Органи на управление на компанията майка, управление и представителство

Органи на управление на компанията майка, управление и представителство

Дружеството е с двустепенна система на управление.

Членове на Надзорния съвет към 30.06.2018г. са :

Радосвет Крумов Радев - председател на НС

Иван Огнянов Донев - член

Венцислав Симеонов Стоев - член

Управителен съвет

Членове на Управителния съвет към 30.06.2018г. са:

Александър Георгиев Христов - изпълнителен директор

Анна Иванова Павлова- председател на УС

Мина Николова - Ангелова - член

Дружеството се представлява от Александър Георгиев Христов.

От своя страна Надзорният съвет избира и освобождава членовете на Управителния съвет, определя индивидуалното им възнаграждение в съответствие с решението на Общото събрание, както и правата и задълженията им по управлението и представляването на дружеството и контролира дейността им.

Решенията за изменения и допълнения на устава се вземат с явно гласуване и мнозинство 2/3 от представените акции. Увеличаване и намаляване на капитала има действие от вписването на решенията в търговския регистър
Правомощията на управителните органи
Няма одобрени специални пълномощия, извън регламента на Търговския закон и Закона за публично предлагане на ценни книжа.

5. Информация за придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл.187д от Търговски закон /член 39, т. 6 от Закон за счетоводство/

През текущата година не са придобивани и продавани собствени акции.

2. Информация по чл.247 и чл. 240б от Търговски закон

   1. Информация по чл. 247 от ТЗ

В точка III е описана дейността и състоянието на Групата и се разяснява междинния консолидиран финансов отчет към 30.06.2018г.

Възнагражденията и другите краткосрочни доходи на Надзорния и Управителен съвет са както следва:

Членовете на органите за управление и контрол не са получавали непарични възнаграждения.

Съгласно Устава изпълнителният директор има право да получи еднократно възнаграждение (тантием) в размер на до 1 % от нетната печалба на дружеството както и да бъде оправомощен да определи кръга на служителите, между които да бъде разпределена като бонус парична сума в размер на до 2 % от стойността на печалба на дружеството за всяка каледнарна година. Когато определена част се изисква да бъде разсрочена за по-дълъг от 12-месечен период, тази част се оценява по нейната сегашна стойност към датата на финансовия отчет и се посочва към нетекущите пасиви в отчета за финансовото състояние, статия „задължения към персонала”.

Данни за броя пряко притежаваните акции от членовете на Надзорния и Управителния и съвет

1. 
   Радосвет Крумов Радев -не притежава
   
2. 
   Иван Огнянов Донев -не притежава
   
3. 
   Венцислав Симеонов Стоев -26,277 бр. (намаление от 280,000 бр. за годината)
   
4. 
   Александър Христов -не притежава
   
5. 
   Анна Иванова Павлова -не притежава
   
6. 
   Мина Николова – Ангелова -не притежава,
   

Уставът на дружеството не предвижда ограничения за правото на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството.

Към датата на този доклад “Доверие-Обединен Холдинг” АД няма предоставени опции на членовете на Надзорния и Управителния съвет върху негови акции.

Софийски градски съд - 1985 - 1986 година;

в Българско Национално Радио - от 1986г. до август 1992г.;

през 1989 година - първата частна фирма “ДАРИК”;

през 1992 година основава ДАРИК РАДИО;

От 1990 година е член на Изпълнителното бюро и зам.председател на Българската Стопанска Камара;

Учредител на “Доверие - Обединен холдинг” АД;

Бизнес адрес:

гр. София, район „Оборище.”, бул. „Княз Дондуков.” № 82..

ДАРИК РАДИО АД – акционер, притежаващ над 25 %;

Медиамикс груп ООД – съдружник над 25%;

Ограничено отговорен съдружник в ЕЛ ДЖИ АР Консулт ООД – над 25%

Дарик холдинг АД - акционер, притежаващ над 25 %;

АКВАПОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД – едноличен собственик на капитала е Дарик Хординг АД, косвен контрол;

Фейском ООД - – едноличен собственик на капитала е Дарик Хординг АД, косвен контрол;

Рекламна агенция Дарик (РАД) ЕООД – едноличен собственик

Дарик Скоай ЕООД - едноличен собственик на капитала е Рекламна агенция Дарик (РАД) ЕООД, косвен кнтрол;
Радосвет Крумов Радев участва в управителен/контролен орган в следните дружества:

Председател на Надзорния съвет на ДОВЕРИЕ КАПИТАЛ АД

Председател Съвета на директорите и изпълнителен директор на ДАРИК РАДИО АД

Председател на Съвета на директорите на АЛБЕНА АД

Председател на СД на Дунав АД

Управител на Цитадела ЕООД

Член на Надзорния съвет на ДОВЕРИЕ БРИКО АД

Дарик Академия ЕООД – управител, едноличен собственик

Дарик 90 София ЕООД – управител, едноличен собственик

Дарик холдинг АД – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

Ейч Ар Капитал АД – Член на Съвета на директорите

Приморско клуб ЕАД– представител на управляващото ЮЛ

Рекламна агенция Дарик (РАД) ЕООД – управител

Дарик Скай ЕООД – управител

Член на УС на фондация “АТАНАС БУРОВ”

Сдружение „Съюз на Българските Национални Електронни Медии“- Председател

Член на УС на Сдружение “Национален борд по туризъм”

Член на УС на Сдружение “Български бизнес клуб Възраждане ”

Член на УС на Сдружение “Български читалищен съюз Света София”

Член на УС на Българска стопанска камара

Фондация „Тракия“ – член на колективен орган на управление
През последните пет години Радосвет Крумов Радев не е:

а) осъждан за измама;

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания.

Радосвет Крумов Радев не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.

Бакалавър - “МИО” – УНСС

Магистратура “Международен Бизнес” – УНСС

Магистратура “Здравен Мениджмънт” – Медицински Университет

Относим професионален опит:

Иван Огнянов Донев е експерт , а впоследствие директор за връзки с инвеститорите в Унифарм АД в периода 2008-2017г.

Владее френски, английски, руски и испански.

Бизнес адрес:

гр. София, район „Изгрев.”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А, ет.7.

а) осъждан за измама;

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания.

Иван Огнянов Донев не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.

От м.септември 1987 г. Венцислав Стоев е вписан в Софийска адвокатска колегия като адвокат. Юридически стаж в Париж, Парижка адвокатска колегия кантора “ Кремадес и съдружие”. Член на Международния адвокатски съюз от 1992 г.

гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А, ет.7.

Унифарм АД – зам.-председател на Надзорен съвет, вкл. понастоящем;

Застрахователна компания Медико-21 АД - Председател на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

Доверие Капитал АД – член на Надзорен съвет, вкл. понастоящем;

Телекомплект АД– член на Надзорен съвет, вкл. понастоящем;

Калиман РТ АД – зам.председател на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

Индустриален холдинг Доверие АД – председател на Съвет на директорите, вкл. понастоящем;

Биофарм инженеринг АД - член на Надзорен съвет, вкл. понастоящем;

Доверие обединен холдинг АД – член на Надзорен съвет

Сдружение „Европейски рицарски орден на виното – консулт“ – управител

Софарма имоти АДСИЦ – акционер ,пряко притежание на повече от 20% от капитала на дружеството

Грийн Проджект Инвестмънтс ООД съдружник, пряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството;

ВЛС АД непряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството

Софарма билдингс АДСИЦ акционер, вкл. понастоящем

Ес Си Ес Франчайз АД непряко притежание на повече от 20% от капитала

„Енергоинвестмънт“ АД непряко притежание на повече от 20% от капитала

„Електрик соурс инвестмънтс“ ЕООД непряко притежание на повече от 50% от капитала на дружеството

„Телекомплект“ АД пряко притежание на повече от 20% от капитала

„Телекомплект инвест“ АД пряко притежание на повече от 20% от капитала

Адвокатско дружество, Стоев, Ботев и Сие пряко притежание на 50% от капитала
През последните пет години Венцислав Симеонов Стоев не е:

а) осъждан за измама;

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания.

Венцислав Симеонов Стоев не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.

От 1983 година последователно работи в "Минералбанк" АД, "Кристалбанк", "Туристспортбанк" АД като счетоводител, зам.главен и главен счетоводител, а от май до март 1996 година е директор на дирекция "Банкови регулатори" в ТБ "Балканбанк" АД. От януари 1997 година до този момент е главен счетоводител и началник управление "Финансово" на ОБПФ "Доверие" АД, а понастоящем "Доверие Обединен холдинг" АД. През 2000 година специализира международни счетоводни стандарти в университета Делауер. През 2001, 2002 г., и 2014г. е преминала курс на обучение в Ernst end Young и KPMG по международни счетоводни стандарти.

гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А, ет.7.

Медицински център ДОВЕРИЕ АД – член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

Хомоген АД – изпълнителен директор, вкл. понастоящем;

Марицатекс АД - член на Съвета на директорите, вкл. понастоящем;

Бона – 96 ООД –съдружник и управител, вкл. понастоящем;

През последните пет години Анна Иванова Павлова не е:

а) осъждана за измама;

б) свързана с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството й на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминирана и не са й налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са й налагани принудителни административни мерки или административни наказания.

Анна Иванова Павлова не е съпруга или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.

Завършил СУ „Св. Климент Охридски”, магистър - специалност „Право”. След завършването на висшето си образование, две години работи като адвокат. От 2007 г. работи на длъжност „юрисконсулт” в „Доверие – обединен холдинг” АД, а от 2010 г. до настоящия момент заема длъжността „главен юрисконсулт” в същото дружество. От 2010 г. до настоящия момент е член на съвета на директорите на „Биляна – Трико” АД, а от началото на 2012 г. до настоящия момент е и изпълнителен директор на дружеството. От месец юли 2016 г. е и член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „Хидроизомат” АД. От месец януари 2017 г. до настоящия момент е и управител на „Хидроизомат – инженеринг” ЕООД. Участвал е в управлението и на редица други дружества, в това число „Хеброс – П” АД – член на съвета на директорите, „Доверие Енергетика” АД – заличено – член на съвета на директорите и "Д-р Марин Маринов - самостоятелна медико-диагностична лаборатория - рентгенови кабинети" АД - в ликвидация – член на съвета на директорите. Бил е ликвидатор и на „Реклама” ООД и „Ритон 97” ООД, Фармахим Холдинг” АД. Разполага с богат опит в сферите на правото и корпоративното управление, придобит при работата на горепосочените длъжности.

гр. София, район „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, сграда А, ет. 10.

Изпълнителен директор, вкл. понастоящем, на „ХИДРОИЗОМАТ” АД;

Изпълнителен директор, вкл. понастоящем, на „БИЛЯНА – ТРИКО” АД;

Управител, вкл. понастоящем на "ХИДРОИЗОМАТ – ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД;

Член на съвета на директорите, до 19.05.2017 г., на „Д-Р МАРИН МАРИНОВ – САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - РЕНТГЕНОВИ КАБИНЕТИ” АД – в ликвидация;
През последните пет години Александър Георгиев Христов не е:

а) осъждан за измама;

б) свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството му на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминиран и не са му налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания.

Александър Георгиев Христов не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.

ЕТ Радулов - Стара Загора 1.08.1998 г.- 1.04.2000 г. икономически директор.

Готмар ЕООД 1.04.2000 г.-1.06.2006г. икономист, 01.06.2005 -01.01.2007 г. - Ръководител отдел икономически анализи и прогнози, 01.01.2007 г.- 01.10.2014 г. Финансов директор, 11.10.2014 г. -15.07.2015г.-Управител
Нова Трейд ЕООД -11.10.2014 г.-15.07.2015 г. - Управител

Николова Консултинг ЕООД - от 15.10.2015 г. до момента- Управител

Булгарконтрола АД - от 01.07.2016 г. до момента председател на СД

Обществено социални ангажименти:

Член на Ротари клуб Берое Ст. Загора

Председател на Национална Волейболна Лига - Мъже към БФВ

Сдружение "Ловно - Рибарско сдружение Съединение -1906“ - Член на УС

гр. София, бул. Ситняково 23

Николова Консултинг ЕООД - от 15.10.2015 г. до момента- Управител

Булгарконтрола АД - от 01.07.2016 г. до момента председател на СД

През последните пет години Мина Николова – Ангелова не е:

а) осъждана за измама;

б) свързана с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация в качеството й на учредител, член на административни, управителни и надзорни органи или висш ръководител в други дружества;

в) официално публично инкриминирана и не са й налагани санкции от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);

г) не е лишавана от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на дружество-емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на дружество-емитент;

д) не са й налагани принудителни административни мерки или административни наказания.

Мина Николова – Ангелова не е съпруг или роднина по права или по съребрена линия на друг член на Управителния или Надзорния съвет на „Доверие - Обединен Холдинг” АД.

Информацията е отразена в раздел III, т.4 от настоящия доклад – Вероятно бъдещо развитие (чл.39, т.4, от Закон за счетоводство).

2. 
   
   Каталог: download -> DOVUHL
   DOVUHL -> Отчет за всеобхватния доход 1 консолидиран отчет за финансовото състояние 2
   DOVUHL -> Регистрационен документ проспект за първично публично предлагане на акции на доверие обединен холдинг ад
   DOVUHL -> Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г
   DOVUHL -> Българска фондова борса софия обществеността у в е д о м л е н и е
   DOVUHL -> Доклад за дейността на Доверие-Обединен Холдинг ад за периода приключващ на 30 юни 2017 година
   DOVUHL -> Доклад за дейността на Доверие Обединен холдинг ад за периода, приключващ на 30 септември 2015 година
   DOVUHL -> Вътрешна информация, съгласно приложение 9 към чл. 33, ал. 1 от Наредба №2
   
   
   
   Изтегляне 1.86 Mb.
   
   Сподели с приятели: