АСЕНОВА КРЕПОСТ АД - АСЕНОВГРАД
МАТЕРИАЛИ
за
провеждане на общо събрание на акционерите на Асенова крепост АД – гр. Асеновград, насрочено за 11.07. 2008 г. в 12.00 часа в ресторанта на акционерно дружество
„ Асенова крепост” , находящ се в гр. АСЕНОВГРАД, ул. “Иван Вазов” № 2,
Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД ЗА 2008 г.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2008 г.
Във връзка с изискванията на чл. 33/1/ от Закона за счетоводството Ви представяме отчет за управлението за 2008г. , който отразява достоверно изложение за развитието на дейността и състояние на предприятието, предвижданото развитие на предприятието и дейността в областта на научните изследвания и проучвания, както и движението на акциите в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
І. Информация за дружеството
„Асенова крепост” АД – Асеновград е акционерно дружество със седалище гр. Асеновград.
Адрес на управление: ул. „Иван Вазов” № 2
Тел.: 0331/60-450; 0331/60 300
Факс: 0331/ 67-945
E-mail: askr@askr.rakursy.com
Дружеството е създадено след поредица от преобразования и различни наименования на държавни фирми в периода 1964-1991 г.
Преобразувано е в акционерно дружество с решение № 9743/12.081991 г. на Пловдивски Окръжен Съд с основен предмет на дейност – производство и търговия с полимерни опаковки и материали, с основна сфера на дейност по НКИД КОД 2522 – Производство на опаковки от пластмаси.
Дружеството е вписано в регистъра за държавните и общински предприятия под № 2, том 1, стр.4 по ФД № 8758/1991 г.
С решение № 4669/07.07.97 г. на Пловдивския окръжен съд се допълва предметът на дейност, както следва: дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество, представителство и агентство, услуги и др. дейности, които не са забранени със закон.
Дружеството е учредено без срок на действие относно предмета на дейност.
През четвъртото тримесечие на основание на ОС на акционерите от 14.11.2008 г. и Удостоверение № 20081204092322/04.12.2008 г. на Агенцията по вписванията са извършени следните промени в състава на Надзорния съвет на „Асенова крепост” АД – Асеновград:
-
освобождава като член на Надзорния съвет на Дружеството “Инпластрейд”АД, ЕИК 825362367, със седалище и адрес на управление: град Асеновград, ул.”Иван Вазов”№2.
-
освобождава като член на Надзорния съвет на Дружеството г-н Таню Георгиев Банчев, ЕГН 5708280561.
-
избира за член на Надзорния съвет на Дружеството Г-н Христо Недков Христов, ЕГН 7206261085
С решение на Надзорния съвет на дружеството и удостоверение № 20090226093226/26.02.2009г. на Агенцията по вписванията са вписани следните обстоятелства в търговския регистър.
- освобождава като член на Управителния съвет Захари Димитров Басамаков ЕГН 3304014668.
- вписва в Търговския регистър като членове на Управителния съвет:
-
Георги Косев Костов ЕГН 6902121047
-
Любомир Димитров Аргиров ЕГН 5904014468
През четвъртото тримесечие на 04.12.2008 г. са вписани следните промени в Устава на дружеството:
- изменя чл.23, ал.1 от Устава и същия придобива следната редакция: Чл.23, ал.1 “Управителния съвет се състои от 3 до 9 лица”.
- създава нова т.7 към чл25,ал.1 със следната редакция:чл.25, ал1, т.7 “Управителния съвет има право да взема решение за увеличение на капитала на Дружеството до достигане на общ номинален размер 10 000 000 лв., чрез издаване на нови акции в срок от 5 години, считано от момента на вписването на настоящето изменение на Устава в Търговския Регистър на основание чл.196, ал.1 от Търговския закон”.
- създава нова т.8 към чл.25 със следната редакция:чл.25,т.8 “Управителния съвет срок до 5 години от вписването на ново изменение в Търговския регистър на основание чл.196, ал.1 от Търговския закон има право да взема решение за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми с обща номинална стойност до 20 000 000 лв., или равностойност в друга валута. Управителния Съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.”
Основните производства могат да се разпределят най-общо в следните групи:
-
производство на полиетиленови изделия;
-
производство на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио (тип целофан);
-
производство на тъкани изделия;
-
проектиране и производство на оборудване за полимерни опаковки.
Собственост и управление
„Асенова крепост” АД – Асеновград е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Към 31.12.2008 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:
№
|
|
Брой акции
|
% от капитала
|
|
Юридически лица
|
|
|
1.
|
ЦКБ АД - София
|
1 850
|
0.45
|
2.
|
Сила Холдинг АД
|
63 577
|
15.47
|
3.
|
Холдинг Асенова крепост АД - Асеновград
|
55 822
|
13.59
|
4.
|
АСА ООД – гр. Пловдив
|
15
|
0.00
|
5.
|
ДПФ ЦКБ „Сила” София
|
16 900
|
4.11
|
6.
|
ДПФ „Съгласие” - София
|
27 533
|
6.70
|
7.
|
ППФ „Съгласие”
|
28 445
|
6.92
|
8.
|
ДПФ Лукоил Гарант
|
28 582
|
6.96
|
9.
|
ППФ ЦКБ „Сила”
|
15 976
|
3.88
|
10.
|
Лукоил Гарант – България ППФ
|
28 600
|
6.96
|
11.
|
УПФ „Съгласие”
|
28 700
|
6.99
|
12.
|
Лукоил Гарант – България УПФ
|
28 600
|
6.96
|
13.
|
УПФ „ЦКБ Сила”
|
28 050
|
6.82
|
14.
|
ЕТМ Груп инк. – Република Сейшели
|
4 141
|
1.01
|
15.
|
„ЕКО Текх” АД
|
1 000
|
0.24
|
|
Общо юридически лица 15 бр.
|
357 791
|
87.08
|
16.
|
Общо Физически лица 3 560бр.
|
53 065
|
12.92
|
|
Общо брой акции
|
410 856
|
100 %
|
Сподели с приятели: |