Доклад за дейността Доклад на независимия одитор Отчет за финансовото състояние

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ
Корпоративните ръководства на Дружеството гарантират равнопоставеното третиране на всички акционери на компанията, включително миноритарни и чуждестранни.

Дружеството осигурява защита на правата на всеки един от акционерите си, чрез:

• Създаване на улеснения за акционерите да участват ефективно в работата на Общите събрания на акционерите, чрез своевременно оповестяване на материалите за Общите събрания на акционерите;

• Провеждане на ясни процедури относно свикване и провеждане на Общи

събрания на акционерите - редовни и извънредни заседания;

• Изготвени правила по представителство на акционер в Общото събрание,

включително представяне на образци от пълномощни на български език;

• Възможност за участие в разпределението на печалбата на Дружеството, в случай че Общото събрание на акционерите приеме конкретно решение за разпределяне на дивидент;

• Провеждане на политика към подпомагане на акционерите при упражняването на техните права.

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Приети са правила за вътрешната информация, които регламентират и задълженията, реда и отговорността за публично оповестяване на вътрешна информация за Дружеството, забрана за търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара на финансови инструменти.
Параходство Българско речно плаване АД поддържа електронна страница www.brp.bg на български и английски език, съобразена по структура и обем на предоставяната информация с препоръките на Националния кодекс и утвърдените добри практики относно системите за разкриване на информация.

На електронната страница могат да бъдат намерени :

- обща информация относно Дружеството и сферите на дейност, които то развива;

- актуални данни относно финансовото и икономическо състояние на Дружеството, включени в тримесечните и годишни финансови отчети на индивидуална и консолидирана база;

- допълнителна информация съгласно изискванията на ЗППЦК;

- Вътрешна информация съгласно чл. 33 (1) т.4 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулирания пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от ПД и други емитенти на ценни книжа.

Дружеството има целогодишен абонамент към информационната платформа “EXTRI”, чрез която до БФБ, КФН и обществеността се разпространява периодична финансова информация, както и информация за други събития, които биха повлияли върху цената на акциите на Дружеството.
Информацията по приложение № 11
Структура на капитала
Последното увеличение на капитала на Дружеството е регистрирано на 29 декември 2009 г., когато в търговския регистър под номер 20091229101515 беше вписано увеличението на капитала на Параходство Българско речно плаване АД от 28 958 675 лева на 35 708 674 лева чрез емитирането на 6 749 999 броя безналични, поименни акции с номинал от 1 лев.

Към 31 декември 2010 г. капиталът на Дружеството е разпределен в 35 708 674 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев на акция.

Съгласно акционерната книга, към края на 2010 г., акциите на Дружеството са в притежание на 73 юридически лица, както български, така и чуждестранни, с общ брой акции 35 269 434 и 509 физически лица, притежаващи общо 439 240 броя акции.
За отчетния период с акциите на Дружеството са били извършени следните разпоредителни сделки :
Общ брой сделки - 311

Прехвърлен обем акции - 1 499 241

Оборот в лева - 2 076 257.52
Начална цена 4.01.2010 - 1.62 лева

Крайна цена 29.12.2010 - 1.22 лева

Най ниска цена – 19.11.2010 - 1.052 лева

Най-висока цена – 06.08.2010 - 1.78 лева

Средна цена - 1.38 лева
Дружеството не е издавало акции, които не са допуснати за търговия на регулирания пазар в Република България или в чужбина.
Съгласно устава Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас, освен при условията на § 10, ал. 6 от ПЗР на ЗППЦК или право на допълнителен ликвидационен дял. Всяка обикновена акция дава право на притежателя й на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял в случай на ликвидация на Дружеството съразмерно с номиналната стойност на акцията. Акциите са неделими.
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа
Издаването и разпореждането с безналичните акции на Дружеството пораждат задължителна регистрация в Централен депозитар.
3. Информация относно притежаване на повече от 5% от правото на глас в Общото събрание на акционерите.
Към 31 декември 2010 г. акционерите, които пряко притежават 5% и повече от капитала на Дружеството, са следните :
Българска Корабна Компания ЕАД - 81.09%
Останалите акционери (юридически и физически лица) притежават акции с дял под 5% от капитала на Дружеството.
4. Акционери със специални контролни права
Дружеството няма акционери, които да притежават специални контролни права.
5. Система за контрол и ограничения при упражняване правото на глас в Общото събрание на акционерите.
Правата по акциите се упражняват съобразно условията и реда, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Съгласно Устава на Дружеството, членове на Надзорния и Управителния съвети не може да представляват акционер на Общо събрание. Когато членовете на Надзорния и Управителния съвети не са акционери, те участват в Общото събрание без право на глас.
В устава на Дружеството няма изрично разписани други ограничения върху правата на глас на акционерите, освен тези, залегнали в ЗППЦК.
6. Споразумения между акционерите
На Дружеството не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
7. Назначаване и освобождаване на управителните органи на Дружеството.
Органите за управление на Дружеството са :

- Общо събрание на акционерите;

- Надзорен съвет;

- Управителен съвет.

Общото събрание избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията и тантиемите им.
Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет, който може да ги замени по всяко време. Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
8. Правомощия на управителните органи на Дружеството
Управителният съвет:

- управлява текущата дейност на Дружеството и го представлява пред юридическите и физическите лица в страната и чужбина;

- определя структурата на Дружеството и условията на трудовите договори;

- взема решения за образуване и закриване и определя видовете и размера на фондовете на Дружеството, реда за набирането и разходването на средствата по тях;

- взема решения за придобиване и отчуждаване на дълготрайни материални активи, придобиване и предоставяне на лицензии, сключване на договори за кредит, учредяване на залог и ипотека върху дълготрайни материални активи на Дружеството, даване на гаранции и поемане на поръчителство, менителнични задължения, предоставяне на дарения;

- разрешава покриването и съответно отписването от Баланса на Дружеството на несъбираеми вземания, липси и загуби;

- взема решения за регистриране на корабите на Дружеството под чужд (небългарски) флаг;

- взема решения за откриване и закриване на представителства;

- дейността на Управителния съвет се извършва под контрола на Надзорния съвет;

- компетенциите, правата и задълженията на Управителния съвет се осъществяват въз основа на законовите разпоредби, разпоредбите на действащия устав на Дружеството и на правилника за неговата работа, одобрен от Надзорния съвет.

Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет на Дружеството най-малко веднъж на три месеца.
Управителният съвет е длъжен да уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството.
Управителният съвет предоставя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на експерт-счетоводителите, както и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред Общото събрание на акционерите.
Управителният съвет с одобрение на Надзорния съвет овластява един или повече от членовете си да представляват Дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко време. Имената на лицата, овластени да представляват Дружеството, се вписват в Търговския регистър и се обнародват. При вписването те представят нотариално заверени подписи.
Управителният съвет след предварително съгласие на Надзорния съвет може да взема решения за:

- закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях, при спазване на изискванията на чл. 114 от ЗППЦК;

- съществена промяна на дейността на Дружеството;

- съществени организационни промени;

- дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;

- създаване на клон;

- на основание чл.196 от Търговския закон и разпоредбите на Устава на Дружеството, Управителният съвет, след предварително съгласие от Надзорния съвет, се овластява със свое решение да увеличава капитала на Дружеството до 40 000 000 лева, чрез издаване на нови акции в срок до 5 години, считано от момента на регистриране на промените в Устава.
В решението за увеличаване на капитала по предходния член, Управителният съвет определя размера и купюрния строеж на емисията, емисионната стойност на акциите и начините на реализацията им.
9. Съществени договори на Дружеството

Дружеството няма сключени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват при промяна в контрола на Дружеството.

10. Споразумения между Дружеството и управителните му органи
Не съществуват споразумения между Дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.
инж. Д. Кочанов

Изпълнителен Директор