Доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2007г

Корупционните престъпления обхващат различни сфери от обществения и икономическия живот на страната.

Проявите на корупционно поведение имат своя специфика, в зависимост от конкретната област, в която се реализират, в резултат на което разграничаваме няколко основни сфери на корупционни практики:

• 
  корупция в сферата на държавната администрация;
  
• 
  политическа корупция;
  
• 
  корупция в съдебната система и правоохранителните институции;
  
• 
  корупция в сферата на обществените услуги.
  

В противовес на горните определения за корупция, статистическата информация за отчитане на дейността на ПРБ, относно корупционните престъпления, до датата на цитираната заповед на главния прокурор, включва всички възможни престъпления по НК, при които е налице злоупотреба с власт и/или нарушаване на служебни задължения, с цел пряко или косвено извличане на каквато и да е противоправна/неследваща се облага/предимство. Не е случайно, че през последните години към България бяха отправени критики, че се проявява неразбиране на понятието корупция, тъй като според Прокуратурата категорията корупционни престъпления е с изключително широк обхват.

Горното несъответствие, с предприетите от ръководството на прокуратурата организационни мерки по отчитане на корупционните престъпления, се преодолява още в началото на 2007г. и в бъдеще ще е възможно да се отчитат типичните корупционни престъпления, вкл. по високите етажи на властта.

Информацията за настоящия отчетен период се отнася до утвърдения от главния прокурор с цитираната заповед актуален обхват на корупционните престъпления⁴⁹, а именно:

Глава шеста Престъпления против стопанството, Раздел I Общи стопански престъпления:

– чл. 219, ал. 3 и чл. 219, ал. 4, вр. ал. 3 НК – умишлена безстопанственост;

– чл. 224 НК – престъпление против търговската тайна.

Подкуп в частния сектор:

– чл. 225б – пасивен подкуп;

– чл. 225в, ал. 1 – пасивен подкуп (осъщ. дейността на ЮЛ или ЕТ);

– чл. 225в, ал. 2 – активен подкуп (осъщ. дейността на ЮЛ или ЕТ);

– чл. 225в, ал. 4 – посредничество (осъщ. дейност на ЮЛ или ЕТ);

– чл. 226, ал. 1– престъпно използване на обществена организация за развиване на частна стопанска дейност;

– чл. 226, ал. 2 – престъпно прикриване на частна стопанска дейност под формата на обществена организация;

– чл. 226, ал. 3 – допустителство към престъпно осъществяване на частна стопанска дейност;

– чл. 242, ал. 4 – спрямо митнически служител.

Глава осма Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции:

– Раздел II Престъпления по служба – чл. 282–283а НК;

– Раздел IV Подкуп – чл. 301–307 НК.

Глава тринадесета Военни престъпления:

– Раздел III Длъжностни престъпления – чл. 387 НК.

През тази година са извадени част от деянията, водени в отчета за 2006г., което рефлектира и върху последващите цифри. Така се стесни обхватът на наблюдаваните престъпления, респ. производства спрямо 2006г.

В последните години въпросът за противодействие на корупцията все по-рядко се обсъжда самостоятелно, като се поставя акцент върху връзката му с други престъпления, като организирана престъпност, трафик на хора и наркотици, пране на пари, злоупотреби с еврофондове и дори тероризъм.

Обобщените данни и анализ за 2007г. обхващат всички гореизброени текстове от Наказателния кодекс, включващи се в понятието корупционни престъпления, съгласно цитираното указание.

Дейност на сектор ІІ „Противодействие на корупцията и престъпленията против финансовата система на ЕС” на отдел І „Противодействие на организираната престъпност и корупцията” във ВКП:

През отчетната 2007г. в сектора на ВКП са образувани и наблюдавани 374 преписки, от които новообразувани са 237 и 137 са останали от предходен период.

Общият брой на решените преписки е 269, което е завишение, в сравнение с предишния отчетен период. От така решените преписки по 43 са възложени проверки, 21 са инстанционни преписки, 137 са изпратени на компетентните прокуратури, 42 са за продължаване срока на разследване. От решените – 63 са решени до 3 дни, 36 – до 1 месец, 54 – до 6 месеца.

Общият брой неприключени и нерешени преписки за периода е 105, от които 21 преписки с възложени проверки не са върнати от МВР и други органи, 82 са чакащи за окомплектуване.

През отчетния период в сектора са взети на специален надзор (СН) в апелативните, окръжните и районните прокуратури 125 досъдебни производства (в тази цифра са отразени само явните). От тях са снети от СН 60 преписки поради решаване и 28 – поради внасяне на обвинителен акт в съда.

По отношение на заведените преписки в секретното деловодство на ВКП през отчетния период на прокурорите от сектор „Корупция” са разпределени общо 57 преписки. От тях новообразувани са 41. В края на периода от тях са останали нерешени 3 преписки.

Секторът е осъществявал методическо ръководство и контрол на досъдебните производства, образувани за корупционни престъпления от първоинстанционните прокуратури в страната. Ефективността на този контрол се изразява в постигнатите резултати от първоинстанционните прокуратури в края на отчетния период – приключени, решени, внесени в съда дела и постановени осъдителни присъди.

В прокуратурите от страната са наблюдавани 1409 досъдебни производства за корупционни престъпления.

От наблюдаваните досъдебни производства 512 са новообразувани.

Приключени са 862 ДП. Внесени са 205 с обвинителни актове, а са прекратени 468 дела. В тази връзка следва да се направи щателен анализ на причините, довели до големия брой прекратени дела, независимо че голяма част от тях са стари дела (по които досъдебното производство е водено повече от 2 години), и да се набележат конкретни мерки за подобряване качеството на работата от страна на прокуратурата по тези дела. С оглед спецификата и трудността на доказване на тези престъпления, следва да се осъвремени и актуализира методиката за проверка и разследване, като се включат и добрите европейски практики и се отчетат допуснатите грешки.

Новообразуваните досъдебни производства през 2007г. във възходящ ред по глави на НК се подреждат по следния начин:

• 
  по Глава VІ Престъпления против стопанството – 47;
  
• 
  по Глава VІІI Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции – 451, от тях по раздел II Престъпления по служба – 287, раздел IV Подкуп – 164;
  
• 
  по Глава XIII Военни престъпления, раздел III Длъжностни престъпления – 13.
  

Решени досъдебни производства от прокурорите

Прокурорите в края на периода са решили общо 851 дела, което е 60% от общо наблюдаваните, и са останали 462 неприключени.

Внесени са 223 прокурорски акта в съда, с които са предадени на съд 296 лица за корупционни престъпления.

По някои видове престъпления, приключените и внесени в съда дела се разпределят, както следва:

– по чл. 219 НК (безстопанственост) са приключени 25 дела. От тях, внесени в съда са 16 с 52 прокурорски акта,

– по чл. 282–283а НК (престъпления по служба) са приключени 594 дела. Внесените актове в съда са 71 срещу 89 лица,

– по чл. 301–307 НК (подкуп) са приключени 161 дела, при 207, 162 и 129 за предходните три години. Внесени са 103 акта, при съответно 125, 116 и 81 акта за 2006г., 2005г. и 2004г. Констатира се намаление на водените и приключените дела, в сравнение с миналата година, като са доближени до показателите за 2005г. Обяснението е в трудността при доказване на подобен вид престъпления, продължаващия процесуален формализъм на досъдебната фаза, независимо от прокламацията й в новия НПК на подготвителна и съществуващата криминализация на провокацията към подкуп, другаде успешен способ за разкриване и доказване на престъплението,

– по чл. 387, ал. 3 НК (престъпления по служба в МО, МВР и др.) са приключени 19.

В обобщените данни се включват внесените актове през отчетната година и по дела, образувани и в съда през предходни периоди, но приключили през настоящата година.

През 2007г. за корупционни престъпления са осъдени общо 142 лица. Оправданите лица са 81, от тях с влязла в сила присъда са 36.

Размерът на щетите, причинени с тези престъпления, оценени по внесените в съда прокурорски актове, е 10 640 754 лв., като възстановените са 89 879 лв.

Осъдените лица за различни видове престъпления по текстове от НК са, както следва:

• 
  чл. 282–283а НК – 24 лица
  
• 
  чл. 219 НК – 7
  
• 
  чл. 242 НК – 6
  
• 
  чл. 301–307 НК – 101
  
• 
  чл. 387 НК – 3.
  

Приключилите дела са 293, или 45% спрямо наблюдаваните производства от прокурор. От тях до 7 месеца са приключени 62 ДП, а над 1 година 93 ДП, което сочи забавено разследване и следва да се набележат мерки за преодоляване на това явление.

Внесени в съда са 70 ДП, или 16,2% спрямо решените.

Прекратени са 127 ДП, от тях 95са срещу известен извършител.

Спрените са 45 (22.5% спрямо решените).

Като негативни резултати следва да се отчетат ниският процент на внесените в съда ДП и големият брой прекратени дела срещу ИИ.

Съгласно дадените указания, всички дела за разследване на корупционни престъпления са взети на специален надзор от съответните прокуратури, редовно се контролира движението им и се вземат своевременни мерки за по-бързото им и качествено приключване.

Броят на осъдените лица е 36.

Оправданите лица са 66, като от тях с влязла в сила оправдателна присъда са 22. Прави впечатление нарастване на броя на оправданите лица на фона на осъдените и на броя на внесените в съда ДП, което говори за влошаване качеството на работа. Това се обяснява с текучеството на кадрите и неокомплектоваността на СГП, където тези показатели са най-високи и нарастването е най-голямо.

Най-натоварена по отношение на разследването на корупционни престъпления е Софийската градска прокуратура, където са наблюдавани около 70% от тези дела за Апелативния район, следвана от Окръжната прокуратура Благоевград и Окръжната прокуратура Монтана.

За района на Варненската апелативна прокуратура е видно, че през отчетния период са били наблюдавани 263 досъдебни производства за корупционни престъпления.

От тях най-голям е делът на наказателните производства, водени за престъпления по чл. 282–283а НК (престъпление по служба) – 206, при 416 ДП за 2006г. (466 за 2005г. и 520 за 2004г.); по чл. 219–225в НК (общи стопански престъпления) – 14. Наблюдаваното намаление на ДП, водени за престъпления по служба, вероятно се дължи на наложилата се вече практика на ВКС, ограничаваща приложното поле на тези състави на Наказателния кодекс.

Веднага следва да се отбележи, че впечатлява малкият брой на делата, водени за престъпления по чл. 301–307 НК (подкуп) – 17, при 39 ДП за 2006г., 37 за 2005г. и 33 за 2004г., или само 1,6% от всички наблюдавани (при 3,2% за 2005г. и 2,9% за 2004г.). Не би могло да се направи извод за спадане нивото на този много опасен вид корупция, предвид латентния характер на тази престъпност, която в повечето случаи остава неразкрита.

Намаляванета на ръста на наблюдаваните ДП за корупционни престъпления не води до извода, че тези престъпления са намалели, по-скоро разкриваемостта е спаднала значително и това следва да е сигнал за вземане на мерки. Предвид на относително невисокия дял на новообразуваните – 73, по-скоро се налага изводът, че разследването по тези дела не се извършва с достатъчна ритмичност и интензивност. Усложнената фактическа обстановка, извършването на голям обем следствени действия за неговото изясняване, назначаването на сложни икономически и счетоводни експертизи, издирването и прилагането на голям брой документи са част от причините, осуетяващи срочното приключване на тези дела. За 2007г. броят на разследваните досъдебни производства за повече от 1 година е 68, но няма констатирано разследване без искане за удължаване на срока.

През периода са решени от прокурорите 152 досъдебни производства за корупционни престъпления, както следва: спрени са 20 ДП, прекратени – 102, а в съда за разглеждане са внесени едва 22 ДП.

Относителният дял на внесените с обвинителни актове за такива престъпления, спрямо общо решените ДП, е едва 17%, което е незадоволително – 9 са внесените обвинителни актове за престъплението подкуп – чл. 301–307а НК, при 13 за 2006г., 16 за 2005г. и 12 за 2004г.

Общо за периода са осъдени 13 лица, като по отношение на 57 от тях присъдата е влязла в сила.

Броят на оправданите лица е 3, от които за 1 лице присъдата е влязла в сила. С оглед броя на осъдените положението е тревожно.

Гореизложените данни дават основания за няколко извода.

Продължава тенденцията на значително забавяне в разследването на делата, водени за корупционни престъпления, и сравнително ниската ефективност – под 40%, от решените дела са прекратени, а изготвените прокурорски актове представляват едва 17%.

Предложенията за подобряване на работата срещу корупционните престъпления са свързани с кадровото укрепване на Прокуратурата и разследващите органи, с активизиране на работата на МВР по разкриване на тези престъпления. В тази насока ръководството на АП Варна следва да набележи бързи и неотложни действия.

През отчетната 2007г. в Апелативния район Пловдив са водени на отчет 256 ДП, от които новообразувани са 73.

Решени с прокурорски актове са общо 197 ДП. Внесени са в съда 46 за корупционни престъпления.

Осъдени са общо 45 лица.

Известна тревога продължава да буди високият брой на прекратените корупционни дела – 111, и 32 спрени, съпоставени с приключените 201 ДП.

Водени са 4 досъдебни производства срещу кметове на различни общини.За подкуп по чл. 301–305 НК са водени 16 досъдебни производства, от които 10 са новообразувани и са приключени 13, като са внесени 5 обвинителни акта по този текст и има 3 осъдени лица.

В района на Апелативната прокуратура Бургас за корупционни престъпления са наблюдавани 142 дела, новообразуваните са 17 досъдебни производства.

От общо водените за корупционни престъпления 142 досъдебни производства, приключени са 105.

Внесени в съда са 17 акта, осъдени са 9 лица за отчетния период, оправдани са 2 лица.

Относителният дял на приключените, спрямо наблюдаваните досъдебни производства за корупционни престъпления, е 72%.

Относителният дял на внесените прокурорски актове в съда, спрямо решените производства, е 15%, което е показател за ефективността.

През отчетния период са се водили 3 досъдебни производства за корупционни престъпления срещу длъжностни лица в администрацията на изпълнителната власт.

Анализът на посочените по-горе данни сочи, че твърде голяма част от решените дела са прекратени – 47 (от които 13 по давност). За това има и обективни трудности, свързани с проблеми при доказването на престъпленията. Обикновено липсват категорични гласни и писмени доказателства, но е вярно също, че въпреки някои подобрени показатели, разследващите органи все още не работят приоритетно и своевременно по тези дела. Поради това и много по-често се стига до прекратяване, включително и поради изтекла давност, или спиране на производствата за корупционни престъпления, отколкото внасянето им в съда и достигане до осъдителни присъди.

Следва да се направи извод за необходимостта от по-нататъшно активизиране на дейността на прокурорите и разследващите органи в насока, своевременното приключване и решаване на тези дела, както и по-голяма активност в съдебната фаза на процеса за доказване на вината по безспорен и несъмнен начин.

През 2007г. във Великотърновския апелативен район са наблюдавани общо 95 ДП.

През настоящия отчетен период новообразуваните досъдебни производства за такива престъпления са 45 и останалите от предишни години са 50.

През 2007г. са приключени 51 досъдебни производства, от които 6 са спрени и 33 са прекратени. Внесени са 18 акта в съда.

Няма данни за водени досъдебни производства срещу високопоставени длъжностни лица.

Водените досъдебни производства за подкуп са 6, от които по 3 са внесени обвинителни актове в съда.

Осъдените извършители на корупционни престъпления през отчетната година са 27, за 14 присъдите са влезли в законна сила.

Посочените преписки и дела се водят на специален надзор в сектора във Върховната касационна прокуратура, който упражнява ръководство и надзор върху работата на първоинстанционните и апелативните прокурори по тях.

И през 2007г. голяма част от получаваните в сектора сигнали за изпиране на пари са изпращани от Агенцията за финансово разузнаване. Организацията по отношение на тези сигнали следва създадената, съобразно подписаната на 03.07.2006г. между главния прокурор на Р България, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите Инструкция за взаимодействие между Прокуратурата на Република България, Агенцията за финансово разузнаване към министъра на финансите и Министерството на вътрешните работи.

Допълнително на 05.04.2007г. беше подписан анекс към инструкцията, съобразно който се създаде Контактна група за управление на оперативното взаимодействие и са провеждани заседания.

Със Заповед №ЛС-7121/26.11.2007г. на заместника на главния прокурор при ВКП, отговарящ за досъдебното производство, бяха дадени допълнителни указания относно реда за осъществяване на проверките по сигналите за изпиране на пари, както и за осъществяването на контрол от по-горестоящите инстанции на прокуратурата по срочността им и законосъобразността на постановяваните актове по тях. Беше определен ред за статистическо отчитане на броя на образуваните преписки за изпиране на пари, сроковете на проверките им, причините за забавянето им, за образуването на наказателни производства по чл. 253–253б НК, привличането на обвиняеми по тези текстове и приключването на делата.

Информация относно изпиране на пари през отчетния период е получавана и от службите на Министерството на вътрешните работи, както и от водени в прокуратурите проверки, разследвания или приключили съдебни производства за други престъпления.

В случаи от фактическа и правна сложност продължи и се задълбочи тенденцията за работа в екип чрез предварително, а впоследствие – и постоянно обсъждане на постъпилата и постъпващата информация между наблюдаващите прокурори от ВКП и компетентната прокуратура, ГД Борба с организираната престъпност и НС Сигурност (към този момент), а при необходимост и с представители на Агенцията за финансово разузнаване, както и Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, и териториалните й дирекции.

Съобразно подписаните споразумения за сътрудничество с Националната агенция за приходите, Агенция Митници и Българската народна банка беше създадена възможност за пряко взаимодействие с представители на тези институции, включването им като експерти в създаваните впоследствие екипи за разследване, както и за съдействие, с оглед получаване в кратки срокове на необходимата и относима информация по отношение на разследваните лица и притежавани от тях дружества

При посочената по-горе организация на работа през 2007г. прокурорите от сектор „Противодействие на изпирането на пари” във ВКП са наблюдавали и контролирали работата по 698 преписки, от които 462 – образувани през 2007г., а 236 останали от предходния отчетен период. За сравнение, наблюдаваните през 2006г. преписки са 621. Наблюдава се ръст от 13% на наблюдаваните преписки.

През отчетния период Върховната касационна прокуратура е информирана от Агенцията за финансово разузнаване за 367 съмнителни случаи, които са насочени към съответните компетентни прокуратури. За сравнение, през 2006г. новообразуваните преписки във ВКП по информация на АФР са 293, или 25% увеличение.

Следва да се отбележи, че и през отчетния период продължи тенденцията да се получава информация от Агенцията за финансово разузнаване с непълен финансово-разузнавателен анализ и несъбрана възможна документация по смисъла на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Горното води до извършване на продължителни проверки от МВР, с оглед събиране на посочената информация. Продължава и тенденцията от АФР да се изпраща информация за случаи, по които не е установен произходът на средствата, а не неотпаднало, съобразно изискванията на чл. 12, ал. 4 ЗМИП, съмнение за изпиране на пари. Последното обуславя извършване на проверка, с оглед други видове престъпления – данъчни престъпления, валутни и т.н., което от своя страна води до минимален брой образувани наказателни производства за изпиране на пари по информация, предоставена от АФР.

През 2007г. в прокуратурите в страната са налични 91 досъдебни производства за изпиране на пари (от тях 50 новообразувани), като в края на отчетния период на етап разследване са 60 досъдебни производства. Приключени са 25 досъдебни производства, от които 10 са внесени в съда, 9 са спрени, а 3 са прекратени. За отчетния период наблюдаваните производства са само по чл. 253 НК – в различните му квалификации, като не са наблюдавани дела по чл. 253а и чл. 253б НК.

За сравнение, през 2006г. на производство по чл. 253 НК в Националната следствена служба, Столичната следствена служба и дознателските служби на МВР са 62 досъдебни производства (съответно 13, 33 и 16 дела), от които 42 са новообразувани. Броят на прекратените производства е 10, какъвто е и броят на спрените.

Видно от отчетните данни за 2007г., секторът отчита ръст от 49% относно наблюдаваните досъдебни производства за изпиране на пари, спрямо отчетната 2006г. и предходните години.

По наблюдавани от апелативните прокуратури досъдебни производства най-голям е броят на делата в района на Апелативната прокуратура София, където са образувани 61 досъдебни производства, АП Варна – 11 досъдебни производства, АП Бургас – 9 производства, АП Пловдив – 7 производства и АП В. Търново – 3 производства.

Посочената статистика сочи, че през отчетния период е нараснал броят както на наблюдаваните досъдебни производства за изпиране на пари, така и на новообразуваните. Намалял е броят на прекратените досъдебни производства.

Наблюдава се засилване на тенденцията, обвинения за изпиране на пари да се повдигат и по дела, водени за други престъпления.

По образуваните дела с голям обществен интерес Върховната касационна прокуратура осъществява пряко наблюдение относно разследването по тях, а по останалите производства изисква периодични отчети, като при необходимост дава и указания по разследването.

От внесените в съда и прекратените 13 производства 6 са приключени в рамките на 7 месеца, 5 – в рамките на 1 година, и 2 – над една година. По голяма част от водените досъдебни производства се събират доказателства чрез международни поръчки за правна помощ, чието изпълнение води до забавяне на разследването по делата.

В случай на прекратяване или спиране на досъдебните производства, Върховната касационна прокуратура възлага на апелативните прокуратури извършването на служебна проверка на постановените актове, а впоследствие при необходимост извършва служебна проверка и на актовете на апелативните прокуратури.

През 2007г. в съда са внесени 10 досъдебни производства с 11 обвиняеми лица. Всички внесени дела са по чл. 253 НК (по ал. 1 – 4 дела, по ал. 2 – 2 дела, по ал. 3 – 1 дело, по ал. 4 – 1 дело, по ал. 5 – 2 дела), като няма по чл. 253а и чл. 253б НК.

През отчетния период са приключени 8 съдебни производства, по които са осъдени 9 лица. Две от досъдебните производства са образувани през 2006г., а шест от тях – през 2007г. Три от посочените съдебни производства са приключили със споразумения и съответно – влезли в сила, и 5 – с присъди, от които 3 са влезли в сила. Три от постановените присъди са ефективни.

През отчетния период са приключени и 2 съдебни производства, по които са оправдани 4 лица, едната присъда е влязла в сила. През този период е влязла в сила и постановена през 2006г. оправдателна присъда, потвърдена от следващите съдебни инстанции.

За сравнение, през 2006г. с обвинителен акт в съда са внесени 7 дела срещу 8 обвиняеми лица, от които са били приключени 8 съдебни производства, 4 от тях с осъдителни присъди срещу 4 подсъдими лица, 3 от тях с оправдателни присъди и едно – прекратено от съдебния състав. Три от осъдителните присъди са влезли в сила.

Посочената сравнителна статистика сочи, че е нараснал броят както на внесените в съда досъдебни производства за изпиране на пари, така и броят на осъдителните присъди и на осъдените лица. От постановените оправдателни присъди няма по досъдебни производства, образувани и приключени след направената специализация на прокурорите.

Дейността на прокурорите, работили по дела, свързани с изпиране на пари през отчетния период, може да се изрази и чрез размера на отнетите в полза на държавата предмети на престъпленията. Съгласно посочените по-горе споразумения и осъдителни присъди, в полза на държавата са отнети 212 900 евро, 54348 лева, 1 автомобил на стойност 19 000 лева и три лица са осъдени да заплатят суми в общ размер на 268286 лева.

Независимо от констатираните положителни резултати, необходимо е да продължи обучаването и усъвършенстването на прокурорите, и особено на разследващите органи – дознателите, както и организирането на семинари на теми, свързани с разследване на финансови, данъчни, компютърни престъпления с участието на представители от Министерството на финансите и Българската народна банка.