Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на

7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Съгласно дефиницията на чл. 1, ал. 1, буква „а” от Директива 83/349/ЕИО, „дъщерно дружество” е дружество, в което предприятието - майка притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците.

• 
  БУЛЯРД АД
  

• 
  КРЗ ПОРТ - БУРГАС АД
  

• 
  МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ АД
  

• 
  ЗММ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД
  

• 
  ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ АД
  

• 
  КЛВК АД
  

• 
  РЕКОЛТА 2011 ЕАД
  

• 
  МЕЖДУНАРОДЕН ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АГ
  

• 
  асоциирани предприятия (ас) - дружества, върху които ИХБ упражнява значително влияние, но не и контрол върху финансовите и оперативни политики;
  
• 
  дружества с незначително участие (портфейлна инвестиция) (пи) - дружества, върху които ИХБ не упражнява влияние;
  
• 
  дъщерни дружества на дъщерните дружества (дд) – дружества, които са собствени и)или контролирани от дъщерно дружество на ИХБ, т.е. ИХБ индиректно упражнява контрол върху тях;
  
• 
  дъщерни дружества на дъщерните дружества на дъщерните дружества (ддд) – дружества, които са собствени и/или контролирани от дъщерно дружество на дъщерно дружество на ИХБ, т.е. ИХБ индиректно упражнява контрол върху тях;
  
• 
  дъщерни дружества на асоциирани предприятия (дас) – дружества, които са собствени и)или контролирани от асоциирано предприятие на ИХБ.
  

• 
  ПРИВАТ ИНЖЕНЕРИНГ АД (д)
  

През февруари 2006 г. Приват инженеринг АД създаде две дъщерни дружества: Емона Лтд (дд) и Марциана Лтд (дд). Всяко от тях е собственик на многоцелеви (MPC) 9,800-тонен кораб с неограничен район на плаване, с възможност за превозване на насипни товари и контейнери.

През август 2007 г. Приват инженеринг АД създаде ново дъщерно дружество Карвуна Лтд (дд), Маршалови острови. Дружеството е собственик на 21,000-тонен кораб за превозване на насипни товари с неограничен район на плаване.

През септември 2009 г. Приват инженеринг АД създаде ново дъщерно дружество Тириста Лтд. (дд), Маршалови острови. Дружеството е собственник на кораб Антеа е 21,000-тонен кораб за превозване на насипни товари с неограничен район на плаване.

През декември 2007 г. Приват инженеринг инвестира в акции на още едно ново дружество ИХБ Шипинг Ко ЕАД, Варна (дд) с капитал 200,000 лева, разпределени в 200,000 броя акции с номинал 1 лев. Дружеството е с предмет на дейност търговско мореплаване, свързаните с него производствено-технически, спедиторски и посреднически дейности, корабен брокераж и корабно агентиране и други. То менажира корабите, които са собственост на дружествата от Групата на ИХБ.

“Приват инженеринг” АД притежава 100% от капитала на дъщерните дружества: Емона Лтд, Марциана Лтд, Карвуна Лтд, Тириста Лтд., ИХБ Шипинг Ко ЕАД.

• 
  КЛВК (д)
  

През 2008 г. дружеството инвестира в строителството на двата кораба тип F56 на обща стойност 60 млн.евро, чрез новоучредените си дъщерни дружества Одрия Лтд. (дд) и Скития Лтд (дд), Маршалови острови. Кораб Даймънд Скай, собственост на Одрия Лтд. е доставен октомври 2012 г. Договорът за кораб 105, собственост на Скития Лтд. е прекратен, както и дружество Скития Лтд. е закрито.

През 2011 г. дружеството закупи дружество Сердика Лтд. (дд), Маршалови острови което е собственик на кораб Даймънд Сии тип F56 за насипни товари и с неограничен район на плаване.

През ноември 2012 КЛВК АД придоби 48.96% или 11,151,522 броя акции от капитала на Булпорт Логистика АД (асд) - дружеството е пристанище със специално предназначение и основната му дейност е ремонт и съхранение на малки плавателни съдове и даване под наем на складове. Съвместно с МИХБ, КЛВК АД контролира 51% от Булпорт логистика АД. Поради тази причина дружеството е посочено като дъщерно на КЛВК АД.

КЛВК АД притежава 100% от капитала на дъщерните дружества Одрия Лтд. и Сердика Лтд. и 48.96% Булпорт Логистика АД и съвместно с МИХБ контролира 51% от Булпорт логистика АД.

Корабостроене, кораборемонт

Фигура №3 Структура на бизнес направление Корабостроене, кораборемонт



Източник: Индустриален холдинг България АД

• 
  БУЛЯРД АД (д)
  

От м. март 2007 Булярд АД притежава 100% от капитала на Булярд корабостроителна индустрия.

• 
  БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ ЕАД (дд)
  

• 
  КРЗ ПОРТ - БУРГАС АД (д)
  

• 
  товаро-разтоварни и складови услуги, в т.ч. и теглене на електронна автовезна;
  
• 
  транспортно-спедиторски услуги с издаване на съответните документи;
  
• 
  съпътстващи услуги – предоставяне на ел. енергия, вода, бункероване, приемане на битови и опасни отпадъци, измитане, измиване на товарни помещения, укрепване на товара и др.;
  
• 
  наемане на подемно-транспортни машини, ТЗУ и инвентар;
  
• 
  услуги, извършвани на плавателните средства – швартоване и отшвартоване, наем на кей и др.
  

Дружеството е регистрирано като пристанищен оператор на 28.05.2005 г. в Регистъра на пристанищните оператори на Република България за предоставяне на пристанищни услуги в пристанище КРЗ Порт - Бургас.

Пристанището е разположено на терен от около 66 дка, собственост на КРЗ Порт - Бургас АД. Дружеството разполга със складови площи над 24,000 кв.м., - 16,000 кв.м. открита площ и 8,000 кв.м закрита складова площ с възможност за временно и митническо складиране, с 6 броя силози с капацитет общо 24 хил. тона. Приема кораби с газене до 10 м. Кейовата стена на пристанището е с дължина 200 л.м.

• 
  ОДЕСОС ПБМ АД (ас)
  

Дружеството е регистрирано като пристанищен оператор в Регистъра на пристанищните оператори на Република България за предоставяне на пристанищни услуги в пристанище Одесос ПБМ-Варна.

От 05.2005 г. дружеството има удостоверение за експоатационна годност за пристанище Одесос ПБМ – Варна за обществен транспорт с регионално значение, с предназначение обработка на генерални и насипни товари и контейнери. Пристанище Одесос ПБМ-Варна е регистрирано в Регистъра на пристанищата на Република България.

Пристанището е разположено на терен от над 155 дка (бивш 2-ри район на Варненска корабостроителница), собственост на Одесос ПБМ АД. Дружеството разполга със складови площи над 17,000 кв.м., - 11,400 кв.м. открита площ и 5,860 кв.м закрита складова площ с възмозжност за временно и митническо складиране. Приема кораби с газене до 5.8 м. Кейовата стена е с дължина 500 л.м.

• 
  БУЛПОРТ ЛОГИСТИКА АД (дд)
  

Пристанището е разположено на терен от над 50 дка. Дружеството е с територия около 95 дка и разполга с открити складови площи около 50 дка и закрити складови площи около 10 дка, с възмозжност за временно и митническо складиране. Приема кораби с газене до 5 м. Общата дължина на кейовите стени е 300 л.м.

Пристанище „Булпорт логистика“ притежава хелинг за докуване на малки плавателни съдове. Хелинга е оборудван с лебедка, теглителен капацитет Q=1200 t., при работна дължина на количките 65 m.

Производствената дейност на дружеството е свързана с цялостната техническа поддръжка и ремонт на малки плавателни съдове.

Акваторията на пристанището е обширна и има благоприятни условия за развитие и увеличаване броя на кейовите места.

Машиностроене

Фигура №5 Структура на бизнес направление Машиностроене



Източник: Индустриален холдинг България АД

• 
  ЗММ – БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД (д)
  

Към момента дружеството е собственик на 95.98% от капитала на ЗММ Сливен АД, 80.80% от капитала на Машстрой АД, 93.57% от капитала на ЗММ Нова Загора АД, 80.78% от капитала на Елпром ЗЕМ АД, 85.42% от капитала на Леярмаш АД (в рамките на групата контролът върху Леярмаш АД е 100%, като останалите 14.58% се държат от ЗММ Сливен АД ) и 100% от капитала на Булкари АД.

• 
  БУЛКАРИ ЕАД (дд)
  

• 
  ЗММ СЛИВЕН АД (дд)
  

• 
  Универсални стругови машини с максимално обработваем диаметър над тялото от 300 мм до 1,600 мм и разстояние между центри от 750 мм до 6,000 мм;
  
• 
  CNC стругови машини;
  
• 
  Колонни пробивни машини.
  

• 
  МАШСТРОЙ АД (дд)
  

Основни продукти които дружеството произвежда са универсални стругове и техните типови разновидности и модификации и CNC стругови машини.

На проведеното общо събрание на акционерите на Машстрой на 29.06.2011 г. се взе решение да бъде спряно производството на металорежещи стругове в дружеството. Тъй като не бе намерена алтернатива за бъдещата насока на развитие на стопанската дейност на предприятието, бе взето решение за обявяване на търг с явно наддаване за продажба на съвкупност от обособени обекти и движими вещи. На 31.10.2012 г. „Машстрой” АД сключи предварителен договор за продажба на недвижими имоти и сгради в тях. Окончателния договор за продажба на недвижимите имоти и сградите в тях ще бъде сключен, само ако сделката бъде одобрена при условията на чл.114 и сл. от ЗППЦК от общото събрание на акционерите на „Машстрой” АД. На 22.11.2012г. е сключен договор за продажба на движими вещи – машини и материали на склад.

• 
  ЗММ НОВА ЗАГОРА АД (дд)
  

Основната дейност на дружеството е проектиране и производство на възли и детайли за металорежещи и дървообработващи машини, технологични линии, селскостопански машини, машини и изделия от общото машиностроене, резервни части, ремонт и услуги.

Дружеството произвежда:

• 
  Ротационни детайли;
  
• 
  Възли за металорежещи машини;
  
• 
  Лентоотрезни машини: ръчни, полуавтоматични и пълни автомати с CNC управление;
  
• 
  Възли и машини вграждани в дървообработващи комплекси;
  
• 
  Раздробители PZ5; PZ7; PZ9; PZ11;
  
• 
  Резервни части.
  

• 
  ЕЛПРОМ ЗЕМ АД (дд)
  

Елпром ЗЕМ разработва, произвежда, доставя, монтира и провежда ремонти на следните електрически машини:

• 
  Асинхронни електродвигатели за ниско напрежение до 660 V, с накъсо съединен ротор, мощност от 7,5 до 315 kW и честоти 50 и 60 Hz;
  
• 
  Асинхронни електродвигатели за високо напрежение 3 и 6 кV, с мощности от 200 до 1000 kW, честота на въртене 1500, 1000, 750, 600 и 500 об.мин.;
  
• 
  Специални асинхронни електродвигатели за високо напрежение;
  
• 
  Вертикални асинхронни електродвигатели;
  
• 
  Синхронни електродвигатели;
  
• 
  Хидрогенератори, хоризонтални и вертикални, с мощности до 200 МVА за различни напрежения и честоти на въртене.
  

• 
  ЛЕЯРМАШ АД (дд)
  

Произвежда голямо разнообразие от отливки, които представляват пълна гама от компоненти за металорежещи машини, корпуси, супортни тела, колони, задни седла, основи, скоростни кутии и др.

• 
  Отливки от сив чугун, с единично тегло от 20 кг до 10 000 кг и отливки от сферографитен чугун с единично тегло до 5 000 кг, с висока степен на сложност;
  
• 
  Отливки от модифицирани сиви чугуни;
  
• 
  Отливки от сферографитни чугуни.
  

• 
  МЕРИТАЙМ ХОЛДИНГ АД (д)
  

• 
  придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
  
• 
  придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
  
• 
  финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва;
  
• 
  технически консултации за кораби, съоръжения и материали, които подлежат на преглед;
  
• 
  инспекция на кораби и товари;
  
• 
  търговско представителство и посредничество;
  
• 
  консултантски услуги.
  

• 
  БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР АД (БКР) (дд)
  

• 
  Одобряване на техническа документация за строеж и ремонт на морски и речни кораби, сондажни платформи и контейнери;
  
• 
  Допускане на фирми и лаборатории, които произвеждат, ремонтират и изпитват подлежащи на надзор от БКР конструкции, обзавеждане, материали и изделия в морската индустрия и промишлеността;
  
• 
  Надзор на строежа и преобзавеждането на кораби, сондажни платформи и контейнери;
  
• 
  Освидетелствуване на кораби и контейнери в експлоатация;
  
• 
  Надзор при производството на материали и изделия предназначени за строеж и ремонт на кораби, подлежащи на надзор от БКР;
  
• 
  Надзор и освидетелствуване на новостроящи се кораби, кораби в експлоатация, материали и изделия в съответствие с договори за взаимно заместване с чужди класификационни организации;
  
• 
  Конвенционни прегледи в съответствие с договори за признаване от морски администрации;
  
• 
  Технически консултации и експертизи;
  
• 
  Консултации за въвеждане и прилагане на системи за управление на качеството и съдействие при сертифициране съгласно изискванията на стандартите от серията ISO 9000;
  
• 
  Сертифициране съгласно изискванията на ISM Code и ISPS Code.
  

• 
  МЕЖДУНАРОДЕН ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АГ (д)
  

• 
  РЕКОЛТА 2011 ЕАД (д)
  

През 2012 г. усилията на екипа на Реколта 2011 ЕАД бяха насочени към анализиране и изследване на проект в сферата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и по-конкретно соларен парк в Каолиново съвместно с Алфа Финанс Холдинг и Даймънд Солар Юръп Лимитед (100% собственост на Мицубиши Корпорейшън).

Към момента проектът е спрян във връзка с въведените в средата на септември 2012 г. временни цени за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, които трябва да плащат производителите на енергия от възобновяеми източници. Реколта 2011, както и другите потенциални инвеститори в бранша, очаква изясняване на законовата рамка.