Недвижима собственост, заводи и оборудване

4.13.1. Съвет на директорите

Организационната структура на Емитента е представена на следващата Фигура №15.

1. 
   Владимир Иванов Жеглов – Изпълнителен директор
   

Владимир Жеглов е Изпълнителен директор на Емитента и член на Съвета на директорите.

Бизнес адрес: ул. Данаил Дечев №7, София 1407, България.

Основни дейности, извършвани извън Емитента, значителни по отношение на Емитента

Владимир Жеглов е Управител на Дирбг.нес ООД (дъщерно дружество на Дир.бг холдинг ЕАД, ЕИК: 131389390), Управител на Кафе реклам София ООД (ЕИК: 131357097), Управител на Види ЕООД (дъщерно дружество на Дир.бг холдинг ЕАД, ЕИК: 175188542), Управител на Дири ЕООД (дъщерно дружество на Дир.бг холдинг ЕАД, ЕИК: 175165038).

Владимир Жеглов е съпруг на Марина Жеглова – член на Съвета на директорите на Дир.бг. Към момента на изготвяне на настоящия Проспект не съществуват други родствени и фамилни връзки между г-н Жеглов и друг член на СД на Дружеството.

От 2000 г. до настоящия момент, Владимир Жеглов е Изпълнителен директор на Дир.бг. За периода 2000 – 2002 г. е бил Главен директор в Емакс (Русия), където е ръководил проект за мрежа от Интернет центрове в сътрудничество с международната консултантска компания Mckinsey. През 1992 – 2005 г. Владимир Жеглов също е бил изпълнителен директор на рекламна агенция Бизнес Дата.

Владимир Жеглов е работил като икономически съветник на министър председателя на Република България. Той е отговарял за преструктурирането на банковия сектор в България и въвеждането на валутния борд в страната (1995 – 1997 г.)

Владимир Жеглов притежава магистърска степен по Международни икономически отношения от Московския държавен институт по международни отношения в Русия. Говори български, английски, руски и японски език.

През последните пет години Владимир Иванов Жеглов не е:

• 
  осъждан за измама;
  
• 
  свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация.
  
• 
  официално публично инкриминиран и/или санкциониран от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);
  
• 
  лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент.
  

2. 
   Марина Алексеевна Жеглова – Член на съвета на директорите
   

Марина Жеглова е член на Съвета на директорите на Емитента считано от 01.08.2002 г.

Бизнес адрес: ул. Данаил Дечев №7, София 1407, България.

Основни дейности, извършвани извън Емитента, значителни по отношение на Емитента.

Фамилни връзки

Марина Жеглова е съпруга на Владимир Жеглов – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на Дир.бг. Към момента на изготвяне на настоящия документ не съществуват родствени и фамилни връзки между г-жа Жеглова и друг член на СД на Дружеството.

Марина Жеглова се присъединява към Дир.бг през 2002 г. и управлява рекламната система на дружеството до 2005 г. От 2005 г. до настоящия момент г-жа Жеглова е мениджър по продажбите на Дир.бг.

Преди да се присъедини към Дир.бг, Марина Жеглова работи като мениджър в Интернет компанията Okazion.bg, част от Netbridge.bg. Основните й задължения са били организирането и развитието на Интернет аукцион.

Марина Жеглова има опит и в областта на международната търговия с потребителски и фармацевтични продукти.

Г-жа Жеглова притежава магистърска степен по Международни икономически отношения от Московския държавен институт по международни отношения в Русия. Говори руски, български, английски, и френски език.

Данни за всяко осъждане, санкции, несъстоятелност през последните пет години, предшестващи изготвянето на Проспекта.

През последните пет години Марина Жеглова не е:

• 
  осъждан за измама;
  
• 
  свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация.
  
• 
  официално публично инкриминиран и/или санкциониран от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);
  
• 
  лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент.
  

3. 
   Стоян Танев Кючуков- независим член на СД
   

Стоян Кючуков е член на Съвета на директорите.

Бизнес адрес: ул. Данаил Дечев №7, София 1407, България.

Основни дейности, извършвани извън Емитента, значителни по отношение на Емитента

Стоян Кючуков е Председател на Надзорния съвет на Винпром Свищов АД.

Към момента на изготвяне на настоящия документ не съществуват родствени и фамилни връзки между г-н Кючуков и друг член на СД на Дружеството.

