Турин Имоти" адсиц „ Turin Properties"

12.2. Ангажименти, събития и планове, които е вероятно да имат значителен ефект върху дейността на емитента за текущата финансова година.

13. Информация относно прогнозите на емитента най-малко за текущата финансова година, включително

емитентът реши да не включва прогнозна информация с оглед на факта, че същото няма история, на чиято база да прогнозира очаквани стойности на печалбите и изготвянето на такива може да не съответства на бъдещите реални финансови резултати на дружеството.

Съгласно разпоредбите на Регламент 809/2004 „Турин Имоти” АДСИЦ решава да не прилага инфорамция относно прогнозите на емитента и приблизително, изчислените в тази връзка печалби.

14. Административни, управителни и контролни органи. Висше ръководство. Служители.

14.1. Имена, адрес и функции на членовете на управителния орган, индикация за основните дейности, извършвани от тях извън емитента, когато същите са значителни по отношение на този емитент:

• 
  изпълнителен директор на „Елди” АД, гр. София;
  
• 
  председател на Надзорния съвет на „Арома” АД;
  
• 
  председател на Надзорния съвет на „Синел” АД, гр. Пловдив;
  
• 
  управител на „Етон” ЕООД, гр. София;
  
• 
  управител на „Винета” ООД, гр. София;
  
• 
  управител на „Промопак” ЕООД, гр. София (старо наименование „Турин” ЕООД, гр. София);
  
• 
  управител на „Винин” ЕООД, гр. София;
  
• 
  член на Съвета на директорите на „Арома трейд 04” АД, гр. София;
  
• 
  председател на Съвета на директорите на „Астера козметикс” АД;
  
• 
  член на Надзорния съвет на “ИММИ – 21” АД, гр. Велико Търново
  

Дружества, в чиито органи на управление е участвал през последните пет години, като участието е прекратено към настоящия момент:

• 
  Председател на Съвета на директорите на “Астера холдинг” АД, гр. София до 07.01.2003 г., когато дружеството е прекратено.
  

• 
  член на Надзорния съвет на „Телекомплект” АД, гр. София;
  
• 
  член на Надзорния съвет на „Унифарм 2000” АД, гр. София;
  
• 
  член на Надзорния съвет на „Унифарм” АД, гр. София;
  
• 
  член на Надзорния съвет на „Арома” АД, гр. София;
  
• 
  член на Надзорния съвет на „Доверие обединен холдинг” АД;
  
• 
  председател на Съвета на директорите на “Индустриален холдинг Доверие” АД
  

• 
  Председател на Надзорния съвет на “Сердон” АД, гр. София от 20.02.2002 г. до 19.04.2006 г.
  
• 
  Председател на Надзорния съвет на “БКС Средец” АД, гр. София от 17.03.2004 г. до 08.03.2006 г.
  
• 
  Член на Надзорния съвет на “Телесистемс” АД, гр. София до 05.12.2005 г., когато дружеството е прекратено.
  

Лицето не е било член на административен, управителен или надзорен орган или съдружник през последните пет години и не е член на такъв към датата на Документа за регистрация.

Всички членове на Съвета на директорите са избрани на Учредителното събрание на Дружеството, проведено на 15.06.2007 г.

Уставът на Дружеството предвижда членовете на първия Съвет на директорите да се избират за срок от три години. Членовете на Съвета могат да бъдат преизбирани без ограничения.

14.1.2.За всеки член на административните, управителните или надзорни органи на емитента , детайли за подходящите управленски опит и знания:

1. 
   Лукан Димитров Луканов – Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, с професионален опит в областта на мениджмънта.
   

През 1991 г. става учредител, съдружник и управител на “Астера” ООД, гр. София (преобразувано в “Астера” АД, а впоследствие “Астера холдинг” АД).

През 1996 г. “Астера” ООД закупува чрез приватизационна сделка мажоритарен пакет акции от капитала на “Арома” АД, гр. София.

От месец май 1996 г. Лукан Луканов е член на Съвета на директорите на “Арома” АД. От месец август 1999 г., когато дружеството възприема двустепенната система на управление, до настоящия момент Лукан Луканов е Председател на Надзорния съвет на “Арома” АД.

Към настоящия момент Лукан Луканов участва в управлението на други дружества като управител, както следва:

• 
  управител на “Етон” ЕООД, гр. София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 2936/2004 г.;
  
• 
  управител на “Винета” ООД, гр. София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 12892/2003 г.;
  
• 
  управител на “Промопак” ЕООД, гр. София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 995/2004 г.;
  
• 
  управител на “Винин” ЕООД, гр. София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 549/2004 г.;
  

• 
  „Елди” АД, град София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 8143/1997 г. – в качеството си на председател на СД и изпълнителен директор;
  
• 
  “Арома” АД, гр. София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 21344/1991 г. – в качеството си на председател на Надзорния съвет;
  
• 
  “Синел” АД, гр. Пловдив, регистрирано от Пловдивски окръжен съд по фирмено дело № 2240/2002 г. – в качеството си на председател на Надзорния съвет;
  
• 
  “Астера козметикс” АД, гр. София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 14095/2005 г. – в качеството си на председател на Съвета на директорите;
  
• 
  “Арома трейд 04” АД, гр. София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 6332/2004 г. – в качеството си на член на Съвета на директорите.
  
• 
  “ИММИ – 21” АД, гр. Велико Търново - член на Надзорния съвет
  

• 
  152 000 бр. акции, всички с право на глас, представляващи 76 % от капитала на „Елди” АД, гр. София, ул. „Шумака” № 16, рег. по ф.д. № 8143/1997 г. по описа на СГС, като по този начин упражнява контрол по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК върху дружеството.
  

„ЕТОН” ЕООД - собственост на „Елди” АД;

„ВИНИН” ЕООД - собственост на „Елди” АД;

„ВИНЕТА” ООД - 97,375 % - собственост на „Елди” АД, и 2,625 % - на Лукан Луканов.

– не притежава участие в търговски дружества като съдружник, освен посочените по-горе;

- няма фамилна връзка с друг член на СД на Дружеството;

• 
  баща е на един от учредителите - Димитър Луканов Луканов, притежаващ 5 на сто от акциите на Дружеството;
  

– не е участвал в управителни и контролни органи или висш ръководен състав на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, прекратено е поради несъстоятелност, или е било в ликвидация през последните 5 г.;

– не е бил обект на официално публично инкриминиране и/или санкции от законови или регулаторни органи през последните 5 г.;

• 
  не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент през последните 5 г.;
  
• 
  не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.
  

2. 
   Венцислав Симеонов Стоев – Зам. - председател на Съвета на директорите, с професионален опит в областта на мениджмънта и правото.
   

От 01.09.1987 г. със Заповед на министъра на правосъдието № 03-1310/10.8.1987 г. е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Понастоящем е съдружник в юридическата кантора “Батков, Стоев, Ботев и сие”.

Към настоящия момент Венцислав Стоев участва в управлението на следните дружества:

• 
  “Телекомплект” АД, гр. София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 29401/1992 г. – в качеството си на член на Надзорния съвет;
  
• 
  “Унифарм 2000” АД, гр. София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 3026/1998 г. – в качеството си на член на Надзорния съвет;
  
• 
  “Унифарм” АД, гр. София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 3685/1994 г. – в качеството си на член на Надзорния съвет;
  
• 
  “Арома” АД, гр. София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 21344/1991 г. – в качеството си на член на Надзорния съвет;
  
• 
  председател на Съвета на директорите на “Индустриален холдинг Доверие” АД
  
• 
  Доверие обединен холдинг” АД, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 13056/1996 г. – в качеството си на член на Назорния съвет;
  

• 
  „ВЛС” АД, гр. София, регистрирано по ф. д. № 5087/2006 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Алабин” № 48 – 45 000 лв., представляващи 90% от капитала на дружеството.
  
• 
  “Роял електрисити” АД, гр. София, регистрирано по ф. д. № 1421/1998 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Княз Борис І” № 71, ет. 4 – 17 000 лв. акции, представляващи 33.33% от капитала на дружеството.
  

• 
  „Средец” АД, гр. София, регистрирано по ф. д. № 18930/1991 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, пл. „Славейков” № 9 – 487 500 лв., представляващи 97.5% от капитала на дружеството.
  
• 
  “Телекомплект” АД, гр. София, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 29401/1992 г., гр. София, бул. “Тотлебен” № 69-73 – 349 823 лв., представляващи 48.514% от капитала на дружеството.
  

– не притежава участие в търговски дружества като съдружник, освен посочените по-горе;

- няма фамилна връзка с друг член на СД на Дружеството или негов учредител;

– не е осъждан за измама през последните 5 г.;

– не е участвал в управителни и контролни органи или висш ръководен състав на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, прекратено е поради несъстоятелност, или е било в ликвидация през последните 5 г.;

– не е бил обект на официално публично инкриминиране и/или санкции от законови или регулаторни органи през последните 5 г.;

• 
  не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент през последните 5 г.;
  
• 
  не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.
  

3. 
   Йордан Добринов Николов – член на Съвета на директорите, с професионален опит в областта на правото. Извършвана извън дружеството дейност – няма.
   

От месец ноември 1998 г. до месец януари 2001 г. е вписан като адвокат в Търговищка адвокатска колегия. През периода работи основно с договори за правна помощ с “Българска холдингова компания” АД, гр. София, “Лейди София” АД, “Корела” АД, гр. Търговище и др.

От месец февруари 2001 г. до настоящия момент е юрисконсулт в “Арома” АД, гр. София.

Йордан Добринов Николов:

– не притежава участие в търговски дружества като съдружник;

- няма фамилна връзка с друг член на СД на Дружеството или негов учредител;

– не е осъждан за измама през последните 5 г.;

– не е участвал в управителни и контролни органи или висш ръководен състав на дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, прекратено е поради несъстоятелност, или е било в ликвидация през последните 5 г.;

– не е бил обект на официално публично инкриминиране и/или санкции от законови или регулаторни органи през последните 5 г.;

• 
  не е лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент през последните 5 г.;
  
• 
  не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.
  

а. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

б. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;

в. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;

г. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;