Директор за връзки с инвеститорите на Костенец-ХХИ АД е Мария Димитрова Зайкова

Адрес за кореспонденция:

Костенец-ХХИ АД, гр.Костенец 2030

ул. Съединение 2

тел: 02/ 969 2942

моб.тел: 0893 440 237

E-mail: investor@hhi-bg.com


XII. Промени в цената на акциите на дружеството
Основните показатели за дружеството и движението на цените на акциите по данни на БФБ АД са както следва:

Капитал:	236 277.00 BGN
Номинал:	1.00 BGN
Печалба:	-1 818 000.00 BGN (2008)
Дълготрайни активи:	25 765 000.00 BGN (2008)
Пазарна капитализация /към 31.12.2008/:	3 544 155.00 BGN

Статистика за период от 365 дни (до 31.12.2008):

Average BGN Data Начална цена 68,00 2008-01-02 Последна цена 15,00 2008-12-19 Максимална цена 68,00 2008-01-02 Минимална цена 15,00 2008-12-19 Процентно изменение на цената 77,94%   Стойностно изменение на цената 53,00

XIII. Анализ и разяснение на информацията по приложение № 11

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или
друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и
задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал,
която съставлява всеки отделен клас.

Основният капитал на дружеството е 236 277 лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 236 277 обикновени, безналични, поименни акции с право на глас и с номинал 1 лев всяка от тях.

Няма акции на Костенец-ХХИ АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка.

По данни, получени от Централен депозитар АД, към 31 декември 2008 година Костенец-ХХИ АД има 385 акционери, от които 13 юридически лица притежават 219 763 акции (93,01%) и 372 физически лица притежават 16 514 акции (6,99%). Сред акционерите на дружеството няма чуждестранни юридически или физически лица.

Не съществуват ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа на Костенец-ХХИ АД.

Следните акционери юридически лица притежават повече от 11 814 акции от капитала към 31.12.2008 година.

Няма акционери със специални контролни права.

Няма система за контрол при упражняване на правото на глас.

Не съществуват ограничения върху правата на глас, включително ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничеството на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

На дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Право да извършва назначаване или освобождаване на членове на управителния орган на дружеството има само общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с мнозинство от 50%+1 от представените гласове.

Право да извършва изменения и допълнения в устава на дружеството има само общото събрание на акционерите. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от капитала на дружеството.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително
правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на
дружеството.

Съветът на директорите на Костенец-ХХИ АД има следните компетенции:

СД осъществява следните основни организационни действия:

1. 
   Подготовка на всички документи и материали, които следва да се представят за обсъждане и решение от ОС;
   
2. 
   Организиране и осигуряване изпълнението на решенията от ОС;
   
3. 
   Изграждане на вътрешната организационна структура и устройство на ДРУЖЕСТВОТО;
   
4. 
   Определяне на щата и организационната структура на апарата;
   
5. 
   Определяне на функциите и задачите на отделните звена, връзките и взаимоотношенията между тях и отношенията с другите органи на ДРУЖЕСТВОТО;
   
6. 
   Определяне на реда за назначаване и освобождаване на персонала, длъжностните характеристики и размерите на трудовите възнаграждения;
   
7. 
   Организиране и осигуряване на счетоводната отчетност, състоянието на годишния отчет и разпределението на доходите;
   
8. 
   Образуване на свои помощни органи, определяне на тяхната компетентност, състав, численост и ръководство;
   
9. 
   Съществена промяна в дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
   
10. 
    Съществени организационни промени;
    
11. 
    Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за ДРУЖЕСТВОТО или прекратяване на такова сътрудничество.
    

1. 
   Планиране и координация на цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО;
   
2. 
   Определяне и осигуряване на стопанската политика на ДРУЖЕСТВОТО;
   
3. 
   Определяне и поставяне на задачи на всички звена и длъжностни лица в ДРУЖЕСТВОТО;
   
4. 
   Създаване на необходимите материални и финансови условия за изпълнение на задачите на отделните звена и на ДРУЖЕСТВОТО;
   
5. 
   Вземане на решения за образуване на парични фондове и определяне на реда на тяхното набиране и начина на изразходването им;
   
6. 
   Придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях;
   
7. 
   Осигуряване на заеми и предоставяне на обезпечения по тях;
   
8. 
   Придобиване и предоставяне на лицензии;
   
9. 
   Вземане на решение за промени в дейността на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с настъпили промени в нормативната уредба;
   
10. 
    Вземане на решения по всички въпроси с изключение на онези, които са от компетентността на ОС;
    
11. 
    Създаване на клон.
    

/5/ Членовете на СД, както и лицето, което представлява дружеството, без да бъдат изрично овластени за това от ОС, не могат да извършват сделки, в резултат на които:

1.дружеството придобива, прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма дълготрайни активи на обща стойност над:

а) 1/3 от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството;

б) 2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството, когато в сделките участват заинтересовани лица по смисъла на чл.114 ал.5 от ЗППЦК.

2. /изм. с реш. на ОС от 03.10.2008 г./ възникнат задължения на дружеството към едно лице или към свързани лица на обща стойност над стойността по т.1 буква „а”, а когато задълженията възникнат към заинтересовани лица или в полза на заинтересовани лица по смисъла на чл.114 ал.5 ЗППЦК над стойността по т.1 буква ”б”.

3. вземанията на дружеството към едно лице или към свързани лица надхвърля стойността по т.1 б.”а”, а когато длъжници на дружеството са заинтересовани лица по смисъла на чл.114 ал.5 ЗППЦК – над 10 на сто от стойността по т.1 б.”б”.

/6/Сделки на дружеството с участие на заинтересовани лица, по смисъла на чл.114 ал.5 от ЗППЦК извън посочените в ал.5, подлежат на предварително одобрение от СД.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие,
изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при
осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях,
освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини
сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се
прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по
силата на закона.

Няма такива договори.

Няма такива споразумения.

Докладът за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите на

Костенец-Хартия и Хартиени Изделия АД на

26.02.2009 година.