София, 1000
бул. „Цариградско шосе” № 9
тел. (02)946 1740
(02)946 1741
ПЪЛНОМОЩНО
Подписаният, ……………....................................., ЕГН ……….........., с лична карта № …………..., издадена на ……....... година от МВР - ………, с постоянен адрес ................................................................, в качеството си на изпълнителен директор / управител на "......................................" ООД / АД със седалище и адрес на управление: гр. ....................., ул. "......................" ....., регистрирано от .............................. съд по фирмено дело № ......../........година, партиден номер ..........., том ....., рег. ..., стр. ......, в качеството си на акционер, притежаващ ............ (......................................) броя акции от капитала на „Статус Имоти” АДСИЦ, град София, със седалище гр. София район "Средец", и адрес на управление: бул."Цариградско шосе" 9, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 4994/2006 година, партиден номер 104129, том 1399, стр. 56, ЕИК: 175085923 („Дружеството”)
УПЪЛНОМОЩАВАМ:
1. …………………………………………………………….., ЕГН ……………………., с лична карта № …………………….., издадена на ……………….. година от МВР – ……………, с постоянен адрес ……………………………., да ме представлява и с всички притежавани от мен ................... (..............................) броя акции да гласува по въпросите от предварително обявения дневен ред, както намери за добре и в интерес на представляваното от мен дружество на редовното годишно общо събрание на Дружеството на 28.08.2008 г. (и в случай на липса на кворум – на редовното годишно общо събрание на Дружеството на 18.09.2008 г.), което се провежда в гр. София, ул. "Георги Бенковски" 6, ет.1 от 11:00 часа (и при липса на кворум в гр. София, ул. "Георги Бенковски" 6, ет.1 от 11:00 часа), както следва:
1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "за”/"против"/"въздържал се" приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2007 г.;
1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "за”/"против"/"въздържал се" приемане на доклада на експерт-счетоводителя за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.
1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "за”/"против"/"въздържал се" одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2007 г.;
1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува "за”/"против"/"въздържал се" избора на регистрирния експерт-счетоводител, предложен от Съвета на директорите.
1.5. по т. 5 от дневния ред да гласува "за”/"против"/"въздържал се" освобождаване от длъжност на Орлин Чавдаров Япраков като член на съвета на директорите и изпълнителен директор.
1.6. по т. 6 от дневния ред да гласува "за”/"против"/"въздържал се" освобождаване от длъжност на Димитър Борисов Главчев като член на съвета на директорите и председател на съвета на директорите.
1.7. по т. 7 от дневния ред да гласува "за”/"против"/"въздържал се" относно избора на Мирослав Стоянов Бейков за член на Съвета на директорите на дружеството с мандат от 5 години.
1.8. по т. 8 от дневния ред да гласува "за”/"против"/"въздържал се" относно избора на Петър Петров Христов за член на Съвета на директорите на дружеството с мандат от 5 години.
1.9. по т. 9 от дневния ред да гласува "за”/"против"/"въздържал се" относно предложените възнаграждения на членовете на съвета на директорите.
1.10. по т. 10 от дневния ред да гласува "за”/"против"/"въздържал се" относно промяна на адреса на управление на дружеството.
1.11. по т. 11 от дневния ред да гласува "за”/"против"/"въздържал се" относно промените в устава на дружеството.
1.12. по т. 12 от дневния ред да гласува "за”/"против"/"въздържал се" относно приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2007 г.
2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.
3. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.
Пълномощното следва да бъде нотариално заверено. Член на Съвета на директорите на "Статус Имоти" АДСИЦ не може да бъде упълномощаван.
.............2008 г.
гр. ............... УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
Сподели с приятели: |