За допускане до търгуване на регулиран пазар на ценните книжа на „торготерм” ад кюстендил

15. Възнаграждение и компенсации

На членовете на Съвета на директорите до 22.11.2006г. - Бойко Недялков Недялков, „Алфа консулт 2000” ЕООД-София и „Бета консулт 2000” ЕООД-София - са изплатени възнаграждения както следва: на двете юридически лица като членове на Съвета на директорите в размер на по 3 423 лв. и на Бойко Недялков по договор за управление като изпълнителен директор в размер на 27 500 лева.

Не са заделяни или начислявани суми от емитента за предоставяне на пенсии, други компенсации при пенсиониране или за други подобни обезщетения.

16. Практики на ръководните органи

Има сключен писмен договор за управление с „Металкомплектинженеринг” АД в качеството му на изпълнителен директор от 15.11.2006г. В договора за управление е предвидена клауза, предоставяща обезщетение при прекратяването му в размер на едномесечното брутно възнаграждение. С останалите членове на СД няма сключени договори.

Към момента на изготвяне на настоящия документ, Дружеството не е било публично и поради тази причина няма разработена Програма за добро корпоративно управление. След потвърждаването на Проспекта и вписването му в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията по финансов надзор, такава програма ще бъде приета от съвета на директорите.

17. Заети лица

Справка за общият брой на персонала за всяка от последните 3 години, разпределението му по категории дейности, както и наетите на временни договори лица, е представена в следващата таблица:

брой

„Металкомплектинженеринг” АД като член на Съвета на директорите притежава 2 955 760 броя акции, представляващи 98.53 % от капитала на „Торготерм” АД.

Останалите членове на Съвета на директорите не притежават акции от капитала на емитента.
Няма учредени опции върху ценни книжа на емитента.
Не съществуват договорености за участие на служителите в капитала на емитента.

18. Мажоритарни акционери

Акционерът “Металкомплектинженеринг” АД, притежавайки пряко над 50% (98.53%) от гласовете в общото събрание на „Торготерм” АД, може да упражнява контрол върху Емитента по смисъла на §1, т. 13, б. „а” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Няма въведени мерки за да не се злоупотребява с упражнявания контрол. Дружеството спазва изискванията на Търговския закон, нормативните актове, пряко свързани с дейността му и Устава.

На емитента не са известни договорености, действието на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в контрола на „Торготерм” АД.

19. Транзакции между свързани лица

Съгласно българското законодателство (§1, т.12 от Допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа) "свързани лица" са:

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен, включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

През периода, обхванат от историческата информация – 2004-2006г. „Торготерм”АД е било дъщерно дружество на „Албена инвест холдинг” АД и като такова е осъществявало сделки с дружества, с които е било под общ съвместен контрол, както следва:

’000 лв

Транзакции със свързани лица	2004 г.	2005 г.	2006 г.	30.09.07г.
„Албена инвест холдинг” АД – предоставени консултантски услуги	65	114	-	-
„Албена инвест холдинг” АД – задължение за лихви по кредит	102	158	-	-
„Албена инвест холдинг” АД – главница по кредит	-	249	-	-
„Албена” АД – продажба на продукция и стоки	670	886	-	-
„Бряст Д” АД – закупени материали	14	35	-	-
„Ико Бизнес” АД – закупени материали	12	8	-	-
„Соколец-Боровец” АД – продажба на продукция и стоки	11	-	-	-
„Идис” АД – получена услуга	4	3	-	-
„Металкомплектинженеринг” АД – договор за встъпване в дълг	-	-	50	50
Общо сделки със свързани лица	878	1 453	50	50
Процент на транзакциите между свързани лица от оборота на емитента	14.39	16.88	0.46	0.47

Каталог: images -> file
file -> Румен петров владимиров академична длъжност: професор Научно степен: доктор Образование
file -> Декларация на кандидата
file -> Ти, лечителят Хосе Силва & Роберт Б. Стоун

Изтегляне 1.64 Mb.

Сподели с приятели: