Проспект за първично публично предлагане на акции

I. ОТГОВОРНИ ЛИЦА

Консултант по настоящото предлагане, въз основа на сключен договор за предоставяне на консултантски услуги с Емитента от 06.02.2013 г. е Мейн Кепитъл АД, ЕИК 202402882 със седалище гр. София и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София 1421, район Лозенец, ж.к. Лозенец, Църноок No 5, ет. 6, ап. 17.

Настоящият проспект е изготвен от Илиян Николаев Скарлатов – член на СД на Мейн Кепитъл АД, Веселин Захариев, Атанас Чобанов и Лидия Шумкова – независими експерти.

Посочените лица декларират, че са положили всички разумни усилия да установят, че информацията, представена в настоящия Проспект, не е непълна, заблуждаваща или невярна.

Емитент на предлаганите акции е ДИР.БГ АД, със седалище и адрес на управление – ул. Данаил Дечев №7, гр. София, 1407. Дружеството е с едностепенна система на управление, като дейността му се управлява от Съвет на директорите.

Членовете на Съвета на директорите на Емитента посочени в т. 4.13. Мениджмънт от настоящия Проспект отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта.

Финансовите отчети на Емитента за 2009 г., 2010 г., 2011 г. и към 31.12.2012 г. са изготвени от счетоводна къща Конт С ЕООД, с адрес 1618 София, 227 бул. Цар Борис ІІІ, с Управител Пламена Златкова. Лицето по предходното изречение отговаря солидарно с членовете на Съвета на директорите на Емитента, в качеството си на лица по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводство, за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в съставените от тях финансови отчети на Емитента.

Лицата, одитирали финансовите отчети на Емитента за последните три финансови години, посочени по-долу, отговарят солидарно с членовете на Съвета на директорите на Емитента за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети.

Декларации от отговорните за съдържащата се в Проспекта информация лица, са предоставени като приложения към документа и са неразделна част от него.

II. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ

Годишният финансов отчет на Емитента за 2011 г. е одитиран от Грант Торнтон ООД, одитор под № 032 в регистъра на специализираните одиторски предприятия - регистрирани одитори, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България. Адрес: гр. София 1421, бул. Черни връх 26.

За периода 2009 – 2011 г., посочените по-горе одитори на Емитента не са подавали оставка и не са били отстранявани.

Промяната на одитора при одитирането на финансовият отчет за 2011 г. отразява желанието на Дир.бг за поемане на курс към публичност и съответно избор на одитор, който е добре известен на националната и международна инвеститорска общност. Одиторът Грант Торнтън е избран с решение на Общото събрание на акционерите на Дир.бг от 20.06.2011 г.

III. ИСТОРИЧЕСКА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Финансови отчети

а) Отчет за финансовото състояние;

б) Отчет за всеобхватния доход;

в) Отчет за промените в собствения капитал;

г) Отчет за паричните потоци;

д) Счетоводни политики и обяснителни бележки.

Одитирана историческа финансова информация

За изготвянето на настоящия Проспект е използвана информация от одитираните годишни финансови отчети на Емитента за последните 3 (три) години – 2009 г., 2010 г. и 2011 г. Отчетите са публикувани на Интернет страницата на Емитента (www.about.dir.bg).

Междинна и друга финансова информация

За изготвянето на настоящия Проспект е използвана информация от неодитирания междинен финансов отчет на Емитента към 31.12.2012 г. Информацията и съответните финансови документи са публикувани на Интернет страницата на Емитента (www.about.dir.bg).

1. РЕЗЮМЕ

РАЗДЕЛ А - ВЪВЕДЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

А.1

Резюмето следва да се чете като въведение към Проспекта. Резюмето акцентира върху определена информация, която се съдържа в останалите части на Проспекта: Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа. В Резюмето може да не се съдържа цялата информация, която е важна за инвеститорите. Преди да вземат решение за инвестиране в акции на Дружеството, инвеститорите трябва внимателно да прочетат целия Проспект, а именно Регистрационния документ и Документа за предлаганите ценни книжа, заедно с приложенията към тях, както и документите, към които те препращат, ако са налице такива. За всеки инвеститор, който е предявил иск относно съдържанието на Проспекта, може да възникна задължение за заплащане на разноските за превод на Проспекта при образуването на съдебното производство. Лицата, които са изготвили Резюмето, носят отговорност за вреди само ако съдържащата се в него информация е подвеждащa, неточнa, несъответстващa на останалите части на проспекта или, четено заедно с другите части на проспекта Резюмето, не предоставя ключовата информация, която да подпомогне инвеститорите при взимането на решение дали да инвестират в ценните книжа.

А.2

Емитентът „Дир.бг” АД, както и лицата, изготвили проспекта изразяват съгласие за използване на проспекта при пласиране на ценни книжа, осъществено от финансови посредници. Съгласието по предходното изречение е валидно за периода до окончателното пласиране на акциите, което може да бъде извършено от Емитента, включително чрез финансови посредници до изтичане на срока за записване на акции от настоящята емисия. Към момента на изготвяне на настоящия проспект Дир. Бг не е ангажирало финансов посредник, коЙто да е поел ангажимент за пласиране на емисията.

В случай на пласиране на акциите от емисията от финансов посредник информацията относно условията и параметрите на офертата от всеки един финансов посредник се предоставя към момента на офертата от съответния финансов посредник.

Каталог: downloads -> 2013
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
2013 -> Педагогически персонал
2013 -> Конкурс по народно приложно изкуство „лазарка мома гиздава от нкид на момн за учебната 2012/2013 год направи следното класиране
2013 -> Доклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през і-ви срок на учебната 2013/2014Г

Изтегляне 4.87 Mb.

Сподели с приятели: