ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 2.
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА НА РЕГИСТРИРАНИЯ ОДИТОР/СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОДИТОРСКО ПРИДПРИЯТИЕ ЗА ПРОВЕРКА И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 2008 г.
Т.3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ОДОБРЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ПРОВЕРЕНИЯ И ЗАВЕРЕН НА ГОДИШНИЯ СФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД ЗА 2008 г.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т.3.
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА И ПРИЕМА ПРОВЕРЕНИЯ И ЗАВЕРЕН НА ГОДИШНИЯ СФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД ЗА 2008 г.
Т.4. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАДА НА ДИРЕКТОРА ЗА
ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2008 г.
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД
АСЕНОВГРАД
О Т Ч Е Т
за дейността на Директор връзки с инвеститорите пред акционерите на АСЕНОВА КРЕПОСТ АД – АСЕНОВГРАД ЗА 2008 Г.
Настоящата ми дейност е свързана с изискванията на глава VІ от Закона за публично предлагане на ценни книжа – разкриване на информация и чл. 116 „г”, ал. 3 от настоящия закон.
Дейността ми през 2008 г. бе съобразена с изискването за представяне нанадлежна и доставерна информация до инвеститорите, в случая – акционерите, необходима за вземане на обосновано инвеститорско решение.
В рамките на делигираните ми компетенции съм се старал да бъда връзката между управителните органи на дружеството и акционерите, както и лицата, проявили интерес да инвестират в ценни книжа в дружеството, след своевременното и текущо предоставяне на информация относно финансовото и икономическо състояние на дружеството, както и на всяка друга информация, която имат право по закон в качеството на акционери и инвеститори.
За отчетната 2008 г. съгласно изискванията на чл. 94 от ЗППЦК, дружество АСЕНОВА КРЕПОСТ АД е представило на зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” и Българската Фондова Борса в законоустановения срок Годишен счетоводен отчет със следното съдържание:
-
Заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет за 2007 г.
-
Одиторски доклад;
-
Счетоводна политика и обяснителни бележки ( оповестявания към финансовия отчет);
-
Годишен доклад за дейността съгласно чл. 33 от Закона за счетоводството, чл. 100 „н” от ЗППЦК и друга информация по Наредба № 2 – Пиложение 10 и Приложение 11;
-
Програма за прилагане на международно признатите стандарти;
-
Форми на финансови отчети, одобрени от зам. председателя, ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” на КФН
-
Информация относно публичното дружество по Приложение 11 към Наредба № 2
Същата информация е изпратена на БФБ по системата „Extri
Съгласно изискванията на чл. 100 „о” дружеството е представило на зам. председателя , ръководещ управление „Надзор по инвестиционната дейност” и Българската Фондова Борса тримесечни отчети със съдържание по чл. 100 „о” ал.4 от Закона за счетоводството.
Всички отчети са били публикувани съгласно изискванията на ЗППЦК и са били на разположение на акционерите за запознаване с тях.
Цялостната ми дейност през 2008 г. е била изградена и насочена в рамките на ЗППЦК с цел осигуряване на управленската политика на дружеството по начин, който дава възможност на акционерите да упражняват правата си, с цел изграждане на доверието на инвеститорите, банките и други кредитори, за осигуряване достъп до финансиране на най-изгодна цена, както и подпомагане усилията на управителните органи на дружеството за ефективно управление при най-стриктно спазване изискванията на ЗППЦК.
Дружеството е с двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет.
Управителния и Надзорния съвет е балансиран със съответните специалисти.
Отговорностите на Управителния съвет са сведени в рамките на оперативното управление на дружеството. С цел осъществяване на ефективност при вземане на управленските решения в процес на приемане са правила за работа на съответните съвети, разпределяне на отговорностите и начина на свикване и провеждане на заседанията. През 2007 г. на проведените заседания на Управителния съвет не са вземани решения, които да са в ущърб на акционерите.
