Балканкар заря” ад „Балканкар заря”

Емитентът възнамерява да осъществява съществени промени в структурата си в резултат на придобиване на мажоритарно участие в дружество от сектор, свързан с производството на колела и джанти.

• 
  Стоян Стойчев Стоев, Председател на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД
  
  • 
    ЕГН: 7103038602
    
  • 
    Настоящ и постоянен адрес: гр. Хасково, ул. “Гюмюрджина” 3 В
    
  • 
    Образование:
    
    • 
      академична степен бакалавър /British Bachelor of Art degree with Honours BA (Hons)/, като възпитаник на EUROPEAN BUSINESS SCHOOL /London/, Regent’s College в
      Обединеното Кралство, включително семестри в мадридския UNIVERSITAS
      NEBRISSENSIS, Испания и SINNEA, Болоня, Италия.
      
  • 
    Професионален опит:
    
    • 
      „Информационно издателски център Импулс” ЕАД („ИИЦ Импулс” ЕАД), част от икономическата група на „КВК Инвест” АД (мажоритарния собственик на „Балканкар ЗАРЯ” АД) - Председател на Съвета на директорите от м. октомври 2005 г. до момента;
      
    • 
      „Балканкар ЗАРЯ” АД - председател на Съвета на директорите от
      м. юни 2005 г. до момента;
      
    • 
      „Фуражи Правец” ЕАД (част от икономическата група на „КВК Инвест” АД) – Председател на Съвета на директорите от м. юли 2002 г. – до момента;
      
    • 
      „Клокотница Инвест” АД - Председател на Съвета на директорите и
      изпълнителен директор от м. април 2002 г. до м.
      септември 2006 г.;
      
    • 
      „КВК Инвест” АД – член на Съвета на директорите от 1999 г. до момента;
      
    • 
      От март 1995г. е договорно ангажиран с развитието на маркетинговата и
      търговска дейност на Астика АД, а по-късно е назначен за старши маркетинг
      мениджър на Астика, Каменица, Плевенско пиво и Бургаско пиво и Директор
      Маркетинг за България - до септември 2000 г.
      

• 
  Извършвана дейност извън Емитента: член на Съвета на директорите на „КВК Инвест” АД, председател на Съвета на директорите на „Фуражи Правец” ЕАД, председател на Съвета на директорите на „ИИЦ Импулс” ЕАД, Едноличен собственик и Управител на „Торос” ЕООД.
  
• 
  Няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.
  

• 
  Венцислав Кирилов Стойнев, Член на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД
  
  • 
    ЕГН: 7305012902
    
  • 
    Настоящ и постоянен адрес: гр. Кюстендил, Бузлуджа 98, вх. А, ет. 2, ап. 4
    
  • 
    Образование:
    
    • 
      Университет по Национално и Световно Стопанство – гр. София – магистър по „Икономика на масмедиите” (1999-2003 г.)
      
  • 
    Професионален опит:
    
    • 
      „Балканкар ЗАРЯ” АД - Член на СД (от 2005 г. до момента)
      
    • 
      “Фуражи Правец” ЕАД – Член на СД (от 2003 г. до момента)
      
    • 
      „КВК Инвест” АД – Член на СД и Изпълнителен Директор (от 1999 г. до момента)
      
    • 
      „Киала” ЕООД – Управител до 31.10.2006г.
      

• 
  Извършвана дейност извън Емитента: изпълнителен член на Съвета на директорите на „КВК Инвест” АД, член на Съвета на директорите на „Фуражи Правец” ЕАД.
  
• 
  Няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.
  

• 
  Евгени Димитров Стоев, Изпълнителен Член на Съвета на директорите на „Балканкар ЗАРЯ” АД
  
  • 
    ЕГН: 6207241543
    
  • 
    Настоящ и постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. Драган Цончев No 18, бл. 21, вх. Б
    
  • 
    Образование:
    
    • 
      ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий, гр. В.Търново – IV курс “Право”
      
    • 
      Институт за следдипломна квалификация към УНСС гр. София – Проблеми на държавния финансово-данъчен контрол
      
    • 
      ВИИ “Карл Маркс” гр. София, специалност “Икономика и управление на търговията”
      
  • 
    Професионален опит:
    
    • 
      ТД на НАП гр. В. Търново - Главен експерт в отдел “Управление на ресурсите” (от 01.11.2006 г. до момента);
      
    • 
      ТД на НАП гр. В. Търново - Началник отдел в “Управление на ресурсите” (23.05.2006 – 01.11.2006 г.);
      
    • 
      ТД на НАП гр. В. Търново - Главен инспектор по приходите в отдел “Контрол на изпълнението” (01.01.2006 – 23.05.2006 г.);
      
    • 
      ТДД, гр. В. Търново - Териториален данъчен директор (02.07.2002 – 31.12.2005 г.);
      
    • 
      АДВ – ТП, гр. В. Търново - Главен публичен изпълнител (14.02.2002 – 01.07.2002 г.);
      
    • 
      „Север холдинг” АД, гр. В. Търново - експерт вътрешен контрол (2000-2002 г.);
      
    • 
      “Служба за разкриване и предотвратяване на данъчни нарушения” за област В. Търново - Главен данъчен експерт и ръководител (1997 – 2000 г.);
      
    • 
      ДФК, гр. В. Търново - Финансов ревизор (1989 – 1991 г.).
      

• 
  Не извършва дейност извън Емитента, няма участия в дружества извън тези от групата на Емитента, не участва като член на управителни или на контролни органи, прокурист, висш ръководен състав, или съдружник с неограничена отговорност в дружества извън структурата на Емитента.
  
• 
  Няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.
  

• 
  Димитър Владимиров Иванчов, Прокурист на „Балканкар ЗАРЯ” АД
  
  • 
    ЕГН: 7312102888
    
  • 
    Настоящ и постоянен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I” 26
    
  • 
    Образование:
    
    • 
      Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов – магистър по „Финансов Мениджмънт” (1994-1998 г.)
      
  • 
    Професионален опит:
    
    • 
      „Балканкар ЗАРЯ” АД – Прокурист (2005 до момента);
      
    • 
      “Информационно-издателски Център Импулс” ЕАД - Член на СД (от 2005 г. до момента);
      
    • 
      „КВК Инвест” АД – Финансов и административен мениджър (от 2003 г. до момента);
      
    • 
      „Аркотроникс България” АД – главен счетоводител (2001 – 2002 г.);
      
    • 
      Община Кюстендил – главен счетоводител (1999-2001 г.);
      
    • 
      Община Кюстендил – счетоводител (1998-1999 г.).
      

• 
  Извършвана дейност извън Емитента: член на Съвета на директорите на “ИИЦ Импулс” ЕАД и финансов и административен мениджър на „КВК Инвест” АД.
  
• 
  Няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.
  

• 
  Антон Кирилов Стойнев, Търговски директор на „Балканкар ЗАРЯ“ АД
  
  • 
    ЕГН: 7506292847
    
  • 
    Настоящ и постоянен адрес: гр. София, ул. Цар Асен 59, ап. 3
    
  • 
    Образование:
    
    • 
      СУ „Св. Климент Охридски“ - София, магистър по Скандинавистика: 1994- 1999
      
  • 
    Професионален опит:
    
    • 
      „Балканкар ЗАРЯ“ АД – Търговски директор (от 2006 г. до момента);
      
    • 
      „Кредитреформ България” ООД – Ръководител на Международния отдел за кредитни справки (1999 – 2006 г.).
      

• 
  Извършвана дейност извън Емитента: член на Съвета на директорите на Уотс Заря Лимитид АД (Watts Zarya Limited).
  
• 
  Няма наложени принудителни административни мерки или административни наказания през последните 5 години във връзка с дейността му.
  

Стоян Стоев и Венцислав Стойнев са избрани за членове на Съвета на директорите с мандат от 5 години по решение на Общото събрание от 20.05.2005 г., вписано в търговския регистър с решение от 02.06.2005 г. по ф.д. № 1029/1996 г. на ВТОС.

