Приключени досъдебни производства с внесени в съда обвинителни актове срещу НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

• 
  за корупционни престъпления:
  

• 
  срещу Венцислав Василев Върбанов – на 27.03.2007 г. е внесен обвинителен акт в СГС с ПД № 151/07 г. за престъпление по чл. 219, ал. 4, чл. 282 и чл. 283 НК. Образуваното НОХД № 1171/2007 г. на 4-ти състав НК е отложено за 14.02.2008 г.
  

• 
  за престъпления против финансовата и данъчната система:
  

• 
  срещу Иван Петров Даков – на 24.07.2007 г. СГП е внесла постановление по преписка № 3556/06 г. по реда на чл. 78А от НК в СГС за престъпление по чл. 254А, ал. 1 от НК. Производството е отложено за 08.02.2008 г.
  
• 
  срещу Фидел Димитров Беев – на 24.07.2007 г. СГП е внесла постановление по преписка № 3331/06 г. по реда на чл. 78А от НК в СГС за престъпление по чл. 257, ал. 3 във вр. с ал. 1 във вр. с чл. 255, ал. 1 от НК. Производството е отложено за 04.02.2008 г.
  

• 
  за престъпления против личността:
  

• 
  срещу Павел Михайлов Чернев – на 26.04.2007 г. СГП е внесла постановление по преписка № 2248/2006 г. по реда на чл. 78А от НК в СГС за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 1 и чл. 130, ал. 1 от НК.
  

• 
  за престъпления против правосъдието:
  

• 
  срещу Волен Николов Сидеров – на 03.05.2007 г. СГП е внесла обвинителен акт в СГС с ПД № 212/07 г. за престъпление по чл. 290, ал. 1 и чл. 294, ал. 1 от НК. Образуваното НОХД № 1609/2007 г. на 15-ти състав НК е отложено за 21.02.2008г.
  

• 
  СЪДИИ:
  

• 
  за документни престъпления:
  

• 
  срещу Милен Петров Кадикянов – съдия в Районен съд – Добрич – за престъпление по чл. 311, ал. 1 НК. Внесен обвинителен акт с ПД № 79/07 г. Образувано е НОХД № 638/07 г. на 02-ри състав НК при СГС.
  

• 
  за престъпления по транспорта:
  

• 
  срещу Тодор Стефанов Милев – съдия в Окръжен съд гр. Велико Търново – за престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК. Внесен обвинителен акт с ПД № 366/07 г., по който е образувано НОХД № 2516/07 г. на СГС.
  

• 
  ПРОКУРОРИ:
  

• 
  за корупционни престъпления:
  

• 
  срещу Боян Тошев и Георги Манасиев – прокурори (във ВКП и РП гр. Варна) за престъпление по чл. 304Б във вр. с чл. 20, ал. 2 от НК. Внесен обвинителен акт с ПД № 371/07 г., по който е образувано НОХД № 181/07 г. на СГС.
  
• 
  срещу Димитър Викентиев Нинов – прокурор в Районна прокуратура гр. Оряхово за престъпление по чл. 302, т. 1 и 2 във вр. с чл. 301, ал. 1 от НК. Внесен обвинителен акт с ПД № 15/08 г. в СГС.
  

• 
  СЛЕДОВАТЕЛИ:
  

• 
  за корупционни престъпления:
  

• 
  срещу Росица Маринова Ангелова и Елена Първанова Борисова – съответно зам. директор и следовател в ОСС-Перник – за престъпление по чл. 304б, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 2 НК.
  
• 
  срещу Борис Димитров Владимиров – следовател в 06 ТО-ССлС – за престъпление по чл. 302, т. 1 във вр. с чл. 301, ал. 1 НК.
  

• 
  за престъпления против правосъдието:
  

• 
  срещу Асен Кирилов Киров – следовател в ОСС-Пловдив – за престъпление по чл. 288 НК.
  
• 
  срещу Николай Вълчев Вълчев – следовател при ОСС-Варна – за престъпление по чл. 311, ал. 1 и чл. 294, ал. 4 във вр. с ал. 1 НК.
  

• 
  за незаконно притежаване наркотични вещества и оръжие:
  

• 
  срещу Мария Михайлова Илиева – следовател в 06 ТО-ССлС – за престъпление по чл. 354а, ал. 1, пр. 3 и 6 и чл. 339, ал. 1, пр. 1 и 2 НК.
  

Новообразувани за периода са 1428, което е 46,97% от наблюдаваните ДП за този вид престъпления.

Прокурорите са решили общо 1803 ДП (за 2006г. те са 1736).

Внесени в съда са 522 прокурорски акта за данъчни престъпления. От тях, обвинителните актове са 335, срещу 380 обвиняеми лица, от тях лица с имунитет и длъжностни лица няма.

Прекратените дела за периода са 511, от тях, прекратени по давност са 115, като 58 са срещу известен извършител. Броят на прекратените ДП за 2006г. е 494. Прекратените ДП са 16,81% от наблюдаваните и 28,34% от решените.

Спрени са 667 досъдебни производства, или 36,99% от решените дела за данъчни престъпления, при 570 за 2006г. Спрените ДП срещу известен извършител са 362 (54,2 % от спрените).

Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 343, при 376 за 2006г. С влезли в сила присъди са 289 лица, при 301 присъди за 2006г. През периода е осъдено 1 лице от администрацията на изпълнителната власт.

Оправдани са 36 лица, от тях 8 от администрацията на изпълнителната власт, с влязла в сила присъда са 21 лица.

Структурата по текстове от НК на наблюдаваните ДП, образувани за данъчните престъпления, е следната:

Глава V Престъпления против собствеността – 632;

Раздел ІV Измама – 632, от които по чл. 212 (до ДВ, бр.75, в сила от 13.10.2006г.) – 627;

Глава VІ Престъпления против стопанството – 171;

Раздел ІІ Престъпления в отделни стопански отрасли – 171 (по чл. 234).

Глава VІІ Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система – 1295:

Чл. 255 (до изм. ДВ 75/06) – 257;

Чл. 255 (след изм. ДВ 75/06) – 262;

Чл. 256 (до изм. ДВ 75/06) – 260;

Чл. 257 (до отм. ДВ 75/06) – 507;

Глава ІХ Документни престъпления – 942:

Чл. 308 – 343,

Чл. 316 – 538.

От общо наблюдаваните дела, новообразувани през годината са 860, при 628 дела през 2006г. (ръст от 37% спрямо 2006г.) и при 590 новообразувани такива през 2005г. (ръст от 46% спрямо 2005г.). Следователно, налице е непрекъснат ръст на наблюдаваните дела за този вид престъпления. Обвинения са повдигнати на 367 лица.

По чл. 244 НК са наблюдавани 774 дела, от които новообразувани през периода са 499. Обвиняеми за тези престъпления са 244 лица. През 2006г. наблюдаваните по този текст дела са 626, от които новообразувани през годината са 434. Наблюдава се ръст от 24% на наблюдаваните дела през 2007г., спрямо 2006г., и ръст от 15% на новообразуваните, спрямо 2006г.

За периода са приключени 567 досъдебни производства, или 44% от общо наблюдаваните. От тях са спрени 355 дела (32 срещу известен извършител), прекратени – 118 дела (45 срещу известен извършител) и са внесени в съда 87 досъдебни производства срещу 99 обвиняеми лица.

Най-много дела са наблюдавани в района на АП София – 401 дела, или 31% от общо наблюдаваните за ПРБ, като новообразуваните са 286, а обвиняемите лица за периода са 97. За сравнение, през 2006г. наблюдавани са 371 дела, новообразуваните са 288, като обвинения са повдигнати на 25 лица. Наблюдава се ръст от 8% на наблюдаваните, спрямо 2006г., и намаление от 0,7% на новообразуваните, спрямо 2006г.

В съда през 2007г. са внесени общо 44 дела срещу 55 обвиняеми лица. Осъдени са 40 лица. Оправдани са 5 лица, с влязла в сила присъда са 2. През 2006г. внесените досъдебни производства са 48, а осъдените лица са 47.

На следващо място по брой наблюдавани и образувани дела са прокуратурите от района на АП Пловдив и АП Варна. За АП Пловдив внесените актове са 12, като са осъдени 15 лица (през 2006г. внесените дела са 13, като са осъдени 14 лица), а в района на АП Варна в съда са внесени 19 досъдебни производства и са осъдени 8 лица (през 2006г. статистиката е 9 внесени дела и 9 осъдени лица).

По чл. 249 НК общо наблюдаваните за страната дела са 411, като новообразувани са 300. Обвиняеми по тези престъпления са 62 лица. За сравнение, през 2006г. са наблюдавани 172 дела, като новообразуваните са 143 дела за такива престъпления. Данните сочат ръст от 139% на общо наблюдаваните, спрямо 2006г., и ръст от 110% на новообразуваните, спрямо 2006г.

За периода са приключени 174 досъдебни производства. От тях са спрени 119 дела (5 срещу известен извършител), прекратени – 31 дела (8 срещу известен извършител) и са внесени в съда 17 досъдебни производства срещу 21 обвиняеми лица.

Отново най-разпространени са този вид престъпления в района на АП София. От общо наблюдаваните 302 досъдебни производства по чл. 249 НК новообразуваните са 223 дела, внесените с актове в съда – 7 срещу 8 лица, като осъдените лица са 4. За сравнение, през 2006г. са наблюдавани 63 дела, от които новообразувани – 54, с актове в съда са внесени 16 ДП и са осъдени 4 лица. Наблюдава се ръст от 379% на наблюдаваните дела по чл. 249 НК, спрямо 2006г., и ръст от 313% на новообразуваните дела, спрямо 2006г.

Прокуратурите от района на АП Варна и АП Пловдив са наблюдавали 39, респ. 30 дела, като са внесени съответно 2 акта срещу 2 лица и са осъдени 2 лица и съответно – 3 акта срещу 4 лица, като са осъдени 4 лица. За сравнение, през 2006г. в района на двете прокуратури са внесени по 6 прокурорски акта за такива престъпления, а осъдените лица са съответно 8 и 6.

Приключени общо в края на периода са 804 дела, или 62% от всички наблюдавани производства по този раздел. През 2006г. общо приключените дела са 659 – 75,31% от всички досъдебни производства.

Решените дела от прокурорите от приключените през отчетната година дела и такива от предходната година са 829 дела. През 2006г. те са 622 дела, или 94,4% от наблюдаваните през годината.

Съобразно постановените решения на прокурора, са спрени досъдебните производства по 502 дела (при 360 дела, спрени през 2006г.), а прекратени – 164 досъдебни производства (при 105 – за 2006г.).

В съда са внесени общо 114 срещу 136 лица – при 124 акта срещу 147 обвиняеми лица през 2006г. Относителният дял на внесените актове в съда, спрямо общия брой на решените дела, е 14%, при 19% за 2006г. По водените съдебни производства за престъпленията по чл. 243–249 НК са осъдени 109 лица, като в края на отчетния период с влязла в сила присъда са 112 лица (през 2006г. са осъдени 131 лица, от които 107 – с влязла в сила присъда). Оправданите с влязла в сила присъда лица са 4 (за сравнение, през 2006г. те са 3).

Най-висок е броят на предадените на съд лица по чл. 244 НК – 99 лица (същият е броят им и през 2006г.). Съответно на този брой предадени на съд лица е и най-високият брой на осъдените лица за това престъпление – 74 лица, при 89 осъдени през 2006г.

Добър показател за качеството е ниският размер на оправданите от съда лица – общо 12, спрямо осъдените такива за отчетния период – 109, от които с влязла в сила присъда – 112.

Доколкото критериите за срочност на разследванията са различни, в сравнение с предходния период (2 месеца, 6 месеца и повече, а сега 7 месеца, 1 година и повече) качествен сравнителен анализ с данните от предходната година не би могъл да бъде направен.

От горните цифри могат да се направят следните изводи.

Висок ръст на приключени разследвания в края на отчетния период, спрямо общо наблюдаваните дела за финансови престъпления, насочени срещу паричната и кредитната система на страната.

Много добра срочност на разследване на делата. От всички приключени дела за 2007г. – 278 (659 за 2006г.), 58% са разследвани и приключени в срок до 7 месеца, при 85% за 2006г. в срок от 6 месеца, до 1 година са приключени 16%, над 1 година – 26%.

За сравнение, през 2006г. 321 дела са приключили в срок до 2 месеца, 241 дела – в срок до 6 месеца, 29 дела са с удължен срок от главния прокурор, а 68 – без поискано продължение.

Този извод би бил много добър положителен показател за ефективност, ако не правеше впечатление големият брой спрени дела – 502, при 360 за 2006г., както и немалкият брой прекратени – 164, при 105 за 2006г., при това с относителен дял на внесените актове в съда – само 14%, при 19% за 2006г.

Независимо дали спрените дела са срещу известен, или неизвестен извършител, цифрата е показателна за необходимостта от по-активни действия на оперативно-издирвателните органи и наблюдаващите прокурори. Тези действия следва да са насочени както за разкриване на престъпленията, така и за установяване на местоживеенето на извършителите на престъпления, респ. свидетелите. Само след изчерпване на всички процесуални способи да се пристъпва към спиране или прекратяване на производствата. В случаите, в които производството е спряно – да се извършват периодични проверки и да се следи за наличие на предпоставки за възобновяване на делата.

Висока ефективност на санкционната политика на съда. Относителният дял на осъдените лица (131), спрямо предадените на съд (147), е 89%, при почти нулев процент на оправдани лица.

Положителните резултати по делата с предмет финансови престъпления, насочени срещу паричната и кредитната система, са пример за висока степен на взаимодействие между разследващи органи и прокуратура, ефективност на общите усилия за противодействие на този вид престъпност, като част от негативния образ на страната ни, както и за адекватното прилагане на законите от съда, спрямо извършителите на такива престъпления

Независимо от констатираните положителни резултати, необходимо е да продължи обучаването и усъвършенстването на прокурорите, и особено на разследващите органи – дознателите. Особено наложително е да се организират семинари на теми, свързани с разследване на финансови и данъчни престъпления, с участието на представители от Министерството на финансите и НИП – София.

ПРБ отчете възникналите проблеми и предприе мерки за подобряване на нормативната уредба, свързана с противодействието на престъпленията, при които се използват банкови карти.

През 2006 г. съставът на престъплението „непозволено използване на чужд платежен инструмент" по чл. 249, ал. 1 НК беше допълнен с признака „значителни имуществени вреди" (ДВ, бр. 75 от 2006 год). По съществуващата съдебна практика, за да се изпълни този признак, стойността на причинените вреди трябва да възлиза на повече от 2500 лв, а обикновено платежният инструмент е банкова карта и с нея може да се тегли еднократно сума до 400 лева. Така законовият текст беше до голяма степен обезсмислен, но и създаде затруднения в правоприлагането. От главния прокурор се направи предложение до министъра на правосъдието за иницииране на промени в НК – изменение в чл.249, ал.1 НК (отпадане на признака „значителни имуществени вреди"), допълване на чл.195 НК (кражба с използване на открадната банкова карта), допълване на чл.207 (обсебване с използване на намерена банкова карта). Работна група с представители от Асоциация на банките в България, Прокуратурата на РБ и МВР изработи становище, подкрепено от ръководството на ПРБ и изпратено на министъра на правосъдието, за допълнение на текстовете, свързани с прокарване в обращение на подправени банкови карти (чл.244, чл.246 НК).

Прилага се принципът на специализация при разследване, ръководство, надзор и решаване на делата от прокурор в страната, с предмет организирана престъпност и незаконно производство, притежаване, разпространение и трафик на наркотични вещества и техни аналози. Определени са прокурори, които да участват в работни и координиращи групи с длъжностни лица от други органи на държавната власт.

Престъпленията, с предмет наркотични вещества и прекурсори против народното здраве, са регламентирани в раздел III от Особената част на Наказателния кодекс Престъпления против народното здраве и околната среда на Глава XI Общоопасни престъпления, изразяващи се в производство, придобиване, държане, склоняване към употреба, засяване и отглеждане на растения, съдържащи наркотични вещества – чл. 354а–в НК.

Съставите на престъплението трафик (контрабанда) на наркотични вещества и прекурсори са регламентирани в Глава VI, раздел III на Наказателния кодекс Престъпления против митническия режим – чл. 242 ал. 2, 3, 4 и 9 НК.

С промените на НК (ДВ, бр.26 от 30.03.2004г.) бе отменена разпоредбата на чл. 354а, ал. 3 НК, позволяваща освобождаване на лице от наказателна отговорност, когато при разследването се установи, че то е зависимо от наркотични вещества, и ако намереното у него количество показва т.нар. еднократна доза. С промяната бе направен опит законодателно да се елиминира практическата възможност за ползване от наркодилърите на наркотично зависими лица като разпространители на наркотици. Така например от 2004г. всички наркотично зависими лица са наказателноотговорни при осъществяване признаците на състава на чл. 354а, ал. 1 НК, независимо от малките количества наркотик и установената зависимост.

За периода 2004–2006г. тази промяна доведе до увеличаване на броя на образуваните дела и предаване на съд на по-голям брой извършители. Наред с това, в много случаи спрямо наркозависими лица съдилищата постановяваха оправдателни присъди, прилагайки разпоредбата за малозначителност на деянието (чл. 9, ал. 2 НК) или изкуствено – тази на чл. 55 НК – за наличие на многобройни и смекчаващи отговорността обстоятелства. В повечето случаи целта е била, да се преодолее законодателният вакуум за съразмерност на наказанието и степента на обществена опасност на престъплението при различни хипотези на особено тежки и не толкова тежки деяния, регламентирани в една и съща правна норма (чл. 354а, ал. 1 НК).

В същото време наказателната отговорност за производители, разпространители и извършители, действащи по поръчение или в изпълнение решение на организирана престъпна група, не бе диференцирана, а последната дори не бе регламентирана в Глава XI на НК.

С разпоредбата на чл. 321, ал. 3 НК (Изм. ДВ, бр.92 от 2002г.) се въведе квалифициран състав, когато организираната престъпна група е създадена с цел да върши престъпления по чл. 354а, ал. 1 и 2, чл. 354б, ал. 1–4, и чл. 354в, ал. 1 НК. Извършеният незаконен трафик от организирана престъпна група или по поръчение на такава в практиката се квалифицираше по чл. 321 и чл. 354а–в НК.

С измененията на НК, в сила от 13.10.2006г. (ДВ, бр.75/12.09.2006г.), законодателят разграничи незаконната дейност (без надлежно разрешително) по производство, преработка, придобиване и държане на наркотични вещества и техни аналози с цел разпространение, както и самото разпространение, с дейността по придобиване и държане, при отсъствие (неустановяване) на тази цел.

Предвидени са и квалифицирани, по-тежко наказуеми състави, съответстващи на по-високата степен на обществена опасност на деянията; когато предметът на престъплението е в големи и особено големи размери; отнася се за прекурсори, съоръжения или материали за производство. Регламентира се на съответното систематично място – Глава ХІ НК ( чл. 354а, ал. 2, т. 1 и чл. 354в, ал. 2, т. 3 НК), незаконната дейност на лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група.