2011 - до момента Председател на борда на Винпром Свищов АД

2008 Изпълнителен директор Universal Асет Мениджмънт

2007-2008 Главен изпълнителен директор на SNE

2005-2007 ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП София, Заместник главен изпълнителен директор

2000-2005 COMFORT 2000 София, Партньор

1995-1997 Булгаргаз ООД София, Член на Управителния съвет

1991-1997 CIF Inc. София, Мениджър на отдел и член на Управителния съвет

1986-1991 ХИМИМПОРТ ООД София, Търговец и Ръководител отдел

Образование

1981-1986 Московския институт за международни отношения Москва, Бакалавър по търговия

1997-1999 McGill University Montreal, Магистър по бизнес администрация

Езици: български, английски, френски, руски

Данни за всяко осъждане, санкции, несъстоятелност през последните пет години, предшестващи изготвянето на Проспекта.

През последните пет години Стоян Кючуков не е:

• 
  осъждан за измама;
  
• 
  свързан с несъстоятелност, управление от синдик или ликвидация;
  
• 
  официално публично инкриминиран и/или санкциониран от законови или регулаторни органи (включително определени професионални органи);
  
• 
  лишаван от съда от правото да бъде член на административните, управителните или надзорни органи на даден емитент или от изпълняването на длъжности в ръководството или изпълняването на дейността на някой емитент.
  

4.13.2 Участия на членовете на СД в управлението и капитала на дружества, извън Емитента, през предходните 5 години и към настоящия момент

1. Участие в капитала на дружества през предходните 5 години

• 
  Владимир Иванов Жеглов е бил до 07.03.2008 г. едноличен собственик на капитала на „Види“ ЕООД, ЕИК 175188542 и „Дири“ ЕООД, ЕИК 175165038.
  
• 
  Стоян Танев Кючуков е бил съдружник в: „ЕЛИС КОНСУЛТ“ ООД, БУЛСТАТ: 175370445 (Дружеството не е пререгистрирано), до 16.01.2009 г. - в "ИНДЪСТРИАЛ ПРОПЪРТИЙЗ" ООД, ЕИК 175355557, до 23. 12. 2010 г. - в „КОБЕТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 21“ ЕООД, ЕИК 201272158; член-кооператор до 08. 12. 2011 г., в Кооперация "КООПЕРАЦИЯ "КОБЕТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ", ЕИК 000439093
  

2. Участие в капитала на дружества към настоящия момент

• 
  Владимир Иванов Жеглов е съдружник в „ДИРБГ.НЕС“ ООД с участие 40% (2 000 лева), „Кафе реклам софия“ ООД с участие 50% (2 500 лева), с участие 50% (1 000 лева) в „Инфосервиз-Б“ СД, БУЛСТАТ 130885775 (към момента не е пререгистрирано), също така е и едноличен собственик на капитала на “Дир.бг Холдинг“ ЕАД, ЕИК 200113053.
  
• 
  Стоян Танев Кючуков е настоящ съдружник в "КОМФОРТ 2000" ООД - в ликвидация, ЕИК 130057766.
  

3. Участие в управлението на дружества през предходните 5 години

• 
  Владимир Иванов Жеглов е бил член на Съвета на директорите на „Бизнес дата“ ЕАД, ЕИК 131296210 до 28.09.2009 г.
  
• 
  Стоян Танев Кючуков е бил управител до 16. 01. 2009 г. на ИНДЪСТРИАЛ ПРОПЪРТИЙЗ" ООД, ЕИК 175355557, както и до 23. 12. 2010 г. на „КОБЕТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 21“ ЕООД, ЕИК 201272158; член на Общото събрание и на Управителния съвет на Кооперация "КООПЕРАЦИЯ "КОБЕТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ", ЕИК 000439093 до 08. 12. 2011 г.;
  

4. Участие в управлението на дружества към настоящия момент

• 
  Владимир Иванов Жеглов е управител в „ДИРБГ.НЕС“ ООД, „Дири“ ЕООД, „Кафе Реклам София“ ООД, ЕИК 131357097, и „Види“ ЕООД, ЕИК 175188542, член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на „Дир.бг Холдинг“ ЕАД, управител в „Инфосервиз-Б“ СД, БУЛСТАТ 130885775 (към момента не е пререгистрирано). Владимир Жеглов е и член на Управителен съвет на сдружение „Интерактив Асошиейшън България“ БУЛСТАТ 175784631.
  
• 
  Марина Алексеевна Жеглова е член на Съвета на директорите на „Дир.бг Холдинг“ ЕАД.
  
• 
  Стоян Танев Кючуков е настоящ член на надзорния съвет на ВИНПРОМ - СВИЩОВ" АД, ЕИК 000110824 и на „ВИНАРНА - СВИЩОВ" АД, ЕИК 104032110.
  

4.13.3 Участия на членовете на СД в капитала на Емитента

Членовете на СД на Емитента не притежават пряко акции от капитала на Емитента. Мажоритарният дял от капитала на Емитента е собственост на „Дир.бг Холдинг“ ЕАД, чийто едноличен собственик на капитала е Владимир Иванов Жеглов. Няма друг член на СД на Емитента, който да притежава непряко, чрез свързани лица акции от капитала на Дир.бг.

4.13.4. Възнаграждения

През последната 2012 г. всеки един от членовете на Съвета на директорите е получил брутно годишно възнаграждение в размер на 1,740 лв.

Сключените договори за управление с членовете на Съвета на директорите на Емитена не предвиждат обезщетение в натура при прекратяване на договора

4.13.5. Конфликт на интереси

Не са налице потенциални конфликти на интереси между задълженията към Емитента на членовете на Съвета на директорите на Емитента и техните частни интереси и/или други задължения.

Към момента на изготвяне на настоящия документ на Емитента не са известни договорености или споразумения между главните акционери, клиенти, доставчици и други, в съответствие с които, което и да е лице от състава на Съвета на директорите на Емитента да е избрано за член на административни, управителни или надзорни органи.

Не са налице ограничения, приети от членовете на Съвета на директорите за разпореждането в рамките на определен период с техните авоари в ценни книжа на Емитента.

4.13.6. Практики на ръководните органи

Мандат на членовете на СД

Г-н Владимир Иванов Жеглов е избран за член на СД с учредяването на дружеството от Учредителното събрание, което се е провело на 17.03.2000, и е вписан по фирменото дело на дружеството в Търговския регистър към СГС с решение №1 от 23.03.2000.

Г-жа Марина Жеглова е избрана за член на СД с решение на ОСА от дата 18.07.2002. Изборът й е вписан по фирменото дело на дружеството в Търговския регистър към СГС с решение №4 от 01.08.2002.

Г-н Стоян Танев Кючуков е избран за член на СД с решение на ОСА от дата 07.06.2012 г. и е вписан в ТР към Агенцията по вписванията с вписване на 14.6.2012 г.

Членовете на СД са назначени без определен срок.

Съгласно чл. 36, ал. 2 от Устава на Дружеството мандатът на членовете на СД е 5 години. Същите могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Обезщетения при прекратяване на заетостта

Сключените договори за управление не предвиждат обезщетения при прекратяване на заетостта.

Одитен комитет

Дъгласно чл. 40, ал. 3 от Устава на Дружеството, функциите на одитен комитет в Дружеството се изпълняват от Съвета на директорите, в съответствие с изискването на чл 40ж от Закона за независимия финансов одит . В случай, че Дружеството престане да отговаря на посочените в цитираната разпоредба от Закона за незвисимия финансов одит критерии, в разумен според обстоятелствата срок и с оглед технологичните срокове за свикване на Общо събрание на акционерите, Дружеството назначава членове на одитния комитет съгласно изискванията на действащото законодателство.

Съгласно изискването на чал. 40ж, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит, заседанията на одитния комитет, се ръководят от председател, който не е изпълнителен директор и е избран от общото събрание на акционерите. На 10.04.2013 г, в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията е входирано заяление за обявяване на Покана за Свикване на редовно общо събрание на акционерите на Дир.бг АД. Като точка 4 от дневния ред на Общото събрание е включен в изборът на председател на одитния комитет на Дружеството, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. За председател на одитния комитет е предложен Стоян Танев Кючуков – независим член на Съвета на директорите.

Одитният комитет отчита дейността си пред общото събрание на акционерите, веднъж годишно заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Корпоративно управление

След придобиване на публичен статут от Дружеството, същото прие и спазва Кодекс за корпоративно управление, съответстващ на международно приетите и прилагани принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (2004 г.). Кодексът е приет от БФБ и спазването му е задължително за дружествата, чиито финансови инструменти са допуснати до търговия на регулиран пазар.

Каталог: downloads -> 2013
downloads -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
downloads -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
downloads -> Alexander Malinov
downloads -> Тема 8: Линейни алгоритми. Отделяне на цифрите на число, преобразуване на числа. Алгоритмично направление: Алгоритми от теория на числата
downloads -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
downloads -> Закон за националния архивен фонд в сила от 13. 07. 2007 г
2013 -> Педагогически персонал
2013 -> Конкурс по народно приложно изкуство „лазарка мома гиздава от нкид на момн за учебната 2012/2013 год направи следното класиране
2013 -> Доклад анализ за резултатите от интегрираното обучение и възпитание през і-ви срок на учебната 2013/2014Г

Изтегляне 4.87 Mb.

Сподели с приятели: