ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният, ...................................... .... .... .............................., с ЕГН .........................., притежаващ документ за самоличност № ........................, издаден от .............................. на ...................... г., валиден до ......................, с постоянен адрес ...................... ....... ..... ............................, в качеството си на акционер в “ЕНЕРГОНИ” АД, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4 (наричано по-долу за краткост Дружеството), притежаващ .......................... (…………………………) броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството, на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:
............................................................................, с ЕГН ............................, притежаващ документ за самоличност № ........................., издаден от .............................. на ........................ г., валиден до ........................, с постоянен адрес ......................... ..... ................................, да ме представлява на общо събрание на акционерите в Дружеството на 14.12.2015 г. от 16:00 часа на адрес: : София, ул. “Кърниградска“, № 1, ет. 3, ап. 9, а при липса на кворум – 31.12.2015 г. от 16:30 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:
-
Вземане на решение за приемане на промени в чл. 3 от Устава на дружеството – Седалище на дружеството.
Проект на решение:
ОСА приема промени в устава на дружеството, като вместо: „Седалище на дружеството е гр. София, район Младост, а адресът на управление: гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115Г, ет. 4“, да се запише: „Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, п.к. 1000, ул. „Веслец“ № 14, ет. 1, ап. 1“.
-
Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.
Проект на решение:
ОСА освобождава Михаил Георгопападакос от Съвета на директорите. Избира нов състав на съвета на директорите на дружеството, както следва: Емануил Мицотакос, роден 10.03.1953 г. в гр. Атина, Р. Гърция, с адрес Р. Гърция, гр. Атина 15121, Ентикис Антистатиос № 38, Пефки, Николас Каканярис, е ендификационен номер 016545290, с адрес РV Гърция, гр. Атина 15127, ел. Карагеорга № 12, Мелисия и Йоанис Никитакис, роден на 26.03.1966 г. в гр. Париж, Р. Франция, с адрес: Р. Гърция, гр. Пиреос 18533, ул. Вамба 2-4
-
Вземане на решение за приемане на нов устав с промените приети в т. 1.
Проект на решение:
ОСА приема представения проекто Устав с отразени промени.
-
Разни.
Предложения за решения:
По точка 1 от дневния ред да гласува по следния начин: ......................................
По точка 2 от дневния ред да гласува по следния начин: .......................................
По точка 3 от дневния ред да гласува по следния начин: .....................................
По точка 4 от дневния ред да гласува по следния начин: .....................................
Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговсия закони не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
Упълномощител/ Authorizer: ........................................
ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният, ........................................ ...................................., с ЕГН .................... ........, притежаващ документ за самоличност № ........................., издаден от .............................. на ......................... г., валиден до .........................., с постоянен адрес ........................................................., в качеството си на ..........................................., представляващ .........................................., с ЕИК ....................., със седалище и адрес на управление в гр. ............... ..... .... ..... ......, притежаващо .................... (……….………………) броя обикновени поименни акциис право на глас от капитала на “ЕНЕРГОНИ” АД, учредено и съществуващо съгласно българското законодателство, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 200124320, със седалище и адрес на управление : гр. София 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе, № 115Г, ет. 4 (наричано по-долу за краткост Дружеството), на основание чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото упълномощавам:
....................................................................., с ЕГН ............................, притежаващ документ за самоличност № ......................., издаден от .............................. на ..................... г., валиден до ...................., с постоянен адрес ......................... .... .... .... ........................., да ме представлява на общо събрание на акционерите в Дружеството на 14.12.2015 г. от 16:00 часа на адрес: : София, ул. “Кърниградска“, № 1, ет. 3, ап. 9, а при липса на кворум – 31.12.2015 г. от 16:30 часа, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите в дневния ред на Общото събрание по следния ред:
-
Вземане на решение за приемане на промени в чл. 3 от Устава на дружеството – Седалище на дружеството.
Проект на решение:
ОСА приема промени в устава на дружеството, като вместо: „Седалище на дружеството е гр. София, район Младост, а адресът на управление: гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 115Г, ет. 4“, да се запише: „Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, п.к. 1000, ул. „Веслец“ № 14, ет. 1, ап. 1“.
-
Вземане на решение за промяна в Съвета на директорите на дружеството.
Проект на решение:
ОСА освобождава Михаил Георгопападакос от Съвета на директорите. Избира нов състав на съвета на директорите на дружеството, както следва: Емануил Мицотакос, роден 10.03.1953 г. в гр. Атина, Р. Гърция, с адрес Р. Гърция, гр. Атина 15121, Ентикис Антистатиос № 38, Пефки, Николас Каканярис, е ендификационен номер 016545290, с адрес РV Гърция, гр. Атина 15127, ел. Карагеорга № 12, Мелисия и Йоанис Никитакис, роден на 26.03.1966 г. в гр. Париж, Р. Франция, с адрес: Р. Гърция, гр. Пиреос 18533, ул. Вамба 2-4
-
Вземане на решение за приемане на нов устав с промените приети в т. 1.
Проект на решение:
ОСА приема представения проекто Устав с отразени промени.
-
Разни.
Предложения за решения:
По точка 1 от дневния ред да гласува по следния начин: ......................................
По точка 2 от дневния ред да гласува по следния начин: .......................................
По точка 3 от дневния ред да гласува по следния начин: .....................................
По точка 4 от дневния ред да гласува по следния начин: .....................................
Начин на гласуване: Упълномощеното лице има право да гласува по горепосочения начин, както и да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговсия закони не са били обявени по реда на чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗППЦК, преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
Упълномощител/ Authorizer: ........................................
Сподели с приятели: |