Диференциация е направена и по отношение на вида на наркотичните вещества и техните аналози – високорискови и рискови с различие в наказателната санкция.

За маловажни случаи, засягащи придобиване и държане на наркотични вещества (при липса на данни за разпространение), и при нарушаване на правила, свързани с производство на наркотични вещества, пазене отчитане и др., предвиденото наказание е глоба до хиляда лева.

С направената законодателна промяна и при правилно приложение на закона, се очаква санкционната политика на съда да съответства на степента на обществена опасност на извършените деяния с предмет наркотици, като не се налага изкуственото до скоро прилагане на други правни институти, за постигане на принципа на справедливост на наказанието. С приетата диференциация на престъпната дейност, свързана с наркотици и техни аналози, и разграничаването на наказателната санкция, естествено ще се откроят особено тежките случаи на такива престъпления и в същото време обективно ще намалее броят на оправдателните присъди (понастоящем повечето спрямо наркозависими лица).

През 2007г. за престъпления с предмет наркотични вещества и прекурсори (против народното здраве и трафик/митническа контрабанда на наркотици) са наблюдавани общо 4609 досъдебни производства, при 4920 досъдебни производства за 2006г. и при 4366 за 2005г., 3544 за 2004г. и 4865 за 2003г. От графиката по-долу е видно, че има тенденция на намаляване на този вид престъпления.

Относителният дял на наблюдаваните дела за наркотици, спрямо общия брой досъдебни производства, включващи всички видове престъпления, е 2%.

По Глава XI Общоопасни престъпления, раздел III Престъпления против народното здраве, наблюдаваните дела бележат намаление – 4431 за 2007г., при 4767 за 2006г., 4303 за 2005г. и 3440 за 2004г.

За контрабанда на наркотични вещества по чл. 242 НК са наблюдавани общо 178 досъдебни производства, при 153 досъдебни производства за 2006г. (увеличение от 16%), 63 за 2005г. и 104 за 2004г.

От графиката по-долу е видно, че има тенденция на намаляване на този вид престъпления, спрямо предходната 2006г., но надвишаваща нивото от 2005г.

През 2007г., както и през предходните периоди, преобладават деянията по чл. 354а НК – 3277, при 3167 за 2006г., следвани от престъпленията по чл. 354а, ал. 3 НК – 2187 дела, и чл. 354в, ал. 1–5 НК – 40, и престъпленията по чл. 242 НК – 78.

Предвид настъпилата в края на 2006г. законодателна промяна, отчетността за 2006г. разграничи дейността на лицата, които употребяват наркотици, от тези, които произвеждат и разпространяват наркотични вещества, преди това регламентирана в един текст – чл. 354а НК с отделни хипотези.

За производство/преработка на наркотични вещества образуваните през годината дела са 6. За придобиване, държане и съхраняване – 3277 образувани дела през 2007г., при 2854 за 2006г., за разпространение – 215, при 113 за 2006г. Данните сочат тенденция на увеличаване на образуваните дела.

От наблюдаваните 4609 дела за 2007г., при 4920 за 2006г., прокурорите са решили 3066, при 4002 за 2006г., или 67% за 2007г., при 81% за 2006г. от досъдебните производства за такива престъпления. За съпоставка, през 2005г. относителният дял на решените дела (2343), спрямо наблюдаваните (4366), е 54 %.
Видно от графиката по-горе, се отбелязва лека тенденция на намаляване както на общо наблюдаваните дела, така и на решените дела.

В съда са внесени общо 1869 прокурорски акта, при 1945 за 2006г., или 61% от решените досъдебни производства, при 49% за 2006г срещу 1060 лица, при 2151 за 2006г., от които 50 са чужди граждани.