АСЕНОВА КРЕПОСТ АД - АСЕНОВГРАД
МАТЕРИАЛИ
за
провеждане на общо събрание на акционерите на Асенова крепост АД – гр. Асеновград, насрочено за 16.07. 2010 г. в 12.00 часа в ресторанта на акционерно дружество
„ Асенова крепост” , находящ се в гр. АСЕНОВГРАД, ул. “Иван Вазов” № 2,
Т.1. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА „АСЕНОВА КРЕПОСТ” АД ЗА 2009 г.
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2009 г.
Във връзка с изискванията на чл. 33/1/ от Закона за счетоводството Ви представяме годишния доклад за дейността за 2009 г. , който отразява достоверно изложение за развитието на дейността и състояние на предприятието, предвижданото развитие на предприятието и дейността в областта на научните изследвания и проучвания, както и движението на акциите в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
І. Информация за дружеството
„Асенова крепост” АД – Асеновград е акционерно дружество със седалище гр. Асеновград.
Адрес на управление: ул. „Иван Вазов” № 2
Тел.: 0331/60-450; 0331/60 300
Факс: 0331/ 67-945
E-mail: askr@askr.rakursy.com
Дружеството е създадено след поредица от преобразования и различни наименования на държавни фирми в периода 1964-1991 г.
Преобразувано е в акционерно дружество с решение № 9743/12.081991 г. на Пловдивски Окръжен Съд с основен предмет на дейност – производство и търговия с полимерни опаковки и материали, с основна сфера на дейност по НКИД КОД 2522 – Производство на опаковки от пластмаси.
Дружеството е вписано в регистъра за държавните и общински предприятия под № 2, том 1, стр.4 по ФД № 8758/1991 г.
С решение № 4669/07.07.97 г. на Пловдивския окръжен съд се допълва предметът на дейност, както следва: дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество, представителство и агентство, услуги и др. дейности, които не са забранени със закон.
Основните производства могат да се разпределят най-общо в следните групи:
-
производство на полиетиленови изделия;
-
производство на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио (тип целофан);
-
производство на тъкани изделия;
-
проектиране и производство на оборудване за полимерни опаковки.
Собственост и управление
„Асенова крепост” АД – Асеновград е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Към 31.12.2009 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството е както следва:
№
|
|
Брой акции
|
% от капитала
|
|
Юридически лица
|
|
|
1.
|
Химимпорт Инвест АД
|
207 689
|
50,55
|
2.
|
ДПФ Лукоил Гарант
|
10 012
|
2,44
|
3.
|
УПФ Лукоил Гарант
|
7 350
|
1,79
|
4.
|
ППФ Лукоил Гарант
|
11 150
|
2,71
|
5.
|
УПФ ЦКБ Сила
|
20 632
|
5,02
|
6.
|
ДПФ ЦКБ Сила
|
16 900
|
4,11
|
7.
|
ППФ ЦКБ Сила
|
15 976
|
3,89
|
8.
|
ДПФ Съгласие
|
20 734
|
5,05
|
9.
|
ППФ Съгласие
|
12 147
|
2,96
|
10.
|
УПФ Съгласие
|
11 604
|
2,82
|
11.
|
Ей Ти Ем Груп инк Сейшели
|
4 141
|
1,01
|
12.
|
АСА ООД Пловдив
|
15
|
-
|
13.
|
Здравно осигурителна компания ЦКБ Сила
|
20 326
|
4,95
|
14.
|
Камейко Инк
|
9 990
|
2,43
|
|
Общо юридически лица 14 бр.
|
368 666
|
89,73
|
|
Общо физически лица 3 549 бр.
|
42 190
|
10,27
|
|
Общо брой акции
|
410 856
|
100%
|
„Асенова крепост” АД – Асеновград е с двустепенна форма на управление.
Съставът на последния Надзорен и Управителен съвет е следния:
Надзорен съвет:
1. „Булагрохим” ЕООД гр. София
Седалище гр. София
Адрес на управление: Район „Средец” ул. „Стефан Караджа” 2
№ и партида на вписване в Търговския регистър: рег. по ф.д. 5180/2001 г. на СГС
БУЛСТАТ: 130531221
2. „Мултиекс” ЕООД гр. София
Седалище гр. София
Адрес на управление: Район „Средец” ул. „Княз Батенберг” 1
№ и партида на вписване в Търговския регистър: рег. по ф.д. 1625/2002 г. на СГС
БУЛСТАТ: 130850984
3. „Химимпорт Груп” ЕАД
Седалище гр. София
Адрес на управление: Район „Средец” ул. „Стефан Караджа” 2
Вписано в търговския регистър при агенцията под вписванията под ЕИК 130850989
БУЛСТАТ: 131568888
Управителен съвет:
-
Богдан Атанасов Бибов
Местожителство – гр. Асеновград
Адрес: гр. Асеновград, ж.к. Запад, бл. 3/8 вх. Б
ЕГН 4904204506
2. Георги Косев Костов
Местожителство: гр. София
Адрес: гр. Варна, ул. „Яне Сандански” № 1, вх.Д, ет.7, ап.37
ЕГН: 6902121047
-
Никола Пеев Мишев
Местожителство: гр. София
Адрес: гр. София, ж.к. Дружба 2 , бл. 222, вх. 2, ет. 5, ап. 50
ЕГН: 4805094523
-
Христо Славчев Клинтев
Местожителство – гр. Асеновград
Адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ” 46
ЕГН: 5911254523
5. Любомир Димитров Аргиров
Местожителство – гр. Асеновград
Адрес: гр. Асеновград, ул. „Цар Освободител” № 4
ЕГН: 5904014468
Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителните директори Богдан Атанасов Бибов. ЕГН 4904204506 и Никола Пеев Мишев ЕГН 4805094523 – ЗАЕДНО
Предмет на дейност
Основният предмет на дейност на дружеството е:
Производство и търговия с полимерни опаковки и материали, дистрибуторска дейност, търговия, внос, износ, туризъм, мениджмънт, маркетинг, предприемачество, представителство и агентство, услуги и др. дейности, които не са забранени със закон и включва следните видове операции и сделки:
-
полиетиленови фолии;
-
фолии за селското стопанство
-
ТСФ предназначено за едрогабаритни товари;
-
полиетиленови торби, предназначени за опаковка на насипни товари; отворени и вентилни с възможност за нанасяне на печат и модификации в зависимост от изискванията на потребителя;
-
дребен полиетиленов амбалаж;
-
полиамиден ръкав, предназначен за опаковка на колбаси;
-
фолии – многослойни от термопласти, предназначениза опаковка на продукти от хранителната промишленост.
-
производство на каст и стреч фолио;
-
Производство на биаксиално ориентирано полипропиленово фолио – със и без печат, предназначено за опаковане (автоматично и ръчно) на технически, тютюневи изделия, хранителни продукти.
-
Производство на тъкани изделия:
-
торби тъкани от моноаксиално ориентирани ленти: отворени и вентилни, със и без печат, предназначени за опаковане на насипни товари;
-
слингове тъкани от моноаксиално ориентирани ленти, предназначени за транспортиране на пакетирани товари;
-
гъвкави контейнери (биг-бегси), предназначени за пълнене и транспортиране на насипни товари;
-
касетъчни промазани торби тип AD STAR.
-
Проектиране, производство и оборудване на полимерни опаковки и материали.
Структура на дружеството
„Асенова крепост” АД – Асеновград няма разкрити клонове и представителства.
Важни събития настъпили през отчетната 2009г.
-
С Акт за вписване 20090202170120 от 02.02.2009 г. Търговският регистър обяви съобщение за сключен облигационен заем на “Асенова крепост” АД при следните условия:
-
Издател - “Асенова крепост” АД;
-
Размер на облигационния заем – 6 000 000 Евро;
-
Брой на облигациите и единична номинална стойност на една облигация – 6 000 бр. с номинална стойност 1 000 Евро всяка;
-
Вид на облигациите – обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, регистрирани при „Централен депозитар” АД, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени;
-
Дата, от която започва да тече срока до падежа – 30 януари 2009 г.;
-
Датите на падежите за лихвените плащания са както следва – 30.07.2009 г.; 30.01.2010 г.; 30.07.2010 г.; 30.01.2011 г.; 30.07.2011г.; 30.01.2012 г.; 30.07.2012 г.; 30.01.2013г.; 30.07.2013 г.; 30.01.2014 г.; 30.07.2014 г.; 30.01.2015 г.;
-
Дата на падежа за главничното плащане – 30 януари 2015 г. В случай че дата за плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.
-
Плащанията по облигационния заем се обслужват от „Централен Депозитар” АД. За да получат плащанията по облигациите от емисията-главница и лихви, облигационерите трябва да имат сключен договор с банка или инвестиционен посредник-член на „Централен Депозитар” АД, които да преведат сумите по главницата и лихвите по облигациите по посочени от облигационерите банкови сметки;
-
На основание чл. 206, ал. 6 от ТЗ, Управителният съвет на „Асенова Крепост” АД свиква първото общо събрание на облигационерите от описаната по-горе емисия корпоративни облигации на „Асенова Крепост” АД на 27 февруари 2009 г. от 11.00 ч. в седалището на дружеството – гр. Асеновград, ул. Иван Вазов 2, при следния дневен ред:
-
Избиране на представител/и на облигационерите; Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на представител/и на облигационерите, с което същият/същите се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите от настоящата емисия.
-
Разни
|
Списък на Облигационерите на "Асенова Крепост" АД
|
|
БУЛСТАТ
|
ОБЛИГАЦИОНЕР
|
АДРЕС
|
БР. ОБЛ.
|
175283638
|
ЦКБ-ЛИДЕР
|
гр. София; ул. Врабча N0 8
|
250
|
175283669
|
ЦКБ-АКТИВ
|
гр. София; ул. Врабча N0 8
|
250
|
130442139
|
ППФ ЦКБ - СИЛА
|
гр. София; ул. Стефан Караджа N0 2
|
55
|
130480645
|
УПФ ЦКБ - СИЛА
|
гр. София; ул. Стефан Караджа N0 2
|
770
|
130438809
|
ДПФ ЦКБ-СИЛА
|
гр. София; ул. Стефан Караджа N0 2
|
45
|
130428157
|
ППФ СЪГЛАСИЕ
|
гр. София; ул.Ф. Ж. Кюри N0 20
|
770
|
130477706
|
УПФ СЪГЛАСИЕ
|
гр. София; ул.Ф. Ж. Кюри N0 20
|
2050
|
130400072
|
ДПФ СЪГЛАСИЕ
|
гр. София; ул.Ф. Ж. Кюри N0 20
|
100
|
130442527
|
ППФ ЛУКОИЛ ГАРАНТ
|
гр. София; бул.Тодор Александров N0 42
|
300
|
130490664
|
УПФ ЛУКОИЛ ГАРАНТ
|
гр. София; бул. Тодор Александров N0 42
|
750
|
130462582
|
ДПФ ЛУКОИЛ ГАРАНТ
|
гр. София; бул.Тодор Александров N0 42
|
200
|
148139847
|
РЕАЛ ФИНАНС-БАЛАНСИРАН ФОНД
|
гр. Варна; ул. Ал. С. Пушкин N0 24; ет. 2
|
230
|
148139861
|
РЕАЛ ФИНАНС-ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД
|
гр. Варна; ул. Ал. С. Пушкин N0 24; ет. 2
|
230
|
|
ОБЩО
|
|
6000
|
-
“Химимпорт Инвест” АД, гр. София, като акционер притежаващ пряко 63 442 броя акции или 15.44 на сто от гласовете в Общото събрание на “Асенова крепост” АД, гр. Асеновград отправи ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за закупуване акциите на останалите акционери на “Асенова крепост” АД, гр. Асеновград
Присвоен номер по ISIN:
|
BG11ASASBT10
|
|
|
Вид на акциите:
|
Обикновени, безналични, свободно прехвърляеми
|
|
|
Номинална стойност:
|
3 (три) лева
|
|
|
Предлагана цена на акция:
|
10,18 лева
|
Сподели с приятели: |