Членовете на Управителния съвет на Индустриален Холдинг България АД отговарят солидарно за вредите причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия Регистрационен документ. Съставителите на финансовите отчети на емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрирания одитор на Дружеството – за вредите причинени от одитираните от него финансови отчети.
Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа могат да се запознаят с оригинала на настоящия документ, да получат безплатно копие от него, както и да получат допълнителна информация по него в офисите на:
Настоящият документ може да бъде намерен на интернет страницата на Индустриален холдинг България АД www.bulgariaholding.com и на интернет страницата на Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България www.kbcsecurities.com.
Индустриален холдинг България АД и упълномощения инвестиционен посредник – Кей Би Си Секюритис, Н.В. – клон България информират потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове.
1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 6
2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 7
2.1. Информация за одиторите 7
2.2. Ако одиторите са подали оставка, били са отстранени или не са били назначени отново през периода, обхванат от историческата финансова информация 7
3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 8
4. РИСКОВИ ФАКТОРИ 10
4.1. Несистематични рискове, специфични за дружеството 10
4.2. Несистематични рискове, специфични за сектора 14
4.3. Систематични рискове 22
5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 28
5.1. История и развитие на емитента 28
5.2. Инвестиции 30
6.1. Основни дейности 49
6.2. Главни пазари 51
6.3. Влияние на изключителни фактори върху дейността и пазарите на Емитента 59
6.4. Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси 59
6.5. Конкурентна позиция на Емитента 65
6.6. Описание на основните сезонни дейности 66
6.7. Описание на суровините и материалите от съществено значение за дейността, тяхната наличност и дали цената им е променлива 66
6.8. Описание на маркетинговите канали и на специалните методи на продажба 70
7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 75
8.1. Съществуващи или запланувани значителни материални дълготрайни активи 93
8.2. Въпроси свързани с екологията 94
9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 102
9.1. Финансово състояние 102
9.2. Резултати от дейността 111
10. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 125
10.1. Капиталови ресурси на Емитента 125
10.2. Източници и размер на паричните потоци 127
10.3. Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на Емитента 128
10.4. Информация относно всякакви ограничения върху използването на капиталови ресурси 130
10.5. Информация, отнасяща се до очаквани източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.2.3. и 8.1. 130
11. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОйНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ 131
12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 136
12.1. Значителни тенденции от края на последната финансова година до датата на Регистрационния документ 136
12.2. Тенденции, несигурности, изисквания, ангажименти или събития, които могат да имат значителен ефект върху перспективите на емитента за текущата финансова година 141
13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ 145
14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 146
14.1. Членове на Управителния съвет 146
14.2 Надзорен Съвет 152
14.3. Участия на членовете на УС и НС на Емитента в управлението на дружества и съдружия 155
14.4. Конфликти на интереси 159
15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 161
16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 162
16.1. Мандат 162
16.2. Договори на членовете на УС и НС с емитента или с някоя от неговите дъщерни предприятия, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта 162
16.3. Информация за одитния комитет на емитента или комитет за възнагражденията, включително имената на членовете на комисията и резюме за мандата, по който функционира комисията 162
16.4. Корпоративно управление 162
17. ЗАЕТИ ЛИЦА 164
17.1. Брой на заетите лица и главни категории дейности 164
17.2. Акционерни участия и стокови опции 164
17.3. Описание на всякакви договорености за участието на служителите в капитала на емитента. 164
18. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 165
18.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас 165
18.2. Лица, които упражняват контрол върху Емитента 166
19. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 167
20. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ 178
20.1. Историческа финансова информация 178
20.2. Проформа финансова информация 180
20.3. Откога е последната финансова информация 180
20.4. Политика по отношение на дивидентите 180
20.5. Правни и арбитражни производства 180
20.6. Значителна промяна във финансовата или търговска позиция на емитента 181
21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 182
21.1. Акционерен капитал 182
21.2. Учредителен договор и устав 184
22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 196
23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 196
24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 196
25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 197