МОНИТОРИНГ НА ЕК И ВСС. НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС, ОБРАЗУВАНИ ЗА НЯКОИ КАТЕГОРИИ ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

Очевидно целта на СН е била насочена към оптимизиране на противодействието срещу най–тежките престъпления, извършвани от ОПГ и високопоставени длъжностни лица както и в отговор на очакванията на гражданите на Р. България и европейските институции за резултати именно в тази насока. В действителност обаче така поставените неясни критерии както и промяната на реда за вземане на ДП на СН доведоха до увеличаване в прокуратурите на ДП, взети на СН без това да е оправдано от гледна точка на наличието на значим обществен интерес. Непрекъснато по тези дела с писма са били изисквани от висшестоящите прокуратури справки за хода на разследването, което допълнително е довело до увеличаване на формализъма и извършване на ненужна и неспецифична за наблюдаващия прокурор дейност, без при това да получава необходимата квалифицирана помощ и подкрепа. При така създадената организация се обезсмисля вземането на ДП на СН, тъй като липсва съдържание на този вид отчетност.

Въпреки това през отчетната 2010 година прокурорите от варненския съдебен район продължиха да работят по този вид дела, подхождайки с необходимата отговорност, но за сметка на липсата на възможност за подобряване на работата по делата със значим обществен интерес, за да се отговори за повишените критерии за ефективност и бързина и възвръщане доверието на хората в правозащитните институции.
Общият брой на делата на СН, наблюдавани в отчетния период за района на ОП – Варна е 117.

По прокуратури взетите на СН дела са както следва:

ВОП – 74 ДП при 63 ДП през 2009 г.

ВРП – 36 ДП при 10 ДП през 2009 г.

ДРП – 4 ДП при 2 ДП през 2009 г.

ПРП – 3 ДП при 1 през 2009 г.

Срещу ОПГ са наблюдавани 32 ДП, за пране на пари 17 ДП, за трафик на хора 24 ДП, за злоупотреби с ЕФ 24 ДП и др.

На специален надзор от ВОП са били взети 37 преписка, а от РП – Варна 15 преписки. РП – Девня и РП – Провадия не отчитат такива.

Срещу ОПГ са приключени 14 ДП и са били предадени на съд 34 лица. Приключени са 12 ДП за злоупотреби с фондове на ЕС като 8 от тях са били прекратени и 4 внесени в съда с ОА. На съд са били предадени 4 лица. С приключилите 6 ДП за документни, данъчни и финансови измами на съд са били предадени 2 лица. За изпиране на пари са били приключени 2 дела срещу 5 лица. За корупция е приключило 1 дело и на съд е било предадено 1 лице.

От изнесените данни се налага извода, че в противодействието срещу организираната престъпност са постигнати съществени резултати, докато корупцията, злоупотребите с пари на ЕФ и финансовите измами се превръща във все по–трудна за разкриване и наказване престъпна дейност.

През 2010 г. прокурорите в ОП – Варна са наблюдавали 32 дела срещу ОПГ при 23 през 2009 г., 19 такива за 2008 г. и 16 за 2007 г. Увеличението само за 3 години със 100% на водените от този вид дела показва стремежа на прокуратурата да насочи приоритетно усилията си в борбата с тежката организирана престъпност, която в най голяма степен влияе отрицателно върху нормалното функциониране на икономиката на страната.

От тях новообразувани са 11 ДП и 2 са били получени по компетентност от районните прокуратури. Внесени в съда са 10 ДП срещу 34 лица. Осъдени са общо 46 лица като в тази бройка са включени и подсъдимите по заварените в съдебна фаза наказателни производства от предходни години. Едно ДП е било прекратено. Неприключени са останали 21 ДП. Причинените от престъпленията щети по внесените в съда актове възлизат на 1 444 731 лв.

Разследването по 3 ДП е приключило в рамките на 7 месеца. Едно до 1 год. и по 2 е продължило над 1 год.

Анализирайки данните през отчетната година и предходната е видно, че наблюдаваните от прокурорите през 2010 г. дела водени срещу ОПГ са с 9 повече. Въз основа на изнесените данни, относно противодействието срещу организираната престъпност в региона се налага извода, че срещу дейността на много ОПГ са постигнати значими резултати при това по два от основните критерии – брой приключени дела и брой осъдени лица. Това се дължи преди всичко на екипния принцип на работа по тези дела, мобилизацията на прокурорите от ВОП при разследването и наказването на този вид престъпност и натрупания през последните три години опит.

Подобряването на противодействието срещу организираната престъпност в района на ВОП е свързано преди всичко с необходимостта от кадрово обезпечаване на прокуратурата, която е една от най–натоварените в страната. Само тогава би могло да се разчита, че ще бъде отделено необходимото внимание за провеждане на задълбочени разследвания и няма да има отстъпление от завоюваните позиции.

През 2010г. ВОП е наблюдавала общо 69 от този вид ДП. През 2009 г. са били 59 такива досъдебни производства при 57 през 2008 г. От тях 26 дела за подкуп, 34 са за престъпления по служба по чл.282 от НК. За престъпления против митническия режим 6 ДП и 2 дела за престъпления против стопанството. Общо решени от прокурорите са 35 дела, от които 13 дела са били прекратени, 1 е било спряно. С обвинителен акт са внесени в съда 15 дела срещу 17 лица.

Така очертаната картина от статистиката е твърде обезпокоителна. За трета поредна година комплексната оценка за дейността на прокуратурата в борбата с корупционните престъпления е на твърде ниско ниво. От внесените от ВОП в съда дела с обвинителни актове – 14 на брой са били за престъпления подкуп, а 12 от тях по чл.304. Внесен е един обвинителен акт за престъпление по чл.281 ал.1 от НК. Разкриването на такива престъпления през изминалата година има инцидентен характер. Остава непроменена тенденцията да се наказват лица предлагащи дребни суми за подкуп и никакви успехи срещу лица получили подкуп.

Няма приключени дела с внесени в съда обвинителни актове за митнически престъпления, за длъжностни престъпления и за престъпления против стопанството. Предвид на това, че се касае за т.нар. латентна престъпност, причините за тази негативна оценка не следва да се търсят само в прокурорите. За да бъдат проведени разследвания за корупционни престъпления, първо информацията за тях следва да постъпва от специализираните държавни органи, каквито са данъчната администрация, митницата, икономическите звена на полицията и др. Предложенията за подобряване работата срещу корупционните престъпления не могат да бъдат съществено по–различни от тези, касаещи противодействието на организираната престъпност, поради безспорната връзка между тези две явления. Кадровото обезпечаване на прокуратурата и разследващите органи е необходимо, но желателно е и активизиране работата на МВР, ДАНС, данъчната администрация, митницата и др. по разкриването на тези престъпления, както и подобряване на взаимодействието им с прокуратурата.

През 2010 г. РП – Варна, РП – Провадия и РП – Девня не са наблюдавали дела за престъпленията по чл.310 ал.1 от НК които да са били взети на СН.

Тези по глава ІХ от НК – т. нар. документни престъпления не са включени в СН и не следва да бъдат отчитани в този раздел на доклада.

3. 
   Изпиране на пари / таблица 4.2.2./
   

През 2009 г. ВОП е наблюдавала 25 дела за престъпления по чл.253 от НК, от които 4 са новообразувани. От тях приключени са били 11 дела, от които с обвинителни актове 7 дела. Осъдени са били 7 лица. Едно ДП е било спряно.

Сравнявайки данните с тези от 2009 г. по същите показатели се наблюдава относителна стабилност на образуваните такива дела. Налице е намаление на наблюдаваните и приключени ДП, но осъдените лица през отчетната година са с едно повече. Тук следва да се отбележи, че работата на прокуратурата по този вид дела е приоритетна и тази позиция би трябвало да се отстоява и в бъдеще, тъй като само по този начин е възможно да бъде намалена финансовата мощ на престъпните структури.

През отчетната година ВОП е работила по 50 преписки с предмет изясняване на произхода на парични средства и имущество на значителна стойност с оглед събиране на данни за престъпление по чл.253. От тях новообразувани са 21 /18 през 2009г./ Образувани са 17 ДП /15 за 2009 г./, някои, от които за предикатните престъпления, най – често данъчни такива.

Относително малкия брой на образуваните досъдебни производства за пране на пари в сравнение с големия брой на проверките в голяма степен се дължи на множеството подадени от предходни години, сигнали от страна на АФР с некачествени проверки.

Забавянето на проверките, се дължи на големия обем от данни, които следва да бъдат събрани и на причини повечето от обективен характер – неекспедитивност на компетентните органи в други държави структури, затруднения поради нормативната уредба за получаване на съществена информация – напр. движение по сметки, извършващо се с разрешение на Районен съд, резултати от ревизии и други документи, получавани с разрешение на Административен съд по реда на ДОПК. Следва да се имат предвид и практическите неясноти и трудности– относно предикатното престъпление, начина на доказване на същото.

През отчетната година дейността по преписки и дела с този предмет е била изцяло съобразена с указанията на ВКП – VІІІ отдел. Водена е отделна отчетност, като ежемесечно е подавана информация по зададен формат на горестоящите прокуратури. Всеки разследван или проверяван случай се е вземал на специален надзор с произтичащите от това задължения за наблюдаващата прокуратура.

Общо на производство са били 24 дела като 20 от тях са били наблюдавани от ОП – Варна и 4 от РП – Варна. РП – Девня и РП – Провадия на са наблюдавали ДП с предмет злоупотреби с фондове на ЕС.

С прокурорски актове са били решени 12 дела, от които 8 прекратени и 4 с внесен в съда ОА срещу 4 лица. Неприключили са останали 12 ДП.

Съпоставката с предходни периоди показва тенденция към намаляване на броя на този вид производства, доколкото през 2009г. броят на разследваните дела имащи за предмет злоупотреби със средства на ЕС е бил 29. Горното е обусловено от изискванията и препоръките от страна на ЕК, осъществяваща мониторинг върху съдебната система, които видно от цифрите показващи броя на делата, явно са дали необходимия положителен резултат. Останалите на производство досъдебни производства се работят с приоритет, като предстои в кратък срок приключването им. По – голяма част от тези дела са водени за деяние по чл. 248а от НК за злоупотреби по СЕПП.

За отчетния период са били извършени 20 проверки с такъв предмет. От тях: 13 – на ОП и 7 – на РП Варна. Приключени са били по следния начин: образувани ДП – 13, прекратени с отказ – 1, изпратени по компетентност – 1 и висящи към края на периода - 3 бр..

Окръжна прокуратура – Варна е съобразила дейността си със заповед на Главния прокурор – делата с такъв предмет са изведени като такива с приоритетно значение и по тях е завишен контрола и наблюдението с цел оптимизиране на работата и недопускане на злоупотреби.
Наказателни производства срещу народни представители, магистрати, членове на МС и други лица, заемащи висши държавни и обществени длъжности.
През отчетния период в ОП – Варна е било образувано 1 ДП водено срещу председателя на общински съвет Варна. Разследването към момента не е приключило.

РП – Варна, РП – Девня и РП – Провадия не отчитат ДП от тази категория.

Независимо че броя на наблюдаваните дела от тази категория през 2010 г. е бил голям не може да се направи извод за увеличаване разкриваемостта на тези престъпления поради големия брой на спрените ДП, заради неразкриване на извършителя на престъплението. Запазва се тенденцията най – голям брой от делата за престъпления против паричната и кредитната система да са по чл. 244 от НК, свързани с придобиването и прокарването в обръщение на подправени парични знаци.

През 2010 г. ВОП е наблюдавала 208 досъдебни производства с предмет престъпления против финансовата, данъчната и осигурителните системи

През 2008 г. ВОП е имало на производство 122 такива дела, а през 2007 г. – 98 ДП.

Новообразувани са 64 досъдебни производства. Решени от прокурорите са 63 досъдебни производства, от които с внесен обвинителен акт в съда 25 д.п. срещу 35 лица, прекратени – 19 ДП, спрени са 17 ДП, от които 5 срещу известен извършител. Неприключени са останали 145 ДП. От изложените по горе данни е видно, че от общо наблюдаваните, много малък е броя на решените с обвинителен акт дела, и много малко са осъдените лица. Сравнително голям е броя на прекратените от този вид дела. Голям е броят и на неприключените ДП, което означава, че е започнало натрупването им при разследващите.

Висящите досъдебни производства в по–голямата си част са с продължен срок на разследване, което се обяснява не само с вече посочените причини, а и от необходимостта от извършване на голям обем процесуално–следствени действия– издирване и разпит на свидетели с местожителство в цялата страна, изискване на счетоводна документация също с различно местонахождение поради промяна в собствеността на фирмите, извършване на сложни, обемни и трудоемки комплексни счетоводни експертизи.

По отношение на разследването на данъчните престъпления трудностите се изразяват и в специфичността на нормативната база, която се прилага за тях – ЗДДС, ЗОДФЛ, ЗКПО, честата и промяна при това със съществени изменения.В тази връзка ползването на сътрудници с икономическо образование от прокурорите се явява наложително и би се отразило съществено върху качеството на работата по тези престъпления.

Налице са обаче и субективни причини. Необходимо е разследващите органи и прокурорите да познават данъчното законодателство, за да се ориентират в материята и да провеждат целенасочено разследване с цел съкращаване на сроковете.

През изминалата година прокурорите от РП – Девня и РП – Провадия не са наблюдавали ДП за извършени данъчни престъпления.

В РП – Варна са били на производство 33 бр. досъдебни производства за престъпления по чл. 212 от НК свързани с нарушаване на данъчното законодателство. От тях през 2010 г. са приключени 18 бр., неприключени – 15 бр., внесени в съда – 9 бр., като към края на отчетния период има 19 осъдени лица при само 1 осъдено лице за 2009 г.

Забелязва се прогресивно увеличение на ДП за престъпленията посочени по–горе, за периода 2008 г. – 2010 г. Направените по – горе констатации и изводи се отнасят и за РП – Варна, което означава, че прокурорите от Варненски окръг следва да предприемат по активни действия, като осъществяват контрол за срочността и дават подробни указания на разследващите за по – бързо и качествено провеждане на досъдебните производства на този вид дела.
5.2.7. Престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори /таблица 4.3.1./
За района на Окръжна прокуратура Варна, общия брой на наблюдаваните досъдебни производства по глава ХІ раздел ІІІ и тези по Глава VІ раздел ІІІ /престъпления против митническия режим/ през 2010 г. са 241 ДП. През 2009 г. ДП са били 291. Решени с прокурорски актове са 144 при 206 ДП през 2009 г. Внесени в съда за разглеждане са общо 63 обвинителни акта /80 за 2009 г./, по които има осъдени 90 лица /99 за 2009 г./.

По глава VІ раздел ІІІ ВОП е наблюдавала 2 ДП, РП – Варна, РП – Девня и РП – Провадия нямат такива ДП.

По Районни прокуратури данните сочат, че в Районна прокуратура Провадия няма образувани ДП за престъпления по чл.354 от НК.

В Районна прокуратура Девня са наблюдавани 4 дела, от които 2 новообразувани. Разследването по 2 дела е приключено. Внесен в съда ОП 1 и едно прекратено ДП.

Предвид горното следва да бъдат анализирани данните отчитани от Районна прокуратура Варна и Окръжна прокуратура Варна, тъй като те дават облика на този вид престъпност.

В Районна прокуратура Варна общия брой на наблюдаваните досъдебни производства е 163 бр. за престъпления по чл. 354А, ал. 3, чл. 354А, ал. 5 и чл. 354В, ал. 1 от НК, от които новообразувани са 100 бр., приключени са 105 бр., неприключени – 58 бр., внесени в съда – 38 бр., като има 47 бр. осъдени лица, от които 45 бр. са влезли в сила присъди. Няма оправдани лица.

Броят на делата за престъпления по чл. 354А, ал. 3, чл. 354А, ал. 5 и чл. 354В, ал. 1 от НК се запазва относително висок както и в предходната отчетна година. Безспорен факт е обаче, че в регистрираните дела по цитирания текст в него се включват и тези, при които количеството е изключително малко. Това обяснява големия брой прекратени дела и по–малкия брой на внесени обвинителни актове в съда.

В Окръжна прокуратура Варна общият брой на наблюдаваните ДП с предмет разпространение на наркотични вещества е 72 /47 за 2009 г./, от които решени –36 ДП /31 за 2009 г./. През отчетния период в съда са били внесени 16 /15 за 2009 г./ обвинителни акта за престъпления по чл.354 а ал.1 и 2 и 354в от НК и 7 дела са приключили със споразумения. Прекратени са 9 дела /5 за 2008 г./. Едно ДП е срещу ОПГ създадени с цел разпространение на наркотични вещества две, от които са внесени в съда за разглеждане.

От изложените статистически данни е видно, че досъдебните производства с предмет наркотични вещества са запазили приблизителния си брой от предходната година. При съпоставка с броя на производствата, които се отнасят само до придобиване и държане, безспорно ще се наложи извода, че продължава тенденцията да се наказва предимно този вид изпълнително деяние. През отчетната година ВОП е наблюдавала с близо 70 % повече ДП от предходната за разпространение на наркотици.

Горното очертава проблематиката по отношение на престъпленията с предмет наркотични вещества като с оглед на това дейността на прокуратура следва да се насочи най–вече към подобряване взаимодействието с органите на МВР за получаване на по–пълна информация по отношение на тези деяния, както и да се обърне по–голямо внимание на превенцията в борбата с разпространението на наркотичните вещества и разкриването на деянията.

Чрез законодателни промени в НПК да се даде възможност на полицейските органи и др. държавни органи да събират доказателства, които да имат процесуална стойност и да се премахнат ограниченията за разследващите органи и се осигури достъп до всякаква информация, която е свързана с разследването по делото.
5.2.8. Престъпления, свързани с трафик на хора/ таблици 4.4.1, 4.4.2./

През отчетния период общо за района на ОП – Варна са били на производство 24 дела за престъпления свързани с трафик на хора /23 за 2009 г./.

ВОП е наблюдавала 8 ДП /6 за 2009 г./, тъй като тези деяния са извършени от организирани престъпни групи. От тях новообразувани са 3 ДП. Няма внесени в съда с обвинителни актове, тъй като разследванията не са приключили.

ВРП е наблюдавала 11 ДП /15 дела за 2009 г./ по чл.159а, ал.1 от НК, чл.159а, ал.2 от НК, чл.159б, ал. 1 от НК, от които новообразувани – 2 бр. Решени от прокурорите са 7 дела от които с внесен в съда с ОА – 1 бр., прекратени 4, спряно е 1 ДП.

ДРП е наблюдавала 1 ДП по чл.159а, ал.1 от НК, чл.159а, ал.2 от НК разследването по не е приключило.

ПРП е наблюдавала 4 ДП за трафик на хора, разследването по които към момента не е приключило.

Броя на делата за трафик на хора наблюдавани от ВОП е относително постоянен през последните години, докато в дейността на ВРП в тази насока се забелязва тенденция на намаляване на броя на тези дела в сравнение от предходните две години. Отчетено е и намаление на внесените в съда обвинителни актове от ВОП и ВРП. Забелязва се увеличаване на ДП за трафик на хора на територията на РП – Провадия.

През последните години са зачестили случаите на трафик на бременни жени с цел продажба на децата им извън страната, както и склоняване на бременни жени за продажба на децата.

По – малкия брой дела за трафик на хора през отчетната година може да намери обяснение в това, че при тези ДП е изключително затруднено събирането на доказателствата, тъй като те са най–вече гласни, което прави доказването на престъплението изключително трудно, както и това, че след приемането на България за член на ЕС се увеличи броя на свободно придвижващите се хора в цялата общност, което затруднява приключването на разследванията. Освен това в табл. 4.4.1. не са отразени всички дела, по които са били повдигнати обвинения и постановени присъди за трафик на хора, тъй като тези ДП са били отчетени в таблицата за организираната престъпност.

Посочените данни могат да бъдат приети като сравнително добри, предвид постоянния брой на ДП за трафик на хора и стремежа на прокурорите приоритетно и в кратки срокове да организира приключването на тези досъдебни производства. Забавянето на разследването по някои от делата се дължат на обективни причини като необходимост от изготвяне и изчакване на следствени поръчки, отсъствие на пострадалите извън страната.

Обективни трудности се срещат и поради неясно формулираните изпълнителни деяния посочени в материалния закон, както и липсата на трайна съдебна практика по тези дела.

Действие на международно правни норми по отношение на вътрешното законодателство облекчава до голяма степен събирането на данни за престъпна дейност и извън страната и подпомага в борбата с трансграничната престъпност /особено това се отнася за проверки с предмет – постъпили в страната парични средства с неизяснен произход и използване на жени за развратни цели/. Пострадали от тези деяния са изцяло жени - общо 19 лица. Тук следва да се направи уточнение, че тези данни се отнасят за пострадали лица, които са били идентифицирани след проведено разследване и приключване на ДП. По неприключените ДП не може предварително да се установи броя на пострадалите лица предвид индивидуалната преценка на наблюдаващия прокурор за доказаност на деянието.