Доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по ч
Изтегляне 36.49 Kb.
|
- Навигация на страницата:
- Бианор Холдинг ” АД
- Да гласува, както следва: 1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "____" 1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "____"
| ПЪЛНОМОЩНО
Подписаният, ___________ ______________ _______________, ЕГН ____________, с лична карта № ____________, издадена на ___.___._____ година от МВР – ___________, с постоянен адрес гр. _______________________________________, в качеството си на акционер, притежаващ ________ (_______________________________________________) броя акции от капитала на "Бианор Холдинг” АД, ЕИК: 175061032 ("Дружеството”) УПЪЛНОМОЩАВАМ: ___________ _____________ ______________, ЕГН ____________, с лична карта № _____________, издадена на ___.___._____ година от МВР – _________, с постоянен адрес гр. ____________________________________, да ме представлява с всички притежавани от мен _________ (________________________) броя акции и да гласува на извънредното общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на 27.04.2016 г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" 51, ет. 3, офис А2-3 (в случай на липса на кворум – на извънредното общо събрание на Дружеството, което ще се проведе на същото място и при същия дневен ред на 16.05.2016 г. от 11:00 часа), по въпросите от предварително обявения дневен ред по посочения по-долу начин:
Проект на решение: Извънредното общо събрание на акционерите приема представения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по чл. 114 ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК.
Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите овластява Изпълнителния директор за извършване на сделка по чл.114, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗППЦК, изразяваща се в продажба на актив на стойност над една трета от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на Дружеството, а именно недвижим имот, находящ се в гр. София, бул. „Александър Малинов“ 51, състоящ се от две офис помещения и 16 паркоместа, при условията и по реда, посочени в Мотивирания доклад на Съвета на директорите, приложен към материалите за това ОСА.
Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на Дружеството да сключи договор във формата на нотариален акт и да предприеме всички необходими действия за изпълнение на условията на предварителния договор, в т.ч. вписване на договорна или законна ипотека върху имота в полза на кредитиращата банка на купувача.
Проект за решение: Извънредното общо събрание на акционерите упълномощава Изпълнителния директор или упълномощено от него лице да извърши всички необходими действия по закриване на кредитите на Дружеството и на дъщерното дружество „Бианор Сървисиз“ ЕООД към „Уникредит Булбанк“ ЕАД (като Дружеството отпусне на „Бианор Сървисиз“ ЕООД дългосрочен заем в размер на до 600,000 /шестстотин хиляди/ евро и до 250,000 /двеста и петдесет хиляди/ щатски долара), както и да извърши всички необходими действия за заличаване на договорните и законните ипотеки върху недвижимия имот по т. 2, учредени в полза на „Уникредит Булбанк“ ЕАД. Да гласува, както следва: 1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "____" 1.2. по т. 2 от дневния ред да гласува "____" 1.3. по т. 3 от дневния ред да гласува "____" 1.4. по т. 4 от дневния ред да гласува "____" 2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно. 3. Упълномощаването обхваща и въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. 4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него. …………… 2016 г. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ………………………. ………………………………………………. Стр. от Каталог: files -> File -> Assembly -> EGA 2016 File -> Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овос File -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я File -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см File -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София File -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо File -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г File -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо File -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г File -> Първа общи положения ч EGA 2016 -> Доклад за целесъобразността и условията на предлаганата сделка по ч Изтегляне 36.49 Kb. Сподели с приятели:
|