Приложение 5 Наказания, наложени на физически лица за подкуп по смисъла на НК (2009 г. - първата половина на 2010 г.)

1 Чили беше представена от: Валентина Монастерио Галвес, Министерство на външните работи и Паулина Хернандес, Министерство на финансите. Полша беше представена от: Адам Ожаровски, Министерство на правосъдието, Яцек Лазарович, Главна прокуратура и Милош Сулима-Котарски, Министерство на финансите. Секретариатът на ОИСР се представляваше от: Олга Савран, Уилям Лица с увреждания и Таня Каванска от отдела за борба с корупцията.

2 Виж приложение 2 – списък на участниците.

3 Виж т. 26 на Фаза 3 – Процедура, в която се предвижда, че оценяваната страна може да присъства на срещите с неправителствени експерти, но не трябва да се намесва.

4 МВФ, База данни за световната икономика, април 2009 г., на основата на покупателната възможност в милиарди щатски долара за 2007/2008 г.

5 МВФ, 2008 г. (www.imf.org/external/datamapper/index.php).

6 Отговори на Допълнителния въпросник по Фаза 3, въпрос 50, въз основа на данни, предоставени от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Въпросника по Фаза 3, стр. 189 (www.mee.government.bg/ind/doc_eco/ Annual.Report.SMEs.Bulgaria.2008.EN.pdf).

7 Отговори на Допълнителния въпросник по Фаза 3, въпрос 49, въз основа на данни, предоставени от БНБ (www.bnb.bg/Statistics/index.htm)р Въпросник по Фаза 3, стр. 186

8 Пак там

9 Отговор на въпрос 3 от Въпросника по Фаза 3, стр. 63-65; Доклад на България на tour de table на Работната група, декември 2009 г.

10 Решение на Комисията 2006/929/ЕО от 13 декември 2006 г. за създаване на механизъм за сътрудничество и проверка на напредъка на България в постигането на специфични цели в областта на съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност (eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:354:0058:0060:EN:PDF).

11 Съвета на Европа – Групата държави срещу корупцията (ГРЕКО) (2010 г.), Доклад от Третия етап на оценката за България – криминализиране (тема 1), т. 63.

12 Решение № 847 на Върховния съд от 4 януари 1969 г. и Решение № 527 на Върховния съд от 28 октомври 1976 г. (Отговор на Стандартния въпросник, въпрос 3.5).

13 Вж. също Съвета на Европа – Групата държави срещу корупцията (ГРЕКО) (2010), Доклад от Третия етап на оценката за България – криминализиране (тема 1), т. 61.

14 Конвенция за борба с подкупването, чл. 1(1) и 1(4) и Коментар 19.

15 Отговор на стандартния въпросник по Фаза 31 въпрос 3.4.

16 Отговор на Допълнителни въпросник, въпрос 28.

17 България цитира Решение № 26 на Върховния съд от 13 януари 1971 г. по н.д. 726/70. Ответникът по това дело се опитал да влезе в България като използвал фалшив паспорт. Съдът приел, че случаят засяга интересите на българската държава за защита на националната сигурност и за упражняване на суверенитета чрез граничен контрол. Тези държавни интереси рядко, да не кажем никога, не се включват в случаите на подкупване на чужди длъжностни лица.

18 Член 5 на Конвенцията гласи: „Разследването и наказателното преследване на подкупването на чужди длъжностни лица … не се влияят от националните икономически интереси, възможното въздействие върху отношенията с друга държава или идентичността на участващите физически или юридически лица.”

19 Вж. НПК, чл. 24-26 и 242-244.

20 Главна прокуратура (22 юни 2010 г.), „Методически указания относно активизиране на работата на прокуратурите, както е предвидено в чл. 83а – чл. 83е на ЗАНН”.

21 Отговор на Стандартния въпросник, въпрос 3.1.(а).

22 Отговор на Стандартния въпросник законодателство а Фаза 3, въпрос 5.1(а).

23 Доклад от Комисията до Европейския парламент и Съвета за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, 20 юли 2010 г., стр. 6.

24 Българските власти казаха, че съгласно българското право, чл. 53 и 307а на НК предвиждат „отнемане”. За удобство този доклад ще използва термина „отнемане” и за двата члена.

25 MONEYVAL, Доклад за оценка, трети кръг, 2008 г., точки 233 и 256.

26 Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, чл. 1(2), 3 и 27-31

27 Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, чл. 4(2) и 7-10.

28 Закон за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, чл. 6. Вж. също раздела на Закона за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, озаглавен „Допълнителни разпоредби”.

29 Отговор на Стандартния въпросник по Фаза 3, въпрос 3.1(а) и 5.1(b). България не можа да предостави статистически данни отделно за активен и пасивен подкуп на местни и чужди длъжностни лица.

30 Отговор на Стандартния въпросник по Фаза 3, въпрос 3.1(а) и 6.1(с). Европейската комисия също е отбелязала, че отнемането по Закона за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност се използва рядко по делата за организирана престъпност (Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за Напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, 20 юли 2010 г., стр. 5).

31 Инструкция 281/081206 за прокурорските дейности по започване, провеждане и приключване на предварителните проверки

32 Отговор на Стандартния въпросник по Фаза 3, Въпрос 2.1 (а)

33 Отговори по Стандартния въпросник по Фаза 3 и допълнителните въпроси, въпрос 44

34 Доклад на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по оценка на задълженията и приноса на страните-членки на СЕ – след мониторингов диалог, март 2010 г.

35 Отговори на въпросника и допълнителните въпроси по Фаза 3, стр. 13-14.

36 Отделът е създаден в началото на 2011 г. в Софийска градска прокуратура и проверяващите нямаха възможност да се срещнат с негови представители по време на посещението или преди срещата на Работната група по подкупите през м. март 2011 г.

37 Отговори по Стандартния и допълнителния въпросник по фаза 3, въпрос 1.1, стр. 3-6

38 Базирано на информация от регионалните прокуратури (Отговор на допълнителния въпросник, въпрос 9), един прокурор по време на визитата и информация предоставена от България след края на визитата в контекста на входящите молби за правна помощ

39 Отговор на допълнителния въпросник по фаза 3, въпрос 9

40 Отговор на допълнителния въпросник по фаза 3, въпрос 46

41 Пак там

42 В Доклада от третия кръг на оценка на България от MONEYVAL (2008 г.), т. 210, е отбелязано, че въпреки че разширяването на административната отговорност за юридическите лица е положителен факт, тя е доста ограничена и че предвидените административни наказания не всякога са разубеждаващи

43 ЗИД от 2006 г. на Закона за мерките срещу изпиране на пари и правилата за неговото прилагане

44 Доклад по трети етап от проверките на MONEYVAL, 2008, параграф 187

45 Преди януари 2008 г. българското Звено за финансово разузнаване е било подчинено на министъра на финансите.

46 Доклад по трети етап от проверките на MONEYVAL, 2008, параграф 211

47 Чл. 209-212 (заблуждение и документна измама с цел придобиване на чужда собственост), чл. 255 и 255а (фалшиво счетоводство за укриване на данъци), чл. 256 и 258 (измама с бюджетни средства), чл. 260-262 (измами, извършени от външни одитори и мениджмънта на фирмата), 308-311 (подправяне на официални и частни документи) и чл. 313 (представяне на държавните органи на невярна информация в писмена или електронна форма).

48 Отговор на Стандартния въпросник по фаза 3, въпрос 9.3 (а), стр. 112

49 Пак там.

50 Отговор на Стандартния въпросник, въпрос 3.1 (f) (ii)

51 Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за отнемане и отнемане и решения за налагане на финансови санкции

52 Отговор на допълнителния въпросник, въпрос 48

53 Отговор на Стандартния въпросник по фаза 3, въпрос 11.4 (а)-(с), стр. 131

54 Член 31 ЗПУКИ, Отговор на Стандартния въпросник по фаза 3, въпрос 11.5, стр. 136

55 Отговор на Стандартния въпросник по фаза 3, въпрос 11.4 (а)-(с), стр. 131

56 Прозрачност без граници, Глобален корупционен барометър, 2009 (линк към сайта, където е поместен доклада)

57 Виж Приложение 1: Фаза 2 Препоръки на Работната група и въпроси за проследяване.

58 В тази колонка се посочват констатациите на Работната група в писмения доклад по изпълнението на препоръките по фаза 2 от 2006 г.

Каталог: Files
Files -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
Files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
Files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
Files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения