Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас

Съгласно разпоредбата на чл.16, ал.1, т.3 от Устава на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА”АД, членовете на СД на дружеството се избират от Общото събрание. Общото събрание на акционерите може по всяко време да извършва промени в числеността и състава на Съвета на директорите на дружеството.

Съгласно разпоредбата на чл.17 ал. 4 от Устава на дружеството за членове на СД на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА”АД могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на изискванията на закона, а именно:

• 
  да бъдат дееспособни физически или юридически лица;
  
• 
  към момента на избора да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;
  
• 
  да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.
  

Съгласно разпоредбата на чл.16, ал.1, т.1 от Устава на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА”АД изменения и допълнение в Устава на дружеството се приемат от общото събрание на акционерите. Решенията за промени в Устава се приемат с мнозинство от 2/3 от представения капитал.

Разпоредбата на чл.18 от Устава на дружеството регламентира правомощията на членовете на Съвета на директорите на дружеството.

СД на „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА”АД управлява текущата дейност на дружеството и го представлява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. СД решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание, при спазване решенията на Общото събрание, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. За дейността си Съвета на директорите се отчита пред Общото събрание.

Съгласно разпоредбата на чл.18, ал.1 от Устава на Дружеството Съвета на директорите:

1. 
   Приема правилник за работата си.
   
2. 
   Приема и предлага за одобряване на Общото Събрание на акционерите годишният финансов отчет и проекти за решения от компетентността на Общото събрание на акционерите
   
3. 
   Приема планове и програми за дейността на дружеството съобразно с решенията на Общото събрание
   
4. 
   Предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала
   
5. 
   Избира и освобождава изпълнителни членове от Съвета си
   
6. 
   Избира измежду членовете си председател, зам.председател и изпълнителен директор
   
7. 
   Приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работна заплата и другите вътрешни правила на дружеството
   
8. 
   Взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им
   
9. 
   Обсъжда и решава всички въпроси освен тези, които са от компетентността на Общото събрание на акционерите
   
10. 
    Взема решение за откриване или закриване на клонове
    
11. 
    Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, даване на гаранции и поемане на поръчителство
    
12. 
    Решава учредяването на ипотека и залог върху ДМА на дружеството
    
13. 
    Взема решение за участие или прекратяване на участие в други дружества, придобиване и предоставяне на лицензи, сключване на договори за кредитиране на трети лица, ползване на инвестиционни кредити.
    
14. 
    Взема всякакви други Решения, които не са от изключителната компетентност на Общото Събрание.
    

СД предоставя пред Общото събрание годишния финансов отчет и доклада на регистрираните одитори, както и предложението за разпределение на печалбата, които се одобряват от редовното общото събрание на акционерите.

СД не може да приема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството. Тези решения са от правомощията на Общото събрание на акционерите.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции или капитализиране на част от печалбата на дружеството, като новите акции се разпределят между членовете. Съгласно разпоредбата на чл.16, ал.1, т.8 от Устава на дружеството, решенията за увеличаване и намаляване на капитала се вземат от Общото събрание на акционерите на Дружеството с мнозинство 2/3 от представените акции с право на глас.

Капиталът на дружеството може да бъде намален чрез намаляване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез обезсилване на акции, което не може да бъде принудително.

„КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА”АД няма сключени съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

Не съществуват споразумения между „КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА”АД и членовете на СД и служители на дружеството за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.