24 Източник: Справка (на електронен носител) за отчетените приходи и разходи по параграфи и подпараграфи по звена към 31.12.2011 г. и към 31.12.2012 г. Отчет за касово изпълнение на бюджета на БАН към 31.12.2011 г. и към 31.12.2012 г.
25 Договор № 203/09.08.2012 г. „Първоначална оценка на състоянието, формулиране на критерии за добро състояние и екологични цели за морската околна среда“ с БД за Черноморски район; Договор от 25.05.2011 г. с ИО-ДЖЕС Консулт, ЕООД; Договор от 18.03.2011 г. с Мелроуз Рисорсиз ООД; Договор с Мелроуз Рисорсиз ООД от 19.04.2011 г.; Договор № 2004/11 от 20.04.2011 г. с МГУ Южен поток.
26 Договор от 01.10.2010 г. с предмет „Проучване на серията комуникационни процеси СС430F6ххх и приложението им в безжичните сензорни мрежи с ниска консумация“; договор от 01.10.2011 г. с предмет „ Определяне местоположението на възлите в безжичните сензорни мрежи“ и договор № ДО 02-182/16.12.2008 г. с анекс № 1/2011 г.
27 Договор № НП 03/11/7 от 25.03.2011 г. с предмет „Производство и доставка на специализирани контейнери за съхранение на РАО в условията на СП ПХРАО – Нови хан“; договор № КР112004/10.05.2011 г. I предмет „Хидродинамични модели изпитвания на 6 500 DWT ферибот; договор № 001 ИМСТ-АБТ/2011 от 30.03.2011 г.; договор със Солвей Соди АД № 105/10.5.8.; договор КР 122004/07.03.2012 г. с предмет „Моделни изпитвания на ЛПД плавателен съд“; договор КР092007/15.06.2009 г. с предмет „Моделни изпитвания на свободна вода за маневреност на кораб в плитка и дълбока вода“
28 Договор № N-1/17.05.2011 г.
29 Договори с предмет: „Комплексно изследване на възможностите за прогнозиране на земетресения и корелациите на сеизмичността и климатичните промени“; № 1953 „Изследване по управляем термоядрен синтез“; № 1963 „Организиране и провеждане на шест докторантури в ИЯИЯЕ при БАН за служители на АЕЦ Козлодуй“, ЕАД; договор ДТК-02-77/НФИ „Магнитни нано-композити и създаване на миниатюрна рентгенова тръба“; № 1946 „Изпълнение на проект ЕНСАР обединяващ дейностите на евопейските ядрнени учени, които извършват научни изследвания“; № 1954 „Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators AIDA“; договор № 1933 ЕК-ЕВРАТОМ и договор с Микросиверт.
30 Договори с предмет: № 043/23.03.2011 г. „Спасителни архелогически проучвани по трасето на Газопровод Набуко“; договор № 906/02.06.2011 г. „Спасителни архелогически проучвани по трасето на Преносен газопровод и АГРС Силистра“; рамков договор от 09.08.2010 г. „Спасителни теренни и интердисциплинарни проучвания в района на Ада тепе“; № 41/21.02.2012 г. „Спасителни архелогически проучвания – Сердика“; № 1 (Д-48/20.07.2012 г.) „Спасителни архелогически проучвания – Сердика“; № 2 (Д-50/20.07.2012 г. „Спасителни архелогични проучвания - АМ Хемус“; № Д-47/20.07.2012 г. „Спасителни архелогични проучвания - АМ Хемус“; № 46 (Д-50/20.07.2012 г.) „Спасителни архелогични проучвания - АМ Хемус“; № Д-53 „Спасителни архелогични проучвания - АМ Марица“; № Д954/03.08.2012 г. „Спасителни архелогични проучвания - АМ Марица“ и № Д-55/03.08.2012 г. „Спасителни архелогични проучвания - АМ Марица“
31 Процеси с вързани с клиента, утвърдени на 12.11.2009 г.
32 Образци на: Заповед с приложен списък на работния колектив, Договори, Приемателно-предавателен протокол
33 през 2010 г. ИМСТ с ЦХА е сертифициран с ISO 9001:2008 (сертификатът е валиден до 13.01.2013 г.), с което в Института е внедрена и се поддържа система на управление на документи и данни, политика и цели по качеството, отговорностите и комуникациите.
34 Одитно доказателство № 2-приходи 24-04
35 протокол № 23 от 05.06.2012 г.
36 Правилата са приети на 23.04.2003 г., на заседание на УС на БАН (посл. изменени с решение на УС на БАН от 13.07.2012 г.)
37 Одитно доказателство № 3 – Констативен протокол за резултатите от проверката на приходи от наеми, решения на Ръководството на БАН и др.
38 № 810000044 от 23.06.2011 г., от АЕЦ „Козлодуй” ЕАД
39 № 810000045, сключен между АЕЦ „Козлодуй” ЕАД и ИЯИЯЕ
40 № 823000072 от 13.09.2012 г., от АЕЦ „Козлодуй” ЕАД са предоставени средства под формата на безвъзмездна финансова помощ на ИЯИЯЕ
41 Одитно доказателство № 4-дарения
42 РД-И-17/18.02.2013 г.
43 Констативен протокол от 14.05.2013 г., съгласуван с директор на дирекция „ФД“ и ръководител звено „Счетоводство“ към дирекция „ФД“, с Приложение № 1
44 Одитно доказателство № 5-двустранно подписан Констативен протокол от 14.05.2013 г. - приход каса
45 За 2011 г. по подпараграф 02-02 са отчетени 61 440 лв., за 2012 г. са отчетени – 159 880 лв., или общо 221 320 лв.
46 Проверката обхваща изплатените 323 479 лв. или 16 на сто от отчетените разходи по §§ 02-02 от ИМСТЦХ за одитирания период общо в размер на 2 012 266 лв., 843 587 лв. за 2011 г. и 1 168 679 лв. за 2012 г., проверени са 32 лица (160 503 лв.) за 2011 г. и 29 лица (162 976 лв.) за 2012 г.
47 Получено е пояснение, че причина за неосъществения предварителен контрол е конфиденциалността на получаваните възнаграждения по извънтрудови правоотношения.
48 № ЧК-394/16.06.2011 г., № ЧК-392/16.06.2011 г., № ЧК-396/16.06.2011 г., и договор № ЧК-390 от16.06.2011 г.
49 седем разходни касови ордера (РКО) не са с подписи от ръководител, шест - не са подписани от ръководител и съставител, а при два РКО липсват подписите на съставител, главен счетоводител и ръководител.
50 Договори №№ ЧК-395/16.06.2011 г. и 143а/28.03.2011 г.
51 вх. № 80-00-115/17.12.2012 г.
52 № 47-00-51/09.04.2012 г.
53 Договори № 577, № 578 и № 579 без дата.
54 За 2011 г. по подпараграф 02-02 са отчетени 555 656 лв., за 2012 г. са отчетени – 524 817 лв., или общо 1 080 473 лв.
55 От тях 442 263 лв. за 2011 г. и 587 470 лв. за 2012 г., или 25,1 на сто от общия размер на отчетените разходи по подпараграф 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонал по извънтрудови правоотношения”
56 Правилата са одобрени от НС на НАИМ на 22.01.2011 г. с Протокол № 32
57 Писмо № 80-00-115/13.12.2012 г.
58 Одитно доказателство № 6-разходи 02-02
59 за 2011 г. проверката обхвана изплатените възнаграждения на персонала по следните проекти/договори: с Марица /партида 179/; 191 UPGRADE; 182 PROBA V; с BTV; проект ECOPORT 8 и 185 H- Saf Eumetsat, а за 2012 г. с Басейнова дирекция (БДУВИБР); с Марица /партида 179/; Проект 178 Enviro Grids; Договор 185 H- Saf Eumetsat; Проект DMCSEE и проект ECOPORT
60 за 2011 г. проверката обхвана изплатените възнаграждения на персонала по следните проекти/договори: проект SYMNET; с БМ Гаст; с Басейнова дирекция за Черноморски район; с ИА по рибарство и аквакултури - м. 09.2010 г.; с ИА по рибарство и аквакултури - м.10.2010 г.; с ИА по рибарство и аквакултури - 29.11.2010 г.; с Аналитичен център МГУ и с Петер газ, а за 2012 г.: с ЕКООП; с ПУДООС; с Аналитичен център МГУ; с ИА по рибарство и аквакултури проект Хидроакустика; с МОСВ проект Мониторинг; проект SPCSSMBSE и договор NIMRD с
М. Панайотова.
61 За 2011 г. по §§ 02-09 са отчетени 633 079 лв., за 2012 г. са отчетени – 384 602 лв., или общо 1 017 681 лв.
62 Приет на 11-то заседание на V-то ОС на БАН на 08.12.2008 г.
63 Одитно доказателство № 7 – разходи по §§ 02-09
64 Източник: Отчет за касово изпълнение на бюджета на БАН към 31.12.2011 г. и към 31.12.2012 г., Справка (на електронен носител) за отчетените приходи и разходи по параграфи и подпараграфи по звена към 31.12.2011 г. и към 31.12.2012 г. и Разшифровки на §§ 10-20 на ЦУ-БАН, ИМСТ с ЦХА, ИО, гр. Варна, НАИМ, ИЯИЯЕ, ИИКТ, НИМХ, ИМИ
65 външнотърговски договор № 08846570-02-08/ BG-RR от 10.06.2008 г.
66 Догори № №: 600, 601, 602, 603, 607 и 608 от юни 2011 г.
67 участията в специализирани изложения и извършени плащания към партньорите по проект № 2010-ІBGІ-LEO05-03101/НЦ04/10/ЦЗ/ на програмата „Леонардо да Винчи” към партньорите от Португалия, Германия, Испания, Словакия и Турция. Преобладаващата част от сключените договори съдържат конфиденциална информация.
68 Одитно доказателство № 8 – разходи по §§10-20
69 Авансов отчет за валута № 2/11.09.2011 г. , период на командироване от 08.01.2011 г. до 16.01.2011 г.; Авансов отчет за валута № 18/30.04.2011 г. , период на командироване от 03.04.2011 г. до 10.04.2011 г.; Авансов отчет за валута № 23/15.04.2011 г., период на командироване от 20.03.2011 г. до 27.03.2011 г.; Авансов отчет за валута № 14/12.05.2011 г., период на командироване от 10.04.2011 г. до 17.04.2011 г.; Авансов отчет за валута
№ 53/10.05.2011 г., период на командироване от 09.04.2011 г. до 17.04.2011г.;Авансов отчет за валута № 32/29.07.2011 г., период на командироване от 05.06.2011 г. до 11.06.2011г.; Авансов отчет за валута № 33/29.07.2011 г., период на командироване от 05.06.2011 г. до 11.06.2011г.;Авансов отчет за валута № 20/24.08.2011 г., период на командироване от 20.07.2011 г. до 27.07.2011г.;Авансов отчет за валута № 32/30.09.2011 г., период на командироване от 24.05.2011 г. до 29.05.2011г.;Авансов отчет за валута № 33/30.09.2011 г., период на командироване от 16.05.2011 г. до 22.05.2011 г.;Авансов отчет за валута без номер и дата, период на командироване от 25.09.2011 г. до 30.09.2011 г.;Авансов отчет за валута № 17/23.02.2012 г., период на командироване от 15.01.2011 г. до 20.01.2012 г.;Авансов отчет за валута № 16/23.02.2012 г., период на командироване от 15.01.2011 г. до 20.01.2012 г.;Авансов отчет за валута № 25/28.05.2012 г., период на командироване от 20.04.2011 г. до 29.04.2012 г.;
70 Програма Еразъм представлява европейска програма за образование и обучение, която бива следните видове: мобилност с цел обучение, мобилност с цел практика, преподавателска мобилност (мобилност на учени за изнасяне на лекции), обучение на преподавателски и административен състав на Академията във европейски висши училища и търговски предприятия;
71 за дневни по 40 лв. и квартирни по 25 евро на нощ в Дома на учения –БАН.
72 Авансов отчет за валута № 34/30.11.2011 г., командировката е осъществено в периода от 18.10.2011 г. до 20.10.2011 г. по заповед № II 357/19.08.2011г.; Авансов отчет за валута № 9/39 от 15.12.2011 г. , командировката е осъществена в периода от 09.11.2011 г. до 11.11.2011 г. по заповед № II 491/24.10.2011г.; Авансов отчет за валута № 1/07.02.2012 г., командировката е осъществена в периода от 05.12.2011 г. до 07.12.2011 г. по заповед № II 550/21.11.2011 г.; Авансов отчет за валута № 12/16.05.2012 г., командировката е осъществена в периода от 01.03.2012 г. до 09.03.2012 г. по заповед № II 33/13.02.2012 г.; Авансов отчет за валута № 8/04.05.2012 г. , командировката е осъществена в периода от 10.04.2012 г. до 12.04.2012 г. по заповед № II 149/21.04.2012 г.; Авансов отчет за валута № 20/27.06.2012 г., командировка е осъществена в периода от 28.05.2012 г. до 30.05.2012 г. по заповед № II 166/26.04.2012г.; Авансов отчет за валута № 22/19.09.2012 г., командировка е осъществена в периода от 13.06.2012 г. до 16.06.2012 г. по заповед № II 222/18.05.2012 г.
73 Одитно доказателство № 9 – разходи за командировки в чужбина
74 Одитно доказателство № 10 – разходи по §§ 52-03 придобиване на друго оборудване
75 Докладът е представен от Европейската научна фондация (ESF) и Европейската федерация на националните академии на науките (ALLEA) – 30.11.2009 г.
76 Одитно доказателство № 11 - Констативен протокол от 14.05.2013 г. за разходи Каса-ЦУ
77 Одитно доказателство № 12 - Констативен протокол от 28.05.2013 г. - разходи Банка - ЦУ
78 По данни от Справката за просрочените вземания и задължения към Отчета за касовото изпълнение на бюджета на БАН към 31.12.2011 г. и към 31.12.2012 г. и от приложената обяснителна записка
81 Одитно доказателство № 14 – справки от 64 структурни звена за възложените поръчки
82 Одитно доказателство № 15 - вътрешни правила по ЗОП в ЦУ на БАН
83 Одитно доказателство № 16 – вътрешни правила по ЗОП в 14 звена
84 Писмо, изх. № 53-00-10/18.12.2012 г. на председателя на БАН
85 Писмо, изх. № 47-00-2/16.01.2013 г. на председателя на БАН
86 Писмо, рег. № 25-02-10 от 26.01.2012 г. на директора на дирекция „УСИД”
87 Одитно доказателство № 17 – планиране в ЦУ на БАН
88 2 бр. са възложени от Ботаническа градина, 2 бр. от Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2 бр. от Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с Център по хидро и аеродинамика – Варна, 1 бр. от Институт по физика на твърдото тяло, 1 бр. от Социално – битов комплекс (СБК), 1 бр. от Институт по океанология, 1 бр.от Институт по обща и неорганична химия, 1 бр. от Институт по електрохимия и енергийни системи, 1 бр. от Национален институт по метеорология и хидрология, 1 бр. от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания ( частично възложена и частично прекратена)
89 определеният размер на гаранция. за участие – 3 500 лв., сочи ориентировъчна прогнозна стойност на поръчката около 350 000 лв., без ДДС.
90 Одитно доказателство № 18 – папка с процедура и изпълнение на договора
91 Одитно доказателство № 19 – папка с процедура и изпълнение на договора
92 Становище № 25-02-24/27.06.2011 г.
93 Одитно доказателство № 20 – папка с процедура
94 Одитно доказателство № 21 – папка с процедура
95 Одитно доказателство № 22 – папка с процедура
96 Одитно доказателство № 23 – папка с процедура и изпълнение
97 Одитно доказателство № 24- папка с процедура и изпълнение
98 Одитно доказателство № 25- папка с процедура и изпълнение
99 Одитно доказателство № 26- папка с процедура и изпълнение
100 Одитно доказателство № 27- папка с процедура и изпълнение
101 писмо № 13000002/01.03.2012 г. до АДФИ
102 Писмо, изх.№ 1-07/01.06.2011 г. на изпълнителя на поръчката до ИП
103 Одитно доказателство № 28- папка с процедура и изпълнение
104 Одитно доказателство № 29- папка с процедура и изпълнение
105 Одитно доказателство № 30 - папка с процедура и изпълнение
106 Одитно доказателство № 31- папка с процедура и изпълнение
107 Писмо, изх. № 71-00-38/20.04.2011 г. на председателя на БАН
108 Одитно доказателство № 32- папка с възлагане и изпълнение
109 Одитно доказателство № 33- папка с възлагане и изпълнение
110 Одитно доказателство № 34- папка с възлагане и изпълнение
111 Одитно доказателство № 35- папка с възлагане и изпълнение
112 Одитно доказателство № 36- папка с възлагане и изпълнение
113 Одитно доказателство № 37- папка с възлагане и изпълнение
114 Писмо, изх. № 217 от 06.06.2013 г. на директора на АИ „Проф. Марин Дринов“
115 Одитно доказателство № 38- папка с възлагане и изпълнение
116 Одитно доказателство № 39 - папка с възлагане и изпълнение
117 Одитно доказателство № 40 - папка с възлагане и изпълнение
118 Одитно доказателство № 41 - папка с възлагане и изпълнение
119 Одитно доказателство № 42 - папка с възлагане и изпълнение
120 Одитно доказателство № 43 - папка с възлагане и изпълнение
121 Одитно доказателство № 44 - папка с възлагане и изпълнение
122 Одитно доказателство № 44 А- папка с възлагане
