Конференция по присъединяване към европейския съюз българия
БОРБА СРЕЩУ ИЗМАМИТЕ И КОРУПЦИЯТА
Изтегляне 0.83 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Борба срещу прането на пари
БОРБА СРЕЩУ ИЗМАМИТЕ И КОРУПЦИЯТАБорба срещу измамитеПрез отчетния период продължи работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности /AFCOS/, създаден с Постановление на Министерския съвет № 18 от 4 февруари 2003 г., който осъществява контакт и сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите /OLAF/. На 26 март 2004 г. българският AFCOS сформира междуведомствена работна група за изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс с оглед изпълнение на поетия от българската страна ангажимента да гарантира, че националното законодателство е напълно хармонизирано с Конвенцията за защита финансовите интереси на Европейските общности от 1995 г. и протоколите към нея по отношение на:
В работната група участват представители на ведомствата, които са представени в Съвета. От последното тримесечие на 2003 г. българският AFCOS изпълнява Многонационална програма ФАР за борба с измамите, по линия на която се осигурява техническо подпомагане и разработване на необходимите софтуерни продукти. В рамките на програмата се провежда обучение на представители на всички ангажирани ведомства в различни насоки: предмет на дейност на OLAF, автоматизирани информационни системи за борба с измамите, процес на разследване в OLAF, анализ на информацията и др. По програмата се провеждат също така и стажове в OLAF и партниращи организации от страните-членки в категории като “Разузнаване”, Разследване”, “Измами с пред-присъединителни фондове”, “Данъчни измами”, “Нарушения в митническия режим” и други области, свързани със защитата на бюджета на ЕС. Приложение: № 10 Годишен отчет на AFCOS. Борба срещу прането на париНа 10 септември 2003 г. Агенцията за финансово разузнаване подписа инструкции за взаимодействие с БНБ. На 4 декември 2003 г. беше подписана Инструкция за взаимодействие между Агенцията за финансово разузнаване и Прокуратурата на Република България. Изготвянето и подписването на инструкцията е резултат от съвместната работа на двете институции и е израз на тяхната готовност и усилия за подобряване на междуведомственото сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност и прането на пари. През м. декември 2003 г. директорът на българското финансово разузнаване беше избран за заместник-председател на Комитета по мерките срещу изпирането на пари на страните членки на Съвета на Европа, което представлява доказателство за високата оценка за работата на българското финансово разузнаване. От м. април 2003 г. Агенцията за финансово разузнаване изпълнява туининг проект с участието на експерти от Испания. Проектът е наречен “Борба срещу изпирането на пари” и има за цел укрепване на административния капацитет на АФР и подобряване на взаимодействието с другите институции и служби, работещи в сферата на защита на финансовата система прилагайки мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съгласно планираните дейности по проекта са осъществени поредица от работни срещи, семинари и дискусии с участието на служители от специализираните служби на Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Върховна касационна прокуратура, Главна данъчна дирекция, Агенция “Митници”, Комисията за финансов надзор, Дирекция “Специален надзор” на БНБ, Държавна комисия по хазарта. Подобни семинари и срещи са организирани и за представители на частни финансови институции (докладващите по ЗМИП лица). През 2003 г. е разработена нова система за електронно докладване и анализ на транзакции, която ще бъде внедрена през първото тримесечие на 2004 г. Лицата по чл. 3 ал. 2 и 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) ще предоставят информация съгласно чл. 11 от ЗМИП на АФР на месечна база не по-късно от 15 число на месеца, следващ месеца за който се отнася информацията на хартиен или магнитен носител, по специален формуляр посочен в приложение 2 на Правилника за прилагане на ЗМИП. Новата система ще улесни обработката и ще позволи на анализаторите да работят съобразно международните стандарти на работа при анализа на финансови транзакции. В края на 2003 г. e получено оборудване (комплект от 2 сървъра и 2 защитни устройства /fire-wall/) по един от модулите на регионалния проект против изпирането на пари по програма ФАР, изпълняван от холандската финансово-разузнавателна служба. Това оборудване ще предостави възможност българската финансово-разузнавателна служба да се включи към мрежата за обмен на информация в реално време на европейските финансово- разузнавателни служби (FIU-NET). Към настоящият момент инсталирането е приключило. Предстои пред-операциоционнна фаза и тестове за работа в системата. През изминалата година служители на АФР са участвали в 25 обучения, организирани по линия на OLAF, TAIEX и други международни организации, както и в рамките на изпълнявания от Агенцията туининг-проекта. Общо 20 служители на агенцията са взели участие в тези мероприятия. Сред темите, по които са провеждани обучения са: ревизионни техники за хазартната индустрия, превенция и разкриване на изпирането на пари, защита на еврото от фалшификации, борба с корупцията, опитът на Великобритания в борбата с корупцията, избягване на данъци, пране на пари и данъчен рай, законодателство и защита на интересите на ЕС, испански практически опит и организационни модели в борбата срещу изпирането на пари. През 2003 г. Агенцията за финансово разузнаване е получила 275 доклада за съмнителни операции, по които са образувани 236 оперативни преписки. Общата сума на докладваните съмнителни операции и сделки е 133 869 804 евро. По компетентност са насочени общо 238 оперативни преписки (образувани през 1999 г. - 46 бр.; 2000 г. - 34 бр.; 2001 г. - 34 бр. ; 2002 - 48 бр. и 2003 г. 76 бр.). През миналата година са архивирани 32 оперативни преписки - от тях образувани през 1999 г. - 15 бр.; 2000- 6 бр.; 2001- 4 бр.; през 2002 г.-3 бр. и 2003г. - 4 бр. Образувани са и 11 оперативни преписки по запитвания от органите за надзор. В периода 1 януари - 31 декември 2003 г. са приключени 281 оперативни преписки (по компетентност, архив и органи за надзор). Към 1 януари 2004 г. има 234 неприключени оперативни преписки (от тях образувани през 1999 г.- 2 бр.; 2002 г. - 14; 2001 г. - 8 бр.; 2002 г.- 46; и 2003 г. - 164 оперативни преписки). През 2003 г. Агенцията за финансово разузнаване е изпратила до ВКП 115 сигнала с потвърдено съмнение за изпиране на пари по 132 оперативни преписки (1999 г. - 22 оперативни преписки; 2000г. - 17 оперативни преписки; 2001 г.-13 преписки; 2002г. - 41 преписки; 2003 г. - 39 оперативни преписки). За същия период е изпратила 86 сигнала по 106 оперативни преписки до службите на МВР. По всички изпратени във ВКП сигнали са образувани преписки в съответните прокуратури. Въз основа на тях до края на 2003 г. са образувани 40 предварителни производства. По три от тях са внесени обвинителни актове в съответните съдилища за изпиране на пари по чл. 253 от НК. Агенцията за финансово разузнаване е изпратила 255 запитвания до чужди финансово-разузнавателни служби и е получила 187 отговора по тях през 2003 г. За същата година са получени 86 запитвания от чужди финансово-разузнавателни служби и АФР е изпратила 82 отговора. В числото на получените запитвания са посочени и 17 запитвания по ЗМФТ (изпратени списъци по Изпълнителната заповед 13224 на президента Буш), по които са извършени съвместни проверки с БНБ и в рамките на 2003г. е отговорено на 16 от тях. Всички отговори са отрицателни. Каталог: stranici -> Evropa Evropa -> To the european union bulgaria Evropa -> Конференция по присъединяване към ес – българия –– Брюксел, 25-ти ноември 2002 Evropa -> ПРиложение I национална система за екологичен мониторинг Evropa -> Конференция по присъединяване към европейския съюз българия Evropa -> Агенция митници reference: bg9806-02-01 Evropa -> Програма за спонгиформната енцефалопатия по говедата (сег) Evropa -> Дейност на Република България за противодействие на тероризма в изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН за мерки, които държавите-членки на ООН следва да предприемат в борбата с тероризма Evropa -> Програма Курс по Управление на публичните разходи (упр) Изтегляне 0.83 Mb. Сподели с приятели:
|