До комисия за финансов надзор

София 1000 тел. 02/421 0323 e-mail: roads@roads.bg

ул. Московска 3 факс 02/421 0345 webpage:www.roads.bg

Съгласно чл.100ш, ал.1 и 2 от ЗППЦК и чл. 27 и чл.28 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа Ви уведомяваме за следните решения, приети на Общото събрание на акционерите на дружеството, състояло се на 27.06.2008г.:

1. 
   Промени в Устава на “Холдинг Пътища” АД, гр. София.
   

2. 
   Промяна на адреса на управление на дружеството
   

на: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Московска” № 3

3. 
   Увеличаване на капитала на „Холдинг Пътища” АД от 432 000 лв. на 30 672 000 лв. чрез издаване на 30 240 000 нови обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. всяка една, по реда и при условията на чл. 197 от Търговския закон със собствени средства на “Холдинг Пътища” АД в общ размер от 30 240 000 лева, представляващи част от печалбата на дружеството за 2007 г. В съответствие с разпоредбата на чл. 197, ал. 3 от Търговския закон, новите акции от увеличението на капитала се разпределят между акционерите безплатно и съразмерно на участието им в капитала до увеличаването. Право да получат новите акции имат лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери на 14-тия ден след деня на Общото събрание. Срещу 1 /една/ притежавана акция към 14-тия ден след датата на Общото събрание всеки акционер получава 70 /седемдесет/ нови акции от увеличението на капитала. Новите акции са от същия вид и клас като съществуващите, дават същите права на акционерите както съществуващите акции.
   

4. 
   Овластяване на УС за извършване на сделки по чл. 114 и сл. от ЗППЦК, а именно: отдаване на лизинг на “Видапътстрой” ЕАД, гр. Видин на закупения асфалтосмесител Ammann 160 QUICK на стойността, за която е закупен, увеличена с разходите за транспорт за доставката им и дължимата от „Холдинг Пътища” АД лихва по заема за финансиране. Сделката се извършва при условията, изложени в съдържащия се в материалите по дневния ред доклад на Управителния съвет и при спазване на изискванията на закона.
   

Съгласно чл. 115в, ал.2 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че съгласно решение на общото събрание на акционерите, печалбата за 2007г. не се разпределя като дивидент.