ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният …………………………………………………………………
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
(трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. № ………….., издадена на ……………. г. от ………………..,
съответно трите имена, единен граждански номер и документ за самоличност/л.к. № ………….., издадена на ……………. г. от ……………….., в качеството на представляващ …………..………….. дружество, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България, с ЕИК ............................, със седалище и адрес на управление: ……………………………………………………………….……………..……………..),
в качеството си на акционер във „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ (по-долу „Дружеството”), вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията, Министерство на правосъдието, Република България, с ЕИК 203645531, със седалище и адрес на управление в град София, ул.Черковна 38., притежаващ …...... броя (с думи: …............. броя) поименни безналични акции с право на глас и номинална стойност 1 лев (един лев) всяка една, на основание чл. 226 от Търговския закон („ТЗ”) във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”),
УПЪЛНОМОЩАВАМ
……………………….…, ЕГН……………..., л.к. №……….., изд. на …........… г. от МВР – град ………….., с адрес: град ………………, ул. ....…………………………...,
със следните права:
да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите на „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ, което ще се проведе на 29.06.2016 г. от 14.00 ч. в град София, ул. Черковна 38 и да гласува с всички притежавани от мен акции по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството за 2015 г.;
2. Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015г и одиторския доклад за извършения одит на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.
Проект за решение: ОСА приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2015 г.;
5. Вземане на решение за разпределяне /отчитане/ на финансовия резултат на Дружеството за 2015 г.
Проект за решение: ОСА приема финансовия резултат на Дружеството за 2015 г – загуба от 24хил лева, която да се отчита като непокрити загуби от предходни периоди.;
6. Изменение на Устава на Дружеството.
Проект на решение: ОСА приема изменение на Устава на Дружеството, както следва:
В Чл. 31. (1) се добавя нова точка 10, а именно:
Чл. 31. (1) Общото събрание:
10. (Изм. 29.06.2016) избира и заменя обслужващо дружество.
Чл. 37. (2) се промяна по следния начин:
|
Чл. 37.(2) (Изм. 29.06.2016) Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените на събранието акции, освен когато действащото законодателство или този устав предвиждат по-високо мнозинство за вземането на някои решения. За приемането на решения по чл. 31, ал. 1, т.т. 1-3 се изисква мнозинство от 3/4 (три четвърти) от представените на събранието акции с право на глас. За приемането на решения по чл. 31, ал.1, т.10 се изисква мнозинство от ¾(три четвърти) от всички издадени акции с право на глас.
|
Чл.42, (2), т.2 се изменя:
Чл.42, ал. 2 Съветът на директорите на Дружеството:
т. 2. (Изм. 29.06.2016) сключва, изменя, допълва, прекратява и разваля договорите с банката – депозитар, с инвестиционни посредници, застрахователи, както и всички необходими за дейността на Дружеството договори с трети лица;
Чл. 53. Придобива следната редакция:
Чл. 53. (Изм. 29.06.2016) Замяна на обслужващо дружество се извършва с решение на Общо събрание на Дружеството, след предварително одобрение от КФН.
7. Приемане на политика за възнагражденията на Дружеството.
Проект на решение: ОСА приема политика за възнаграждението на Дружеството
8. Разни.
Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са обявени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.
Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
При липса на кворум на насроченото заседание за 29.06.2016 г., настоящото пълномощно е валидно и за насроченото при хипотезата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК за 14.07.2016 г. от 14.00 часа на същото място и при същия дневен ред Общо събрание на акционерите на Дружеството. Пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.
дата: ...................... г. Упълномощител: .................................................
град: ……………….
(……….…..….……………………)
Сподели с приятели: |