Долуподписаният/ата/ото

____________ № ______________, изд. на ___________, валиден до ____________,

гражданин на ___________________

документ за самоличност ____________ № ____________

Издаден на ___________ г., валиден до ___________ г.

1. 
   Избор на Одитен Комитет на „Унипак” АД, съгл. Чл. 40е и сл. ЗНФО;
   
2. 
   Овластяване на съвета на директорите, в срок не по-дълъг от 3 (три) години, да приема решения за обратно изкупуване на акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ, ЗППЦК, и определяне на правомощията на съвета на директорите в тази връзка;
   

1. 
   Общото събрание на акционерите избира одитен комитет на „Унипак” АД, с мандат от 2 (две) години, в състав от следните двама членове: Весела Иванова Петкова, ЕГН 6805164590, с висше икономическо образование, специалност „корпоративни финанси”, притежаваща повече от 5 години професионален опит по счетоводство, и Димитър Добрев Добрев, ЕГН 7912136323, адвокат, член на Адвокатска колегия – София, като овластява Съвета на директорите да определи възнаграждението на и сключи договор с всеки един от членовете на одитния комитет;
   
2. 
   Общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите, в срок не по-дълъг от 3 (три) години от настоящето решение, да приема решения за обратно изкупуване на акции до размера и при условията, регламентирани в ТЗ, ЗППЦК, като по силата на настоящето решение Съветът на директорите се счита овластен при всяко конкретно решение за обратно изкупуване за следното: да определя размера на акциите, подлежащи на обратно изкупуване; да определя конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване, а в случай, че в конкретно определения от съвета на директорите срок не се изкупи максималния брой акции, по своя преценка да удължава този срок; да определя по своя преценка за всеки конкретен случай минимална цена на акциите, не по-ниска от 2 (два) лева за една акция и максимална цена на акциите не по-висока от 8 (осем) лева за една акция; да избере лицензиран инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършвано обратното изкупуване; да определя всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извършва всички необходими правни актове и фактически действия в тази връзка; да се разпорежда с изкупените собствени акции след извършване на съответно обратното изкупуване, когато и при условия каквито прецени за подходящи;
   

Пълномощникът, с настоящото, е упълномощен да гласува по горните точки от дневния ред на Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, както той прецени за добре според най-доброто от неговите знания и убеденост, включително има правата да не гласува, ако прецени за добре според най-доброто от неговите знания и убеденост, а също така да подпише всички Протоколи и/или други документи от Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” AД, гр. Павликени, България.

Пълномощникът, с настоящото, е упълномощен да гласува по горните точки от дневния ред на Общото Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, както следва:

1. 
   _________________________________________________________;
   
2. 
   _________________________________________________________;
   

Предоставените пълномощия, съгласно настоящото Пълномощно, обхващат също и всичките въпроси, които не са включени в дневния ред на горепосоченото Общо Събрание на Акционерите на “Унипак” АД, гр. Павликени, България, съгласно условията на Чл. 231, Ал. 1 от ТЗБГ, и не са съобщени или обявени съобразно Чл. 223 и чл. 223а от ТЗБГ, а също и всички процедурни въпроси. В случаите по предходното изречение, Пълномощникът, с настоящото е упълномощен да гласува или да не гласува или да гласува за отлагане приемането на решения, както той прецени за добре, според най-доброто от неговите знания и убеденост.

ТИТУЛЯР:
________________________________________