14.1. Информация за членовете на Съвета на директорите
„Торготерм” АД има едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите от трима членове, чиито бизнес-адреси и функции са както следва:
1. „Металкомплектинженеринг” АД – София, бул. „Патриарх Евтимий” № 34, ет.4, представлявано от Бойко Недялков Недялков ЕГН 5010116260 – председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор
2. Цветана Иванова Чуклева – Недялкова, ЕГН 5401214530 – София, ул. „Марко Балабанов” № 2, ет.5 - член на Съвета на директорите
3. Матей Веселинов Матев, ЕГН 6612263069 – София, бул. „Витоша” № 4, ет.4, кантора 413 - независим член на Съвета на директорите
Съществува фамилна (съпружеска) връзка между единия от членовете на Съвета на директорите и представляващия „Металкомплектинженеринг” АД.
„Торготерм” АД се представлява от изпълнителния директор „Металкомплектинженеринг” АД – София, представлявано от Бойко Недялков Недялков.
Детайли за управленски опит и знания. Данни за извършвана извън емитента дейност, включително участие в други дружества като членове на управителни или на контролни органи, прокуристи, висш ръководен състав, съдружници с неограничена отговорност
Бойко Недялков Недялков
Образование:
1992-1993 Университет Лил-ІІ, гр. Лил, Франция, Специализации „Международни валутно-финансови пазари-емпирични изследвания” и „Инструменти за управление на валутно-финансовия риск”.
1990-1991 Институт по администрация и управление към университета в Метц- Нанси, Франция, Магистър по мениджмънт
1989-1990 Българо-френски център „Марком”, следдипломна специализация по Мениджмънт.
1978-1980 ВМЕИ – София, Следдипломна квалификация, „Патентно дело”, специалист по „Закрила на индустриалната собственост”.
1968-1974 ВМЕИ – София, Машинно-технологичен факултет, инженер по специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”.
Професионален опит:
2005-2007 Изпълнителен директор на „Металкомплектинженеринг” АД и „Торготерм” АД.
2001-2005 Изпълнителен директор на „Албена Инвест Холдинг” АД
01-10.2001 Директор „Развитие” на „Албена” АД
1998-2000 Директор „Развитие” и член на УС на „Албена Инвест Холдинг” АД.
1997 Програмен директор във Фондация за развитие на гражданското общество
1993-1997 Генерален директор на БФЦ „Марком” и преподавател по „Корпоративни финанси” и „Международни финанси”.
1991-1992 Преподавател по „ Корпоративни финанси” и „Международни финанси” в БФЦ ”Марком”.
1986-1990 Главен специалист и Зам. Директор на „Редметимпекс”, външно-търговската централа на СО ”Редки метали”.
1977-1986 Ръководител на Бюро за научно-техническа и патентна информация и секретар на ТИС към ИО „Редмет” при ДСО „Редки метали”.
Основна квалификация: Управление на търговски дружествал
Други:
2007 Член на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Председател на регионалната структура в гр. Кюстендил и Председател на Комисията по международно сътрудничество на АИКБ
2001-2007 Заместник-председател на АИКБ
2006-2007 Член на УС на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).
Представител на Българските работодателски организации в Комитета на Европейския Социален Фонд.
2007 Председател на гражданско сдружение ”Инициатива за Кюстендил-Осогово”
Притежава като акционер 70 % от капитала на „Металкомплектинженеринг” АД и 25% от капитала на “Агропрогрес” АД.
Цветана Иванова Чуклева - Недялкова
Образование:
1972 - 1976 Юридически факултет на Софийския университет ”Климент Охридски”
Професионален опит:
1978 - 2007 Адвокат, член на Софийската адвокатска колегия;
1987 - 1988 Хоноруван преподавател по основи на правото във ВИИ”Карл Маркс”
(понастоящем УНСС)
1977 - 1978 Стажант съдия в Окръжен съд Пловдив;
Специализация и основна квалификация:
-
Процесуално представителство по търговски, административни граждански съдебни спорове;
-
Търговско, облигационно, вещно, банково право и приватизация;
-
Чуждестранни инвестиции и ценни книжа;
-
Подготовка на нормативни актове;
Професионални задължения:
-
Правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица;
-
Процесуално представителство, пред съдилища, особени юрисдикции, Комисията за защита на конкуренцията ;
-
Подготовка на становища по проекти за нормативни актове;
-
Консултиране по въпросите на прилагането на българското законодателство и международното частно право;
Други:
1991 г. – член на Централната избирателна комисия за избор на президент и вицепрезидент;
август 2006 - февруари 2007 г. - член на Централната избирателна комисия за избор на президент и вицепрезидент;
февруари - юни 2007 г. - член на Централната избирателна комисия за избор на членове на Европейския парламент от република България;
2002 г. – до настоящия момент - член на Надзорния съвет на “Юридическо дружество” АД - София;
2005 г. - до настоящия момент - член на управителния съвет на Адвокатското дружество ДОКОВСКА, АТАНАСОВ и съдружници – София;
2005 г. - до настоящия момент - член на съвета на директорите на „Агропрогрес” АД;
2006 г. - до настоящия момент - член на съвета на директорите на „Металкомплектинженеринг” АД
Притежава като акционер 6% от капитала на „Металкомплектинженеринг” АД.
Матей Веселинов Матев
Образование:
1986-1990 Юридически факултет на Софийския университет ”Климент Охридски”
Професионален опит:
11.1993 - 2007 Адвокат, член на Ловешка адвокатска колегия;
1991 - 1992 “Плама” АД - Плевен – юрисконсулт;
1990 - 1991 Стажант съдия в Софийски градски съд;
Специализация и основна квалификация:
-
Процесуално представителство по търговски, административни граждански съдебни спорове;
-
Търговско, облигационно и вещно право и приватизация;
-
Чуждестранни инвестиции и ценни книжа;
Професионални задължения:
-
Правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица;
Други:
От 2001 г. – Председател на Съвета на директорите на „Наш дом” АД, гр.София – като пълномощник на „РМ лега консулт” ООД;
От 2006 г. – член на Съвета на директорите на „Торготерм” АД, гр.Кюстендил.
Участия в търговски дружества:
„РМ лега консулт” ООД – съдружник с 50% от дяловете;
„МР лега консулт” ООД – съдружник с 50% от дяловете;
„Металкомплектинженеринг” АД – акционер с 24% от акциите
Членовете на Съвета на директорите нямат влязла в сила присъда за измама и не са осъждани. Не са участвали в управителните и контролни органи на дружество и не са били висш ръководен състав в такова, за което е открито производство по несъстоятелност, прекратено поради несъстоятелност или е било в ликвидация през последните 5 години. Не са лишавани от правото да заемат материалноотговорна длъжност през последните 5 години. Не са им налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността им през последните 5 години.
14.2. Конфликт на интереси
Не са известни потенциални конфликти на интереси между задълженията на членовете на Съвета на директорите към емитента и техните частни интереси и/или други задължения.
Няма договорености или споразумения между главния акционер, клиенти, доставчици и други, в съответствие с които членовете на Съвета на директорите да са избрани като такива.
Няма ограничения, приети от членовете на Съвета на директорите за разпореждането в рамките на определен период с техните авоари в ценни книжа на емитента.
Сподели с приятели: |