притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................. г. от ........................., с постоянен адрес: гр. ..............................., ул. ................... ..............№ ...., ет...., ап....., в качеството си на представляващ …………............................………, със седалище и адрес на управление …………………, ул………............……….№....., ет…., ЕИК …………….., - акционер на……………………., притежаващ ....................... /............................................../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на «Верея тур” АД - гр. Стара Загора, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
Долуподписаният, .............................................................................…………………, ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № .........................., издаден на ...................... г. от .................., с адрес: гр. ..............................., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството си акционер на ……………………., притежаващ ....................... /......................./ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на „Верея тур” АД - гр. Стара Загора основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа
УПЪЛНОМОЩАВАМ
В случай на пълномощник физическо лице
……………............................................................................................... , ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………..............… на .......................г., с адрес:……................……….., ул…………............………, №….., ет. ………, ап…………,
Или
В случай на пълномощник юридическо лице
………..............................................................................……………, със седалище и адрес на управление …………….......…………, ул……………….№......., ет……., ЕИК ……………........., представлявано от ...........................................................…………………………, ЕГН ........................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ......................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на .....................................
да представлява управляваното от мен дружество / да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „Верея тур” АД - гр.Стара Загора, на 25.06.2014 г. от 10:00 часа на адрес: конферентната зала на хотел “Верея” гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики”№ 100, а при липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА на 11.07.2014 г. в 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с……...................................броя акции от капитала на дружество „Верея тур ”АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
1.Приемане на отчетен доклад за дейността на дружеството през 2013 г.;
Проект зарешение – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през 2013г.
3.Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.;
Проект за решение– ОС приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2013г.
Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството от 388 хил.лв. през 2013г.;
Проект за решение– ОС приема предложението на УС печалбата на дружеството от 388 хил.лв. през 2013г. да се отнесе във фонд „ Резервен“
Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
5.Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур”АД през 2013г.;
Проект зарешение – ОС приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея тур”АД през 2013г.
Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
6.Приемане политика за възнагражденията на членоветe на Надзорния съвет и на Управителния съвет.
Проект за решение- Общото събрание на акционерите приема и утвърждава за прилагане в дружеството политика за възнагажденията, разработена и предложена от Надзорния съвет, съгласно чл.116в от ЗППЦК и Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията на КФН.
Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
7.Приемане на решение за освобождаване от отговорност за дейността им през 2013 г. на членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет.;
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност за дейността им през 2013 г. членовете на Надзорния съвет и Управителния съвет .
Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
8.Приемане на решение за продължаване мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството за нов срок от 3 /три/ години.
Проект за решение -ОСА продължава мандата на досегашния състав на Одитния комитет на дружеството – Ваня Димитрова, Боряна Бойчева и Юлия Славова за нов срок от 3 /три/ години.
Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
9. Приемане на решение за преизбиране /чл.33.1 от Устава/ и продължаване мандата на членовете на Надзорния съвет на дружеството Златозар Стойков и Иван Славов за нов срок от 5 /пет/ години.
Проект за решение : ОСА преизбира за членове на Надзорния съвет на дружеството – Златозар Стойков и Иван Славов за нов срок от 5 /пет/ години.
Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
10. Приемане на решение за избор на нов член на Надзорния съвет за срок от 5/пет/ години.
Проект за решение -ОСА избира Светослав Арбалов за член на Надзорния съвет за срок от 5/пет/ години.
Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
11.Избор на регистриран одитор за 2014 г.;
Проект за решение – ОС приема предложението на УС да бъде избрана регистриран одитор № 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2014г.
Начин за гласуване:
За, против, по своя преценка, въздържал се
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.
Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
Дата ______ град ______
Забележка: Член на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.