123 Одитно доказателство № 44 Б- папка с изпълнение на договори
124 Институт по математика и информатика, Институт по механика, Институт по системно инженерство и роботика, Институт по информационни и комуникационни технологии, Институт по електрохимия и енергийни системи, Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници, Институт по електроника, Институт по оптически материали и технологии, Институт по органична химия с Център по фитохимия, Институт по катализа, Институт по полимери, Централна лаборатория по приложна физика Пловдив, Институт по микробиология, Институт по невробиология, Институт по експериментална морфология, патология антропология с музей, Институт по океанология Варна, Геологически институт, Институт по български език, Институт за балканистика с център по тракология, Институт за изследване на изкуствата, Институт за икономически изследвания, Институт за държавата и правото, Институт за изследвания на населението и човека, Ботаническа градина, Академично издателство с печатница „Професор Марин Дринов”, Експериментална развъдна база за опитни животни Сливница и Дом на учения.
125 Институт по инженерна химия, Институт по физикохимия, Институт по молекулярна биология, Национален природонаучен музей, Институт за литература, Институт за исторически изследвания, Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей, Кирило-Методиевски научен център, Национална лаборатория по компютърна вирусология – сградата се намира в ИМИ, Център за обучение, Научен архив, Научинформационен център „Българска енциклопедия”, Лаборатория по телематика, Център за изследвания по национална сигурност и отбрана, Единен център за иновации
126 Одитно доказателство № 45 - Констативен протокол за недвижимото имущество и папка с документи –регистър и завеждане
128 недвижим имот от 73 дка в с. Симеоново, сега - бул. „Климент Охридски” № 132, район „Студентски”, терен от 88 629 кв. м., пл. № 73, кв. „Овча купел”, ул. „Маестро Кънев” № 72, вегетационна къща, обор и склад, склад за въглища, хангар за машини, двуетажна жилищна сграда, Двуетажна лабораторна сграда и двуетажна сграда; за стол, хранителен блок и бунгало имот пл. № 355, бул. „Климент Охридски” № 132, м. „Малинова долина”, район Студентски, поземлен имот от 187 008 кв. м., землището на Горни Лозен, район Панчарево
129 Одитно доказателство № 45
130 Одитно доказателство № 45
131 Източното крило на сградата на бившия Княжески дворец, ул. „Московска” № 6А; Двуетажна сграда - Вила с пристройка на един етаж , ул. „Салтанат” № 38, гр. Варна; Сграда – Палеонтологичен музей гр. Асеновград; Двуетажна масивна вила гр. Бургас, Морската градина; Обособена част от сградата на бившето ВНВТУ, гр. Велико Търново
132 Одитно доказателство № 45
133 Одитно доказателство № 47 - вътрешни актове за наеми
134 Доклад с рег. № 24-06-47 от 06.08.2012 г. на директора на дирекция „Правна дейност“
135 В справката по §§ 24-05 за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. е включен и получен приход от отдаване под наем на съоръжение, за който не е посочен № и дата на договор /анекс.
136 В договора се съдържа клауза за поверителност от страна на наемодателя по отношение на структурата, технологията, връзките, икономическите параметри и методите на работа на наемателите, което се счита за търговска, или производствена тайна, по смисъла на ЗЗК. Наемателят е задължен съгласно договора да определи пристанищен оператор, който да води документацията и да представя документи на ИА „Пристанищна администрация“
137 Получените приходи са отдаване под наем на имот – Източното крило на сградата на бившия княжески дворец, ул. „Московска” № 6А (публична държавна собственост), който не е собственост на БАН, но е предоставен за безвъзмездно ползване с Разпореждане на МС № 1614 от 14.10.1953 г.
138 Писмо изх. № 126/18.04.2011 г. до фирмата
139 Писмо изх. № 248/29.11.2012 г. на директора на ЦПР