Към 31.12.2008 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:
№
|
|
Брой акции
|
% от капитала
|
|
Юридически лица
|
|
|
1.
|
ЦКБ АД - София
|
1 850
|
0.45
|
2.
|
Сила Холдинг АД
|
63 577
|
15.47
|
3.
|
Холдинг Асенова крепост АД - Асеновград
|
55 822
|
13.59
|
4.
|
АСА ООД – гр. Пловдив
|
15
|
0.00
|
5.
|
ДПФ ЦКБ „Сила” София
|
16 900
|
4.11
|
6.
|
ДПФ „Съгласие” - София
|
27 533
|
6.70
|
7.
|
ППФ „Съгласие”
|
28 445
|
6.92
|
8.
|
ДПФ Лукоил Гарант
|
28 582
|
6.96
|
9.
|
ППФ ЦКБ „Сила”
|
15 976
|
3.88
|
10.
|
Лукоил Гарант – България ППФ
|
28 600
|
6.96
|
11.
|
УПФ „Съгласие”
|
28 700
|
6.99
|
12.
|
Лукоил Гарант – България УПФ
|
28 600
|
6.96
|
13.
|
УПФ „ЦКБ Сила”
|
28 050
|
6.82
|
14.
|
ЕТМ Груп инк. – Република Сейшели
|
4 141
|
1.01
|
15.
|
„ЕКО Текх” АД
|
1 000
|
0.24
|
|
Общо юридически лица 15 бр.
|
357 791
|
87.08
|
16.
|
Общо Физически лица 3 560бр.
|
53 065
|
12.92
|
|
Общо брой акции
|
410 856
|
100 %
|
Акционерният капитал по видове инвеститори е разпределен както следва:
Юридически лица - 87,08%
физически лица - 12,92 %
Местни лица - 98,99 %
Чуждестранни лица - 1,01 %
Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас.
Физически лица – няма физически лица, които притежават над 5 % от акциите от капитала на дружеството.
Данни за юридическите лица, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството.
АКЦИОНЕРИ
|
бр. акции
|
%
|
Сила Холдинг АД
|
63 577
|
15.47
|
Холдинг Асенова крепост АД - Асеновград
|
55 822
|
13.59
|
ДПФ „Съгласие” - София
|
27 533
|
6.71
|
ППФ „Съгласие”
|
28 445
|
6.93
|
ДПФ Лукоил Гарант
|
28 582
|
6.96
|
Лукоил Гарант – България ППФ
|
28 600
|
6.96
|
УПФ „Съгласие”
|
28 700
|
6.99
|
Лукоил Гарант – България УПФ
|
28 600
|
6.96
|
УПФ „ЦКБ Сила”
|
28 050
|
6.83
|
Акциите които притежават акционерите с 5% и повече от 5%, са безналични, поименни, с право на глас в Общото събрание на дружеството.
-
Акционерен капитал – към настоящия момент дружеството е регистрирано с капитал 1 232 568 лв. (един милион двеста тридесет и две хиляди, петстотин и осем лева), съставляващ 410 856 бр. поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 3.00 лв.
Капиталът на дружеството е внесен изцяло. С този капитал е регистрирано в Централния депозитар и Българската фондова борса.
-
Условен капитал. Дружеството няма задължения за увеличаване накапитал на база издадени опции към управляващи или други служители на компанията.
-
Собствен капитал:
Салдо в началото на отчетния период 9 110 х. лв.
печалба (7 182) х. лв.
Салдо към края на отчетния период 1 928 х. лв.
-
Наложени ограничения в впрехвърлянето на акции на дружеството – спрямо дружеството няма наложени ограничения в прехвърлянето на акциите на дружеството.
-
Информация за издадени конвертируеми облигации и опции – няма издадени конвертируеми облигации и опции.
-
СФЕРИ НА НАДЗОР ВЪРХУ МЕНИДЖМЪНТА
Управителния съвет се свиква на редовни заседания най-малко веднъж на тримесечие. Вземането на всички решения става с обикновено мнозинство.
На всички заседания на съвета присъства Директор връзки с инвеститорите, който е и протоколчик на заседанията.
Управителният съвет изготвя тримесечни (междинни) финансови отчети за дейността на дружеството.
Лицата, прадставляващи “Асенова крепост” не могат да вземат решения за сделки, в резултат на които дружеството придобива , прехвърля, получава или предоставя за ползване или като обезпечение под каквато и да е форма ДМА с обща стойност :
- една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран баланс;
- 2 на сто от по-ниската стойност на активите, съгласно последния одитиран баланс.
Управителните и контролните органи
- разглеждат и ръководят корпоративната стратегия, основните планове за действие, политиката по отношение на риска, годишния бюджет и бизнес-плановете;
- поставят цели, свързани с дейността на дружеството, следят осъществяването на целите в дейността на дружеството;
- контролират основните разходи за покупката и продажбата на ДМА;
- подбират персонала, определят възнагражданията, контролират и при необходимост намират заместници на ключови служители в дружеството, като контролират приемствеността;
- осигуряват прецизни системи на финансово-счетоводна дейност на дружеството, включително и независим одит, както и наличието на подходящи системи за контрол, в частност системи на контрол на риска;
- следят за ефективността на режима на корпоративното управление, при който работят;
- членовете на управителните и контролни органи попълват декларации с цел разкриването на съществен интерес по сделки, които засягат дружеството;
- членовете на управителните и контролните органи се отчитат за дейността си пред акционерите на редовни годишни събрания.
-
ЗАЕМИ, ДАДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО В ПОЛЗА НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ – дружеството няма практика да предоставя заеми на управляващите органи или други членове на дружеството.
На провежданите общи събрания акционерите имат възможност да участват и да гласуват по всички въпроси от дневния ред, включително по избора на Надзорен съвет.
-по определяне възнагражденията и тантиемите на управителните и контролри органи;
- по разпределението на печалбата;
- акционерите получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание;
- акционерите имат право да задават въпроси към управителния и надзорния съвет по всички въпроси, свързани с дружеството и неговата дейност;
-всички акционери имат равно право на участие в разпределението на печалбата пропорционално на притежаваните от тях акции;
- осигурен достъп до лицето за кореспонденция.
През 2008 година дружество “Асенова крепост” АД е одитирано от “Грант Торнтон” ООД – София с дипломиран експерт-счетоводител Марий Апостолов рег.№ 0488.
Общото събрание на акционерите определя годишен мандат, определен за всяка текуща година.
-
ПОЛИТИКА НА КОМПАНИЯТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА ГОДИНА
През 2005 г. бяха утвърдени процедури и система за своевременно общуване с акционерите, както и разкриване на информация, свързани с изискванията на ЗППЦК и Устава на дружеството с цел утвърждаване принципите на добро корпоративно управление и гарантиране правата на акционерите при стриктно спазване изискванията на ЗППЦК.
Място за получаване на информация:
гр. Асеновград
ул. “Иван Вазов” № 2
тел. за контакти: 0331/ 60 463
от 10.00 – 12.00 часа и
от 14.00 – 16.00 часа
всеки ден, определен като работен за емитента.
Управителният съвет на дружеството има пряка връзка с Директор връзки с инвеститорите, както и осигуряването му с необходимите условия за осъществяване на дейността му като връзка между органите за управление и инвеститорите (акционерите).
Политиката на компанията е насочена към осигуряване на ефективна комуникация и информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително финансово-икономическото състояние, резултатите от дейността, собствеността и управлението на дружеството, основните акционерни участия и правото на глас посредством:
- своевременно предоставяне на задължителните счетоводни отчети;
- финансовата информация се изготвя, одитира и разкрива съгласно най-добрите стандарти за счетоводна отчетност, разкриване на финансова и друга информация и одит. Годишният одит се извършва от независим одитор, за да се обезпечи външно и обективно мнение за начина, по който са изготвени последните финансови отчети.
Годишните отчети на “Асенова крепост” АД се одитират по международно приетите стандарти, считано от 01.01.2003 г.
- Публикациите в пресата засягат представянето на задължителните отчети и начина със запознаването им, свикване на общите събрания и начина със запознаване на материалите по него, раздавания дивидент, както мястото и реда за получаването му.
Управителните и контролните органи на дружеството отчитат, че така приложените стандарти за добро корпоративно управление са само в начален етап и е необходимо Управителния съвет да изготви оценка за ефективността на програмата с цел повишаване нейната роля за защита на интересите на инвеститорите.
ДИРЕКТОР ВИ: Л. Аргиров
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ПО Т. 4.
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА ДОКЛАДА
НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2008 г.
Т.5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2008 г.
Сподели с приятели: |