Доклад относно изпълнението от страна на Република Молдова на Плана за действие за либерализиране на визовия режим
Изтегляне 0.84 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Прилагане на съответните конвенции на ООН и Съвета на Европа, както и на препоръките на GRECO в гореспоменатите области
- Прилагане на международните конвенции относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (по-специално конвенциите на Съвета на Европа)
Прилагане на законодателството относно предотвратяването на трафика на хора и на съответния национален план, включително ефективна координация между държавните агенции и ефективна закрила на жертвите на трафик, особено децата През първата половина на 2013 г. бяха установени 71 случая на трафик на хора — спад с 6,5 % в сравнение със 76-те за същия период на миналата година. Около 80 % от тези разкрития са в резултат от активни следствени действия от страна на полицията, а останалите 20 % са в резултат от жалби и сигнали. Жертви на сексуална експлоатация са станали 61 лица, а 90 са били обект на трудова експлоатация. За пръв път събраните данни сочат, че трафикът за целите на трудовата експлоатация преобладава в сравнение с трафика с цел сексуална експлоатация. Тази констатация е направена в резултат от проведеното през 2011 — 2012 г. обучението на полицията относно ефективното разкриване и документиране на случаите на трафик с цел трудова експлоатация. Основните страни, към които е насочен този трафик, продължават да бъдат Руската федерация (около 60 % от жертвите), Турция и Обединените арабски емирства. Това ясно демонстрира, че усилията на молдовските правоприлагащи органи са устойчиви по отношение на разкриването и ефикасното разследване на случаите на трафик, както и по отношение на идентифицирането и закрилата на жертвите. Според решение на Националния комитет за борба с трафика на хора, прието на 15 юли 2013 г., през септември 2013 г. държавните органи ще започнат да работят по национален план за предотвратяване на трафика на хора и борбата с него, който ще действа през следващите три години. Базата данни за трафика на хора, управлявана от постоянния секретариат, работи и събира данни от правоприлагащите органи и институциите, които помагат на жертвите. През първото полугодие на 2013 г. са проведени 280 осведомителни кампании и други дейности28, свързани с предотвратяването на трафика на хора. На 14 юни 2013 г. парламентът прие Закон за специалната закрила на децата, изложени на риск, и на децата, отделени от своите родители. Законът създава механизми за секторно сътрудничество с оглед на оценката кои деца са изложени на риск и осигуряването на подкрепа за тях. По силата на Закон № 129 от 8 юни 2012 г. относно акредитацията на доставчиците на социални услуги и Правилника за дейността на Националния съвет за акредитация на доставчиците на социални услуги (решение на правителството № 998 от 28 декември 2012 г.) Министерството на труда, социалната закрила и семейството създава национален механизъм за оценка, акредитация и контрол на доставчиците на социални услуги. През април 2013 г. се учредява Националният съвет за акредитация на доставчиците на социални услуги. Механизмът се намира в пилотна фаза, обсъден е с представители на гражданското общество и партньорите по развитие на сътрудничеството, а пълното му въвеждане е предвидено за 2014 г. Създаването на национален фонд за помощ, закрила и обезщетение на жертвите29 е определено като ключов приоритет за бъдещото сътрудничество със Съвета на Европа. 2.3.1.4. Препоръки въз основа на оценката на въздействието
Центърът за подпомагане и защита на жертвите и на потенциалните жертви на трафика на хора, който работи пълноценно от 2008 г., продължава дейността си. През 2013 г. спрямо четири жертви на трафик на хора са приложени мерки за специална защита, предложени от отдел „Защита на свидетелите“ в ГИП. Всички пострадали са също така насочени и към службите за социална закрила. Благодарение на предприетите ефективни мерки не са възникнали инциденти с жертвите. В процес на обсъждане са минималните стандарти за качество, приложими по отношение на подпомагането и закрилата на жертвите и потенциалните жертви на трафика на хора. Възможно е те да бъдат одобрени от правителството в началото на 2014 г. През първото полугодие на 2013 г. двете родилни отделения на центровете за настаняване в Кишинев и Белци са оказали помощ на 31 майки с деца. Центровете се отчитат пред Министерството на здравеопазване на Република Молдова. Родилните отделения предлагат приемни, здравни, образователни, правни, социални, психологически услуги и услуги по (ре)интеграция на майки с деца, намиращи се в затруднено положение, в зависимост от нуждите им. 2.3.1.5. Критерий по ПДЛВР — Предотвратяване на корупцията и борба с нея
След приемането на Закон № 106 от 3 май 2013 г. Националният център за борба с корупцията (НЦБК) отговаря пред правителството, а не пред парламента. Директорът на НЦБК се назначава за срок от четири години и се освобождава от президента на Република Молдова по предложение на министър-председателя. Република Молдова се приканва да провежда открити конкурси по обективни, уредени в закона, критерии, които се основават на качествата на кандидата. Прехвърлянето на правомощията по разследването на икономическата престъпност на Министерството на вътрешните работи и на служба „Митници“ доведе до консолидирането на мандата на НЦБК в областта на борбата с корупцията и престъпленията, свързани с корупция30. За да се овладяват по-успешно случаите на корупция по високите етажи на властта, НКЦБ или някои негови отдели трябва да се специализират само в разследването на случаи, които засягат служители на определено равнище или се характеризират с определен размер на вредите. Новият Кодекс за поведение на служителите на Националния център за борба с корупцията влезе в сила на 30 август 2013 г. Очаква се приемането му да допринесе за по-ефикасното и отговорно провеждане на дейността на НЦБК и за нарастването на общественото доверие в институцията. След изменението от 7 март 2013 г. на Закона за заплатите в публичния сектор, от 1 януари 2013 г. заплатите на длъжностните лица и служителите от кабинетите на длъжностните лица се увеличиха с 35 %. За да се осигури еднакво отношение, над 1 566 длъжностни лица получиха увеличение на заплатата, в това число и 101 депутати, 733 прокурори, 516 съдии и 227 служители от кабинетите на длъжностните лица. В момента НЦБК прави анализ на плановете за етично поведение на централните публични органи. НЦБК продължава да предоставя експертни становища в областта на борбата с корупцията при изготвянето на нормативни актове. От януари до юли 2013 г. НЦБК прегледа 498 проекта за нормативни актове и предостави експертно мнение по тях. С оглед на осигуряването на задълбочена специализация на следователите, работещи по финансови разследвания, от началото на 2013 г. до момента са проведени шест специализирани обучения за представителите на правоприлагащите органи: Националния център за борба с корупцията, Министерството на вътрешните работи, Службата за сигурност и разузнаване, Главната прокуратура и други органи. За периода януари — септември 2013 г. отдел „Наказателно преследване“ на НЦБК образува 400 наказателни дела, от които 126 срещу 163 обвиняеми бяха изпратени на съда. Съдът постанови 118 присъди. През 2013 г. в съда бяха заведени 9 наказателни дела за корупция срещу лица, които се ползват или са се ползвали със статут на високопоставени длъжностни лица: 1 заместник генерален секретар в правителството; 1 заместник областен управител; 5-има кметове; 1 бивш директор на Съвета за аудио-визуална координация и 1 директор на Държавния данъчен инспекторат. В бъдеще от Република Молдова се очаква да докладва за броя на постановените присъди и успешно приключилите наказателни дела. Другият важен антикорупционен орган — Националната комисия по етика — набра персонала си чрез открит конкурс и открити процедури за подбор. От 21-те поста в Националната комисия по етика 8 са вакантни. Осигурени са всички необходими условия за труд — необходимото оборудване е закупено и са създадени базите данни, съдържащи записите на създадените декларации. През първата половина на 2013 г. Комисията по етика разгледа 38 жалби. В пет случая заключенията на Комисията по етика бяха доказани в съда. През 2013 г. съдилищата са сезирани за 328 случая на нарушения, изразяващи се в неподаване на декларация за имотно състояние и интереси в законоустановения срок. На 6 февруари 2013 г. стартира уебсайтът на Комисията по етика, който предоставя платформа за съобщаване и пряк достъп до декларациите. Налице е сътрудничество между Националната комисия по етика и НЦБК. През първата половина на 2013 г. Националният център за борба с корупцията е изпратил на Комисията по етика за разглеждане 12 доклада за възможни нарушения на правни норми, попадащи в сферата ѝ на компетентност. НЦБК си сътрудничи с Комисията по етика в производството по налагане на административни санкции, когато се установи неизпълнение на задължението за деклариране на конфликт на интереси, и както и в процеса на разглеждане на материалите, изпратени от Комисията по етика, с цел да се предприемат следствени действия при несъответствия между доходи и притежавани имоти. От Република Молдова се очаква да въведе система за отчитане на проверките за конфликт на интереси и деклариране на имотно състояние, както и на наложените санкции. Предвид изменението на Наказателнопроцесуалния кодекс на 14 март 2003 г. започна преглед на категориите лица, които се ползват от имунитет при наказателно преследване. Главна прокуратура изготви проектозакон за прегледа на имунитетите в наказателните производства и го внесе за вътрешно- и междуведомствена координация. В момента Главната прокуратура съвместно с Института за наказателноправна реформа проучват правилата за отговорността на прокурорите, включително за дисциплинарната отговорност и за премахването на техния общ имунитет. На 16 октомври 2013 г. правителството одобри два нови антикорупционни закона. Първият удължава давностния срок за преследване на съдиите, извършили престъпления, и забранява контактите между съдиите и страните в процеса с цел да се осигури безпристрастност. Проектозаконът също така предвижда по-строга отговорност за неправомерно обогатяване, забрана за заемане на обществени постове за по-дълъг период, конфискация на активи, глоби и лишаване от свобода. Вторият проектозакон се отнася за възнаграждението на съдиите и предвижда увеличение на заплатите на съдиите, като ги прави между три и пет пъти по-високи от средната заплата. 2.3.1.6. Препоръки въз основа на оценката на въздействието
Вж. критериите на ПДЛВР горе.
През 2013 г. към Министерството на вътрешните работи беше създадена службата „Вътрешна сигурност и борба с корупцията“. Тя е автономен орган в Министерството, който извършва специални следствени действия и разполага с достатъчно капацитет, за да противодейства на корупционните явления и да ги проследява както на централно, така и на местно равнище. През 2013 г. персоналът на службата се увеличи от 18 на 111 поста. Освен това правителството прие проектозакон за проверка на професионалната етика на полицаите, който сега се обсъжда в парламента. В закона се определят процедурата, методологията, средствата и техниките за проверка на професионалната етика в полицията, включително начините за откриване, оценяване и отстраняване на уязвимостта и риска от корупция и други незаконни деяния. В момента се изготвя споразумение за сътрудничество между Министерството на вътрешните работи и Националния център за борба с корупцията. Служба „Вътрешна сигурност и борба с корупцията“ разглежда жалби относно случаи на корупция денонощно, което ѝ позволява да действа незабавно на място, включително през уикендите, като по този начин се увеличава ефективността на превенцията и се проследява рискът. Като показател за ефективността на тази политика се изтъква, че през първото полугодие на 2013 г. по повод на различни нарушения са предприети дисциплинарни мерки срещу 233 служители на Министерството на вътрешните работи в сравнение с 424 през първото полугодие на 2012 г. 2.3.1.7. Критерий по ПДЛВР — Предотвратяване на изпирането на пари и на финансирането на тероризма
С цел да се създаде ефективен национален режим за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма, на 6 юни 2013 г. парламентът одобри национална стратегия за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма и борбата с тях за 2013 — 2017 г. и план за действие, чиято цел е изпълнението на тази стратегия. Планът за действие посочва мерките, които трябва да бъдат предприети, крайните срокове, отговорните органи и показателите за контрол. По този начин Република Молдова също цели да спази стандартите на Специалната група за финансови действия (FATF) по отношение на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма и препоръките на четвъртия доклад за оценка от декември 2012 г. на Moneyval — Специалния комитет на експертите за оценка на мерките за борба срещу изпирането на пари към Съвета на Европа. Република Молдова докладва, че през 2013 г. седем мерки от плана за действие са напълно изпълнени, а четири са в процес на изпълнение. Република Молдова се насърчава да продължи процеса на изпълнение на плана за действие и, при положение че стратегията и планът все още се позовават на препоръките 40+9 на FATF от 2003 г., да осъвремени законовите и подзаконовите си актове в областта на противодействието срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, като вземе предвид и изменените препоръки, приети от FATF през февруари 2012 г. Освен това, когато Република Молдова проследява своя напредък, тя трябва наред с количествените аспекти да отчита и качествените такива. За да се съобрази с препоръка № 17 на FATF, по отношение на законодателните мерки Република Молдова подготви между другото проектозакон относно санкциите при нарушения от страна на отчитащите се стопански единици и санкционните правомощия. Изглежда, че проектоизмененията на член 291 от Кодекса на нарушенията обхващат всички възможни нарушения на задължения, предвидени в Закона за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма. В момента все още са налице някои от недостатъците на санкционния режим в областта на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, които се дължат на ограничения списък с нарушения, които дават основание за наказание, и на липсата на яснота относно това кой контролен орган може да упражнява санкционните правомощия. Следователно Република Молдова се насърчава да приеме предложените изменения във възможно най-кратък срок. В контекста на задълженията си по бъдещото споразумение за асоцииране Република Молдова трябва да осигури постепенното прилагане на правните норми на ЕС по отношение на свободното движение на капитала31, което също така води до либерализацията на операциите по вноса и износа на чуждестранна валута. Това ще означава да се премахнат съществуващите ограничения на вноса и износа на чуждестранна валута. Според Република Молдова изпълнителните мерки, предприети с цел да се гарантира ефективното приложение на законовите и подзаконовите актове в областта на противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, включват следното: от януари до август 2013 г. са извършени служебни проверки по места на 235 обменни бюра, 48 професионални участници на небанковия финансов пазари и 7 банкови институции. Основните констатирани нарушения са: частично или пълно неизпълнение на институционалните програми за предотвратяване на изпирането на пари и борбата с него, както и неизпълнение на задължението за уведомяване за подозрителни трансакции в брой. През 2013 г. Службата за предотвратяване на изпирането на пари и борбата с него осведомява 37 пъти прокурорските органи от антикорупционната прокуратура и НЦБК. Вследствие са образувани 20 наказателни дела, от които 15 са свързани с изпирането на пари. 2.3.1.8. Препоръки въз основа на оценката на въздействието
Република Молдова информира, че в процес на изготвяне е Законът за изменение и допълнение на член 243 и член 106 от Наказателния кодекс и член 206 от Наказателнопроцесуалния кодекс, чиято цел е да укрепи противодействието и оптимизира нормите за конфискация. Законът ще бъде внесен за приемане в парламента до края на годината. Според Република Молдова по отношение на конфискацията от януари до юли 2013 г. първоинстанционните съдилища са постановили девет присъди за конфискация на стоки/приходи, които са били използвани в престъпна дейност или са получени от престъпна дейност, като са ги прехвърлили на държавата. В седем случая на контрабанда в особено големи размери и в два случая на кражба с утежняващи вината обстоятелства общата стойност на конфискуваните стоки възлиза на 1 984 047 MDL. За същия период апелативните съдилища са постановили девет решения, като окончателната стойност на отнетите стоки е 688 309 MDL. 2.3.1.9. Критерий по ПДЛВР — изпълнение на политиката за борба с наркотиците
След реформата на Министерството на вътрешните работи (вж. по-горе тематична област № 3/тема № 1 Критерии по ПДЛВР) отделът за борба с наркотиците на ГИП е реорганизиран през март 2013 г. Създадени са регионални служби за борба с наркотиците едновременно в северната и южната част на страната и два допълнителни подотдела към отдела за борба с наркотиците: секция за борба с незаконното разпространение на психотропни вещества и прекурсори и секция за анализ и планиране. Персоналът в отдела за борба с наркотиците се увеличи на 27 души. През 2013 г. продължиха да се провеждат обучения и дейности за повишаване на осведомеността за служителите, ангажирани в борбата с наркотиците. Бюджетът на Министерството за 2014 г. предвижда 30 млн. MDL за снабдяването със специални средства за борба с разпространението на наркотиците. През 2013 г. в съда са внесени 609 наказателни дела, свързани с наркотици (в сравнение с 865 за същия период на 2012 г.). В резултат от разкритите през този период престъпления са задържани 85 кг наркотици (171 кг през 2012 г.), от които 62 кг марихуана (78 кг през 2012 г.), 116 795 растения канабис (136 491 през 2012 г.) и 17 971 растения опиев мак (10 598 през 2012 г.). Спадът в броя на престъпленията, свързани с наркотици, които се предават на съда, се дължи на деинкриминирането на някои деяния, свързани с наркотици, и съсредоточаването на усилията на полицията върху особено тежки случаи от гледна точка на изземването. През 2013 г. EUBAM организира няколко специфични операции: „Опиев мак“ (МАК) – за борба с отглеждането на марихуана в домашни условия, и „OVIDIU“ – за противодействие на контрабандата на наркотици, упойващи вещества и прекурсори по границата между Република Молдова и Украйна. Продължиха сътрудничеството и обменът на информация със съответните международни органи, включително с Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕЦМНН) и групата „Помпиду“ към Съвета на Европа. Продължи да се развива партньорството с гражданското общество, включително заедно с международни организации, като неправителствените организации участват все по-активно в дейности за борба с наркотиците и лечение на наркотичната зависимост. На 2 юли 2013 г. беше подписан меморандум за сътрудничество между ГИП, Министерството на вътрешните работи и неправителствената организация „Съюз за превенция на ХИВ и намаляване на вредата от него“. Фондация „Сорос“ в Република Молдова продължава да финансира дейностите за намаляване на вредата от употребата на наркотици. Групата „Помпиду“ и неправителствената организация „Иновационни проекти в затворите“ организира курс на обучение за служителите на отдела за борба с наркотиците по въпросите на лечението на наркотичната зависимост и намаляването на вредите за наркоманите, задържани в ареста.
Република Молдова стартира общонационален процес за попълване на общия и тематичния въпросник по прилагането на Конвенцията от Лансароте. Той трябва да бъде представен на Комитета от Лансароте през януари 2014 г. През 2013 г. Република Молдова периодично информира GRECO за най-новите си постижения в предотвратяването на корупцията и борбата с нея, както и за основните резултати от реформата на НЦБК. Междувременно Република Молдова е изпълнила изцяло препоръките на GRECO, насочени към втория кръг на оценка. На 59-тото пленарно заседание на GRECO, състояло се от 18 до 22 март 2013 г., се обсъди и прие докладът за Република Молдова по третия кръг на оценки на GRECO. Докладът беше публикуван на 4 април 2013 г. Следващият доклад на GRECO за Република Молдова ще бъде публикуван през септември 2014 г. За да осигури изпълнението на препоръките на GRECO, Централната избирателна комисия създаде работна група, която да прегледа и измени законодателството относно финансирането на политическите партии и предизборните кампании. Правителството одобри проектозакона на 19 юни 2013 г., а парламентът го прие през октомври 2013 г. Новата процедура за финансиране на политическите партии ще се прилага от 2017 г.
2.3.2.1. Критерии по ПДЛВР
Молдовските органи продължават да участват в няколко форми на международно сътрудничество по наказателноправни въпроси. На 8 август 2013 г. Република Молдова ратифицира Втория допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси, подписан на 8 ноември 2001 г. Що се отнася до прилагането на нормативната уредба, включително конвенциите на Съвета на Европа по наказателноправни въпроси, двата централни органа — Главната прокуратура (ГП) и Министерството на правосъдието — продължиха да работят по значителен брой случаи с държави — членки на ЕС, но предимно с други трети държави. През първите три тримесечия на 2013 г. ГП е работила по следните случаи (общи данни):
|