Евгени Стоев е избран за член на Съвета на директорите с мандат от 5 години по решение на Общото събрание от 01.06.2007 г., вписано в търговския регистър на ВТОС с решение от 06.06.2007 г. по ф.д. № 1029/1996 г. на ВТОС.

С Прокуриста на Дружеството е сключен договор, който не е ограничен със срок. Съгласно разпоредбите на Търговския закон, упълномощаването се прекратява с оттеглянето му от Дружеството и вписването на оттеглянето в търговския регистър.

Не са предвидени компенсации, които членовете на Съвета на директорите и Прокуриста биха получили при прекратяване на договорите им.

V.3. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Няма съществуващи и/или потенциални конфликти на интереси между задължения на членовете на Съвета на директорите към емитента и техни лични интереси или техни други задължения.

През 2003 г. „Балканкар ЗАРЯ” АД разработи и прие, и до момента спазва програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление.

• 
  Еднакво третиране на всички акционери;
  
• 
  Прилагане на разбираемо и лесно гласуване на общите събрания на акционерите, постигнато чрез: (1) навременно предоставяне на информация относно датата, мястото и дневния ред на общите събрания, както и предоставяне на пълна информация за обсъжданите въпроси на – материалите за общите събрания са общодостъпни в КФН, на регулирания пазар и в самото дружество; (2) прилагане на предложения за гласуване към материалите за общите събрания; (3) своевременно уведомяване на акционерите за правилата, включително и процедурата по гласуване на общите събрания – в поканите за общите събрания се посочва кръга на лицата имащи право на глас; (4) разясняване на процедурите по приемане на решения – кворум за провеждане на общите събрания, необходимо мнозинство за приемане на решения и т.н.
  
• 
  Разкриване на периодична и инцидентна информация в КФН и “БФБ – София” АД, както и пред финансови журналисти, проявили интерес към дейността и финансовите резултати на дружеството;
  
• 
  Разработване на Корпоративен Календар към Програмата за корпоративно управление - по този начин акционерите на дружеството получават информация за най-важните събития в дружеството, планираните дати за настъпване на събитията, срокове за изпълнение на задължения по разкриване на периодична и инцидентна информация и местата, където могат да се запознаят с тази информация.
  

Основен акционер в “Балканкар ЗАРЯ” АД е “КВК ИНВЕСТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, пл. “Свобода” 19, ИН 126154070, който към 14.06.2007 г. притежава общо 1 130 600 броя акции, представляващи 85.52% от капитала и от гласовете в Общото събрание на Дружеството, от които:

• 
  пряко притежавани акции: 578 296 броя, представляващи 43.47% от капитала на „Балканкар-ЗАРЯ” АД;
  
• 
  непряко притежавани акции: 552 304 броя, представляващи 41.78% от капитала и от гласовете в Общото събрание на Дружеството, от които 543 584 броя акции, представляващи 41.12% - чрез дъщерното си дружество “Фуражи Правец” ЕАД и 1 090 броя акции, представляващи 0.66% - чрез „Силвър-2000” ООД - София, с което “КВК ИНВЕСТ” АД е сключило споразумение за следване на обща политика по управление на “Балканкар ЗАРЯ” АД.
  

Няма други юридически или физически лица, които да притежават над 5 на сто от акциите с право на глас на Дружеството.

Към края на 2004 г. основни акционери на „Балканкар ЗАРЯ” АД са „Балканкар Холдинг” ЕАД, гр. София, притежаващ 99 154 акции, представляващи 60% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, и Българската държава чрез Министерство на икономиката, притежаваща 46 149 акции, представляващи 27.9256% от капитала на дружеството.

• 
  През месец февруари 2005г. Министерство на икономиката прехвърля 46 149 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 27.9256% от капитала на Дружеството на Нетелком ЕООД.
  
• 
  “Балканкар холдинг” ЕАД е прехвърлило 99 154 акции, представляващи 60% от капиталa на “Балканкар ЗАРЯ” АД на „Фуражи Правец” ЕАД.
  
• 
   „Фуражи Правец” ЕАД е придобило 46 149 акции (27.9256%) от Нетелком ЕООД. В резултат на тази сделка участието на „Фуражи Правец” ЕАД в капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД достига 87.9%.
  
• 
  „Фуражи Правец” ЕАД е прехвърлило 32 590 акции, представляващи 19.72% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ АД” на „Силвър 2000” ООД, гр. София. В резултат на прехвърлянето участието на „Фуражи Правец” ЕАД намалява до 68.21%. Дата на прехвърлянето в Централен депозитар: 29.04.2005 г.
  
• 
  „Фуражи Правец” ЕАД е прехвърлило 32 500 акции, представляващи 19.67% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ АД” на „Викинг МР”, гр. Пловдив. В резултат на прехвърлянето участието на „Фуражи Правец” ЕАД намалява до 48.54%. Дата на прехвърлянето в Централен депозитар: 03.05.2005 г.
  
• 
  През 2005г. „Фуражи Правец” ЕАД придобива допълнително 125 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 0.076% от капитала на Дружеството.
  

• 
  „Фуражи Правец” ЕАД в няколко сделки придобива 1 610 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 0.97% от капитала на Дружеството. В резултат на сделките, участието на „Фуражи Правец” ЕАД в капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД се увеличава до 49.59%.
  
• 
  „КВК Инвест АД” е придобило 29 201 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 17.67% от капитала на дружеството. Дата на прехвърлянето в Централен депозитар: 14.12.2006 год. Акциите са закупени чрез блокова сделки от продавача „Викинг МР” при цена за акция 9.00 лв. или на обща стойност в размер на 262 809.00 лв. В резултат на сделката прякото участие на „КВК Инвест АД” в капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД е 17.67%; участието в капитала чрез свързани лица е 49.59%, а общото участие в капитала е 67.26%.
  
• 
  В резултат на сключване на споразумение, „КВК Инвест” АД е придобило 32 590 акции представляващи 19.72% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ АД”, чрез свързани лица. В резултат на сключеното споразумение непрякото участие в капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД става 69.31%; общото участие (пряко и непряко) в капитала е 86.98%.
  

• 
  В резултат на проведено търгово предложение през февруари - март 2007 г., "КВК Инвест" АД придобива 4 376 броя акции, представляващи 2.65% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД. В следствие на придобиването дяловото участие на "КВК-Инвест" АД в гласовете в Общото събрание на „Балканкар ЗАРЯ” АД достига 33 577 броя акции или 20.32% от капитала. Цена за акция на търговото предложение: 11.27 лв.
  
• 
  „КВК Инвест АД” е придобило 30 000 акции, представляващи 18.15% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, чрез блокова сделка, от „Силвър-2000” ООД, срещу заплащане на цена за акция 13.12 лв. или обща цена в размер на 393 600 лв. В резултат на сделката, прякото участие на „КВК Инвест АД” в капитала след прехвърлянето е 38.47%. Дата на прехвърлянето в Централен депозитар: 12.04.2007 г.
  
• 
  През месец юни 2007 г. „КВК Инвест” АД придобива 14 000 акции, представляващи 8.47% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, чрез блокова сделка от „Фуражи Правец” ЕАД. Цената на акция е 14.00 лева.
  
• 
  На 8.06.2007 г. „КВК Инвест” АД продава 8 260 акции от капитала на „Балканкар ЗАРЯ” АД, представляващи 4.998% от капитала на Дружеството.
  
• 
  Освен описаните сделки, за периода до 14.06.2007г. в серия от сделки „КВК Инвест” АД е придобило допълнително акции на „Балканкар ЗАРЯ”АД. Към 14.06.2007г. „КВК Инвест АД притежава пряко 578 296 акции, представляващи 43.74% от капитала на „Балканкар ЗАРЯ”АД; участието в капитала чрез свързани лица е 41.78%, а общото участие в капитала е 85.52%.
  

“КВК Инвест" АД има сключено писмено споразумение със „Силвър-2000” ООД, гр. София, за следване на обща политика по управлението на „Балканкар ЗАРЯ” АД.

Извън описаните в VII.1.1.3. Промени в броя на притежаваните акции за последните 3 години за всеки един от акционерите няма други изменения в акционерната структура на „Балканкар ЗАРЯ” АД.