Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2008 г

Предложения на Съвета на директорите на „Софарма” АД за решения по отделните точки от дневния ред на редовното ОСА, насрочено за 27.05.2009 г.:

През изминалата 2008 година “Софарма” АД продължи да предприема стъпки в съответствие с политиката си за силно регионално присъствие и усъвършенстване на производствените мощности. Дирекция „Връзки с инвеститорите” положи максимални усилия да информира широката общественост своевременно за всички настъпили събития, които имат съществено значение за стабилното развитие на дружеството.

• 
  Поддържане на законоустановените регистри:
  
  • 
    регистър съдържащ всички протоколи от събрания на Съвета на директорите на „Софарма” АД
    
  • 
    регистър съдържащ кореспонденцията от името на дружеството и в частност Дирекция за връзка с инвеститорите, с Комисията по финансов надзор, „Българска фондова борса - София” АД, Централен депозитар, медиите, акционери, инвеститори и т.н.
    
  • 
    регистър по чл. 15 от Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
    
  • 
    регистър за документи и кореспонденция свързана с общото събрание.
    
• 
  Предоставяне на информация според законовите разпоредби и в срок:
  
  • 
    “Софарма” АД предостави на КФН и БФБ – годишния и тримесечните консолидирани и неконсолидирани финансови отчети и Доклада за дейността на дружеството
    
  • 
    текущата информация за оповестяване на корпоративни събития, които могат да окажат значимо влияние върху цената на акциите на дружеството
    
• 
  Общи събрания:
  
  • 
    На 26 юни, 2008 година „Софарма” АД проведе своето редовно общо събрание, на което беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2007 год. в размер на 30 630 206.83 лв. и неразпределената печалба от минали години в размер на 5 750 882.35 лв. или общо 36 381 089.18 лв., след заделяне на 10 % за законови резерви, да се разпредели както следва: 6 600 000 лв. за дивидент на акционерите; остатъкът да се отнесе за допълнителни резерви.
    
  • 
    На 20.11.2008 год. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което бе избран Одитен комитет на „СОФАРМА” АД в състав от трима души: Цветанка Стойнова Златева, Станой Георгиев Касапов и Васил Найденов с 3-годишен мандат. Членовете на Одитния комитет отговарят на изискванията на чл.40е, ал.3 и 4 от Закона за независимия финансов одит.
    
• 
  Информиране на широката общественост:
  
  • 
    Чрез интернет страницата на компанията
    
  • 
    Чрез страниците на КФН и „БФБ – София” АД
    
  • 
    Чрез Екстри Нюз
    
  • 
    Чрез интернет страницата на investor.bg
    
  • 
    Чрез медиите
    
• 
  Членство в професионални организации и организиране на мероприятипя:
  
  • 
    Директорът за връзка с инвеститорите на „Софарма” АД е член на Управителния съвет на Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите в България
    
  • 
    Ръководството на „Софарма” АД участва в редица инициативи на „БФБ – София” АД, КФН, investor.bg и редица други дискусии засягащи капиталовия пазар
    
  • 
    Ръководството и директорът за връзка с инвеститорите участва в редица международни срещи, срещи с инвеститори в „Софарма” АД и медийни изяви
    
• 
  „Софарма” АД беше включена в редица международно признати индекси и сертификати, което доказва стабилната позиция на дружеството като публична компания:
  
  • 
    Акциите на дружеството са включени в индекса Down Jones STOXX EU Enlarged Total Market Index с тегло 0,11%. Индексът е част от семейството индекси Down Jones STOXX, които покриват Европа, еврозоната, региона на присъединилите се страни към Европейския съюз, Америка и Тихоокеанска Азия.
    
  • 
    Ациите на „Софарма” АД са включени с най-голяма тежест (40%) в Erste Bank Bulgaria Basket сертификат, който се търгува в евро на борсите във Виена и Щутгарт.
    
  • 
    Акциите на компанията участват и в CECE MID на Виенската фондова борса, в сертификата на Райфайзенбанк – Raiffeisen Osteuropa Fonds както и в сертификата ABN AMRO SOFIX – Open-end-certificate.
    
  • 
    „Софарма” АД е в базата на новия blue-chip индекс Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index, който представя движението на 50-те най-големи и най-ликвидни акции, търгувани на борси на Балканите. Тежестта на всеки компонент (компания) от структурата на Dow Jones STOXX Balkan 50 Equal Weighted Index е фиксирана и е равна на 2 %, тъй като индексът е равно-претеглен и обхваща 50 публични дружества.
    

С уважение: