро корпоративно управление, Съвета на директорите на Костенец-ХХИ АД прие изцяло обновена Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, базирана на Националния кодекс за корпоративно управление и Наръчника на добрите практики в областта на корпоративното управление, развитие на корпоративната социална отговорност, осигуряване на прозрачност в дейността на компаниите и защита правата на акционерите, изготвен от Асоциацията на индустриалния капитал в България и Асоциацията на Директорите за връзки с инвеститорите в България. Програмата е изготвена в съответствие с разпоредбите на българските законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността, правата, задълженията и отговорностите на търговските дружества, в частност на компаниите с публичен статут. Същата подлежи на своевременна актуализация при настъпването на изменения в правно-нормативната уредба и прилагането на съвременните практики за добро корпоративно управление. XI. Допълнителна информация съгласно Приложение 10 към чл.32, ал.1, т.2 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г:
2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари:
3. Информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента. За 2008 година 95% от стойността на разходите за материали съставляват разходите за електроенергия, горива (мазут), основни материали (вложена целулоза и хартии за рециклиране), като голяма част от използваните суровини са с произход България. Дружеството е намалило риска от обвързаност с конкретни доставчици, като са подсигурени алтернативни източници за всяка една суровина. На този етап не съществува зависимост от определени доставчици за основните видове суровини, както и през изминалата 2008г. не е възниквал проблем с доставките на суровини и материали за обезпечаване на производствените нужди на предприятието. През отчетната година разходите за целулоза са възлизали на 36% от общата стойност на разходите за основни материали. Костенец-ХХИ АД закупува късовлакнеста целулоза посредством фирма Партнърс Комерс ЕООД, основен доставчик на техническа натриева основа за единствения производител у нас на късовлакнеста целулоза Свилоза-Свищов. С промяната на относителния дял на целулозните хартии в продуктовата структура на дружеството през 2009г. се очаква да нарасне и процента на разходите за целулоза, чиито доставки са подсигурени чрез предварителни договорни взаимоотношения. Разпределението на приходите от продажби на продукция по клиенти за 2008г. показва диверсифициране на продажбите сред голям брой средни и малки клиенти, което е предпоставка за липсата на определена зависимост от конкретен клиент, като четиримата най-големи клиенти /над 5%/ заедно имат относителен дял от 35% от общите продажби.
Не са сключени такива сделки. 4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента. През 2008 година са осъществени сделки със следните свързани лица:
Каталог: invest -> reports invest -> Пълномощно – образец за представяне на акционер в извънредното Общо събрание на „Костенец-ххи” ад, насрочено за 24. 02. 2015 г invest -> Общ преглед визия 2007 – 2013 Γ invest -> Доклад от съвета на директорите на «Инвестмънт Пропъртис /Ин-Пропъртис/» invest -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение invest -> Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г invest -> Template for representation of a shareholder natural person at a gms invest -> Местоположение /ориентир на имота: Жк. Възраждане, упи ii-1339, кв. 16 Ценова листа invest -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение reports -> Отчет за доходите 3 стр. Баланс 4 стр. Отчет за промените в собствения капитал reports -> Отчет за доходите 3 стр. Баланс 4 стр. Отчет за промените в собствения капитал Изтегляне 0.77 Mb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||