Въпросник за идентификация
ДАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ│УЧРЕДЯВАНЕ
| ДАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ│УЧРЕДЯВАНЕ │Date of Establishment
| |||||
| |||||
|
|
4
│Country of registration │Number of staff
|
☐ СТАРТИРАЩ БИЗНЕС │Start-up business |
☐ ДРУЖЕСТВО С ОБОРОТИ ОТ BGN 1 до BGN 2 000 000 │Company with turnover from BGN 1 to BGN 2 000 000 |
☐ ДРУЖЕСТВО С ОБОРОТИ ОТ BGN 2 000 001 до BGN 10 000 000 │ Company with turnover from BGN 2 000 001 to BGN10 000 000 |
|
☐ ДРУЖЕСТВО С ОБОРОТИ ОТ BGN 10 000 001 до BGN 30 000 000 │ Company with turnover from BGN 10 000 001 to BGN 30 000 000 |
☐ ДРУЖЕСТВО С ОБОРОТИ НАД BGN 30 000 001 │Company above 30 000 000. |
☐ ЮЛ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ │ Non-profit legal entity |
|
☐ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННА КОМПАНИЯ │Branch of International Client |
☐ БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИЯ │Budgetary Organization |
☐ ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ (лицензирана) │Financial institution (licensed) |
6. ТИП ДРУЖЕСТВО :
│Type of company:
│Main Activity │NACE Code
9. ДЕЙНОСТТА НА КЛИЕНТА ПОДЛЕЖИ НА ЛИЦЕНЗИРАНЕ ☐ ДА ☐ НЕ 10. ДРУЖЕСТВОТО E СВЪРЗАНО С АКЦИИ НА ПРИНОСИТЕЛ: ☐ ДА ☐ НЕ
│The Activity of the Company is Subject to Licensing │Yes │No │Bearer Shares Company: │Yes │No
☐ ДРУГО:
│Other:
☐ 1 ДО 4 ГОДИНИ
│ From 1 to 4 year
☐ ПОВЕЧЕ ОТ 4 ГОДИНИ
│ More than 4 years
☐ ПО- МАЛКО ОТ ГОДИНА
│Less than one year
11. ДРУЖЕСТВОТО РАЗВИВА ДЕЙНОСТ ОТ:
│The activity is being exercised since:
│The Company is а Commercial Representative оf a Foreign Company │Yes │No │Country of the Foreign Company
│The Company is a Public Company │Yes │No │If “YES”, indicate the place of public trade:
|
15. СЕДАЛИЩЕ │АДРЕС НА УПРАВЛEНИЕ │Head Office Address |
16. НАСТОЯЩ АДРЕС│ Current Address |
|
☐ ПОСОЧЕНИЯТ ПО-ДОЛУ АДРЕС Е АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ │The indicated address below is the Correspondence address in BG |
ПОСОЧЕНИЯТ ПО-ДОЛУ АДРЕС E: │The indicated address below is: ☐ СЪЩИЯТ КАТО АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ│The same as Head Office Address. (Не попълвайте данни за настоящ адрес│No need to fill in the detailed part for current address.) ☐ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ В БЪЛГАРИЯ │Correspondence address in BG |
|
Д П ГРАД │City: К |
Д П ГРАД │City: К |
II. ВРЪЗКА С БИЗНЕС КЛИЕНТА│ Business Client Contact Details:
М
СТАЦИОНАРЕН ТЕЛЕФОН│Home (landline): 4. WEB сайт │ WEB site:
III. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ │ A central contact person (point)
В случай че дружеството е учредено на територията на Република България и представляващите го лица не са със статут на постоянно пребиваващи лица на територията на страната, впишете лице за контакт с клиента – български гражданин или постоянно пребиваващ в РБ.
If the company is incorporated in the territory of the Republic of Bulgaria and the persons representing it do not have the status of permanent residents on the territory of the country, indicate a central contact person (point) with the business client - Bulgarian citizen or permanent resident in the Republic of Bulgaria.
1. ИМЕ ПО ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
│Name as per ID
ИМЕ│ First name ПРЕЗИМЕ │Middle name ФАМИЛИЯ │ Last name
2. ЕГН, ЛНЧ │Personal ID Number or date of birth: 3.ДЪРЖАВА НА РАЖДАНЕ │ Birth Country: 4. ГРАЖДАНСТВО│Citizenship: 5. МОБ. ТЕЛЕФОН│Mob. (cell) number:
IV. ПРОДУКТ(И) И УСЛУГИ, КОИТО СА ОБЕКТ НА ИНТЕРЕС │Product(s) and service(s), subject of interest:
|
☐ БАНКОВИ СМЕТКИ И КАРТИ│Bank Accounts and cards ☐ POS ТЕРМИНАЛ │POS payments ☐ КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ│Loans ☐ ЛИЗИНГ │Leasing ☐ ФАКТОРИНГ │Factoring ☐ ЕЛ. БАНКИРАНЕ │E-banking ☐ ИНКАСИРАНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА│Cash collection ☐ БАНКОВ СЕЙФ │Safe Deposit Box ☐ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОДУКТИ/УСЛУГИ (FX СПОТ ТЪРГОВИЯ, СДЕЛКИ С ЦК, ДЕПОЗИТАРНИ И ПОПЕЧИТЕЛСКИ УСЛУГИ) ☐ ДРУГО │Other ☐ ТЪРГОВСКО ФИНАНСИРАНЕ (АКРЕДИТИВ, БАНКОВА ГАРАНЦИЯ, ДОКУМЕНТАРНО ИНКАСО) │Trade Finance (Letters of credit, cash collection and bank guarantees). |
V.ОПЕРАЦИИ, КОИТО ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА ИЗВЪРШВАТЕ │Type of operations that intends to perform
|
☐ ПРЕВОДИ В БЪЛГАРИЯ │Transfers within BG |
☐ ОПЕРАЦИИ В БРОЙ │Payments in cash П |
МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАЩАНИЯ │International transfers |
|
☐ в ЕС │within EU ☐ извън ЕС│outside EU ПОСОЧЕТЕ ДЪРЖАВИТЕ, ОТ/КЪМ КЪДЕТО СЕ ОЧАКВАТ ДА ПОСТЪПВАТ/НАРЕЖДАТ ПРЕВОДИ │Indicate the countries from/to which transfers are expected to be received/ordered: |
VI.ПРОИЗХОД НА СРЕДСТВАТА И ИЗТОЧНИК НА ИМУЩЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ
│Origin of funds and source of income/wealth
Моля посочете какъв ще бъде произходът на средствата, които се ОЧАКВА да постъпват по сметката на клиента в ОББ (Може да изберете повече от една опция).
Please, indicate what will be the origin of the funds that is EXPECTED to be received on client account / accounts with UBB.(More than one option is possible).
|
☐ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА │Income from the main activity ☐ ПРИХОДИ ОТ ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ liquidation & insolvency Income ☐ ПРИХОДИ ОТ СЪУЧАСТИЯ │Income from partnership ☐ ПРИХОДИ ОТ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ │ Income from Debt Instruments ☐ ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ │Received loans ☐ ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСИРАНИЯ │ Income from financing ☐ ПРИХОДИ ОТ ДАРЕНИЯ │Income from donation ☐ ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ│Interest Income ☐ ПРИХОДИ ОТ СУБСИДИИ│Income from subsidies ☐ ДРУГО │Other |
1
VI. ЛИЦА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ БИЗНЕС КЛИЕНТА │Legal Representatives of Business client
ПРЕДСТАВЛЯВАЩО ЛИЦЕ │ Data for the representative person
☐ УПРАВИТЕЛ │Manager
НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:│ Type of representation ☐ ЗАЕДНО │Together ☐ ПООТДЕЛНО │ Separately
☐ ПЪЛНОМОЩНИК │Proxy
☐ ДРУГО │Other ……………………………………
……………………………
☐ ПРОКУРИСТ │Procurator
☐СИНДИК │Assignee
Изтегляне 334.17 Kb.
Сподели с приятели:
