Престъпления, свързани със злоупотреба с фондове на Европейския съюз51

В изпълнение на тези ангажименти, и през отчетния период продължи съществуването на обособения през 2006г. сектор „Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС и корупцията”. В апелативните, окръжните и районните прокуратури на страната продължава специализацията на прокурори, разследващи престъпления, увреждащи фондове на ЕС.

Прокуратурата на РБ е предприела организационни мерки в тази насока и тя продължи работата в това направление посредством обучение и повишаване на квалификацията на прокурорите.

През октомври 2007г. се проведе обучение от чуждестранни лектори на прокурори от цялата страна във връзка с особеностите на престъпленията засягащи финансовата система на ЕС.

През 2007г. продължи сътрудничеството между АФКОС и Върховната касационна прокуратура както по линия на координация на действията на всички органи на национално равнище, така и за по-тясно сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите.

Продължи активното участие на прокуратурата в дейността на АФКОС. Представители на Прокуратурата участват в заседанията на Съвета и имат правата на член на Съвета, когато се разглеждат въпроси от нейна компетентност.

През 2007г. е изготвена и подписана Инструкция за взаимодействие и сътрудничество между Съвета за координация в борбата с правонарушения и Прокуратурата на Р България.

Във връзка с поетите от българската държава международни ангажименти, залегнали в членове 3 и 5 от Регламент 1848/2006 и членове 28 и 30 на Регламент 1828/2006, в които са изразени изискванията, държавата ни да изпраща редовна информация във връзка със съдебните разследвания (има се предвид предварително производство и съдебно производство) и с оглед необходимостта от синхронизиране на съществуващата правна уредба и Европейския правен ред, се наложи приемането на нов чл. 15а от Инструкцията за взаимодействие между АФКОС и Прокуратурата на РБ.

Приетият на заседанието на създадената работна група на 10.12.2007г., в която взе участие и представител на Върховната касационна прокуратура нов член 15а предвижда на всеки три месеца Прокуратурата да информира Централното звено за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на общността, за постъпилите прокурорски преписки по конкретни характеристики – структурен фонд, наименование на програма, номер, име на проекта, нарушена разпоредба, начин, по който е открито нарушението, и др.

През ноември–декември 2007г. специализиран прокурор от ВКП взе участие и в заседанията на създадената експертна група към АФКОС за извършването на правен анализ относно степента на съобразяването на българската правна рамка и изготвянето на предложение за процедура на национално ниво за обезпечаването на извършените действия на място на европейски контрольори на български икономически оператори.

Контактите между ОЛАФ и Прокуратурата продължиха своето интензивно развитие. В продължение на традицията за провеждане на ежегодни срещи на високо ниво между представители на ОЛАФ и българската администрация и правозащитни органи по линия на борбата с измамите, бяха проведени срещи между разследващи следователи от ОЛАФ с български прокурори и български разследващи органи по конкретни дела, по които се водят или паралелни разследвания от ОЛАФ, или по които е бил заявен интерес от тяхна страна.

През октомври 2007г. за първи път в Р България в качеството й на член на ЕС бе проведена първата проверка на място на представители на ОЛАФ на икономически оператор във връзка с изпълнение на договори по предприсъединителна програма ФАР.

На основание поетите ангажименти от страната ни, визирани в член 6 и 9 от Регламент 2185/96 г. за оказване на подкрепа на контрольорите, беше осигурена пълна подкрепа на европейските контрольори при изпълнение на проверката, специализиран прокурор от ВКП взе участие в екипа от българска страна в качеството му на координиращо лице на българските институции, отговарящи по отчитането на тези средства.

Бяха проведени обучения на български специализирани прокурори от експерти на ОЛАФ по теми, свързани с насоките в областта на борбата с престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕО. Първият семинар от трите договорени с ОЛАФ се проведе в София на 08-09.11.2007г. На него присъстваха 10 специализирани прокурори от цялата страна, както и 10 представители от Националната служба Сигурност.

От 17.10.2007г. до 19.10.2007г. в Брюксел бе проведена 5–ата Конференция на страните – членки на ЕС Прокурори за борба с измамите, организирана от ОЛАФ, на която присъстваха специализирани прокурори от Върховната касационна прокуратура.

Определен е специализиран прокурор, контактна точка с ОЛАФ, Брюксел, който осъществява дейността по оперативно взаимодействие с експертите на Европейското бюро за разследване.

Съгласно Заповед на главния прокурор №2 990 от 11.07.2007г. на специален надзор са взети всички досъдебни производства за измами, увреждащи фондове на ЕС.

През 2007г. са наблюдавани 36 наказателни производства, при 22 за 2006г. (63% ръст) като от тях 27 наказателни производства са останали висящи и не са приключили с изготвяне на обвинителен акт през отчетния период.

Делата за престъпления, с които се засягат финансовите интереси на Общността, са образувани и водени както по квалифицирани престъпни състави, така и по други текстове на НК – чл. 201–203 НК, чл. 209–211 НК, чл. 220 НК, чл. 306 и сл. НК.

През 2007г. прокурорите са образували 15 наказателни производства, спрени наказателни производства – 4 и 1 прекратено наказателно производство.

В това число 6 от новообразуваните производства са по получени във ВКП материали от ОЛАФ – окончателен доклад за приключило тяхно разследване и писмени материали.

За сравнение, към 2005г. специализираните прокурори в страната са взели на специален отчет 12 наказателни производства с предмет на разследване, свързан с увредени финансови интереси на Общността, а за 2006г. броят на тези дела е 22 (като от тях 14 са новообразувани през 2006г., а 8 – от минал период), през 2007г. броят им се е увеличил на 28 (от които 15 новообразувани).

Сравнителният анализ на наказателните производства сочи увеличаване на този вид престъпления, както и по-бързото приключване на разследванията и произнасяне на прокурора с окончателен акт по същество.

За района на Апелативната прокуратура София са общо 27 наблюдавани производства, от които 11 новообразувани за периода, 4 внесени в съда с обвинителни актове, 2 приключили производства с прилагане разпоредбата на чл. 78а НК, останалите са неприключили производства.

Общо за района на Апелативната прокуратура Бургас са 4 наблюдавани производства (при 3 за 2006г.), от които 1 новообразувано производство, 1 приключило производство с обвинителен акт, 1 спряно производство, 1 неприключило производство от предходен период.

За района на Апелативната прокуратура Варна са 3 наблюдавани наказателни производства, от които 2 новообразувани производства, 1 приключило с обвинителен акт.

За района на Апелативната прокуратура Велико Търново са 2 наблюдавани производства.

За района на Апелативната прокуратура Пловдив няма наблюдавани наказателни производства.

При сравнителния анализ на горните показатели, прави впечатление неравномерното разпределение на броя на производствата в различните апелативни райони – от липсата им в Апелативния район Пловдив до най-високия им брой в Апелативния район София. Обстоятелството се обяснява с факта, че извършваните плащания на паричните суми по проектите, както и окончателната проверка на документите на кандидатствалите бенефициенти са от Централното управление на изпълнителните агенции, които са с местонахождение в София.

За страната производствата за престъпните посегателства върху средства по присъединителните програми се отнасят, както следва: САПАРД – 14, ФАР – 8, ИСПА – 2 и децентрализирана програма „Леонардо да Винчи” – 3, като в тези показатели се включват новообразувани наказателни производства и от предходни периоди.

Наказателните производства за 2007г., които не са приключили с изготвяне на обвинителен акт през отчетния период, са за престъпленията, както следва:

• 
  чл. 212, ал. 3 НК – 3;
  
• 
  чл. 212, ал. 4, във вр. с ал. 3 НК – 3;
  
• 
  чл. 212, ал. 5 НК – 7;
  
• 
  чл. 254б, ал. 1 НК – 1;
  
• 
  чл. 308 НК – 2;
  
• 
  чл. 316 НК – 2;
  
• 
  чл. 220 НК – 2;
  
• 
  чл. 201 НК – 1;
  
• 
  чл. 203 НК – 1;
  
• 
  чл. 321 НК – 2;
  
• 
  чл. 304б НК – 2;
  
• 
  чл. 305а НК – 1;
  
• 
  чл. 219 НК – 2;
  
• 
  чл. 282 НК – 2.
  

Анализът на престъпната дейност води до извода за нейното усложняване – две новообразувани наказателни разследвания за дейност на организирана престъпна група, в сравнение с едно производство за 2006г.; както и новообразувани наказателни производства срещу длъжностни лица от съответните агенции, които в кръга на служебните си задължения участват в процеса на управление и контрол на тези парични средств, в сравнение с липсата на такива производства за 2006г.

През 2007г. са изготвени от прокурорите и внесени в съда 9 обвинителни акта срещу 13 правонарушители, извършили злоупотреби с Европейските фондове.

Осъществените фактически състави от лицата, срещу които са внесени обвинителни актове, са, както следва:

• 
  чл. 212, ал. 4 НК – 10;
  
• 
  чл. 254б НК – 2;
  
• 
  чл. 201 НК – 7;
  
• 
  чл. 304б НК – 1;
  
• 
  чл. 309 НК – 2;
  
• 
  чл. 316 НК – 1;
  
• 
  чл. 203, ал. 1 НК – 1;
  
• 
  чл. 219 НК – 1;
  
• 
  чл. 220 НК – 1.
  

От тях обвинителните актове са за престъпни посегателства върху средства по програми, както следва: САПАРД – 7 ,ФАР –2.

Към момента специализираните прокурори в страната нямат нерешени производства и забавени извън установените срокове.

По две наказателни производства са изготвени и внесени в съда предложения за освобождаване на обвиняемите от наказателна отговорност с налагане на административни наказания.

Едно наказателно производство е приключило с присъда (невлязла в сила), с която подсъдимият е осъден на 6 години лишаване от свобода – ефективно за извършени престъпни посегателства срещу финансови средства на ЕС.

По едно производство лицето е освободено от наказателна отговорност с налагането на административно наказание глоба.

Изготвени са предложения и са наложени 32 обезпечителни мерки, с които са запорирани 32 банкови сметки по реда на чл. 72 НПК, 4 запора на МПС, 5 възбрани на апартаменти, 5 възбрани на гаражи, 2 забрани на поземлени имоти и 29 възбрани на земеделски имоти на територията на страната на обвиняеми за този вид престъпления.

Освен взетите на специален отчет досъдебни производства за престъпления против финансовата система на ЕС, през периода са възложени 7 проверки по получени сигнали от ОЛАФ за извършване на измами, като по 1 проверка е образувано производство, а останалите 6 проверки не са приключили до края на 2007г.

Възложени са още 26 проверки по получени сигнали от други източници за противоправно усвояване на европейски парични средства, като по 6 от тях са образувани производства, а 10 проверки не са приключили през отчетния период.

Към момента специализираните прокурори в страната и във Върховната касационна прокуратура нямат нерешени преписки и забавени извън установените срокове.

• 
  тенденция за тяхното увеличаване, което може да се обясни с постъпването на значителни финансови средства в страната по линия на европейското финансиране и съфинансиране на проекти, както и получаване на средства от Кохезионния фонд и структурните фондове;
  
• 
  усложняване на престъпната дейност при извършване на този вид престъпления – извършването им в условията на съучастие и наличие на организирани престъпни групи – две новообразувани дела за разследвана престъпна дейност на ОПГ. Тази характеристика следва да се обясни с наличието на специфични икономически условия и спецификата на социалното разслоение в страната, както и засилващото се влияние на трансграничната престъпност;
  
• 
  увеличаване на наказателните производства срещу длъжностни лица от съответните агенции, които в кръга на служебните си задължения участват в процеса на управление и контрол на тези парични средства;
  
• 
  преобладават проверките и разследванията за противозаконно присвояване на средства по програма САПАРД, предвид големия обем на кандидатстване и реализиране на проекти по този инструмент, както и големия обем средства, постъпващи по тази програма;
  
• 
  трудностите при разследването се свързват с изискването и прилагането към делото на голям брой писмена документация, която се изисква от различни управленски и контролни органи в страната и други европейски страни и е свързана с целия цикъл на реализиране на всеки отделен проект;
  
• 
  получаване на писмена документация от европейски институции (предимно ОЛАФ) изготвяне на официален превод на същите от различни европейски езици (най-често английски) и приобщаване към доказателствения материал по делото.
  

През 2007г. са водени досъдебни производства срещу 9 народни представители и 31 магистрати (5 съдии, 17 прокурори и 9 следователи).

По видове престъпления, наблюдаваните дела се разпределят, както следва:
СРЕЩУ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

за корупционни престъпления – 5;

за данъчни престъпления – 1;

за документни престъпления – 2;

за престъпления против правосъдието – 1;

за престъпления против личността – 1;

за престъпления по транспорта – 1.
СРЕЩУ МАГИСТРАТИ:

за корупционни престъпления – 10;

за престъпления против правосъдието – 13;

за документни престъпления – 1;

за престъпления по транспорта – 6;

за престъпления против реда на управлението – 1.

• 
  за корупционни престъпления:
  

• 
  срещу Йордан Димитров Костадинов:
  

• 
  по чл. 219, ал. 1 НК – сл. д. 77/2006 г.;
  
• 
  по чл. 282, ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1 НК – сл. д. 221/2006 г. – прекратено;
  
• 
  по чл. 219, ал. 4, вр. с ал. 1, вр. с чл. 26, ал. 1, вр. с чл. 28, ал. 3, вр. с ал.2 НК – сл. д. 225/2006 г. на НСлС – прекратено.
  

• 
  срещу Венцислав Василев Върбанов – по чл. 282, ал. 2 НК – сл. д. 786/2004 г. на ССлС – на 21.02.2007 г. сл. дело е възобновено, разследвано и впоследствие на основание чл. 244, ал. 1, т. 3 НПК спряно.
  
• 
  срещу Стоян Проданов Иванов – по чл. 203, ал.1 във вр. с чл. 201 и чл. 219, ал. 4 и чл. 282, ал. 3 НК – сл. д. 128/1992 г. – прекратено.
  

• 
  за данъчни престъпления:
  

• 
  срещу Фидел Беев – по чл. 257., ал. 3 във вр. с чл. 257, ал. 1 във вр. с чл. 255, ал. 1, пр. 1 и 2 НК – сл. д. 220/2006 г. – внесен обвинителен акт.
  

• 
  за престъпления против правосъдието:
  

• 
  срещу Волен Николов Сидеров – по чл. 290, ал. 1 във вр. с чл. 20., ал. 3 НК и чл. 294, ал. 1 НК – сл. д. 264/06 г. – внесен обвинителен акт.
  

• 
  за престъпления против личността:
  

• 
  срещу Павел Михайлов Чернев – по чл. 131, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 и 3 НК – сл. д. 310/2006 г. – внесен обвинителен акт.
  

• 
  за транспортни престъпления:
  

• 
  срещу Борислав Янчев Ноев – по чл. 343б, ал. 1 от НК – пр. № 5690/2007 г. на СГП – внесен обвинителен акт.
  

• 
  за документни престъпления:
  

• 
  срещу Иван Петров даков – по чл. 254а, ал. 1 от НК – сл. д. № 230/2006 г. внесено предложение по чл. 78а от НК.
  
• 
  срещу Юксел Али Хатиб – по чл. 313, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 НК; чл. 313, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 НК; чл. 227б, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 НК; чл. 242, ал. 4 във вр. с ал. 1, б. а, б, д и е НК, чл. 310 и чл. 316 НК и по чл. 256 НК – сл. д. № 179/2003 г. на НСлС – прекратено.
  

• 
  СЪДИИ:
  

• 
  за документни престъпления:
  

• 
  срещу Мариана Димчева Станкева – Атанасова – председател на РС – Костинброд – по чл. 311, ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 НК – сл. д. 337/2006 г. на НСлС.
  

• 
  за престъпления против реда на управлението:
  

• 
  срещу Любомир Аспарухов Кръстев – председател на РС гр. Плевен – по чл. 270 от НК – пр. преписка № 5781/23.05.07 г. по описа на СГП.
  

• 
  за престъпления по транспорта:
  

• 
  срещу Виолина Лозанова Личева – съдия в РС гр. Перник – по чл. 343, ал. 3, алт. 1, б. Б във вр. с ал. 1, б. В във вр. с чл. 342, ал. 1, пр. 3 от НК – пр. преписка № 14331/2007 г. на СГП.
  
• 
  срещу Тодор Стефанов Милев – съдия в ОС гр. Велико Търново – по чл. 343Б, ал. 1 от НК – пр. преписка № 5781/23.05.2007 г.
  

• 
  за корупционни престъпления:
  

• 
  срещу Ирена Венкова Иванова – председател на РС гр. Белоградчик – по чл. 212, ал. 5 и по чл. 311, ал. 1 от НК – пр. преписка № 12-0124/07 г. на СГП, сл. дело № 70/07 г. на НСлС.
  

• 
  ПРОКУРОРИ:
  

• 
  за корупционни престъпления:
  

• 
  срещу Боян Тошев – прокурор при Върховна касационна прокуратура и Георги Манасиев – прокурор при Районна прокуратура – гр. Варна – по чл. 304Б, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК – пр. преписка № 10П-81/07 г. на СГП.
  
• 
  срещу Ангел Дончев – прокурор при Върховна касационна прокуратура – по чл. 213А от НК – пр. преписка №12-0240/2007 г. на СГП.
  
• 
  срещу Димитър Викентиев Нинов – зам.районен прокурор в Районна прокуратура гр. Оряхово – по чл. 302, т. 1 и 2 във вр. с чл. 301, ал. 1, пр. 1 от НК – пр. преписка № 12-035/07 г. на СГП.
  

• 
  за престъпления против правосъдието:
  

• 
  срещу Венелин Тодоров – заместник окръжен прокурор при Окръжната прокуратура – Русе – по чл. 288 във вр. с чл. 18, ал. 1 НК – сл. д. № 209/2006г. на НСлС.
  
• 
  срещу Вероника Кольова Димитрова – районен прокурор на Районната прокуратура – Лом – сл. д. 257/2006 г. на НСлС – по чл. 282, ал. 2 НК във вр. с чл. 26, ал. 2 НК и по чл. 295 във вр. с чл. 26, ал. 2 НК.
  
• 
  срещу Станислав Мирчев Гюров – прокурор при Софийската районна прокуратура – по чл. 288 НК – сл. д. 274/2006 г. на НСлС.
  
• 
  срещу Петър Чалъмов – заместник-районен прокурор при Софийска районна прокуратура и ръководител на отдел Втори при Софийска районна прокуратура – по чл. 282, ал. 2 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1 НК – сл. д. 278/2006 г. на НСлС.
  

• 
  срещу Карен Бейлерян – и.д. прокурор в Окръжна прокуратура – Варна – сл. д. 235/2006 г. на НСлС – по чл. 294, ал. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 18, ал. 1 НК и по чл. 143, ал. 1 във вр. с чл. 18, ал. 1 НК.
  
• 
  срещу Тони Събчев Томов – и.д. прокурор в Окръжната прокуратура – Варна – сл. д. 235/2006 г. на НСлС – по чл. 294, ал. 4 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 18, ал. 1 НК и по чл. 143, ал. 1 във вр. с чл. 18, ал. 1 НК.
  
• 
  срещу Елена Хаджидимитрова – бивш окръжен прокурор Окръжна прокуратура Разград – сл. д. 340/2006 г. на НСлС – по чл. 288 НК.
  
• 
  срещу Славчо Кържев – бивш районен прокурор на Районна прокуратура – София – сл. д. 315/2006 г. на НСлС – по чл. 289 във вр. с чл. 26 НК.
  
• 
  срещу Вячеслав Христов Николов – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Кубрат – по чл. 282 от НК.
  
• 
  срещу Калоян Димитров Ангелов – прокурор при Софийска градска прокуратура – пр. преписка № 842/07 г. на СГП – по чл. 288 от НК.
  

• 
  за престъпления по транспорта и съобщенията:
  

• 
  срещу Митко Игнатов – прокурор в Окръжната прокуратура – Ст. Загора – досъдебно производство, разследвано от ССлС-ТО – по чл. 343Б, ал. 1 НК.
  
• 
  срещу Виктор Асенов Янков – зам. окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр. Пловдив – пр. преписка № 9570/07 г. на СГП – по чл. 343Б, ал. 1 от НК.
  
• 
  срещу Иван Любчев Тасков – прокурор в Районна прокуратура гр.София – ДП № 32/07 г. на НСлС – по чл. 343Б, ал. 1 НК.
  
• 
  срещу Виолета Марчева Михайлова-Тончева – прокурор в Районна прокуратура гр. София – пр. преписка № 5856/06 г. на СГП – по чл. 343, ал. 1, б. Б от НК.
  

• 
  СЛЕДОВАТЕЛИ:
  

• 
  за корупционни престъпления:
  

• 
  срещу Влади Асенов Цанков – следовател в Столичната следствена служба – сл. д. 226/2006 г. на НСлС – по чл. 302, ал. 1 и т. 4 НК във вр. чл. 301 НК.
  
• 
  срещу Мария Михайлова Илиева – следовател при 06 ТО-ССлС – пр. преписка № 6147/06 г. на СГП – по чл. 201, пр. 1 и 2 от НК.
  
• 
  срещу Райна Великова Димитрова – следовател при ОСлС гр. Варна – сл. д. 250/2006 г. на НСлС – по чл. 311 и чл. 201 НК.
  
• 
  срещу Боян Велков Боянов – следовател от 07 ССлС – сл. д. 251/2006 г. на НСлС – по чл. 320, т. 1 НК.
  
• 
  срещу Стоян Георгиев Дундев – ръководител ТСО гр. Петрич – пр. преписка № 1380/07 г. на СГП – по чл. 302, т. 1 и 2 във вр. с чл. 301, ал. 1 от НК.
  
• 
  срещу Васил Пенев Генов – следовател в ОСлС гр. Пловдив, пр. преписка № 8563/06 г. на СГП – по чл. 302, т. 1 и 2 и т. 4 във вр. с чл. 301, ал. 1 във вр. с чл. 18, ал. 1 от НК.
  

• 
  за престъпления против правосъдието:
  

• 
  срещу Жаклин Георгиева Димитрова – следовател в ТСО Козлодуй – сл. д. 311/2006 г. на НСлС – по чл. 288 във вр. с чл. 18, ал. 1 НК.
  
• 
  срещу Николай Вълчев Вълчев – следовател при ОСлС гр. Варна – пр. преписка № 6385/05 г. на СГП – по чл. 294, ал. 4 от НК.
  
• 
  срещу Асен Кирилов Киров – следовател при ОСлС гр. Пловдив – пр. преписка № 3810/04 г. на СГП – по чл. 288 от НК.