Допълнителна информация към позицията за преговори на република българия по глава 24 “сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи”

ХІІ. Митническо сътрудничество

Република България отново потвърждава своето намерение да се присъедини към двете Конвенции в митническата област, които са отворени за присъединяване само за страни-членки на ЕС.

България ще ратифицира Конвенцията за взаимна помощ и сътрудничество между митническите администрации /1997/ при условията на хипотезата на чл. 30 “Въздържане” за специалните форми на сътрудничество, предвидени в чл.20/8/, 21 и 23/5/ от Конвенцията.

Необходима предпоставка за присъединяването към Конвенцията за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации е наличието на правомощия за митническата администрация в областта на предотвратяването и разкриването на митническите нарушения. Към настоящия момент съгласно действащия Закон за митниците (Приложение 1) на митническите органи са предоставени следните правомощия:

- да организират и осъществяват дейността за предотвратяване и разкриване на митническите и валутни нарушения и престъпления – чл.15, ал.2, т.5;

- да организират и осъществяват дейността по разследване на престъпления в случаите, при условията и по реда, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс – чл.15, ал.2, т.9, като към настоящия момент правомощието обхваща разследването на валутни престъпления;

- участват при осъществяване на оперативно-издирвателна дейност съвместно с органите на Министерство на вътрешните работи – чл.15, ал.2, т.11;

- да осъществяват контролирани доставки съвместно с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и с разрешение на прокуратурата – чл.16, ал.11;

Беше приет Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата /ДВ бр.76 от 06.08.2002, в сила от 10.08.2002 г./, с който се регламентира правото на специализирани контролни органи на Агенция “Митници” – мобилни митнически групи, да спират пътни превозни средства във вътрешността на страната при упражняване на определените им от Закона за митниците правомощия, както и да ползват специален режим на движение.

Направени са предложения за изменения и допълнения на НПК с оглед разширяване обема на правомощията на митническите органи в наказателния процес за разследване на престъпления против митническия режим. Предложенията са на фаза междуведомствено съгласуване и се очаква да бъдат приети до края на втората половина на 2002 г.

В националното законодателство са налице съответните предпоставки, необходими за присъединяването към Конвенцията за използване на информационни технологии за митнически цели. Специални разпоредби, касаещи Конвенцията се съдържат в следните закони:

• 
  Закон за защита на личните данни /ДВ бр.1/04.01.2002 г./ - Глава 4, 5, 6 и 7.
  
• 
  Закон за защита на класифицираната информация /ДВ бр.45 от 30.04.2002 г/ - Глава 2 – Раздели 4 и 5, Глава 3 – Раздели 1 и 2, Глави 5, 6 и 7.
  
• 
  Закон за митниците /ДВ бр.15 от 06.02.1998 г. посл. изм. бр.110 от 21.12.2001 г.в сила от 01.01.2002 г/ - чл. 17, ал. 5.
  

През 1999 г. заместник-министърът на финансите и началникът на ГУ на митниците утвърдиха Основни принципи за приложение на програмата на Световната митническа организация “Алианс между митниците и търговския сектор за борба с наркотрафика”, които са съобразени и със Съвместното действие от 29 ноември 1996 г. относно сътрудничество между митническите органи и бизнес организациите в борбата срещу трафика на наркотици.

До този момент са сключени меморандуми за разбирателство с четири авиокомпании /Balkan и British Airways – 12.02.2000, LOT – 12.10.2001 & Olympic – 12.10.2001/ и три експресни куриерски служби DHL – 11.01.2000, TNT – Bulgaria – 05.10.2001, UPS – Bulgarian Parcel Service – 15.11.2001/. Дейността ще бъде разширена чрез сключване на меморандуми с представители на химическата промишленост, както и с корабни агенти и контейнерни оператори до края на 2003 г.

Сключените меморандуми за разбирателство и тези, които предстои да се сключат, са напълно съобразени с Утвърдените основни принципи за приложение на Програмата на СМО “Алианс между митниците и търговския сектор за борба с наркотрафика”.

Условията и редът за взаимодействие между полицейските и митнически органи са регламентирани в Инструкция за условията и реда за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи по предотвратяване и разкриване на митническите и валутни нарушения и престъпления, приета на 26.08.2002 г. Тази инструкция отменя действието на Инструкцията със същото наименование от 2001 г. Освен вече уредените в предишната инструкция въпроси, в предметния обхват на новия акт се включва и регламентация на мобилните митнически групи, както е посочен и реда и условията за спиране на пътни превозни средства.

Целта на сътрудничеството, регламентирано в Инструкцията, е предотвратяване и разкриване на митнически и валутни нарушения чрез обмен на информация, съвместно провеждане на оперативно-издирвателна дейност и осъществяване на други специфични мероприятия в изпълнение на функциите, определени със закон.

Обменът на информация включва:

• 
  констатирани от митническите органи нарушения на митническото законодателство, при които има данни за извършени престъпления по НК и по-конкретно по чл.242 /контрабанда/ и чл.251 /валутни престъпления/;
  
• 
  данни за юридически и/или физически лица, за които съществуват основателни подозрения, че са замесени в нарушение на митническия режим и валутното законодателство;
  
• 
  данни за транспортни средства и стоки, които са средство или предмет на митнически или валутни отношения;
  
• 
  ситуационни доклади за състоянието и тенденциите в митническите и валутни нарушения и анализи и оценка на риска /по стокови групи, страни на произход, модус операнди, типология на нарушителите/.
  

Инструкцията за взаимодействие предоставя възможност митническите органи по своя инициатива да изискват от органите на МВР провеждане на оперативно-издирвателни действия, като обхватът на тези действия е дефиниран в акта. Регламентирани са задълженията за съдействие от страна на митническите органи и задължението на митническите и полицейските органи да си оказват съдействие за осъществяване на проверки, свързани с молби за служебна помощ в рамките на международното сътрудничество.

Регламентирано е също формирането на съвместни полицейско-митнически екипи при провеждане на оперативно-издирвателни действия за установяване и пресичане дейността на лица, замесени в контрабанда, митнически измами и престъпления срещу валутното законодателство.

Според Инструкцията дейността на мобилните митнически групи се координира от специализиран отдел в дирекция “Митническо разузнаване и разследване“ в Централно митническо управление и от офицер за връзка, определен от министъра на вътрешните работи по предложение на директора на НСБОП.

Офицерът за връзка организира взаимодействието между митническите органи и органите на МВР по отношение дейността на мобилните митнически групи.

В мобилните митнически групи участват по двама служители на митническата администрация, определени със заповед на директора на Агенция “Митници” и по един служител на МВР, определен със заповед на директора на НСБОП.

Според Инструкцията спирането на пътни превозни средства се извършва чрез ясен сигнал със стоп-палка. След спиране на пътното превозно средство участниците в мобилната митническа група са длъжни да се легитимират със служебна карта или с друг служебен знак. При отказ на водача на пътното превозно средство да спре на подадения сигнал мобилната митническа група започва проследяване на превозното средство като едновременно с това уведомява компетентните органи на МВР с цел получаване на съдействие.

На 31.10.2001 г. е подписана Инструкция за взаимодействие между Агенция “Бюро за финансово разузнаване” към министъра на финансите и Агенция “Митници” към министъра на финансите. С Инструкцията се регламентират реда и начина за осъществяване на взаимодействието между двете ведомства за извършване на съвместни действия и обмен на информация във връзка с осъществяване на функциите им, определени със закон, и координация на взаимно свързаните дейности, които обхващат мерките срещу изпирането на пари.

Оперативното взаимодействие между двете администрации съгласно чл.5 от Инструкцията включва двустранен обмен на информация, създаване на работни групи и взаимодействие по конкретни случаи на предотвратяване и разкриване на действия, свързани с изпирането на пари.

Съгласно чл.9 от Инструкцията двете ведомства обменят вътрешноведомствени актове, свързани с осъществявания от тях контрол ; организират съвместни форми на обучение и квалификация; използват и други методи и форми в рамките на правомощията си.

Като важна стъпка за подобряване на сътрудничеството с правоприлагащите органи, по-конкретно с органите на съдебната власт, е подписаното на 17 септември 2002 г. Споразумение за сътрудничество и обмен на информация между Агенция “Митници” и Национална следствена служба.

На 03 юли 2002 г. е подписано Споразумение за сътрудничество и взаимодействие между Сметната палата и Агенция “Митници”. Подписан е и Меморандум за взаимодействие и сътрудничество между Агенцията за държавен и финансов контрол и Агенция “Митници”.

Предстои актуализация на Инструкцията за взаимодействие между Агенцията за държавни вземания и Агенция “Митници”.

В процес на подготовка е Инструкцията за взаимодействие с данъчната администрация.

С постановление на Министерския съвет № 104/20.05.2002 г. /ДВ бр.54 от 31.05.2002 г./ е приета нова Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове, уреждаща организацията, дейността и управлението на граничните–контролно пропускателни пунктове, както и взаимодействието между службите за граничен контрол. В наредбата основен акцент е поставен на съвременните форми на взаимодействие между службите за граничен контрол (граничен паспортен контрол, граничен митнически контрол, граничен ветеринарен контрол, граничен фитосанитарен контрол и пр.) на национално и регионално ниво, както и обмена на информация между тях, с цел изграждане на интегриран граничен контрол и улесняване и ускоряване на граничните преходи. По отношение на взаимодействието е възприет подходът за сключване на ежегодни меморандуми (споразумения) между службите на ГКПП, което ще позволи гъвкаво да се променят приоритетите и методите на сътрудничество.

В рамките на проект по програма ФАР, изпълняван съвместно с Великобритания, се работи по изграждането в Министерство на вътрешните работи на Национално звено за оперативна информация по наркотиците³⁷, което ще съдейства за разширяване на сътрудничеството между полицейските и митническите органи в областта на наркотиците Звеното ще събира, обработва и анализира оперативната информация по наркотиците, постъпваща от компетентните правоохранителни органи. По този начин ще се разшири вътрешноведомствената и междуведомствената координация и сътрудничество в борбата срещу наркотиците и намаляване на тяхното предлагане. В звеното се предвижда да бъдат включени представители на всички служби на МВР, имащи отношение по наркотиците, и да бъдат командировани служители на Агенция “Митници”. До края на 2002 г. ще бъде изготвена и приета нормативната база, необходима за регламентиране задачите, организацията и дейностите на звеното. Самото институционално изграждане на звеното, съгласно НШПД, ще бъде осъществено до края на м. март 2003 г.

/Горната информация е предоставена и в частта “Полицейско сътрудничество”./
ЕС също така кани България да предостави по-подробна информация за реорганизацията на Агенция "Митници", включително график на сроковете, брой на служителите, обучение и намерения относно оперативния и техническия подход на бъдещата митническа полиция. ЕС освен това кани България да поясни връзката между тази реорганизация и текущата реорганизация на Дирекция "Митническо разузнаване и разследване".

1.

Административната структура и функциите на БМА са утвърдени от Министерския съвет съгласно изискванията на Закона за митниците и Закона за администрацията, с приемането на Устройствения правилник на Агенция”Митници” с постановление на МС № 1/2001 г.

В допълнение, беше изготвен проект за промяна на Устройствения правилник на Агенция “Митници, свързана с нейната реорганизация. Проектът премина през процедура на междуведомствено съгласуване и беше одобрен от МС на 26 септември 2002 г.

Мобилните групи бяха създадени като отделна структурна единица към Дирекция “Митническо разузнаване и разследване в Централно Митническо Управление и се наричат “мобилни групи” в съответствие с подобни практики в митническите администрации на страните от ЕС. Беше проведено обучение на мобилните екипи и пет от тях започнаха да действат от 30 август 2002 г. До края на 2002 г. ще започнат да действат още пет екипа.
ЕС също така отбелязва информацията, предоставена от България относно сключването на двустранни споразумения за международно сътрудничество и взаимна помощ. ЕС кани България да информира Конференцията относно намеренията си за сключване на подобни споразумения със страните-членки на ЕС и да предостави информация дали в рамките на митническата администрация съществува специализирано звено, което се занимава с придвижване на молби за международна взаимна помощ и сътрудничество.

Република България разширява правната рамка за сътрудничество с други митнически администрации. На 25 юли 2002 г. Министерският съвет одобри проект за Спогодба за административна взаимопомощ между Правителството на Република България и Френската Република по предотвратяване, разузнаване, разследване, констатиране и санкциониране на митническите нарушения и упълномощи директора на Агенция “Митници” да я подпише.

С решение № 501 на МС беше утвърдена Спогодба за взаимна административна взаимопомощ за правилното прилагане на митническото законодателство и за предотвратяване, разследване и борба с митническите нарушения между правителството на Република България и правителството на Ислямска Република Иран.

В Агенция “Митници”, в рамките на дирекция “Митническо разузнаване и разследване” функционира специализирано звено, което се занимава с разглеждането на молбите за международна взаимна помощ и сътрудничество в областта на контрабандата и митническата измама.

България ще продължи да хармонизира политиката си по човешките ресурси в митническата администрация със стандартите и практиката на ЕС.

България ще въведе практиките и стандартите на ЕС по отношение управлението на човешките ресурси с помощта на проект по програма ФАР BG 0103.05, изпълняван съвместно с митническата администрация на Германия. По-конкретно, това ще бъде постигнато чрез компонента “Организация и управление на човешките ресурси”. Проектът предвижда изготвяне на пълен анализ и препоръки относно:

• 
  административните структури на централно и регионално ниво;
  
• 
  разпоредбите за административно управление;
  
• 
  системата за вътрешна комуникация, и
  
• 
  обучение по мениджмънт.
  

С Постановление №85 на Министерския съвет беше приета програма за обучение на митническите служители. Приета беше също така и програма за обучение на новопостъпили митнически служители. И в двете програми е включен компонент за митническа етика, разработен съвместно с митническата администрация на Франция.

Предвидените в Националната стратегия за противодействие на корупцията мерки от компетентността на митническата администрация се прилагат в рамките на Програмата за изпълнение на същата стратегия, раздел 1.3. “Антикорупционна реформа в митническата администрация” и в съответствие с посоченото в Стратегия на БМА за борба срещу корупцията и други неправомерни действия на митническите служители. Последната е разработена в рамките на ФАР проект “Борба срещу корупцията в БМА”, съвместно с експерти от ЕС.

• 
  представител на Българска митническа администрация е включен в състава на създадената на национално ниво Комисия за координиране на работата по борба с корупцията.
  
• 
  През м. юли е утвърден Кодекс по етика на митническия служител;
  
• 
  Създадена е правна рамка и система за материално стимулиране на митнически служители с реален принос в борбата с корупцията и други неправомерни действия, извършвани от митнически служители;
  
• 
  отнемане на личните митнически печати, зачисленото лично огнестрелно оръжие и преместване на друго работно място, на което не осъществяват митнически контрол, на митнически служители, срещу които има образувани предварителни производства по глава ХII от НПК за деяния, свързани със службата им до произнасяне на съответните компетентни органи;
  
• 
  установен е специален режим за съхранение на личните митнически печати;
  
• 
  въведени са лични идентификационни карти, носени на видно място върху униформата от оперативния състав в митническите учреждения;
  
• 
  в митническите учреждения са поставени пощенски кутии за приемане на сигнали и жалби на пътници, превозвачи, спедитори, представители на търговски дружества и др.;
  
• 
  открити са и са обявени на видни места в митническите учреждения “горещи” телефонни линии – една в съответното учреждение и една в Инспекторат на Агенция “Митници”, за подаване на сигнали и жалби.
  
• 
  Специализирано структурно звено за извършване на вътрешен контрол в БМА е Инспекторат при Агенция “Митници” То е директно подчинено на Директора на Агенция “Митници”. Неговата дейност включва извършването на вътрешно разследване , всички видове проверки в митническите учреждения –комплексни, тематични и целеви, проверки по сигнали и жалби на физически и юридически лица . След приключването на всяка проверка се оформя доклад, в който освен констатациите се дават и съответни предложения, вкл. за ангажиране на дисциплинарната отговорност на митническите служители. При наличие на данни за извършено престъпление, за случая се уведомяват компетентните органи. От м. септември 2001 г.до м. септември 2002 г.вкл. от Инспектората са извършени проверки и разследвания по над 50 случая. В резултат на проверките, при констатирани случаи на нарушение, на виновните митнически служители са наложени 126 дисциплинарни наказания, от които 77 уволнения.
  

• 
  Проверки на място въз основа на оплаквания/сигнали;
  
• 
  Засилен контрол на имотното състояние на служителите на БМА на всички нива.
  

Информацията се съдържа в началото на раздела, в частта относно приетите изменения в Закона за движение по пътищата.

Информация относно мобилните звена е предоставена горе.

1.

Стратегията за Митническите лаборатории предвижда повишаване на експертния и технически капацитет на БМА по отношение на прилагането на тарифните и не-тарифните мерки, както и на мерките, свързани с земеделската и други политики. Капацитетът на администрацията ще бъде подобрен посредством въвеждането на ефективни методи за анализ, модерни аналитични инструменти и стандартната система за осигуряване и контрол на качеството на анализа в лабораториите.

• 
  По-ефикасно изпълнение на разпоредбите и решенията относно тарифните класификации на стоките в Комбинираната номенклатура;
  
• 
  Подходящо съхраняване на резултатите от лабораторните тестове;
  
• 
  Осигуряване на достъп на всички заинтересовани до резултатите от тестовете.
  

БМА непрекъснато подобрява дейностите по контрола чрез прилагане на методи за анализ на риска. Отдава се приоритетно значение на определени стоки, предимно акцизни, както и проверка на декларации за правилна класификация, стойност и произход. През 2001 г. 21 случая с доказана митническа измама са били разкрити в резултат на анализ на риска. 6 подобни случая са били регистрирани през първите два месеца на 2002 г.

От м. март 2002 г. Регионалното митническо управление – Пловдив активно прилага анализ на риска при митнически проверки. Подготвени са 8 профила на риска – 1 за представителни цели и 7 – за различни групи стоки. Профилите са били изготвени въз основа на особеностите на региона. Анализират се факторите, които влияят на степента на съответните области на риск. По време на пилотния етап, когато е бил приложен този подход, е бил осъществен пълен митнически контрол в около 120 случая средно на месец, което представлява около 5% от общия брой случаи.

Модулът за митническо разузнаване и разследване на BICIS, който ще позволи широко прилагане на анализа на риска, се предвижда да започне да функционира до края на м. юни 2003 г.

1. 
   Закон за митниците
   
2. 
   Резюме на Стратегията за организация и управление на човешките ресурси;
   
3. 
   Резюме на Стратегията за квалификация и специализация на състава на митническата администрация.